Melacak dana hasil tindak pidana Tianjin Blue Sky Grey: Analisis jalur pemulihan aset enkripsi lintas batas
Belakangan ini, sebuah berita tentang wanita keturunan Tiongkok di Inggris, Jian Wen, yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang Bitcoin senilai ratusan miliar, menarik perhatian luas. Seiring dengan semakin banyaknya detail yang terungkap, sumber dana ilegal tersebut semakin jelas - kasus pengumpulan dana publik secara ilegal oleh Tianjin Lantian Grey.
Menurut informasi publik, pelaku utama dalam kasus ini, Qian, melarikan diri ke Inggris setelah menukar dana yang terlibat menjadi Bitcoin, dan menggunakan Jianwen untuk mencuci uang hasil kejahatan. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 Bitcoin, senilai 30 miliar yuan.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis, menganalisis secara rinci jalur spesifik untuk pemulihan aset enkripsi lintas batas, memberikan pemikiran untuk memulihkan kerugian bagi korban kasus Blue Sky Gray.
1. Tinjauan Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, Qian dan Ren serta yang lainnya mendirikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., dan menawarkan kepada masyarakat umum "jaminan modal dengan hasil tinggi" dari produk investasi jangka pendek.