Melacak Uang Hasil Kejahatan Kasus Tianjin Lantian Gree: Analisis Jalur Pemulihan Aset Enkripsi Lintas Batas
Baru-baru ini, sebuah berita tentang wanita keturunan Tionghoa di Inggris, Jian Wen, yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang Bitcoin senilai triliunan, telah memicu perhatian luas. Seiring dengan munculnya lebih banyak detail, sumber dana ilegal mulai jelas - kasus pengumpulan dana publik yang ilegal oleh Tianjin Lantian Ge Rui.
Menurut informasi publik, otak kasus ini, Qian, melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan dana yang terlibat menjadi Bitcoin, dan menggunakan Jianwen untuk mencuci uang haram. Saat ini, otoritas penegak hukum Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 Bitcoin, senilai 30 miliar yuan.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis, menganalisis secara rinci jalur konkret pemulihan aset enkripsi lintas batas, untuk memberikan pemikiran dalam memulihkan kerugian bagi korban kasus Blue Sky Grey.
1. Tinjauan Kasus: Dari Penggalangan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, Qian tertentu mendaftar bersama Ren tertentu dan yang lainnya untuk mendirikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., yang memasarkan produk investasi jangka pendek "jaminan pokok dengan imbal hasil tinggi" kepada masyarakat. Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan 100%-300%. Dalam waktu singkat, perusahaan ini membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban.
Perlu dicatat bahwa seseorang bernama Qian sudah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman mendalam tentang keuntungan enkripsi dalam pengalihan dana dan pencucian uang. Oleh karena itu, dia meminta untuk menukar dana yang diterima secara ilegal melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin.
Pada tahun 2017, Qian tertentu memperoleh paspor Federasi Saint Kitts dan Nevis dengan memalsukan identitas, dan berhasil melarikan diri ke London dengan laptop yang berisi Bitcoin. Untuk mengubah uang hasil curian menjadi uang tunai, Qian tertentu bertemu dengan wanita keturunan Tionghoa, Jian Wen, yang tinggal di Inggris, dan memanfaatkannya sebagai "sarung tangan putih" untuk menangani berbagai urusan, mencuci jutaan poundsterling uang hasil curian.
Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering keluar masuk pusat perbelanjaan mewah dan membeli rumah mewah menarik perhatian otoritas regulasi Inggris. Akhirnya, polisi Inggris menangkap Jianwen setelah penyelidikan yang panjang dan menyita sekitar 61.000 keping bitcoin hasil kejahatan.
2. Analisis Jalur Pemulihan Aset Lintas Batas
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Bagi para korban kasus Lantai Biru, terdapat dua kemungkinan jalur pemulihan aset:
2.1 Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan di negara kita
Menurut "Undang-Undang Kerjasama Hukum Pidana Internasional" di negara kami, China dan Inggris telah menandatangani perjanjian kerjasama hukum pidana, yang menyediakan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Disarankan agar korban mengajukan bahan yang dapat membuktikan identitas mereka sebagai korban kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga terkait lainnya di negara kami, untuk meminta pemulihan aset dan kompensasi.
Merujuk pada praktik peradilan Inggris, terdapat banyak kasus di mana korban asing berhasil memulihkan uang hasil kejahatan di Inggris. Misalnya, Nigeria berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS dalam kasus Alamieyeseigha. Negara kita juga memiliki pengalaman sukses dalam kerjasama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong dan kasus Li Huaxue.
2.2 Mengajukan gugatan perdata secara mandiri
Meskipun di Inggris dan tempat lain, korban kasus pidana dapat mengejar pemulihan kerugian melalui gugatan perdata, dalam kasus ini tidak disarankan untuk menjadikannya sebagai pilihan utama.
Alasan utamanya adalah bahwa dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi enkripsi aset, sehingga korban sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat. Bahkan jika mereka menyediakan kontrak investasi, dan bukti transfer bank, masih sulit untuk membuktikan bahwa bitcoin yang terlibat saat ini memiliki hubungan yang diakui oleh hukum Inggris dengan properti korban.
Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara untuk mengajukan gugatan di Inggris sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
3. Kesimpulan
Pencarian aset enkripsi yang hilang bahkan di dalam negeri bukanlah hal yang mudah, dan pencarian lintas batas bahkan lebih sulit. Disarankan agar korban dalam kasus ini bersabar terhadap lembaga peradilan kita, sambil terus memantau perkembangan kasus, dan mencari layanan hukum profesional pada waktu yang tepat untuk memaksimalkan perlindungan hak-hak mereka.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
4
Bagikan
Komentar
0/400
LiquidatedAgain
· 13jam yang lalu
buy the dip setengah jalan peneliti seumur hidup kalau tidak bisa trading ya sudah penambangan
Lihat AsliBalas0
BlockchainRetirementHome
· 13jam yang lalu
Tidak heran selalu untung, tidak ada alamat on-chain yang bisa lari.
Lihat AsliBalas0
ChainSpy
· 13jam yang lalu
Tentu saja sudah di blockchain. Sumbernya sangat mudah.
Lihat AsliBalas0
LiquiditySurfer
· 13jam yang lalu
Sekali lagi, seorang pemula yang melakukan perilaku on-chain telah dibersihkan... swing trading benar-benar sulit dilakukan.
Pelacakan 61.000 koin Bitcoin hasil kejahatan kasus Langit Biru Gree: Penjelasan rinci tentang jalur pemulihan aset enkripsi lintas batas
Melacak Uang Hasil Kejahatan Kasus Tianjin Lantian Gree: Analisis Jalur Pemulihan Aset Enkripsi Lintas Batas
Baru-baru ini, sebuah berita tentang wanita keturunan Tionghoa di Inggris, Jian Wen, yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang Bitcoin senilai triliunan, telah memicu perhatian luas. Seiring dengan munculnya lebih banyak detail, sumber dana ilegal mulai jelas - kasus pengumpulan dana publik yang ilegal oleh Tianjin Lantian Ge Rui.
Menurut informasi publik, otak kasus ini, Qian, melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan dana yang terlibat menjadi Bitcoin, dan menggunakan Jianwen untuk mencuci uang haram. Saat ini, otoritas penegak hukum Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 Bitcoin, senilai 30 miliar yuan.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis, menganalisis secara rinci jalur konkret pemulihan aset enkripsi lintas batas, untuk memberikan pemikiran dalam memulihkan kerugian bagi korban kasus Blue Sky Grey.
1. Tinjauan Kasus: Dari Penggalangan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, Qian tertentu mendaftar bersama Ren tertentu dan yang lainnya untuk mendirikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., yang memasarkan produk investasi jangka pendek "jaminan pokok dengan imbal hasil tinggi" kepada masyarakat. Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan 100%-300%. Dalam waktu singkat, perusahaan ini membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban.
Perlu dicatat bahwa seseorang bernama Qian sudah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman mendalam tentang keuntungan enkripsi dalam pengalihan dana dan pencucian uang. Oleh karena itu, dia meminta untuk menukar dana yang diterima secara ilegal melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin.
Pada tahun 2017, Qian tertentu memperoleh paspor Federasi Saint Kitts dan Nevis dengan memalsukan identitas, dan berhasil melarikan diri ke London dengan laptop yang berisi Bitcoin. Untuk mengubah uang hasil curian menjadi uang tunai, Qian tertentu bertemu dengan wanita keturunan Tionghoa, Jian Wen, yang tinggal di Inggris, dan memanfaatkannya sebagai "sarung tangan putih" untuk menangani berbagai urusan, mencuci jutaan poundsterling uang hasil curian.
Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering keluar masuk pusat perbelanjaan mewah dan membeli rumah mewah menarik perhatian otoritas regulasi Inggris. Akhirnya, polisi Inggris menangkap Jianwen setelah penyelidikan yang panjang dan menyita sekitar 61.000 keping bitcoin hasil kejahatan.
2. Analisis Jalur Pemulihan Aset Lintas Batas
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Bagi para korban kasus Lantai Biru, terdapat dua kemungkinan jalur pemulihan aset:
2.1 Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan di negara kita
Menurut "Undang-Undang Kerjasama Hukum Pidana Internasional" di negara kami, China dan Inggris telah menandatangani perjanjian kerjasama hukum pidana, yang menyediakan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Disarankan agar korban mengajukan bahan yang dapat membuktikan identitas mereka sebagai korban kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga terkait lainnya di negara kami, untuk meminta pemulihan aset dan kompensasi.
Merujuk pada praktik peradilan Inggris, terdapat banyak kasus di mana korban asing berhasil memulihkan uang hasil kejahatan di Inggris. Misalnya, Nigeria berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS dalam kasus Alamieyeseigha. Negara kita juga memiliki pengalaman sukses dalam kerjasama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong dan kasus Li Huaxue.
2.2 Mengajukan gugatan perdata secara mandiri
Meskipun di Inggris dan tempat lain, korban kasus pidana dapat mengejar pemulihan kerugian melalui gugatan perdata, dalam kasus ini tidak disarankan untuk menjadikannya sebagai pilihan utama.
Alasan utamanya adalah bahwa dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi enkripsi aset, sehingga korban sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat. Bahkan jika mereka menyediakan kontrak investasi, dan bukti transfer bank, masih sulit untuk membuktikan bahwa bitcoin yang terlibat saat ini memiliki hubungan yang diakui oleh hukum Inggris dengan properti korban.
Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara untuk mengajukan gugatan di Inggris sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
3. Kesimpulan
Pencarian aset enkripsi yang hilang bahkan di dalam negeri bukanlah hal yang mudah, dan pencarian lintas batas bahkan lebih sulit. Disarankan agar korban dalam kasus ini bersabar terhadap lembaga peradilan kita, sambil terus memantau perkembangan kasus, dan mencari layanan hukum profesional pada waktu yang tepat untuk memaksimalkan perlindungan hak-hak mereka.