文:BlockSec
2025年5月、香港警察は1500万ドル(約1.17億香港ドル)の仮想資産マネーロンダリンググループを壊滅させました。事件に関与したグループは、主に尖沙咀にあるOTCチャネルを通じて資金を分割し、移動させていました。
以前、香港で話題になったJPEX事件において、商業犯罪捜査課(Commercial Crime Bureau, CCB)は、多くの関与資金が香港のOTC店舗での交換と移転を通じて行われ、詐欺の連鎖において重要な一環となったことを明らかにしました。
2025年6月、香港政府は「バーチャル取引を規制する立法案」を発表しました