Cryptoactifs et crime sur le dark web : analyse des nouvelles tendances de 2020
Les Cryptoactifs, en raison de leur grande confidentialité et de leur nature transfrontalière, ont longtemps été associés par le public au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne. En fait, le dark web est l'un des plus grands cas d'utilisation des Cryptoactifs.
En 2013, le "commerce électronique noir" Silk Road a été fermé par les autorités, mais cela n'a pas complètement éliminé le dark web. Au contraire, de nouveaux substituts continuent d'émerger, et la taille et le nombre des marchés du dark web ont en fait connu une croissance à contre-courant. Selon les statistiques, les activités du marché du dark web en 2020 ont doublé par rapport à 2019.
En avril 2020, 530 000 identifiants et mots de passe Zoom ont été mis en vente sur le dark web, chaque compte étant vendu pour seulement 0,002 cent. Ces comptes contenaient des informations sur les utilisateurs de plusieurs institutions renommées. Les analyses estiment que Zoom a pu être victime d'une attaque par collision de bases de données, les hackers utilisant des informations de compte précédemment divulguées pour effectuer un filtrage et une correspondance automatiques. Cet événement a révélé des vulnérabilités dans la protection des données des utilisateurs de Zoom.
Les Cryptoactifs jouent un rôle indispensable dans les transactions sur le dark web. Au cours de l'année dernière, rien que le Bitcoin a établi un record de plus de 1 milliard de dollars sur le marché du dark web. En plus du Bitcoin, des jetons tels que Monero, Litecoin, Zcash, Dash et Ethereum apparaissent de plus en plus dans les transactions illégales.
En mars 2020, les données de 538 millions d'utilisateurs d'une grande plateforme de médias sociaux nationale ont été divulguées et mises en vente sur le dark web. Dans le même mois, le fonds d'investissement en cryptoactifs Tridentt a été victime d'une cyberattaque, entraînant la fuite des données de 266 000 utilisateurs. En février 2019, des vendeurs sur le marché du dark web Dream Market proposaient à la vente des informations sur 620 millions d'utilisateurs, les transactions étant effectuées en bitcoins. En août 2018, cinq cents millions de données de réservations d'utilisateurs d'un groupe hôtelier ont été mises en vente sur le dark web.
Les Cryptoactifs sont si populaires sur le dark web principalement parce qu'ils ne nécessitent pas d'institutions financières tierces, ce qui rend les transactions pratiques et très anonymes. Différents Cryptoactifs ont leurs propres caractéristiques, tels que le jeton Litecoin qui est bon marché et rapide, le jeton Monero qui offre une meilleure confidentialité, et le jeton Dash qui utilise la technologie de mixage pour améliorer l'anonymat.
Les techniques couramment utilisées par les hackers pour le blanchiment d'argent consistent à utiliser des services d'échange de cryptoactifs, pour convertir des chiffrement en une monnaie intermédiaire ( comme des jetons de jeu ), puis les convertir en monnaie fiduciaire. Ils utilisent également des techniques de dérivation et d'intégration pour contourner la réglementation.
On s'attend à ce que 2020 soit une année de forte activité criminelle décentralisée. Les activités criminelles pourraient se déplacer vers de nouvelles plateformes comme Telegram, Signal, WhatsApp, etc. Certains groupes criminels vont même recruter des experts en chiffrement pour fournir un soutien technique à leurs activités illégales. Cela pose de nouveaux défis pour les forces de l'ordre et la stabilité financière.
Pour faire face aux défis posés par les Cryptoactifs, il est nécessaire d'établir un système de régulation correspondant :
Utiliser la fonction KYT( Know Your Transaction) pour identifier les activités de transaction suspectes.
Renforcer le partage d'informations et la collaboration entre les entreprises, les autorités de régulation, les agences d'application de la loi et les échanges.
Promouvoir la coopération internationale, établir des mécanismes de régulation transfrontaliers.
Jouer le rôle d'intermédiaire des entreprises de sécurité pour promouvoir le partage d'informations entre toutes les parties.
Une société de sécurité a effectué une surveillance continue via son système de conformité et d'enquête contre le blanchiment d'argent, aidant à enquêter sur des affaires criminelles impliquant des Cryptoactifs, fournissant une chaîne de preuves efficace aux autorités judiciaires.
Pour les crimes sur le dark web, il existe deux points de vue : les pessimistes estiment que la technologie est détournée, tandis que les optimistes pensent qu'il est possible d'en tirer des leçons et d'explorer les applications positives de la technologie. Nous ne devrions pas ignorer les crimes liés aux cryptoactifs, mais plutôt reconnaître leurs risques potentiels tout en portant une attention à leurs perspectives d'application.
À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace de la technologie seront essentielles pour parvenir à une bonne régulation des Cryptoactifs. Nous devons promouvoir le développement sain des Cryptoactifs tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales et des perturbateurs de l'ordre financier.
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NFTRegretful
· Il y a 17h
Conformité aussi n'est pas utile, la régulation finira par échapper à tout contrôle.
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StakeWhisperer
· 07-20 10:59
À quoi sert la régulation ? On utilise encore ce qui doit l'être.
Voir l'originalRépondre0
Frontrunner
· 07-20 10:55
En d'autres termes, c'est juste faire porter le chapeau à l'univers de la cryptomonnaie.
2020 nouvelles tendances de la criminalité sur le dark web : le volume des transactions de cryptoactifs dépasse 1 milliard de dollars
Cryptoactifs et crime sur le dark web : analyse des nouvelles tendances de 2020
Les Cryptoactifs, en raison de leur grande confidentialité et de leur nature transfrontalière, ont longtemps été associés par le public au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne. En fait, le dark web est l'un des plus grands cas d'utilisation des Cryptoactifs.
En 2013, le "commerce électronique noir" Silk Road a été fermé par les autorités, mais cela n'a pas complètement éliminé le dark web. Au contraire, de nouveaux substituts continuent d'émerger, et la taille et le nombre des marchés du dark web ont en fait connu une croissance à contre-courant. Selon les statistiques, les activités du marché du dark web en 2020 ont doublé par rapport à 2019.
En avril 2020, 530 000 identifiants et mots de passe Zoom ont été mis en vente sur le dark web, chaque compte étant vendu pour seulement 0,002 cent. Ces comptes contenaient des informations sur les utilisateurs de plusieurs institutions renommées. Les analyses estiment que Zoom a pu être victime d'une attaque par collision de bases de données, les hackers utilisant des informations de compte précédemment divulguées pour effectuer un filtrage et une correspondance automatiques. Cet événement a révélé des vulnérabilités dans la protection des données des utilisateurs de Zoom.
Les Cryptoactifs jouent un rôle indispensable dans les transactions sur le dark web. Au cours de l'année dernière, rien que le Bitcoin a établi un record de plus de 1 milliard de dollars sur le marché du dark web. En plus du Bitcoin, des jetons tels que Monero, Litecoin, Zcash, Dash et Ethereum apparaissent de plus en plus dans les transactions illégales.
En mars 2020, les données de 538 millions d'utilisateurs d'une grande plateforme de médias sociaux nationale ont été divulguées et mises en vente sur le dark web. Dans le même mois, le fonds d'investissement en cryptoactifs Tridentt a été victime d'une cyberattaque, entraînant la fuite des données de 266 000 utilisateurs. En février 2019, des vendeurs sur le marché du dark web Dream Market proposaient à la vente des informations sur 620 millions d'utilisateurs, les transactions étant effectuées en bitcoins. En août 2018, cinq cents millions de données de réservations d'utilisateurs d'un groupe hôtelier ont été mises en vente sur le dark web.
Les Cryptoactifs sont si populaires sur le dark web principalement parce qu'ils ne nécessitent pas d'institutions financières tierces, ce qui rend les transactions pratiques et très anonymes. Différents Cryptoactifs ont leurs propres caractéristiques, tels que le jeton Litecoin qui est bon marché et rapide, le jeton Monero qui offre une meilleure confidentialité, et le jeton Dash qui utilise la technologie de mixage pour améliorer l'anonymat.
Les techniques couramment utilisées par les hackers pour le blanchiment d'argent consistent à utiliser des services d'échange de cryptoactifs, pour convertir des chiffrement en une monnaie intermédiaire ( comme des jetons de jeu ), puis les convertir en monnaie fiduciaire. Ils utilisent également des techniques de dérivation et d'intégration pour contourner la réglementation.
On s'attend à ce que 2020 soit une année de forte activité criminelle décentralisée. Les activités criminelles pourraient se déplacer vers de nouvelles plateformes comme Telegram, Signal, WhatsApp, etc. Certains groupes criminels vont même recruter des experts en chiffrement pour fournir un soutien technique à leurs activités illégales. Cela pose de nouveaux défis pour les forces de l'ordre et la stabilité financière.
Pour faire face aux défis posés par les Cryptoactifs, il est nécessaire d'établir un système de régulation correspondant :
Utiliser la fonction KYT( Know Your Transaction) pour identifier les activités de transaction suspectes.
Renforcer le partage d'informations et la collaboration entre les entreprises, les autorités de régulation, les agences d'application de la loi et les échanges.
Promouvoir la coopération internationale, établir des mécanismes de régulation transfrontaliers.
Jouer le rôle d'intermédiaire des entreprises de sécurité pour promouvoir le partage d'informations entre toutes les parties.
Une société de sécurité a effectué une surveillance continue via son système de conformité et d'enquête contre le blanchiment d'argent, aidant à enquêter sur des affaires criminelles impliquant des Cryptoactifs, fournissant une chaîne de preuves efficace aux autorités judiciaires.
Pour les crimes sur le dark web, il existe deux points de vue : les pessimistes estiment que la technologie est détournée, tandis que les optimistes pensent qu'il est possible d'en tirer des leçons et d'explorer les applications positives de la technologie. Nous ne devrions pas ignorer les crimes liés aux cryptoactifs, mais plutôt reconnaître leurs risques potentiels tout en portant une attention à leurs perspectives d'application.
À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace de la technologie seront essentielles pour parvenir à une bonne régulation des Cryptoactifs. Nous devons promouvoir le développement sain des Cryptoactifs tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales et des perturbateurs de l'ordre financier.