Manuel anti-fraude Web3 : Protégez la sécurité de vos actifs numériques
Dans le contexte d'une économie numérique en plein essor, les cryptomonnaies et la technologie blockchain jouent un rôle de plus en plus important dans le système financier mondial. Cependant, ce domaine plein d'innovation et d'opportunités est également accompagné de diverses fraudes et menaces pour la sécurité des actifs. Afin d'aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces risques potentiels, ce manuel analyse en profondeur les méthodes de fraude que les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent rencontrer à différentes étapes, et décompose en détail des cas réels, visant à fournir aux investisseurs des compétences pratiques anti-fraude.
Ce manuel est basé sur l'analyse d'un grand nombre d'événements liés à la sécurité des actifs et sur des échanges approfondis avec les victimes, accumulant ainsi une précieuse expérience de première ligne, offrant une compréhension plus profonde de la psychologie des victimes, des méthodes habituelles des criminels et des types d'escroqueries courants dans le domaine des cryptomonnaies.
Le manuel discutera de six grands thèmes, en allant de l'identification des sources d'information aux erreurs de gestion des actifs, des pièges financiers lors du processus de transaction à la fraude par phishing, et enfin, des Crypto Drainers à la fin de la chaîne de fraude et des escroqueries potentielles lors des transactions hors ligne. Nous allons les révéler un par un.
Mauvaise source d'information : vous avez peut-être été trompé dès le départ
De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois des concepts liés à la crypto sur des réseaux sociaux, des plateformes de médias, des communautés en ligne, etc. Ces environnements sont souvent un mélange d'éléments fiables et non fiables. Même les investisseurs expérimentés doivent chercher des informations réellement valables parmi un grand nombre de bruits et de rumeurs, tandis que les investisseurs moins expérimentés ont du mal à ne pas être perturbés par des informations frauduleuses. C'est pourquoi de nombreux individus malintentionnés exploitent les barrières d'information qui existent objectivement pour escroquer des utilisateurs extérieurs manquant de connaissances pertinentes, en utilisant des méthodes telles que la distorsion ou l'invention de faits, le vol de clés de compte, l'obtention frauduleuse de droits d'accès au compte, etc.
Des codes QR de courtes vidéos apparemment inoffensifs, les réseaux sociaux et les escroqueries émotionnelles, ces méthodes de fraude exploitent souvent la curiosité, la confiance et les besoins émotionnels des gens, incitant les investisseurs à tomber dans des pièges. Ce manuel vous enseignera comment identifier ces comportements frauduleux et éviter d'être dupé dès le départ.
Méthodes de gestion d'actifs erronées : le grand trou au départ du voyage cryptographique
Contrairement aux systèmes de connexion et de vérification centralisés des plateformes Web2 traditionnelles, les infrastructures Web3 telles que les portefeuilles de cryptomonnaie ne conservent pas les informations d'identité des utilisateurs, ni les droits de compte, et il n'existe pas de paramètres courants dans les plateformes logicielles Internet traditionnelles tels que la fermeture de compte, le changement de lien ou la récupération d'informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent garder leurs clés d'adresse en sécurité, car une perte entraînera une perte permanente de contrôle sur leur identité en chaîne, ou un vol d'actifs en chaîne en raison d'une fuite.
Certain voleurs de cryptomonnaies exploitent l'incompréhension de certains investisseurs concernant les portefeuilles blockchain pour escroquer des phrases de récupération, des clés privées ou des autorisations d'opération de portefeuille, et ainsi dérober des actifs. Ce manuel exposera les escroqueries courantes telles que les applications de faux portefeuilles, les paiements de cas de multisignatures, les arnaques d'autorisation, les escroqueries sur de fausses plateformes sociales, et les fraudes liées aux manuels de portefeuilles matériels.
Lorsque vous commencez à trader des cryptomonnaies
Pensez-vous qu'il existe des projets d'investissement sur le marché des cryptomonnaies offrant un rendement annuel durable de plus de 50 % ? Pensez-vous qu'en "stakant" des stablecoins inutilisés dans un "piscine minière", vous pouvez gagner de l'argent de manière stable ? Pensez-vous qu'en achetant un certain jeton pour participer à une activité de "staking officielle de l'échange", vous pouvez facilement gagner de l'argent ? Si vos réponses sont toutes "oui", alors vous êtes peut-être en danger.
Ce manuel vous expliquera des cas spécifiques tels que les arnaques de produits financiers d'échanges à rendements extrêmement élevés, la fraude sur le PiXiu Coin, les arnaques de faux pools miniers, les arnaques de faux blockchains pour obtenir des jetons en détenant des USDT, et les arnaques de retrait de liquidité, ainsi que la vérité qui se cache derrière.
Phishing fou : croissance virale
Le phishing est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des courriels, des SMS, des appels ou des sites Web trompeurs dans le but d'inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. À l'époque de l'Internet traditionnel, ce type d'activité de phishing était généralement destiné à obtenir des actifs en espèces ou des actifs numériques des victimes, mais ces dernières années, avec le développement de l'économie cryptographique, de plus en plus de fraudeurs commencent à s'intéresser aux Crypto.
Le poison d'adresse, les jetons publicitaires et les SMS de remboursement sont trois méthodes courantes de fraude en ligne visant des actifs numériques non spécifiés. Ce manuel en discutera.
La fin de la division du travail : Crypto Drainer
Le Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider illégalement ou "drainer" des portefeuilles de cryptomonnaie. Ce logiciel est proposé à la location par ses développeurs, ce qui signifie que toute personne peut payer pour utiliser cet outil malveillant.
Crypto Drainer effectue une analyse inversée des logiciels de portefeuille de cryptomonnaies populaires et modifie un code spécifique pour obtenir des mots de passe cibles. Afin d'aider les agents à gérer un grand nombre de mots de passe, un back-office de gestion spécialisé sera également développé, permettant aux agents de transférer les fonds des victimes en un clic ou de signer plusieurs fois l'adresse des victimes. Les techniques de phishing telles que la contamination d'adresse, la contrefaçon de comptes sociaux officiels et les arnaques d'arbitrage, qui visent à tromper les victimes pour obtenir les droits de leurs jetons, sont également soutenues par des Crypto Drainers professionnels offrant un soutien technique voire opérationnel.
Fraude sur le marché des échanges de gré à gré : le maillon le plus faible
Dans certains pays ou régions, le trading de gré à gré (OTC) est la méthode la plus courante utilisée par les investisseurs en crypto-monnaies pour convertir des devises fiat en Crypto. Ces activités OTC peuvent se dérouler sur des plateformes centralisées, dans des groupes en ligne, hors ligne, etc. Cependant, quel que soit le scénario, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris, mais sans s'y limiter, à la fraude sur les devises fiat, la fraude sur les fonds cryptographiques, voire des menaces pour la sécurité personnelle.
Ce manuel énumère quelques méthodes de fraude courantes : fraude des échanges de cryptomonnaies, fraude aux transactions hors ligne, fraude aux signatures multiples hors ligne.
Conclusion
Par rapport à d'autres domaines, l'industrie Web3 présente des barrières plus élevées, qui comprennent à la fois la compréhension des principes techniques et le coût d'utilisation des infrastructures, ainsi que la difficulté d'obtenir des informations précises. Les nouveaux venus qui font preuve d'une confiance aveugle en ignorant ces obstacles tombent souvent dans des pièges. À la fin de ce manuel, nous avons dressé une liste de conseils de sécurité et des actions à entreprendre après avoir été victime d'une fraude.
Avant de commencer ce voyage d'apprentissage, nous tenons à souligner que la lutte contre la fraude est un processus continu. Les méthodes de fraude évoluent constamment, il est donc essentiel de rester vigilant et d'apprendre en permanence pour se protéger contre la fraude. Nous vous encourageons à considérer ce manuel comme un point de départ et à explorer et mettre à jour votre base de connaissances sans cesse.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
16 J'aime
Récompense
16
8
Partager
Commentaire
0/400
DevChive
· 07-18 20:39
Ce type d'eyewash est courant, et il y a encore des gens qui y croient ?
Voir l'originalRépondre0
UncleWhale
· 07-17 17:56
hausse姿势了吧小伙伴们
Voir l'originalRépondre0
faded_wojak.eth
· 07-17 10:39
L'univers de la cryptomonnaie a trop de pièges, le Cold Wallet assure la sécurité.
Voir l'originalRépondre0
BakedCatFanboy
· 07-15 23:26
Ne parlons pas de choses inutiles, entrer dans une position d'abord et on verra~
Voir l'originalRépondre0
OnchainHolmes
· 07-15 23:24
Encore un tutoriel pour débutants, des choses déjà mâchées et répétées.
Voir l'originalRépondre0
Ser_Liquidated
· 07-15 23:21
Vous êtes un vieux pigeon qui a marché sur une mine trois fois, n'est-ce pas ?
Voir l'originalRépondre0
ForkTongue
· 07-15 23:19
Eh bien, il faut encore ajouter des connaissances en prévention.
Voir l'originalRépondre0
CryptoWageSlave
· 07-15 23:17
Ces escrocs connaissent tous les pièges. Ils s'en vont, ils s'en vont.
Web3 anti-fraude : six thèmes pour protéger la sécurité de vos actifs numériques
Manuel anti-fraude Web3 : Protégez la sécurité de vos actifs numériques
Dans le contexte d'une économie numérique en plein essor, les cryptomonnaies et la technologie blockchain jouent un rôle de plus en plus important dans le système financier mondial. Cependant, ce domaine plein d'innovation et d'opportunités est également accompagné de diverses fraudes et menaces pour la sécurité des actifs. Afin d'aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces risques potentiels, ce manuel analyse en profondeur les méthodes de fraude que les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent rencontrer à différentes étapes, et décompose en détail des cas réels, visant à fournir aux investisseurs des compétences pratiques anti-fraude.
Ce manuel est basé sur l'analyse d'un grand nombre d'événements liés à la sécurité des actifs et sur des échanges approfondis avec les victimes, accumulant ainsi une précieuse expérience de première ligne, offrant une compréhension plus profonde de la psychologie des victimes, des méthodes habituelles des criminels et des types d'escroqueries courants dans le domaine des cryptomonnaies.
Le manuel discutera de six grands thèmes, en allant de l'identification des sources d'information aux erreurs de gestion des actifs, des pièges financiers lors du processus de transaction à la fraude par phishing, et enfin, des Crypto Drainers à la fin de la chaîne de fraude et des escroqueries potentielles lors des transactions hors ligne. Nous allons les révéler un par un.
Mauvaise source d'information : vous avez peut-être été trompé dès le départ
De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois des concepts liés à la crypto sur des réseaux sociaux, des plateformes de médias, des communautés en ligne, etc. Ces environnements sont souvent un mélange d'éléments fiables et non fiables. Même les investisseurs expérimentés doivent chercher des informations réellement valables parmi un grand nombre de bruits et de rumeurs, tandis que les investisseurs moins expérimentés ont du mal à ne pas être perturbés par des informations frauduleuses. C'est pourquoi de nombreux individus malintentionnés exploitent les barrières d'information qui existent objectivement pour escroquer des utilisateurs extérieurs manquant de connaissances pertinentes, en utilisant des méthodes telles que la distorsion ou l'invention de faits, le vol de clés de compte, l'obtention frauduleuse de droits d'accès au compte, etc.
Des codes QR de courtes vidéos apparemment inoffensifs, les réseaux sociaux et les escroqueries émotionnelles, ces méthodes de fraude exploitent souvent la curiosité, la confiance et les besoins émotionnels des gens, incitant les investisseurs à tomber dans des pièges. Ce manuel vous enseignera comment identifier ces comportements frauduleux et éviter d'être dupé dès le départ.
Méthodes de gestion d'actifs erronées : le grand trou au départ du voyage cryptographique
Contrairement aux systèmes de connexion et de vérification centralisés des plateformes Web2 traditionnelles, les infrastructures Web3 telles que les portefeuilles de cryptomonnaie ne conservent pas les informations d'identité des utilisateurs, ni les droits de compte, et il n'existe pas de paramètres courants dans les plateformes logicielles Internet traditionnelles tels que la fermeture de compte, le changement de lien ou la récupération d'informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent garder leurs clés d'adresse en sécurité, car une perte entraînera une perte permanente de contrôle sur leur identité en chaîne, ou un vol d'actifs en chaîne en raison d'une fuite.
Certain voleurs de cryptomonnaies exploitent l'incompréhension de certains investisseurs concernant les portefeuilles blockchain pour escroquer des phrases de récupération, des clés privées ou des autorisations d'opération de portefeuille, et ainsi dérober des actifs. Ce manuel exposera les escroqueries courantes telles que les applications de faux portefeuilles, les paiements de cas de multisignatures, les arnaques d'autorisation, les escroqueries sur de fausses plateformes sociales, et les fraudes liées aux manuels de portefeuilles matériels.
Lorsque vous commencez à trader des cryptomonnaies
Pensez-vous qu'il existe des projets d'investissement sur le marché des cryptomonnaies offrant un rendement annuel durable de plus de 50 % ? Pensez-vous qu'en "stakant" des stablecoins inutilisés dans un "piscine minière", vous pouvez gagner de l'argent de manière stable ? Pensez-vous qu'en achetant un certain jeton pour participer à une activité de "staking officielle de l'échange", vous pouvez facilement gagner de l'argent ? Si vos réponses sont toutes "oui", alors vous êtes peut-être en danger.
Ce manuel vous expliquera des cas spécifiques tels que les arnaques de produits financiers d'échanges à rendements extrêmement élevés, la fraude sur le PiXiu Coin, les arnaques de faux pools miniers, les arnaques de faux blockchains pour obtenir des jetons en détenant des USDT, et les arnaques de retrait de liquidité, ainsi que la vérité qui se cache derrière.
Phishing fou : croissance virale
Le phishing est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des courriels, des SMS, des appels ou des sites Web trompeurs dans le but d'inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. À l'époque de l'Internet traditionnel, ce type d'activité de phishing était généralement destiné à obtenir des actifs en espèces ou des actifs numériques des victimes, mais ces dernières années, avec le développement de l'économie cryptographique, de plus en plus de fraudeurs commencent à s'intéresser aux Crypto.
Le poison d'adresse, les jetons publicitaires et les SMS de remboursement sont trois méthodes courantes de fraude en ligne visant des actifs numériques non spécifiés. Ce manuel en discutera.
La fin de la division du travail : Crypto Drainer
Le Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider illégalement ou "drainer" des portefeuilles de cryptomonnaie. Ce logiciel est proposé à la location par ses développeurs, ce qui signifie que toute personne peut payer pour utiliser cet outil malveillant.
Crypto Drainer effectue une analyse inversée des logiciels de portefeuille de cryptomonnaies populaires et modifie un code spécifique pour obtenir des mots de passe cibles. Afin d'aider les agents à gérer un grand nombre de mots de passe, un back-office de gestion spécialisé sera également développé, permettant aux agents de transférer les fonds des victimes en un clic ou de signer plusieurs fois l'adresse des victimes. Les techniques de phishing telles que la contamination d'adresse, la contrefaçon de comptes sociaux officiels et les arnaques d'arbitrage, qui visent à tromper les victimes pour obtenir les droits de leurs jetons, sont également soutenues par des Crypto Drainers professionnels offrant un soutien technique voire opérationnel.
Fraude sur le marché des échanges de gré à gré : le maillon le plus faible
Dans certains pays ou régions, le trading de gré à gré (OTC) est la méthode la plus courante utilisée par les investisseurs en crypto-monnaies pour convertir des devises fiat en Crypto. Ces activités OTC peuvent se dérouler sur des plateformes centralisées, dans des groupes en ligne, hors ligne, etc. Cependant, quel que soit le scénario, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris, mais sans s'y limiter, à la fraude sur les devises fiat, la fraude sur les fonds cryptographiques, voire des menaces pour la sécurité personnelle.
Ce manuel énumère quelques méthodes de fraude courantes : fraude des échanges de cryptomonnaies, fraude aux transactions hors ligne, fraude aux signatures multiples hors ligne.
Conclusion
Par rapport à d'autres domaines, l'industrie Web3 présente des barrières plus élevées, qui comprennent à la fois la compréhension des principes techniques et le coût d'utilisation des infrastructures, ainsi que la difficulté d'obtenir des informations précises. Les nouveaux venus qui font preuve d'une confiance aveugle en ignorant ces obstacles tombent souvent dans des pièges. À la fin de ce manuel, nous avons dressé une liste de conseils de sécurité et des actions à entreprendre après avoir été victime d'une fraude.
Avant de commencer ce voyage d'apprentissage, nous tenons à souligner que la lutte contre la fraude est un processus continu. Les méthodes de fraude évoluent constamment, il est donc essentiel de rester vigilant et d'apprendre en permanence pour se protéger contre la fraude. Nous vous encourageons à considérer ce manuel comme un point de départ et à explorer et mettre à jour votre base de connaissances sans cesse.