Vụ án rửa tiền tài sản mã hóa ở Anh gây sự theo dõi, câu chuyện gây sốc giữa nữ lừa đảo tỷ phú và nhân viên giao hàng bình thường

Gần đây, một vụ rửa tiền liên quan đến hàng tỷ bitcoin đã thu hút sự theo dõi rộng rãi trong giới tiền điện tử. Nhân vật chính của vụ án là một phụ nữ gốc Hoa tên là Jianwen, một người giao hàng ở Anh, cô bị các cơ quan tư pháp Anh khởi tố với các tội danh liên quan đến rửa tiền. Vụ án này không chỉ gây chú ý vì số tiền khổng lồ và cốt truyện phức tạp mà còn gây ngạc nhiên vì sự tương phản lớn về danh tính của nghi phạm. Với việc các tài liệu tố tụng và văn bản pháp lý liên quan của tòa án Anh được công khai thêm, nguồn gốc của số tiền bị cáo buộc dần trở nên rõ ràng - hóa ra là từ vụ án huy động vốn trái phép liên quan đến một số người như Tianjin Lantian Ge Rui Qian, Ren và Wu.

Theo thông tin được tiết lộ bởi các cơ quan tư pháp Anh, nghi phạm chính trong vụ án Bầu Trời Xanh, tiền nào đó, sau khi đổi toàn bộ số tiền liên quan sang Bitcoin, đã trốn sang Anh và nhờ Tôn Văn hỗ trợ rửa tiền. Hiện tại, do vụ án rửa tiền xảy ra, các cơ quan tư pháp Anh đã thành công trong việc thu giữ và phong tỏa khoảng 30 tỷ giá trị của 61.000 Bitcoin.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết các phương pháp cụ thể để thu hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới dựa trên kinh nghiệm thực tế, hy vọng có thể cung cấp cho nhiều nạn nhân của vụ án Làn Trời Ge Rui một số ý tưởng để khôi phục thiệt hại.

Những bí mật gây sốc về huy động vốn trái phép và rửa tiền bằng Bitcoin

Tin rằng nhiều người không xa lạ gì với "tội phạm thu hút vốn công chúng trái phép", như vụ án e租宝, vụ án泛亚金属 và một loạt vụ án lớn khác vẫn khiến người ta lo lắng. Những vụ án này thường có một đặc điểm chung: bắt đầu thu hút vốn vào khoảng năm 2014, 2015, và bùng nổ khủng hoảng vào khoảng năm 2017, 2018. Vụ án 蓝天格瑞 cũng không phải là ngoại lệ.

Theo các bản án công khai và báo cáo truyền thông, tình hình cơ bản của vụ án Blue Sky Ge Rui như sau:

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2014, tiền某某 (biệt danh "Hoa Hoa" "Chị Hoa" ...) cùng với任某某 (người đại diện pháp lý) và những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Xanh tại Thiên Tân. Công ty này dù không sở hữu bất kỳ giấy phép ngân hàng nào, nhưng đã quảng bá và bán cho công chúng (chủ yếu là người cao tuổi) những sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo vốn lợi nhuận cao". Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6 đến 30 tháng, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm cam kết tối thiểu 100%, tối đa lên tới 300%. Trong bối cảnh quản lý tài chính tương đối lỏng lẻo thời điểm đó, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bầu Trời Xanh đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc theo mô hình lừa đảo kiểu đa cấp, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Chính qua hình thức huy động vốn trái phép nhắm vào người cao tuổi này, tiền某某 đã thu về hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý là, tiền某某 không chỉ giỏi lừa gạt, mà còn là một "lão làng" trong giới tiền mã hóa. Ngay từ trước khi lợi dụng Blue Sky Grey để huy động vốn trái phép, cô đã phát hiện ra cơ hội lớn từ việc khai thác Bitcoin. Năm 2013, tiền某某 đã tận dụng cơ hội Bitcoin lần đầu nổi bật, mở một "mỏ" có quy mô không nhỏ, và quảng bá rầm rộ rằng "mỏ" của mình có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác, hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận hàng năm 300%. Qua việc khai thác Bitcoin, tiền某某 dần nhận ra những "ưu thế" độc đáo của Bitcoin trong việc chuyển tiền, Rửa tiền và các khía cạnh khác so với các tài sản khác.

Chính vì nhận thức này, tiền nào đó đã lợi dụng "thời kỳ trống" khi các quy định về quản lý tài sản mã hóa chưa được ban hành và hệ thống chống rửa tiền tài sản mã hóa toàn cầu chưa được thiết lập, yêu cầu Nhậm Giang Đào chuyển số tiền lớn mà Thiên Tân Grui thu hút qua nền tảng giao dịch thành bitcoin. Chiến lược này thực sự rất khéo léo, có thể tấn công cũng như phòng thủ.

Đối với loại tài sản phi tiêu chuẩn đặc biệt như Bitcoin, có khả năng tăng gấp đôi giá trị trong một đêm, nếu nhà đầu tư gặp may mắn và có kỹ năng đầu tư tốt, tỷ suất lợi nhuận 300% không phải là không thể, thậm chí có thể hơi bảo thủ. Do đó, nếu số Bitcoin mà tiền nào đó mua vào tăng đủ, thì việc trả 300% lợi nhuận hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, những người chơi cũ trong giới tiền mã hóa đều biết rằng, trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, khi Bầu trời Xanh Giai bị sụp đổ, giá Bitcoin đã dao động trong khoảng từ 200 đến 800 đô la, cơ bản không thể hỗ trợ tỷ suất lợi nhuận hàng năm 300% mà tiền nào đó đã cam kết, điều này đã dẫn đến sự sụp đổ của Bầu trời Xanh Giai.

Một khi sụp đổ, sự khôn ngoan của tiền nào đó trong việc đổi tiền huy động trái phép thành Bitcoin ngay lập tức hiện ra: Năm 2017, tiền nào đó trước tiên đã lấy tên giả "NAN YIN" để có được một hộ chiếu Myanmar, sau đó lại thông qua việc mạo danh người khác để có được hộ chiếu của Liên bang Saint Kitts và Nevis, một thiên đường thuế offshore nổi tiếng, chỉ với một chiếc máy tính xách tay chứa Bitcoin, đã thành công trong việc chuyển hàng tỷ đồng tiền bẩn đến London, đến nay vẫn đang lẩn trốn.

Sau khi tiền nào đó trốn sang Anh với số tiền lớn, do đã bị Trung Quốc đưa vào danh sách đen nên không thể dễ dàng lộ diện, đồng thời các biện pháp quản lý tài sản mã hóa và chống rửa tiền ngày càng nghiêm ngặt, để duy trì cuộc sống đàng hoàng, tiền nào đó cần gấp một "găng tay trắng" để giúp biến tiền bẩn thành tiền sạch. Lúc này, một nữ giao hàng đơn thân đang sống ở Anh tên là Giản Văn đã quen biết với tiền nào đó qua một quảng cáo nhỏ mà tiền nào đó đăng tải, trong những năm tiếp theo, cô đã giúp tiền nào đó rửa tiền, tiêu tiền, đóng vai trò là người thay thế xử lý các công việc khác nhau, tổng cộng đã rửa hàng triệu bảng Anh cho tiền nào đó.

Tuy nhiên, mặc dù tiền nào đó là một kẻ lừa đảo thông minh và kịp thời nắm bắt cơ hội của thời đại, nhưng hắn lại thiếu trí tuệ sắc bén để thực hiện rửa tiền quy mô lớn. Một nhân viên giao hàng bình thường thường xuyên ra vào cửa hàng Harrods ở London, mua biệt thự siêu sang và những hành vi bất thường khác nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh đã bắt giữ Jianwen sau một thời gian dài điều tra và tịch thu gần như toàn bộ khoảng 61.000 đồng bitcoin bất hợp pháp của tiền nào đó. Mặc dù tiền nào đó vẫn trốn thoát dưới mũi cảnh sát Anh, nhưng điều đó không thể thay đổi cục diện.

Các phương thức khả thi để truy thu tài sản cho các nạn nhân của Blue Sky Grey qua biên giới

Hiện tại, đối với 61.000 đồng Bitcoin tiền bẩn này, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã căn cứ theo Luật Tịch thu Tài sản Tội phạm năm 2002 và Luật Chống Tội phạm Nghiêm trọng để tiến hành thủ tục tịch thu thông qua hệ thống tư pháp tại Tòa án tối cao. Theo quy định của Luật Tịch thu Tài sản Tội phạm của Anh, khi bị cáo bị kết án tại Tòa án Hòa bình và được chuyển đến Tòa án Hình sự, hoặc đã bị Tòa án Hình sự tuyên án có tội, Tòa án Hình sự có thể khởi động thủ tục tịch thu theo yêu cầu của công tố viên hoặc Cơ quan Chống Tội phạm Quốc gia Anh. Thủ tục này tương tự như quy trình xét xử tại nước ta, nơi công tố viên hoặc Cơ quan Chống Tội phạm chứng minh xem bị cáo có thu được lợi ích từ hành vi phạm tội hoặc hành vi liên quan hay không, cũng như số tiền cụ thể mà họ đã thu được, và Tòa án sẽ xem xét và quyết định xem có phát hành lệnh tịch thu hay không. Hiện tại, vụ án này vẫn chưa có tiến triển, Tòa án Anh trước khi phát hành lệnh tịch thu, cần phải thông qua hệ thống tư pháp để xác định xem có những chủ sở hữu hợp pháp nào khác đối với khoản tiền bẩn này hay không.

Vậy, nạn nhân của vụ án Blue Sky Grei tại nước ta có thể yêu cầu quyền lợi đối với những Bitcoin này không? Phải thông qua con đường nào để yêu cầu?

1. Đệ trình yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới lên cơ quan tư pháp của chúng tôi

Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của nước ta quy định tại Điều 5: "Công hòa Nhân dân Trung Hoa và nước ngoài thực hiện hỗ trợ tư pháp hình sự thông qua các cơ quan liên lạc đối ngoại. Bộ Tư pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các cơ quan liên lạc đối ngoại khác chịu trách nhiệm đề xuất, tiếp nhận và chuyển tiếp yêu cầu hỗ trợ tư pháp hình sự, xử lý các công việc khác liên quan đến hỗ trợ tư pháp hình sự quốc tế. Nếu giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước ngoài không có hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự, thì sẽ liên lạc qua con đường ngoại giao."

Cần lưu ý rằng, nước ta và Vương quốc Anh đã ký kết hiệp ước tương trợ tư pháp hình sự liên quan. Vào ngày 2 tháng 12 năm 2013, hai nước đã ký kết "Hiệp ước về sự trợ giúp tư pháp hình sự giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Vương quốc Anh và Bắc Ireland", cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy thu và bồi thường cho các khoản tiền liên quan đến các vụ án hình sự giữa Trung Quốc và Anh. Theo quy định của "Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế" đã nêu, Bộ Tư pháp nước ta sẽ là cơ quan chức năng chính để khởi xướng liên hệ với cơ quan tư pháp của Anh và đưa ra yêu cầu truy thu.

Do đó, chúng tôi khuyên các nạn nhân của vụ án Blue Sky Grei nên đầu tiên nộp đơn và các tài liệu có thể chứng minh họ là nạn nhân của vụ án này đến các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp của chúng tôi qua các phương thức hợp pháp, để phản ánh tình hình và đưa ra các yêu cầu hợp pháp như thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại, nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.

Tham khảo các tiền lệ thực tiễn tư pháp liên quan của Anh, không ít trường hợp thành công khi các nạn nhân nước ngoài yêu cầu cơ quan tư pháp Anh thu hồi tài sản bị đánh cắp. Ví dụ, trong vụ án Alamieyeseigha, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu USD tài sản bị chuyển đến Anh thông qua việc kết án tội phạm trong nước và khởi kiện dân sự tại Anh. Nigeria thậm chí đã yêu cầu Tòa án và cảnh sát Anh tiết lộ các chứng cứ liên quan trong vụ án Alamieyeseigha với lý do lợi ích công cộng, qua đó đã làm rõ tài sản mà các nghi phạm đã chuyển đi, tạo nền tảng vững chắc cho việc thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại thành công.

Nước ta cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, như vụ án Dư Chấn Đông, vụ án Lý Hóa Học, tất cả đều là những trường hợp thành công của nước ta.

2. Tự mình khôi phục tổn thất thông qua kiện dân sự

Như đã đề cập trước đó, tại các quốc gia như Hồng Kông, Anh, nạn nhân của các vụ án hình sự nếu chịu thiệt hại do hành vi của nghi phạm, có thể tự mình khởi kiện dân sự đối với nghi phạm để thu hồi tài sản và bù đắp thiệt hại. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không khuyến nghị việc tự khởi kiện dân sự như là phương án ưu tiên.

Điều này chủ yếu là do, trong vụ án này, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp (hàng hóa tương đương) thành tài sản mã hóa (tài sản đặc biệt), nếu nạn nhân trực tiếp đệ đơn kiện dân sự lên cơ quan tư pháp Anh, họ sẽ phải đối mặt với một vấn đề lớn là chứng minh rằng họ là chủ sở hữu quyền tài sản liên quan đến vụ án. Ngay cả khi nộp hợp đồng đầu tư vào Blue Sky Grey, cũng như sao kê chuyển khoản ngân hàng, vẫn không thể chứng minh trực tiếp rằng hiện tại có "mối liên hệ" được pháp luật Anh công nhận giữa bitcoin liên quan và tài sản của nạn nhân.

Ngoài ra, việc thuê luật sư ở Vương quốc Anh để khởi xướng loại vụ kiện này có chi phí rất cao và sự không chắc chắn lớn, cần lựa chọn cẩn thận.

Kết luận

Việc truy tìm và thu hồi tài sản mã hóa ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, huống chi là phải tiến hành truy tìm ở các quốc gia hay khu vực tài phán khác. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nạn nhân của vụ án này hãy giữ sự kiên nhẫn cần thiết đối với các cơ quan tư pháp của nước ta. Đối với sự phát triển tiếp theo của vụ án này, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ và kịp thời cung cấp cho các nạn nhân những lời khuyên và dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp.