Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng mới năm 2020
Tài sản tiền điện tử vì tính ẩn danh cao và đặc điểm xuyên biên giới, lâu nay đã được công chúng liên kết với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen确实是Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
Năm 2013, "thương mại điện tử phiên bản tối" Con đường tơ lụa đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa, nhưng điều này không hoàn toàn tiêu diệt web đen. Ngược lại, những người thay thế mới liên tục xuất hiện, quy mô và số lượng thị trường web đen lại có sự tăng trưởng trái chiều. Theo thống kê, hoạt động của thị trường web đen vào năm 2020 đã gấp đôi so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 tài khoản Zoom đã bị rao bán trên web đen, mỗi tài khoản chỉ có giá 0,002 cent. Những tài khoản này chứa thông tin người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Phân tích cho rằng, Zoom có thể đã bị tấn công bằng phương pháp truy cập trái phép, kẻ xâm nhập đã sử dụng thông tin tài khoản bị rò rỉ trước đó để tự động lọc và khớp. Sự kiện này đã phơi bày lỗ hổng trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng của Zoom.
Tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu trong giao dịch trên web đen. Trong năm qua, riêng Bitcoin đã thiết lập kỷ lục giao dịch vượt 1 tỷ USD trên thị trường web đen. Ngoài Bitcoin, các Tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, Zcash, Dash, Ethereum cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các giao dịch bất hợp pháp.
Tháng 3 năm 2020, dữ liệu của 538 triệu người dùng trên một nền tảng mạng xã hội lớn trong nước bị rò rỉ và được bán trên web đen. Cùng tháng, quỹ đầu tư mã hóa Tridentt bị tấn công bởi hacker, dữ liệu của 266.000 người dùng bị rò rỉ. Tháng 2 năm 2019, trên thị trường web đen Dream Market có người bán thông tin của 620 triệu người dùng, giao dịch được thực hiện qua Bitcoin. Tháng 8 năm 2018, 500 triệu dữ liệu đặt phòng của người dùng từ một tập đoàn khách sạn được bán trên web đen.
Tài sản tiền điện tử trở nên phổ biến trên web đen chủ yếu vì chúng không cần thông qua các tổ chức tài chính trung gian, giao dịch thuận tiện và có tính ẩn danh cao. Các loại tài sản tiền điện tử khác nhau có những đặc điểm riêng, chẳng hạn như Litecoin rẻ và nhanh, Monero có tính bảo mật cao hơn, Dash thì sử dụng công nghệ trộn coin để tăng tính ẩn danh.
Cách thức rửa tiền thường dùng của hacker là sử dụng dịch vụ trao đổi tiền điện tử, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành đồng tiền trung gian ( như đồng tiền trò chơi ), sau đó chuyển đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ sử dụng các kỹ thuật như phân luồng và tích hợp để tránh sự quản lý.
Dự đoán năm 2020 sẽ là năm hoạt động tội phạm phi tập trung gia tăng. Hoạt động tội phạm có thể chuyển sang các nền tảng mới như Telegram, Signal, WhatsApp. Một số tổ chức tội phạm thậm chí còn đưa vào các chuyên gia mã hóa, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động bất hợp pháp. Điều này mang đến những thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật và sự ổn định tài chính.
Để đối phó với những thách thức do Tài sản tiền điện tử mang lại, cần xây dựng hệ thống quản lý tương ứng:
Sử dụng chức năng KYT( Know Your Transaction) để nhận diện các hoạt động giao dịch đáng ngờ.
Tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và sàn giao dịch.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, thiết lập cơ chế giám sát xuyên biên giới.
Phát huy vai trò trung gian của công ty an ninh, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin giữa các bên.
Một công ty an ninh đã thực hiện giám sát liên tục thông qua hệ thống tuân thủ và điều tra chống rửa tiền của mình, hỗ trợ điều tra các vụ án tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử, cung cấp chuỗi chứng cứ hiệu quả cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Đối với tội phạm web đen, có hai quan điểm: những người bi quan cho rằng công nghệ bị lạm dụng, còn những người lạc quan thì cho rằng có thể rút ra bài học và khám phá các ứng dụng tích cực của công nghệ. Chúng ta không nên thờ ơ với tội phạm Tài sản tiền điện tử, mà phải nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn trong khi cũng chú ý đến triển vọng ứng dụng của nó.
Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tích cực cho Tài sản tiền điện tử. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử trong khi ngăn chặn nó trở thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NFTRegretful
· 17giờ trước
Sự tuân thủ cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng thì việc quản lý cũng sẽ sớm thất kiểm soát.
Xem bản gốcTrả lời0
StakeWhisperer
· 07-20 10:59
Quản lý có tác dụng gì, cần dùng thì vẫn dùng.
Xem bản gốcTrả lời0
Frontrunner
· 07-20 10:55
Nói trắng ra là đổ lỗi cho thế giới tiền điện tử thôi.
2020 web đen tội phạm xu hướng mới: Tài sản tiền điện tử giao dịch vượt qua 1 tỷ USD
Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng mới năm 2020
Tài sản tiền điện tử vì tính ẩn danh cao và đặc điểm xuyên biên giới, lâu nay đã được công chúng liên kết với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen确实是Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
Năm 2013, "thương mại điện tử phiên bản tối" Con đường tơ lụa đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa, nhưng điều này không hoàn toàn tiêu diệt web đen. Ngược lại, những người thay thế mới liên tục xuất hiện, quy mô và số lượng thị trường web đen lại có sự tăng trưởng trái chiều. Theo thống kê, hoạt động của thị trường web đen vào năm 2020 đã gấp đôi so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 tài khoản Zoom đã bị rao bán trên web đen, mỗi tài khoản chỉ có giá 0,002 cent. Những tài khoản này chứa thông tin người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Phân tích cho rằng, Zoom có thể đã bị tấn công bằng phương pháp truy cập trái phép, kẻ xâm nhập đã sử dụng thông tin tài khoản bị rò rỉ trước đó để tự động lọc và khớp. Sự kiện này đã phơi bày lỗ hổng trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng của Zoom.
Tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu trong giao dịch trên web đen. Trong năm qua, riêng Bitcoin đã thiết lập kỷ lục giao dịch vượt 1 tỷ USD trên thị trường web đen. Ngoài Bitcoin, các Tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, Zcash, Dash, Ethereum cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các giao dịch bất hợp pháp.
Tháng 3 năm 2020, dữ liệu của 538 triệu người dùng trên một nền tảng mạng xã hội lớn trong nước bị rò rỉ và được bán trên web đen. Cùng tháng, quỹ đầu tư mã hóa Tridentt bị tấn công bởi hacker, dữ liệu của 266.000 người dùng bị rò rỉ. Tháng 2 năm 2019, trên thị trường web đen Dream Market có người bán thông tin của 620 triệu người dùng, giao dịch được thực hiện qua Bitcoin. Tháng 8 năm 2018, 500 triệu dữ liệu đặt phòng của người dùng từ một tập đoàn khách sạn được bán trên web đen.
Tài sản tiền điện tử trở nên phổ biến trên web đen chủ yếu vì chúng không cần thông qua các tổ chức tài chính trung gian, giao dịch thuận tiện và có tính ẩn danh cao. Các loại tài sản tiền điện tử khác nhau có những đặc điểm riêng, chẳng hạn như Litecoin rẻ và nhanh, Monero có tính bảo mật cao hơn, Dash thì sử dụng công nghệ trộn coin để tăng tính ẩn danh.
Cách thức rửa tiền thường dùng của hacker là sử dụng dịch vụ trao đổi tiền điện tử, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành đồng tiền trung gian ( như đồng tiền trò chơi ), sau đó chuyển đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ sử dụng các kỹ thuật như phân luồng và tích hợp để tránh sự quản lý.
Dự đoán năm 2020 sẽ là năm hoạt động tội phạm phi tập trung gia tăng. Hoạt động tội phạm có thể chuyển sang các nền tảng mới như Telegram, Signal, WhatsApp. Một số tổ chức tội phạm thậm chí còn đưa vào các chuyên gia mã hóa, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động bất hợp pháp. Điều này mang đến những thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật và sự ổn định tài chính.
Để đối phó với những thách thức do Tài sản tiền điện tử mang lại, cần xây dựng hệ thống quản lý tương ứng:
Sử dụng chức năng KYT( Know Your Transaction) để nhận diện các hoạt động giao dịch đáng ngờ.
Tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và sàn giao dịch.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, thiết lập cơ chế giám sát xuyên biên giới.
Phát huy vai trò trung gian của công ty an ninh, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin giữa các bên.
Một công ty an ninh đã thực hiện giám sát liên tục thông qua hệ thống tuân thủ và điều tra chống rửa tiền của mình, hỗ trợ điều tra các vụ án tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử, cung cấp chuỗi chứng cứ hiệu quả cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Đối với tội phạm web đen, có hai quan điểm: những người bi quan cho rằng công nghệ bị lạm dụng, còn những người lạc quan thì cho rằng có thể rút ra bài học và khám phá các ứng dụng tích cực của công nghệ. Chúng ta không nên thờ ơ với tội phạm Tài sản tiền điện tử, mà phải nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn trong khi cũng chú ý đến triển vọng ứng dụng của nó.
Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tích cực cho Tài sản tiền điện tử. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử trong khi ngăn chặn nó trở thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.