Cẩm nang chống gian lận Web3: Bảo vệ bảo mật tài sản kỹ thuật số của bạn
Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ hiện nay, tiền điện tử và công nghệ blockchain đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, lĩnh vực đầy đổi mới và cơ hội này cũng đi kèm với nhiều hình thức lừa đảo và mối đe dọa an toàn. Để giúp người dùng nhận diện và tránh những rủi ro tiềm ẩn này tốt hơn, tài liệu này phân tích sâu về các hình thức lừa đảo mà người dùng tiền điện tử có thể gặp phải ở các giai đoạn khác nhau, và kết hợp với các trường hợp thực tế để phân tích chi tiết, nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những kỹ năng chống lừa đảo hữu ích.
Hướng dẫn này dựa trên phân tích một lượng lớn các sự kiện bảo mật tài sản và trao đổi sâu sắc với các nạn nhân, đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn, giúp hiểu sâu hơn về tâm lý của nạn nhân, những thủ đoạn quen thuộc của tội phạm cũng như các loại lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử.
Sổ tay sẽ thảo luận từ từ về sáu chủ đề lớn: từ việc xác định nguồn thông tin đến những hiểu lầm trong quản lý tài sản, từ bẫy tài chính trong quá trình giao dịch đến lừa đảo qua mạng, và cuối cùng là Crypto Drainer ở cuối chuỗi lừa đảo và những gian lận giao dịch ngoài sàn có thể gặp phải khi rút tiền, chúng tôi sẽ lần lượt tiết lộ.
Nguồn thông tin tồi tệ: Bạn có thể đã bị lừa từ đầu.
Nhiều nhà đầu tư lần đầu tiếp xúc với các khái niệm liên quan đến Crypto, thường là trong các trang mạng xã hội, nền tảng truyền thông cá nhân, cộng đồng trực tuyến, v.v., những bối cảnh này thường lẫn lộn giữa thật và giả. Ngay cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng cần phải tìm kiếm thông tin thực sự hiệu quả giữa vô số tiếng ồn và tin đồn, trong khi những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm rất khó tránh khỏi việc bị thông tin lừa đảo làm nhiễu loạn. Chính vì lý do này, nhiều kẻ xấu lợi dụng rào cản thông tin khách quan, thực hiện lừa đảo đối với những người bên ngoài thiếu kiến thức liên quan, với các chiêu trò bao gồm bóp méo hoặc bịa đặt sự thật, đánh cắp khóa tài khoản, lừa đảo quyền truy cập tài khoản, v.v.
Những mã QR video ngắn, mạng xã hội và lừa đảo tình cảm có vẻ vô hại nhưng thực chất lại ẩn chứa nguy hiểm, những thủ đoạn lừa đảo này thường lợi dụng sự tò mò, cảm giác tin tưởng và nhu cầu tình cảm của con người, khiến các nhà đầu tư rơi vào bẫy. Hướng dẫn này sẽ dạy bạn cách nhận diện những hành vi lừa đảo này, tránh bị lừa ngay từ đầu.
Phương pháp quản lý tài sản sai lầm: Hố lớn ở điểm khởi đầu của hành trình tiền mã hóa
Khác với hệ thống đăng nhập và xác thực tài khoản tập trung của các nền tảng Web2 truyền thống, các cơ sở hạ tầng Web3 như ví tiền điện tử không lưu trữ thông tin danh tính, quyền truy cập của người dùng và cũng không có các thiết lập phổ biến của các nền tảng phần mềm Internet truyền thống như hủy tài khoản, thay đổi liên kết, khôi phục thông tin danh tính. Điều này có nghĩa là người dùng Web3 cần tự bảo quản khóa địa chỉ, một khi mất đi sẽ dẫn đến việc mất quyền kiểm soát danh tính trên chuỗi vĩnh viễn, hoặc do rò rỉ mà tài sản trên chuỗi bị đánh cắp.
Một số kẻ đánh cắp tiền ảo lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số nhà đầu tư về ví blockchain, sẽ thông qua nhiều cách để lừa đảo lấy cụm từ khôi phục, khóa riêng, hoặc quyền truy cập vào ví, từ đó đánh cắp tài sản. Hướng dẫn này sẽ vạch trần những trò lừa đảo phổ biến như ứng dụng ví giả đánh cắp tiền ảo, thanh toán trường hợp đa chữ ký, trò lừa đảo ủy quyền, trò lừa đảo trên nền tảng xã hội giả, lừa đảo trong hướng dẫn sử dụng ví phần cứng.
Khi bạn bắt đầu giao dịch Crypto
Bạn có nghĩ rằng trên thị trường tiền điện tử có những dự án đầu tư bền vững với lợi nhuận hàng năm vượt quá 50% không? Bạn có nghĩ rằng việc sử dụng stablecoin nhàn rỗi của mình để "đặt cược" vào một "mỏ" nào đó có thể kiếm tiền ổn định không? Bạn có nghĩ rằng việc mua một đồng token nào đó để tham gia vào hoạt động "đặt cược chính thức" của "sàn giao dịch" có thể dễ dàng kiếm tiền không? Nếu câu trả lời của bạn đều là "có", thì có thể bạn đang ở trong tình trạng nguy hiểm.
Hướng dẫn này sẽ giải thích cho bạn về các kế hoạch lừa đảo đầu tư tài chính trên sàn giao dịch với lợi nhuận cực cao, lừa đảo liên quan đến đồng Piêu Tiêu, các kế hoạch lừa đảo về hồ đào giả, kế hoạch lừa đảo nhận mã thông báo bằng cách giữ USDT trên chuỗi công cộng giả, kế hoạch rút lui thanh khoản và nhiều trường hợp cụ thể khác cùng với sự thật đằng sau.
Lừa đảo trực tuyến điên cuồng: Tăng trưởng virus
Lừa đảo qua mạng (Phishing) là một hình thức tấn công thông qua việc gửi email, tin nhắn, cuộc gọi hoặc trang web lừa đảo, nhằm dụ dỗ người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc thực hiện các hành động xấu. Trong thời đại internet truyền thống, các hoạt động lừa đảo này thường nhằm mục đích thu lợi từ tài sản tiền mặt hoặc tài sản kỹ thuật số của nạn nhân, và trong những năm gần đây, với sự phát triển của kinh tế tiền mã hóa, ngày càng nhiều kẻ lừa đảo bắt đầu nhắm đến Crypto.
Địa chỉ tiêm độc, token quảng cáo, tin nhắn hoàn trả là ba phương thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhắm vào tài sản kỹ thuật số không xác định, cuốn sách hướng dẫn này sẽ thảo luận về điều này.
Điểm kết thúc của phân công lao động: Crypto Drainer
Drainer là một loại phần mềm độc hại, được thiết kế đặc biệt để xóa bỏ hoặc "rút hết" ví tiền điện tử một cách bất hợp pháp, phần mềm này được các nhà phát triển của nó cho thuê, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể trả tiền để sử dụng công cụ độc hại này.
Crypto Drainer thực hiện phân tích ngược phần mềm ví tiền điện tử chính và sửa đổi mã cụ thể để lấy được cụm từ khôi phục mục tiêu. Để giúp các đại lý quản lý số lượng lớn cụm từ khôi phục, họ cũng sẽ phát triển một bảng điều khiển quản lý chuyên dụng, cho phép các đại lý chuyển tiền của nạn nhân chỉ với một cú nhấp chuột hoặc ký đa chữ ký địa chỉ của nạn nhân. Các phương pháp lừa đảo như tiêm địa chỉ, giả mạo tài khoản mạng xã hội chính thức, và các trò lừa đảo chênh lệch giá nhằm đánh cắp quyền truy cập token của nạn nhân đều được hỗ trợ bởi Crypto Drainer chuyên nghiệp, cung cấp cả công nghệ và hỗ trợ vận hành.
Giao dịch ngoại tuyến lừa đảo: mắt xích yếu nhất
Tại một số quốc gia hoặc khu vực, giao dịch phi tập trung (OTC) là phương thức chuyển đổi giữa tiền pháp định và Crypto phổ biến nhất trong cộng đồng nhà đầu tư tiền điện tử. Các hoạt động OTC này có thể diễn ra trên các nền tảng tập trung, nhóm trực tuyến, ngoại tuyến và nhiều tình huống khác nhau, nhưng bất kể tình huống nào, hoạt động OTC đều có rủi ro bị lừa đảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị lừa tiền pháp định, bị lừa tiền điện tử, thậm chí là bị đe dọa an toàn cá nhân.
Sổ tay này liệt kê một số phương thức lừa đảo phổ biến: lừa đảo sàn giao dịch tiền tệ, lừa đảo giao dịch trực tiếp, lừa đảo đa chữ ký trực tiếp.
Kết luận
So với các lĩnh vực khác, ngành Web3 có mức độ thách thức cao hơn, những thách thức này không chỉ bao gồm rào cản hiểu biết về nguyên lý công nghệ mà còn bao gồm chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng, cũng như rào cản trong việc thu thập thông tin chính xác. Những người mới thiếu tự tin và phớt lờ những rào cản này thường sẽ rơi vào bẫy. Ở phần cuối của hướng dẫn này, chúng tôi liệt kê một số lời khuyên về bảo mật và những gì nạn nhân nên làm sau khi bị lừa đảo.
Trước khi bạn bắt đầu hành trình học tập này, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc chống gian lận là một quá trình liên tục. Các phương thức gian lận đang không ngừng phát triển, vì vậy, việc giữ cảnh giác và không ngừng học hỏi là chìa khóa để bảo vệ bản thân khỏi gian lận. Chúng tôi khuyến khích bạn coi cuốn cẩm nang này như một điểm khởi đầu, tiếp tục khám phá và cập nhật kho kiến thức của mình.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DevChive
· 07-18 20:39
Loại trò lừa bịp này đã thấy nhiều rồi, còn ai tin nữa?
Xem bản gốcTrả lời0
UncleWhale
· 07-17 17:56
tăng lên tư thế rồi phải không các bạn
Xem bản gốcTrả lời0
faded_wojak.eth
· 07-17 10:39
thế giới tiền điện tử bẫy quá nhiều Ví lạnh bảo an toàn
Xem bản gốcTrả lời0
BakedCatFanboy
· 07-15 23:26
别说这些有的没的 先 nhập một vị thế再说~
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainHolmes
· 07-15 23:24
Lại một hướng dẫn cho người mới, những thứ đã được nhai đi nhai lại.
Xem bản gốcTrả lời0
Ser_Liquidated
· 07-15 23:21
Cái đồ ngốc đã dẫm phải ba lần rồi phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
ForkTongue
· 07-15 23:19
Thật tuyệt vời, lại phải thêm kiến thức phòng ngừa rồi.
Web3 chống gian lận toàn diện: Sáu chủ đề bảo vệ bảo mật tài sản kỹ thuật số của bạn
Cẩm nang chống gian lận Web3: Bảo vệ bảo mật tài sản kỹ thuật số của bạn
Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ hiện nay, tiền điện tử và công nghệ blockchain đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, lĩnh vực đầy đổi mới và cơ hội này cũng đi kèm với nhiều hình thức lừa đảo và mối đe dọa an toàn. Để giúp người dùng nhận diện và tránh những rủi ro tiềm ẩn này tốt hơn, tài liệu này phân tích sâu về các hình thức lừa đảo mà người dùng tiền điện tử có thể gặp phải ở các giai đoạn khác nhau, và kết hợp với các trường hợp thực tế để phân tích chi tiết, nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những kỹ năng chống lừa đảo hữu ích.
Hướng dẫn này dựa trên phân tích một lượng lớn các sự kiện bảo mật tài sản và trao đổi sâu sắc với các nạn nhân, đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn, giúp hiểu sâu hơn về tâm lý của nạn nhân, những thủ đoạn quen thuộc của tội phạm cũng như các loại lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử.
Sổ tay sẽ thảo luận từ từ về sáu chủ đề lớn: từ việc xác định nguồn thông tin đến những hiểu lầm trong quản lý tài sản, từ bẫy tài chính trong quá trình giao dịch đến lừa đảo qua mạng, và cuối cùng là Crypto Drainer ở cuối chuỗi lừa đảo và những gian lận giao dịch ngoài sàn có thể gặp phải khi rút tiền, chúng tôi sẽ lần lượt tiết lộ.
Nguồn thông tin tồi tệ: Bạn có thể đã bị lừa từ đầu.
Nhiều nhà đầu tư lần đầu tiếp xúc với các khái niệm liên quan đến Crypto, thường là trong các trang mạng xã hội, nền tảng truyền thông cá nhân, cộng đồng trực tuyến, v.v., những bối cảnh này thường lẫn lộn giữa thật và giả. Ngay cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng cần phải tìm kiếm thông tin thực sự hiệu quả giữa vô số tiếng ồn và tin đồn, trong khi những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm rất khó tránh khỏi việc bị thông tin lừa đảo làm nhiễu loạn. Chính vì lý do này, nhiều kẻ xấu lợi dụng rào cản thông tin khách quan, thực hiện lừa đảo đối với những người bên ngoài thiếu kiến thức liên quan, với các chiêu trò bao gồm bóp méo hoặc bịa đặt sự thật, đánh cắp khóa tài khoản, lừa đảo quyền truy cập tài khoản, v.v.
Những mã QR video ngắn, mạng xã hội và lừa đảo tình cảm có vẻ vô hại nhưng thực chất lại ẩn chứa nguy hiểm, những thủ đoạn lừa đảo này thường lợi dụng sự tò mò, cảm giác tin tưởng và nhu cầu tình cảm của con người, khiến các nhà đầu tư rơi vào bẫy. Hướng dẫn này sẽ dạy bạn cách nhận diện những hành vi lừa đảo này, tránh bị lừa ngay từ đầu.
Phương pháp quản lý tài sản sai lầm: Hố lớn ở điểm khởi đầu của hành trình tiền mã hóa
Khác với hệ thống đăng nhập và xác thực tài khoản tập trung của các nền tảng Web2 truyền thống, các cơ sở hạ tầng Web3 như ví tiền điện tử không lưu trữ thông tin danh tính, quyền truy cập của người dùng và cũng không có các thiết lập phổ biến của các nền tảng phần mềm Internet truyền thống như hủy tài khoản, thay đổi liên kết, khôi phục thông tin danh tính. Điều này có nghĩa là người dùng Web3 cần tự bảo quản khóa địa chỉ, một khi mất đi sẽ dẫn đến việc mất quyền kiểm soát danh tính trên chuỗi vĩnh viễn, hoặc do rò rỉ mà tài sản trên chuỗi bị đánh cắp.
Một số kẻ đánh cắp tiền ảo lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số nhà đầu tư về ví blockchain, sẽ thông qua nhiều cách để lừa đảo lấy cụm từ khôi phục, khóa riêng, hoặc quyền truy cập vào ví, từ đó đánh cắp tài sản. Hướng dẫn này sẽ vạch trần những trò lừa đảo phổ biến như ứng dụng ví giả đánh cắp tiền ảo, thanh toán trường hợp đa chữ ký, trò lừa đảo ủy quyền, trò lừa đảo trên nền tảng xã hội giả, lừa đảo trong hướng dẫn sử dụng ví phần cứng.
Khi bạn bắt đầu giao dịch Crypto
Bạn có nghĩ rằng trên thị trường tiền điện tử có những dự án đầu tư bền vững với lợi nhuận hàng năm vượt quá 50% không? Bạn có nghĩ rằng việc sử dụng stablecoin nhàn rỗi của mình để "đặt cược" vào một "mỏ" nào đó có thể kiếm tiền ổn định không? Bạn có nghĩ rằng việc mua một đồng token nào đó để tham gia vào hoạt động "đặt cược chính thức" của "sàn giao dịch" có thể dễ dàng kiếm tiền không? Nếu câu trả lời của bạn đều là "có", thì có thể bạn đang ở trong tình trạng nguy hiểm.
Hướng dẫn này sẽ giải thích cho bạn về các kế hoạch lừa đảo đầu tư tài chính trên sàn giao dịch với lợi nhuận cực cao, lừa đảo liên quan đến đồng Piêu Tiêu, các kế hoạch lừa đảo về hồ đào giả, kế hoạch lừa đảo nhận mã thông báo bằng cách giữ USDT trên chuỗi công cộng giả, kế hoạch rút lui thanh khoản và nhiều trường hợp cụ thể khác cùng với sự thật đằng sau.
Lừa đảo trực tuyến điên cuồng: Tăng trưởng virus
Lừa đảo qua mạng (Phishing) là một hình thức tấn công thông qua việc gửi email, tin nhắn, cuộc gọi hoặc trang web lừa đảo, nhằm dụ dỗ người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc thực hiện các hành động xấu. Trong thời đại internet truyền thống, các hoạt động lừa đảo này thường nhằm mục đích thu lợi từ tài sản tiền mặt hoặc tài sản kỹ thuật số của nạn nhân, và trong những năm gần đây, với sự phát triển của kinh tế tiền mã hóa, ngày càng nhiều kẻ lừa đảo bắt đầu nhắm đến Crypto.
Địa chỉ tiêm độc, token quảng cáo, tin nhắn hoàn trả là ba phương thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhắm vào tài sản kỹ thuật số không xác định, cuốn sách hướng dẫn này sẽ thảo luận về điều này.
Điểm kết thúc của phân công lao động: Crypto Drainer
Drainer là một loại phần mềm độc hại, được thiết kế đặc biệt để xóa bỏ hoặc "rút hết" ví tiền điện tử một cách bất hợp pháp, phần mềm này được các nhà phát triển của nó cho thuê, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể trả tiền để sử dụng công cụ độc hại này.
Crypto Drainer thực hiện phân tích ngược phần mềm ví tiền điện tử chính và sửa đổi mã cụ thể để lấy được cụm từ khôi phục mục tiêu. Để giúp các đại lý quản lý số lượng lớn cụm từ khôi phục, họ cũng sẽ phát triển một bảng điều khiển quản lý chuyên dụng, cho phép các đại lý chuyển tiền của nạn nhân chỉ với một cú nhấp chuột hoặc ký đa chữ ký địa chỉ của nạn nhân. Các phương pháp lừa đảo như tiêm địa chỉ, giả mạo tài khoản mạng xã hội chính thức, và các trò lừa đảo chênh lệch giá nhằm đánh cắp quyền truy cập token của nạn nhân đều được hỗ trợ bởi Crypto Drainer chuyên nghiệp, cung cấp cả công nghệ và hỗ trợ vận hành.
Giao dịch ngoại tuyến lừa đảo: mắt xích yếu nhất
Tại một số quốc gia hoặc khu vực, giao dịch phi tập trung (OTC) là phương thức chuyển đổi giữa tiền pháp định và Crypto phổ biến nhất trong cộng đồng nhà đầu tư tiền điện tử. Các hoạt động OTC này có thể diễn ra trên các nền tảng tập trung, nhóm trực tuyến, ngoại tuyến và nhiều tình huống khác nhau, nhưng bất kể tình huống nào, hoạt động OTC đều có rủi ro bị lừa đảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị lừa tiền pháp định, bị lừa tiền điện tử, thậm chí là bị đe dọa an toàn cá nhân.
Sổ tay này liệt kê một số phương thức lừa đảo phổ biến: lừa đảo sàn giao dịch tiền tệ, lừa đảo giao dịch trực tiếp, lừa đảo đa chữ ký trực tiếp.
Kết luận
So với các lĩnh vực khác, ngành Web3 có mức độ thách thức cao hơn, những thách thức này không chỉ bao gồm rào cản hiểu biết về nguyên lý công nghệ mà còn bao gồm chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng, cũng như rào cản trong việc thu thập thông tin chính xác. Những người mới thiếu tự tin và phớt lờ những rào cản này thường sẽ rơi vào bẫy. Ở phần cuối của hướng dẫn này, chúng tôi liệt kê một số lời khuyên về bảo mật và những gì nạn nhân nên làm sau khi bị lừa đảo.
Trước khi bạn bắt đầu hành trình học tập này, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc chống gian lận là một quá trình liên tục. Các phương thức gian lận đang không ngừng phát triển, vì vậy, việc giữ cảnh giác và không ngừng học hỏi là chìa khóa để bảo vệ bản thân khỏi gian lận. Chúng tôi khuyến khích bạn coi cuốn cẩm nang này như một điểm khởi đầu, tiếp tục khám phá và cập nhật kho kiến thức của mình.