Vào ngày 25 tháng Tư, theo Tòa án quận tự trị Guanling Quý Châu, một vụ rửa tiền liên quan đến việc trao đổi "tiền U" gần đây đã được công bố. Bốn bị cáo bị tuyên phạt tù từ bảy tháng đến một năm một tháng về tội che đậy, che giấu số tiền phạm tội mà có.
Vụ án cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2024, 4 bị cáo biết mình là tiền phạm tội, nhưng vẫn giúp người khác chuyển tổng cộng 280.000 nhân dân tệ tiền tội phạm và kiếm lợi nhuận 2.300 nhân dân tệ bằng cách đổi "đồng U" bằng tiền mặt. Tòa án cho rằng hành vi của bị cáo cấu thành tội bao che, che giấu tài sản phạm tội, đồng thời đưa ra nhận định trên theo quy định của pháp luật, có tính đến các tình tiết tự nguyện đầu thú và nhận tội. Tòa án nhắc nhở rằng việc sử dụng tiền ảo để thực hiện các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp như Rửa tiền sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Vào ngày 25 tháng Tư, theo Tòa án quận tự trị Guanling Quý Châu, một vụ rửa tiền liên quan đến việc trao đổi "tiền U" gần đây đã được công bố. Bốn bị cáo bị tuyên phạt tù từ bảy tháng đến một năm một tháng về tội che đậy, che giấu số tiền phạm tội mà có.
Vụ án cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2024, 4 bị cáo biết mình là tiền phạm tội, nhưng vẫn giúp người khác chuyển tổng cộng 280.000 nhân dân tệ tiền tội phạm và kiếm lợi nhuận 2.300 nhân dân tệ bằng cách đổi "đồng U" bằng tiền mặt. Tòa án cho rằng hành vi của bị cáo cấu thành tội bao che, che giấu tài sản phạm tội, đồng thời đưa ra nhận định trên theo quy định của pháp luật, có tính đến các tình tiết tự nguyện đầu thú và nhận tội.
Tòa án nhắc nhở rằng việc sử dụng tiền ảo để thực hiện các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp như Rửa tiền sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.