Криптоактиви та даркнет злочинність: аналіз нових тенденцій 2020 року
Криптоактиви через їх високу прихованість і трансакційні особливості довгий час асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв застосування криптоактивів.
2013 року "темна версія електронної комерції" Шовковий шлях була закрита правоохоронними органами, але це не знищило даркнет. Навпаки, нові альтернативи постійно з'являються, і ринок даркнету зростає як за обсягом, так і за кількістю. За статистикою, у 2020 році активність на ринку даркнету подвоїлася порівняно з 2019 роком.
У квітні 2020 року 530 тисяч облікових записів Zoom були продані на даркнеті, кожен обліковий запис коштував лише 0,002 центів. Ці облікові записи містять інформацію про користувачів кількох відомих установ. Аналіз вказує на те, що Zoom, можливо, зазнав атаки шляхом зіставлення облікових записів, оскільки хакери використовували раніше витікшу інформацію про облікові записи для автоматичного відбору та зіставлення. Ця подія виявила вразливості Zoom у захисті даних користувачів.
Криптоактиви в даркнеті відіграють незамінну роль у торгівлі. Протягом минулого року лише біткоїн встановив рекорд понад 1 мільярд доларів у даркнет-ринках. Окрім біткоїна, монета Монеро, Лайткоїн, Доджкойн, Даш, Ефір та інші криптоактиви також все частіше з'являються в незаконних угодах.
!
У березні 2020 року дані 538 мільйонів користувачів великої соціальної платформи в країні були злиті та продавалися на даркнеті. У тому ж місяці інвестиційний фонд шифрування Tridentt зазнав хакерської атаки, в результаті якої було злиття даних 266 тисяч користувачів. У лютому 2019 року на даркнет-ринку Dream Market продавці пропонували 620 мільйонів інформації про користувачів, угоди здійснювалися через біткоїн. У серпні 2018 року 500 мільйонів записів про користувачів певної готельної мережі продавалися на даркнеті.
Криптоактиви стали настільки популярними в даркнеті, в основному через те, що вони не потребують залучення третіх фінансових установ, що робить транзакції зручними та анонімними. Різні криптоактиви мають свої особливості, такі як Лайткойн, який є дешевим і швидким, Монеро, який має вищий рівень конфіденційності, і Даш, який використовує технологію змішування монет для підвищення анонімності.
Звичайні методи відмивання грошей хакерів – це використання послуг обміну цифрових монет для перетворення шифрування на проміжну монету (, таку як ігрова монета ), а потім на фіатну валюту. Вони також використовують техніки, такі як розподіл і інтеграція, щоб уникнути регулювання.
Очікується, що 2020 рік стане роком активності децентралізованої злочинності. Злочинна діяльність може переміститися на нові платформи, такі як Telegram, Signal, WhatsApp. Деякі злочинні організації навіть залучають експертів з криптоактивів для надання технічної підтримки незаконній діяльності. Це створює нові виклики для правоохоронних органів та фінансової стабільності.
Для вирішення викликів, пов'язаних із Криптоактивами, необхідно створити відповідну регуляторну систему:
Використовуйте KYT( Know Your Transaction) для виявлення підозрілих торгових операцій.
Посилити обмін інформацією та співпрацю між підприємствами, регуляторними органами, правоохоронними органами та біржами.
Сприяти міжнародній співпраці, створити механізм транснаціонального регулювання.
Використовувати посередницьку роль безпекових компаній для сприяння обміну інформацією між усіма сторонами.
!
Деяка безпекова компанія постійно моніторить через свою систему відповідності протидії відмиванню коштів та розслідування, допомагаючи в розслідуванні злочинних справ, пов'язаних із криптоактивами, надаючи правоохоронним органам ефективний доказовий ланцюг.
Щодо злочинності в даркнеті існує дві точки зору: песимісти вважають, що технології зловживають, тоді як оптимісти вважають, що можна отримати досвід і досліджувати позитивні застосування технологій. Ми не повинні ігнорувати злочини з Криптоактивами, а, усвідомлюючи їх потенційні ризики, також звертати увагу на їх перспективи застосування.
У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключовими для реалізації доброчесного регулювання Криптоактиви. Нам потрібно сприяти здоровому розвитку Криптоактиви, одночасно запобігаючи їх використанню як осередку незаконної діяльності та руйнівника фінансового порядку.
!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NFTRegretful
· 17год тому
Відповідність також не має сенсу, адже регулювання рано чи пізно вийде з-під контролю.
Переглянути оригіналвідповісти на0
StakeWhisperer
· 07-20 10:59
Яка користь від регулювання? Якщо потрібно, то будемо використовувати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Frontrunner
· 07-20 10:55
Скажемо прямо, це просто перекладання провини на криптосвіт.
2020 даркнет злочини нові тенденції: Криптоактиви обсяги торгівлі перевищили 1 мільярд доларів
Криптоактиви та даркнет злочинність: аналіз нових тенденцій 2020 року
Криптоактиви через їх високу прихованість і трансакційні особливості довгий час асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв застосування криптоактивів.
2013 року "темна версія електронної комерції" Шовковий шлях була закрита правоохоронними органами, але це не знищило даркнет. Навпаки, нові альтернативи постійно з'являються, і ринок даркнету зростає як за обсягом, так і за кількістю. За статистикою, у 2020 році активність на ринку даркнету подвоїлася порівняно з 2019 роком.
У квітні 2020 року 530 тисяч облікових записів Zoom були продані на даркнеті, кожен обліковий запис коштував лише 0,002 центів. Ці облікові записи містять інформацію про користувачів кількох відомих установ. Аналіз вказує на те, що Zoom, можливо, зазнав атаки шляхом зіставлення облікових записів, оскільки хакери використовували раніше витікшу інформацію про облікові записи для автоматичного відбору та зіставлення. Ця подія виявила вразливості Zoom у захисті даних користувачів.
Криптоактиви в даркнеті відіграють незамінну роль у торгівлі. Протягом минулого року лише біткоїн встановив рекорд понад 1 мільярд доларів у даркнет-ринках. Окрім біткоїна, монета Монеро, Лайткоїн, Доджкойн, Даш, Ефір та інші криптоактиви також все частіше з'являються в незаконних угодах.
!
У березні 2020 року дані 538 мільйонів користувачів великої соціальної платформи в країні були злиті та продавалися на даркнеті. У тому ж місяці інвестиційний фонд шифрування Tridentt зазнав хакерської атаки, в результаті якої було злиття даних 266 тисяч користувачів. У лютому 2019 року на даркнет-ринку Dream Market продавці пропонували 620 мільйонів інформації про користувачів, угоди здійснювалися через біткоїн. У серпні 2018 року 500 мільйонів записів про користувачів певної готельної мережі продавалися на даркнеті.
Криптоактиви стали настільки популярними в даркнеті, в основному через те, що вони не потребують залучення третіх фінансових установ, що робить транзакції зручними та анонімними. Різні криптоактиви мають свої особливості, такі як Лайткойн, який є дешевим і швидким, Монеро, який має вищий рівень конфіденційності, і Даш, який використовує технологію змішування монет для підвищення анонімності.
Звичайні методи відмивання грошей хакерів – це використання послуг обміну цифрових монет для перетворення шифрування на проміжну монету (, таку як ігрова монета ), а потім на фіатну валюту. Вони також використовують техніки, такі як розподіл і інтеграція, щоб уникнути регулювання.
Очікується, що 2020 рік стане роком активності децентралізованої злочинності. Злочинна діяльність може переміститися на нові платформи, такі як Telegram, Signal, WhatsApp. Деякі злочинні організації навіть залучають експертів з криптоактивів для надання технічної підтримки незаконній діяльності. Це створює нові виклики для правоохоронних органів та фінансової стабільності.
Для вирішення викликів, пов'язаних із Криптоактивами, необхідно створити відповідну регуляторну систему:
Використовуйте KYT( Know Your Transaction) для виявлення підозрілих торгових операцій.
Посилити обмін інформацією та співпрацю між підприємствами, регуляторними органами, правоохоронними органами та біржами.
Сприяти міжнародній співпраці, створити механізм транснаціонального регулювання.
Використовувати посередницьку роль безпекових компаній для сприяння обміну інформацією між усіма сторонами.
!
Деяка безпекова компанія постійно моніторить через свою систему відповідності протидії відмиванню коштів та розслідування, допомагаючи в розслідуванні злочинних справ, пов'язаних із криптоактивами, надаючи правоохоронним органам ефективний доказовий ланцюг.
Щодо злочинності в даркнеті існує дві точки зору: песимісти вважають, що технології зловживають, тоді як оптимісти вважають, що можна отримати досвід і досліджувати позитивні застосування технологій. Ми не повинні ігнорувати злочини з Криптоактивами, а, усвідомлюючи їх потенційні ризики, також звертати увагу на їх перспективи застосування.
У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключовими для реалізації доброчесного регулювання Криптоактиви. Нам потрібно сприяти здоровому розвитку Криптоактиви, одночасно запобігаючи їх використанню як осередку незаконної діяльності та руйнівника фінансового порядку.
!