Kripto Varlıklar ve dark web suçları: 2020 Yeni Trend Analizi
Kripto Varlıklar, yüksek gizlilik ve sınır ötesi özellikleri nedeniyle uzun zamandır kamuoyunda dark web, kara para aklama gibi siber suçlarla ilişkilendirilmiştir. Aslında, dark web gerçekten de kripto varlıkların en büyük kullanım alanlarından biridir.
2013 yılında, "karanlık versiyon e-ticaret" İpek Yolu, yasal otoriteler tarafından kapatıldı, ancak bu karanlık interneti tamamen ortadan kaldırmadı. Aksine, yeni alternatifler sürekli olarak ortaya çıkmakta ve karanlık internet pazarının ölçeği ve sayısı tersine bir artış göstermektedir. İstatistiklere göre, 2020 yılında karanlık internet pazarındaki faaliyetler 2019'a göre iki katına çıkmıştır.
2020 yılı Nisan ayında, 530.000 Zoom hesabının şifreleri karanlık ağda satıldı, her bir hesap yalnızca 0,002 cent'ten satıldı. Bu hesaplar, birçok tanınmış kurumun kullanıcı bilgilerini içeriyordu. Analizler, Zoom'un muhtemelen bir veri tabanı çöküşü saldırısına uğradığını, hackerların önceki sızdırılan hesap bilgilerini otomatik olarak filtrelemek ve eşleştirmek için kullandığını öne sürüyor. Bu olay, Zoom'un kullanıcı verilerini koruma konusunda açıklar barındırdığını ortaya koydu.
Kripto Varlıklar, dark web'de işlem yaparken vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Geçtiğimiz yıl, sadece Bitcoin, dark web pazarında 1 milyar dolardan fazla işlem kaydetti. Bitcoin dışında, Monero, Litecoin, Dash, Zcash ve Ethereum gibi şifreleme varlıkları da yasadışı işlemlerde giderek daha fazla ortaya çıkmaktadır.
2020 Mart ayında, yurtiçindeki büyük bir sosyal platformda 5.38 milyon kullanıcı verisi sızdırıldı ve dark web'de satıldı. Aynı ay, Tridentt adlı kripto yatırım fonu siber saldırıya uğradı, 266,000 kullanıcı verisi sızdırıldı. 2019 Şubat ayında, dark web pazarında Dream Market'te bir satıcı 620 milyon kullanıcı bilgisi satıyordu, işlem Bitcoin üzerinden gerçekleştirildi. 2018 Ağustos ayında, beş yüz milyon adet bir otel grubunun kullanıcı rezervasyon verisi dark web'de satıldı.
Kripto Varlıklar, karanlık webde bu kadar popüler olmasının başlıca nedeni, üçüncü taraf finansal kurumlara ihtiyaç duymadan, işlemlerin kolay ve anonim bir şekilde yapılabilmesidir. Farklı kripto varlıkların kendine özgü özellikleri vardır; örneğin, Litecoin ucuz ve hızlıdır, Monero daha güçlü bir gizliliğe sahipken, Dash anonimliği artırmak için karıştırma teknolojisini kullanır.
Korsanların kara para aklama için sıkça kullandığı yöntem, dijital para birimi değişim hizmetlerini kullanarak, Kripto Varlıklar'ı ara para birimine (, örneğin oyun parası ), dönüştürmek ve ardından yasal para birimine çevirmektir. Ayrıca, denetimden kaçınmak için akış yönlendirme ve entegrasyon gibi teknikler kullanmaktadırlar.
2020'nin merkeziyetsiz suçların aktif olduğu bir yıl olması bekleniyor. Suç faaliyetleri, Telegram, Signal, WhatsApp gibi yeni platformlara kayabilir. Bazı suç örgütleri, yasa dışı faaliyetlere teknik destek sağlamak için Kripto Varlıklar uzmanlarını bile dahil ediyor. Bu, kolluk kuvvetleri ve finansal istikrar için yeni zorluklar getiriyor.
Kripto Varlıklar tarafından getirilen zorluklarla başa çıkmak için, ilgili bir düzenleme sistemi kurulması gerekmektedir:
KYT( İşleminizi Tanıyın) fonksiyonunu kullanarak şüpheli işlem faaliyetlerini tanımlayın.
Şirketler, düzenleyici kurumlar, uygulayıcılar ve borsa arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini güçlendirin.
Uluslararası işbirliğini teşvik etmek, sınır ötesi denetim mekanizmaları kurmak.
Güvenlik şirketinin aracılık rolünü üstlenmesini sağlamak ve taraflar arasında bilgi paylaşımını teşvik etmek.
Bir güvenlik şirketi, kara para aklamayı önleme uyumu ve soruşturma sistemleri aracılığıyla sürekli izleme yaparak, Kripto Varlıklar ile ilgili suç vakalarını araştırmaya yardımcı olmakta ve yasal otoritelere etkili bir kanıt zinciri sağlamaktadır.
Karanlık ağ suçları hakkında iki görüş vardır: karamsarlar teknolojinin kötüye kullanıldığını, iyimserler ise deneyim kazanarak teknolojinin olumlu uygulamalarını keşfedebileceklerini düşünmektedir. Kripto Varlıklar suçlarına kayıtsız kalmamalıyız, bununla birlikte potansiyel risklerini anlamanın yanı sıra uygulama perspektiflerine de odaklanmalıyız.
Gelecekte, yakın uluslararası işbirliği ve teknolojinin etkili kullanımı, Kripto Varlıklar için sağlıklı düzenlemenin anahtarı olacaktır. Kripto Varlıkların sağlıklı gelişimini teşvik ederken, bunun yasadışı faaliyetlerin merkezi ve finansal düzenin bozucusu haline gelmesini önlememiz gerekiyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
7 Likes
Reward
7
4
Share
Comment
0/400
NFTRegretful
· 17h ago
Uyumluluk da işe yaramaz, denetim eninde sonunda kontrolden çıkacak.
View OriginalReply0
StakeWhisperer
· 07-20 10:59
Regülasyonun ne faydası var, gerektiğinde yine kullanılır.
2020 dark web suçlarında yeni trend: Kripto Varlıklar ticaret hacmi 1 milyar doları aştı
Kripto Varlıklar ve dark web suçları: 2020 Yeni Trend Analizi
Kripto Varlıklar, yüksek gizlilik ve sınır ötesi özellikleri nedeniyle uzun zamandır kamuoyunda dark web, kara para aklama gibi siber suçlarla ilişkilendirilmiştir. Aslında, dark web gerçekten de kripto varlıkların en büyük kullanım alanlarından biridir.
2013 yılında, "karanlık versiyon e-ticaret" İpek Yolu, yasal otoriteler tarafından kapatıldı, ancak bu karanlık interneti tamamen ortadan kaldırmadı. Aksine, yeni alternatifler sürekli olarak ortaya çıkmakta ve karanlık internet pazarının ölçeği ve sayısı tersine bir artış göstermektedir. İstatistiklere göre, 2020 yılında karanlık internet pazarındaki faaliyetler 2019'a göre iki katına çıkmıştır.
2020 yılı Nisan ayında, 530.000 Zoom hesabının şifreleri karanlık ağda satıldı, her bir hesap yalnızca 0,002 cent'ten satıldı. Bu hesaplar, birçok tanınmış kurumun kullanıcı bilgilerini içeriyordu. Analizler, Zoom'un muhtemelen bir veri tabanı çöküşü saldırısına uğradığını, hackerların önceki sızdırılan hesap bilgilerini otomatik olarak filtrelemek ve eşleştirmek için kullandığını öne sürüyor. Bu olay, Zoom'un kullanıcı verilerini koruma konusunda açıklar barındırdığını ortaya koydu.
Kripto Varlıklar, dark web'de işlem yaparken vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Geçtiğimiz yıl, sadece Bitcoin, dark web pazarında 1 milyar dolardan fazla işlem kaydetti. Bitcoin dışında, Monero, Litecoin, Dash, Zcash ve Ethereum gibi şifreleme varlıkları da yasadışı işlemlerde giderek daha fazla ortaya çıkmaktadır.
2020 Mart ayında, yurtiçindeki büyük bir sosyal platformda 5.38 milyon kullanıcı verisi sızdırıldı ve dark web'de satıldı. Aynı ay, Tridentt adlı kripto yatırım fonu siber saldırıya uğradı, 266,000 kullanıcı verisi sızdırıldı. 2019 Şubat ayında, dark web pazarında Dream Market'te bir satıcı 620 milyon kullanıcı bilgisi satıyordu, işlem Bitcoin üzerinden gerçekleştirildi. 2018 Ağustos ayında, beş yüz milyon adet bir otel grubunun kullanıcı rezervasyon verisi dark web'de satıldı.
Kripto Varlıklar, karanlık webde bu kadar popüler olmasının başlıca nedeni, üçüncü taraf finansal kurumlara ihtiyaç duymadan, işlemlerin kolay ve anonim bir şekilde yapılabilmesidir. Farklı kripto varlıkların kendine özgü özellikleri vardır; örneğin, Litecoin ucuz ve hızlıdır, Monero daha güçlü bir gizliliğe sahipken, Dash anonimliği artırmak için karıştırma teknolojisini kullanır.
Korsanların kara para aklama için sıkça kullandığı yöntem, dijital para birimi değişim hizmetlerini kullanarak, Kripto Varlıklar'ı ara para birimine (, örneğin oyun parası ), dönüştürmek ve ardından yasal para birimine çevirmektir. Ayrıca, denetimden kaçınmak için akış yönlendirme ve entegrasyon gibi teknikler kullanmaktadırlar.
2020'nin merkeziyetsiz suçların aktif olduğu bir yıl olması bekleniyor. Suç faaliyetleri, Telegram, Signal, WhatsApp gibi yeni platformlara kayabilir. Bazı suç örgütleri, yasa dışı faaliyetlere teknik destek sağlamak için Kripto Varlıklar uzmanlarını bile dahil ediyor. Bu, kolluk kuvvetleri ve finansal istikrar için yeni zorluklar getiriyor.
Kripto Varlıklar tarafından getirilen zorluklarla başa çıkmak için, ilgili bir düzenleme sistemi kurulması gerekmektedir:
KYT( İşleminizi Tanıyın) fonksiyonunu kullanarak şüpheli işlem faaliyetlerini tanımlayın.
Şirketler, düzenleyici kurumlar, uygulayıcılar ve borsa arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini güçlendirin.
Uluslararası işbirliğini teşvik etmek, sınır ötesi denetim mekanizmaları kurmak.
Güvenlik şirketinin aracılık rolünü üstlenmesini sağlamak ve taraflar arasında bilgi paylaşımını teşvik etmek.
Bir güvenlik şirketi, kara para aklamayı önleme uyumu ve soruşturma sistemleri aracılığıyla sürekli izleme yaparak, Kripto Varlıklar ile ilgili suç vakalarını araştırmaya yardımcı olmakta ve yasal otoritelere etkili bir kanıt zinciri sağlamaktadır.
Karanlık ağ suçları hakkında iki görüş vardır: karamsarlar teknolojinin kötüye kullanıldığını, iyimserler ise deneyim kazanarak teknolojinin olumlu uygulamalarını keşfedebileceklerini düşünmektedir. Kripto Varlıklar suçlarına kayıtsız kalmamalıyız, bununla birlikte potansiyel risklerini anlamanın yanı sıra uygulama perspektiflerine de odaklanmalıyız.
Gelecekte, yakın uluslararası işbirliği ve teknolojinin etkili kullanımı, Kripto Varlıklar için sağlıklı düzenlemenin anahtarı olacaktır. Kripto Varlıkların sağlıklı gelişimini teşvik ederken, bunun yasadışı faaliyetlerin merkezi ve finansal düzenin bozucusu haline gelmesini önlememiz gerekiyor.