Криптоактивы и преступления в дарквебе: анализ новых трендов 2020 года
Криптоактивы из-за своей высокой скрытности и трансграничных характеристик долгое время ассоциировались общественностью с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году "темная версия электронной коммерции" — Шелковый путь — был закрыт правоохранительными органами, но это не уничтожило дарквеб. Напротив, новые альтернативы продолжают появляться, а рынок дарквеба показывает обратный рост как по размеру, так и по количеству. По данным статистики, в 2020 году активность на рынке дарквеба удвоилась по сравнению с 2019 годом.
В апреле 2020 года 530000 учетных записей Zoom были выставлены на продажу в дарквебе по цене всего 0,002 цента за каждую. Эти учетные записи содержат информацию пользователей нескольких известных учреждений. Анализ показывает, что Zoom, возможно, подвергся атаке на основе взлома базы данных, когда хакеры использовали ранее утекшие учетные данные для автоматического фильтра и сопоставления. Этот инцидент выявил уязвимости Zoom в защите данных пользователей.
Криптоактивы играют незаменимую роль в торговле на дарквебе. За последний год только биткойн установил рекорд более 1 миллиарда долларов в дарквеб-рынке. Кроме биткойна, токены Монеро, Лайткойн, Зеро, Даш, Эфириум и другие криптоактивы также все чаще появляются в незаконной торговле.
!
В марте 2020 года данные 538 миллионов пользователей одной крупной социальной платформы в стране были утечены и продавались на дарквеб. В том же месяце инвестиционный фонд шифрования Tridentt стал жертвой хакерской атаки, в результате которой утекли данные 266 тысяч пользователей. В феврале 2019 года на рынке дарквеба Dream Market продавец предложил 620 миллионов пользовательских данных, сделка осуществлялась через биткойны. В августе 2018 года 500 миллионов записей о бронировании пользователей одной гостиничной группы продавались на дарквеб.
Криптоактивы так популярны в дарквебе, в основном потому, что они не требуют участия третьих финансовых учреждений, сделки удобны и имеют высокую степень анонимности. Разные криптоактивы имеют свои особенности, такие как Лайткоин, который дешев и быстр, Монеро, который предлагает лучшую конфиденциальность, и Даш, который использует технологии смешивания для повышения анонимности.
Распространенный метод отмывания денег хакерами — это использование услуг обмена цифровых валют, чтобы превратить Криптоактивы в промежуточные валюты (, такие как игровые токены ), а затем обменять их на фиатные деньги. Они также могут использовать такие технологии, как разделение и интеграция, чтобы избежать регулирования.
Ожидается, что 2020 год станет годом активной деятельности децентрализованной преступности. Преступные действия могут переместиться на новые платформы, такие как Telegram, Signal, WhatsApp. Некоторые преступные организации даже привлекают специалистов по Криптоактивам для технической поддержки незаконной деятельности. Это создает новые вызовы для правоохранительных органов и финансовой стабильности.
Для решения проблем, возникающих из-за Криптоактивов, необходимо создать соответствующую регуляторную систему:
Используйте функцию KYT( Знай своего клиента) для выявления подозрительных торговых операций.
Укрепление обмена информацией и сотрудничества между предприятиями, регулирующими органами, правоохранительными органами и биржами.
Играть посредническую роль между компаниями безопасности, способствуя обмену информацией между всеми сторонами.
!
Некоторый безопасный компания осуществляет постоянный мониторинг через свою систему соблюдения антикоррупционных норм и расследования, помогая расследовать преступные дела, связанные с криптоактивами, предоставляя правоохранительным органам эффективную цепочку доказательств.
Что касается преступлений в дарквебе, существуют две точки зрения: пессимисты считают, что технологии злоупотребляются, в то время как оптимисты полагают, что можно извлечь уроки и исследовать положительное применение технологий. Мы не должны игнорировать преступления с криптоактивами, а, осознавая их потенциальные риски, также обращать внимание на их перспективы применения.
В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий будут ключевыми для достижения положительного регулирования Криптоактивов. Нам нужно способствовать здоровому развитию Криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.
!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
4
Поделиться
комментарий
0/400
NFTRegretful
· 19ч назад
Соответствие тоже не поможет, рано или поздно регуляция выйдет из-под контроля.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeWhisperer
· 07-20 10:59
Какое применение регуляции, если она все равно используется?
Посмотреть ОригиналОтветить0
Frontrunner
· 07-20 10:55
Говоря прямо, это просто сваливание вины на мир криптовалют.
2020 дарквеб преступность новые тренды: Криптоактивы объем торгов превысил 1 миллиард долларов
Криптоактивы и преступления в дарквебе: анализ новых трендов 2020 года
Криптоактивы из-за своей высокой скрытности и трансграничных характеристик долгое время ассоциировались общественностью с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году "темная версия электронной коммерции" — Шелковый путь — был закрыт правоохранительными органами, но это не уничтожило дарквеб. Напротив, новые альтернативы продолжают появляться, а рынок дарквеба показывает обратный рост как по размеру, так и по количеству. По данным статистики, в 2020 году активность на рынке дарквеба удвоилась по сравнению с 2019 годом.
В апреле 2020 года 530000 учетных записей Zoom были выставлены на продажу в дарквебе по цене всего 0,002 цента за каждую. Эти учетные записи содержат информацию пользователей нескольких известных учреждений. Анализ показывает, что Zoom, возможно, подвергся атаке на основе взлома базы данных, когда хакеры использовали ранее утекшие учетные данные для автоматического фильтра и сопоставления. Этот инцидент выявил уязвимости Zoom в защите данных пользователей.
Криптоактивы играют незаменимую роль в торговле на дарквебе. За последний год только биткойн установил рекорд более 1 миллиарда долларов в дарквеб-рынке. Кроме биткойна, токены Монеро, Лайткойн, Зеро, Даш, Эфириум и другие криптоактивы также все чаще появляются в незаконной торговле.
!
В марте 2020 года данные 538 миллионов пользователей одной крупной социальной платформы в стране были утечены и продавались на дарквеб. В том же месяце инвестиционный фонд шифрования Tridentt стал жертвой хакерской атаки, в результате которой утекли данные 266 тысяч пользователей. В феврале 2019 года на рынке дарквеба Dream Market продавец предложил 620 миллионов пользовательских данных, сделка осуществлялась через биткойны. В августе 2018 года 500 миллионов записей о бронировании пользователей одной гостиничной группы продавались на дарквеб.
Криптоактивы так популярны в дарквебе, в основном потому, что они не требуют участия третьих финансовых учреждений, сделки удобны и имеют высокую степень анонимности. Разные криптоактивы имеют свои особенности, такие как Лайткоин, который дешев и быстр, Монеро, который предлагает лучшую конфиденциальность, и Даш, который использует технологии смешивания для повышения анонимности.
Распространенный метод отмывания денег хакерами — это использование услуг обмена цифровых валют, чтобы превратить Криптоактивы в промежуточные валюты (, такие как игровые токены ), а затем обменять их на фиатные деньги. Они также могут использовать такие технологии, как разделение и интеграция, чтобы избежать регулирования.
Ожидается, что 2020 год станет годом активной деятельности децентрализованной преступности. Преступные действия могут переместиться на новые платформы, такие как Telegram, Signal, WhatsApp. Некоторые преступные организации даже привлекают специалистов по Криптоактивам для технической поддержки незаконной деятельности. Это создает новые вызовы для правоохранительных органов и финансовой стабильности.
Для решения проблем, возникающих из-за Криптоактивов, необходимо создать соответствующую регуляторную систему:
Используйте функцию KYT( Знай своего клиента) для выявления подозрительных торговых операций.
Укрепление обмена информацией и сотрудничества между предприятиями, регулирующими органами, правоохранительными органами и биржами.
Продвигать международное сотрудничество, устанавливать механизмы трансграничного регулирования.
Играть посредническую роль между компаниями безопасности, способствуя обмену информацией между всеми сторонами.
!
Некоторый безопасный компания осуществляет постоянный мониторинг через свою систему соблюдения антикоррупционных норм и расследования, помогая расследовать преступные дела, связанные с криптоактивами, предоставляя правоохранительным органам эффективную цепочку доказательств.
Что касается преступлений в дарквебе, существуют две точки зрения: пессимисты считают, что технологии злоупотребляются, в то время как оптимисты полагают, что можно извлечь уроки и исследовать положительное применение технологий. Мы не должны игнорировать преступления с криптоактивами, а, осознавая их потенциальные риски, также обращать внимание на их перспективы применения.
В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий будут ключевыми для достижения положительного регулирования Криптоактивов. Нам нужно способствовать здоровому развитию Криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.
!