Руководство по противодействию мошенничеству в Web3: защитите безопасность ваших цифровых активов
В эпоху бурного развития цифровой экономики криптовалюты и технологии блокчейн играют все более важную роль в глобальной финансовой системе. Однако эта область, полная инноваций и возможностей, также сопряжена с различными мошенничествами и угрозами безопасности. Для того чтобы помочь пользователям лучше распознавать и избегать этих потенциальных рисков, данный справочник глубоко анализирует мошеннические схемы, с которыми могут столкнуться криптовалютные пользователи на разных этапах, и подробно разбирает их на основе реальных случаев, с целью предоставить инвесторам практические навыки борьбы с мошенничеством.
Данное руководство основано на анализе множества событий, связанных с безопасностью активов, и на углубленном взаимодействии с жертвами, что позволяет накопить ценный опыт на переднем крае. Это дало более глубокое понимание психологии жертв, распространенных методов преступников и типов мошенничества, характерных для области криптовалют.
Руководство будет обсуждать шесть основных тем от простого к сложному: от проверки источников информации до заблуждений в управлении активами, от финансовых ловушек в процессе торговли до фишинга, а также до мошенничества с Crypto Drainer в конце цепочки мошенничества и возможных случаев мошенничества при выводе средств на внебиржевых рынках. Мы будем детально раскрывать каждую из этих тем.
Ужасные источники информации: вы могли быть обмануты с самого начала
Многие инвесторы впервые сталкиваются с концепциями, связанными с Crypto, в социальных сетях, на платформах СМИ, в онлайн-сообществах и т. д., и эти места часто полны смешанных сигналов. Даже опытные инвесторы должны искать действительно полезную информацию среди множества шумов и слухов, а неопытным инвесторам трудно не попасть под влияние мошеннической информации. Именно поэтому многие преступники используют объективно существующие информационные барьеры для мошенничества с пользователями, не имеющими соответствующих знаний, используя при этом такие методы, как искажение или выдумывание фактов, кража ключей доступа к аккаунту, получение доступа к аккаунту и т. д.
На первый взгляд безобидные, но таящие в себе опасность QR-коды коротких видео, социальные сети и эмоциональные мошенничества. Эти методы обмана часто используют человеческое любопытство, доверие и эмоциональные потребности, подталкивая инвесторов в ловушку. Этот справочник научит вас распознавать эти мошеннические действия и избегать обмана с самого начала.
Неправильные методы управления активами: большая яма на старте крипто-путешествия
В отличие от централизованных систем входа и проверки учетных записей традиционных платформ Web2, такие инфраструктуры Web3, как криптовалютные кошельки, не сохраняют личную информацию пользователей и учетные права, а также не имеют таких настроек, как закрытие учетной записи, смена привязки, восстановление личной информации, которые распространены на традиционных интернет-программных платформах. Это означает, что пользователи Web3 должны самостоятельно хранить ключи адресов; в случае потери они навсегда потеряют контроль над своей цепочкой идентичности или, в случае утечки, их цепочные активы могут быть украдены.
Некоторые воры используют незнание некоторых инвесторов о блокчейн-кошельках, чтобы различными способами обмануть их и завладеть мнемоническими фразами, приватными ключами или правами на управление кошельком, тем самым крадя активы. Этот справочник раскроет распространенные мошенничества, такие как поддельные приложения для кошельков, случаи многоподписи, мошенничество с авторизацией, мошенничество на поддельных социальных платформах и мошенничество с руководствами по аппаратным кошелькам.
Когда вы начинаете торговать Crypto
Считаете ли вы, что на криптовалютном рынке существуют инвестиционные проекты с устойчивой годовой доходностью более 50%? Считаете ли вы, что использование ваших неиспользуемых стейблкоинов для "стейкинга" в каком-либо "майнинг-пуле" может гарантировать вам стабильный доход? Считаете ли вы, что покупка какого-либо токена для участия в "официальном стейкинге" на бирже обеспечит вам легкую прибыль? Если ваши ответы "да", то вы, возможно, находитесь в опасности.
Данный справочник объяснит вам конкретные случаи мошенничества с высокодоходными инвестициями на биржах, мошенничества с монетой Пицзяо, мошенничества с фальшивыми майнинг-пулами, схемами получения токенов за удержание USDT на фальшивых блокчейнах, схемами выхода из ликвидности и правду, стоящую за ними.
Безумный фишинг: вирусный рост
Фишинг (Phishing) — это способ атаки, который заключается в отправке обманчивых электронных писем, сообщений, звонков или веб-сайтов с целью заманить пользователей к раскрытию конфиденциальной информации или совершению злонамеренных действий. В традиционную эпоху интернета такие фишинговые действия обычно были направлены на получение наличных активов или цифровых активов жертвы, но в последние годы, с развитием криптоэкономики, всё больше мошенников начали обращать внимание на Crypto.
Адресная подмена, рекламные токены и сообщения о возврате средств — это три распространенных метода интернет-мошенничества, нацеленных на неопределенные объекты цифровых активов. Этот справочник будет обсуждать их.
Конец разделения труда: Crypto Drainer
Drainer является вредоносным программным обеспечением, специально разработанным для незаконного опустошения или "осушения" криптовалютных кошельков; это программное обеспечение предлагается его разработчиками в аренду, что означает, что любой желающий может заплатить за использование этого вредоносного инструмента.
Crypto Drainer проводит реверс-анализ программного обеспечения популярных криптовалютных кошельков и изменяет определенный код для получения целевой мнемонической фразы. Для помощи агентам в управлении огромным количеством мнемонических фраз также будет разработан специальный управляющий интерфейс, позволяющий агентам одним нажатием кнопки переводить средства жертв или мультиподписывать адреса жертв. За такими методами фишинга, как отравление адресов, подделка официальных аккаунтов в социальных сетях и арбитражные мошенничества, также стоят профессиональные Crypto Drainer, предоставляющие техническую и даже операционную поддержку.
Мошенничество на внебиржевой торговле: самое слабое звено
В некоторых странах или регионах внебиржевые сделки (OTC) являются самым распространенным способом обмена фиатных валют на криптовалюту среди инвесторов в криптовалюту. Такие OTC-активности могут происходить на централизованных платформах, в сетевых группах, офлайн и в различных других сценариях, но независимо от того, в каком сценарии они происходят, OTC-активности связаны с риском мошенничества, включая, но не ограничиваясь, обманом с фиатной валютой, обманом с криптоактивами и даже угрозами для личной безопасности.
В этом руководстве перечислены некоторые распространенные методы мошенничества: мошенничество с биржами и криптовалютными торговцами, мошенничество при оффлайн-торговле, мошенничество с многофакторной аутентификацией при оффлайн-торговле.
Заключение
В отличие от других областей, в индустрии Web3 существуют более высокие барьеры. Эти барьеры включают как порог понимания технических принципов, так и стоимость освоения инфраструктуры, а также барьеры к получению точной информации. Новички, которые слепо уверены в себе и игнорируют эти преграды, часто попадают в ловушки. В конце этого руководства мы перечислим некоторые советы по безопасности и действия, которые следует предпринять жертвам мошенничества.
Перед тем как вы начнете это учебное путешествие, мы хотим подчеркнуть, что борьба с мошенничеством — это непрерывный процесс. Мошеннические схемы постоянно эволюционируют, поэтому поддержание бдительности и постоянное обучение являются ключом к защите себя от мошенничества. Мы призываем вас рассматривать эту инструкцию как отправную точку и постоянно исследовать и обновлять свою базу знаний.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
8
Поделиться
комментарий
0/400
DevChive
· 07-18 20:39
Такое промывание глаз встречается часто, и кто-то всё ещё верит?
Посмотреть ОригиналОтветить0
UncleWhale
· 07-17 17:56
Рост позиции, да, друзья?
Посмотреть ОригиналОтветить0
faded_wojak.eth
· 07-17 10:39
В мире криптовалют слишком много ловушек, Холодный кошелек обеспечивает безопасность.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BakedCatFanboy
· 07-15 23:26
别说这些有的没的 先 войти в позицию再说~
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainHolmes
· 07-15 23:24
Снова новичок туториал, пережеванный до бесконечности.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Ser_Liquidated
· 07-15 23:21
踩雷三次的老неудачники了吧？
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkTongue
· 07-15 23:19
Ну что ж, надо снова добавить знаний о профилактике.
Полное руководство по противодействию мошенничеству в Web3: шесть основных тем для защиты вашей цифровой активов безопасности
Руководство по противодействию мошенничеству в Web3: защитите безопасность ваших цифровых активов
В эпоху бурного развития цифровой экономики криптовалюты и технологии блокчейн играют все более важную роль в глобальной финансовой системе. Однако эта область, полная инноваций и возможностей, также сопряжена с различными мошенничествами и угрозами безопасности. Для того чтобы помочь пользователям лучше распознавать и избегать этих потенциальных рисков, данный справочник глубоко анализирует мошеннические схемы, с которыми могут столкнуться криптовалютные пользователи на разных этапах, и подробно разбирает их на основе реальных случаев, с целью предоставить инвесторам практические навыки борьбы с мошенничеством.
Данное руководство основано на анализе множества событий, связанных с безопасностью активов, и на углубленном взаимодействии с жертвами, что позволяет накопить ценный опыт на переднем крае. Это дало более глубокое понимание психологии жертв, распространенных методов преступников и типов мошенничества, характерных для области криптовалют.
Руководство будет обсуждать шесть основных тем от простого к сложному: от проверки источников информации до заблуждений в управлении активами, от финансовых ловушек в процессе торговли до фишинга, а также до мошенничества с Crypto Drainer в конце цепочки мошенничества и возможных случаев мошенничества при выводе средств на внебиржевых рынках. Мы будем детально раскрывать каждую из этих тем.
Ужасные источники информации: вы могли быть обмануты с самого начала
Многие инвесторы впервые сталкиваются с концепциями, связанными с Crypto, в социальных сетях, на платформах СМИ, в онлайн-сообществах и т. д., и эти места часто полны смешанных сигналов. Даже опытные инвесторы должны искать действительно полезную информацию среди множества шумов и слухов, а неопытным инвесторам трудно не попасть под влияние мошеннической информации. Именно поэтому многие преступники используют объективно существующие информационные барьеры для мошенничества с пользователями, не имеющими соответствующих знаний, используя при этом такие методы, как искажение или выдумывание фактов, кража ключей доступа к аккаунту, получение доступа к аккаунту и т. д.
На первый взгляд безобидные, но таящие в себе опасность QR-коды коротких видео, социальные сети и эмоциональные мошенничества. Эти методы обмана часто используют человеческое любопытство, доверие и эмоциональные потребности, подталкивая инвесторов в ловушку. Этот справочник научит вас распознавать эти мошеннические действия и избегать обмана с самого начала.
Неправильные методы управления активами: большая яма на старте крипто-путешествия
В отличие от централизованных систем входа и проверки учетных записей традиционных платформ Web2, такие инфраструктуры Web3, как криптовалютные кошельки, не сохраняют личную информацию пользователей и учетные права, а также не имеют таких настроек, как закрытие учетной записи, смена привязки, восстановление личной информации, которые распространены на традиционных интернет-программных платформах. Это означает, что пользователи Web3 должны самостоятельно хранить ключи адресов; в случае потери они навсегда потеряют контроль над своей цепочкой идентичности или, в случае утечки, их цепочные активы могут быть украдены.
Некоторые воры используют незнание некоторых инвесторов о блокчейн-кошельках, чтобы различными способами обмануть их и завладеть мнемоническими фразами, приватными ключами или правами на управление кошельком, тем самым крадя активы. Этот справочник раскроет распространенные мошенничества, такие как поддельные приложения для кошельков, случаи многоподписи, мошенничество с авторизацией, мошенничество на поддельных социальных платформах и мошенничество с руководствами по аппаратным кошелькам.
Когда вы начинаете торговать Crypto
Считаете ли вы, что на криптовалютном рынке существуют инвестиционные проекты с устойчивой годовой доходностью более 50%? Считаете ли вы, что использование ваших неиспользуемых стейблкоинов для "стейкинга" в каком-либо "майнинг-пуле" может гарантировать вам стабильный доход? Считаете ли вы, что покупка какого-либо токена для участия в "официальном стейкинге" на бирже обеспечит вам легкую прибыль? Если ваши ответы "да", то вы, возможно, находитесь в опасности.
Данный справочник объяснит вам конкретные случаи мошенничества с высокодоходными инвестициями на биржах, мошенничества с монетой Пицзяо, мошенничества с фальшивыми майнинг-пулами, схемами получения токенов за удержание USDT на фальшивых блокчейнах, схемами выхода из ликвидности и правду, стоящую за ними.
Безумный фишинг: вирусный рост
Фишинг (Phishing) — это способ атаки, который заключается в отправке обманчивых электронных писем, сообщений, звонков или веб-сайтов с целью заманить пользователей к раскрытию конфиденциальной информации или совершению злонамеренных действий. В традиционную эпоху интернета такие фишинговые действия обычно были направлены на получение наличных активов или цифровых активов жертвы, но в последние годы, с развитием криптоэкономики, всё больше мошенников начали обращать внимание на Crypto.
Адресная подмена, рекламные токены и сообщения о возврате средств — это три распространенных метода интернет-мошенничества, нацеленных на неопределенные объекты цифровых активов. Этот справочник будет обсуждать их.
Конец разделения труда: Crypto Drainer
Drainer является вредоносным программным обеспечением, специально разработанным для незаконного опустошения или "осушения" криптовалютных кошельков; это программное обеспечение предлагается его разработчиками в аренду, что означает, что любой желающий может заплатить за использование этого вредоносного инструмента.
Crypto Drainer проводит реверс-анализ программного обеспечения популярных криптовалютных кошельков и изменяет определенный код для получения целевой мнемонической фразы. Для помощи агентам в управлении огромным количеством мнемонических фраз также будет разработан специальный управляющий интерфейс, позволяющий агентам одним нажатием кнопки переводить средства жертв или мультиподписывать адреса жертв. За такими методами фишинга, как отравление адресов, подделка официальных аккаунтов в социальных сетях и арбитражные мошенничества, также стоят профессиональные Crypto Drainer, предоставляющие техническую и даже операционную поддержку.
Мошенничество на внебиржевой торговле: самое слабое звено
В некоторых странах или регионах внебиржевые сделки (OTC) являются самым распространенным способом обмена фиатных валют на криптовалюту среди инвесторов в криптовалюту. Такие OTC-активности могут происходить на централизованных платформах, в сетевых группах, офлайн и в различных других сценариях, но независимо от того, в каком сценарии они происходят, OTC-активности связаны с риском мошенничества, включая, но не ограничиваясь, обманом с фиатной валютой, обманом с криптоактивами и даже угрозами для личной безопасности.
В этом руководстве перечислены некоторые распространенные методы мошенничества: мошенничество с биржами и криптовалютными торговцами, мошенничество при оффлайн-торговле, мошенничество с многофакторной аутентификацией при оффлайн-торговле.
Заключение
В отличие от других областей, в индустрии Web3 существуют более высокие барьеры. Эти барьеры включают как порог понимания технических принципов, так и стоимость освоения инфраструктуры, а также барьеры к получению точной информации. Новички, которые слепо уверены в себе и игнорируют эти преграды, часто попадают в ловушки. В конце этого руководства мы перечислим некоторые советы по безопасности и действия, которые следует предпринять жертвам мошенничества.
Перед тем как вы начнете это учебное путешествие, мы хотим подчеркнуть, что борьба с мошенничеством — это непрерывный процесс. Мошеннические схемы постоянно эволюционируют, поэтому поддержание бдительности и постоянное обучение являются ключом к защите себя от мошенничества. Мы призываем вас рассматривать эту инструкцию как отправную точку и постоянно исследовать и обновлять свою базу знаний.