Análise do Quadro de Conformidade para a Expansão de Empresas Web3 no Exterior
Na onda da globalização, os projetos Web3 estão a acelerar a sua entrada no palco internacional, com as empresas chinesas a desempenharem um papel importante. No entanto, a incerteza das políticas internas e a ambiguidade da regulamentação legal fazem com que muitas empresas Web3 tenham de procurar oportunidades de desenvolvimento no exterior. Através de um estudo aprofundado das políticas de diferentes países e da combinação de medidas favoráveis, o setor Web3 ainda tem esperança de encontrar um modelo de desenvolvimento adequado.
Principais Motivos para as Empresas Expandirem para o Exterior
Abrir mercado
O mercado global oferece uma base de usuários mais ampla e potencial de crescimento para projetos Web3. Especialmente em regiões como a Ásia e a Europa, onde a aceitação de tecnologias de blockchain e criptomoedas é maior, os projetos podem obter mais oportunidades de negócios.
Otimizar o ambiente de conformidade
As políticas de regulamentação de blockchain e criptomoedas variam significativamente entre os diferentes países. Países e regiões como Singapura e Hong Kong têm um ambiente regulatório relativamente flexível e amigável, proporcionando maior flexibilidade e segurança para a operação de projetos Web3.
Obter talentos
Web3 é um campo intensivo em tecnologia, onde atrair os melhores desenvolvedores e especialistas é crucial para o sucesso do projeto. A expansão internacional permite que os projetos recrute talentos de excelência em todo o mundo, acelerando a inovação em tecnologia e produtos.
Expandir canais de financiamento
Levar projetos Web3 para o exterior permite que tenham acesso a mais investidores potenciais e fontes de financiamento, especialmente em regiões onde o capital de risco e o investimento em criptomoedas são ativos, como os Estados Unidos ou o Sudeste Asiático.
Utilizando cluster industrial
Diferentes países e regiões formaram clusters industriais distintos devido a vantagens tecnológicas e políticas, proporcionando suporte único às empresas de Web3 locais.
Diversificação de risco
Fazer negócios em vários países pode diversificar riscos, evitando que as mudanças em um único mercado tenham um impacto significativo no projeto e aumentando a capacidade de resistir a riscos.
Conformidade e Estratégia de Isolamento de Risco
Política de conformidade do principal destino
Hong Kong
Hong Kong implementou, a partir de 2023, um sistema de licenciamento para prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP), exigindo que todas as plataformas de negociação de ativos virtuais obtenham autorização da Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong (SFC). Até janeiro de 2025, 7 plataformas já obtiveram licença de operação. Os requisitos de licença incluem processos rigorosos de KYC, proteção de ativos e medidas de segurança cibernética.
Singapura
A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) permite que as empresas de tecnologia financeira testem produtos inovadores em um ambiente controlado através de um sandbox regulatório. A estrutura de conformidade da Coinbase em Singapura demonstra a atratividade do país para empresas Web3, tendo obtido uma licença completa (Licença de Instituição de Pagamento Principal) em 2023.
Outras regiões
O Regulamento dos Mercados de Criptoativos (MiCA) da União Europeia entrará em vigor no final de 2024, unificando os padrões de regulamentação de criptoativos. O Japão exige que os prestadores de serviços de ativos virtuais obtenham licença da Autoridade de Serviços Financeiros (FSA), enquanto a Austrália deve se registrar como prestador de serviços de troca de moeda digital. A SEC dos EUA tem uma regulamentação relativamente rigorosa sobre criptoativos, mas as empresas continuam a buscar um quadro regulatório claro.
Mecanismo de isolamento de risco
A separação de riscos é a chave para a construção de um quadro de conformidade na operação transfronteiriça de projetos Web3. As principais estratégias incluem:
Estabelecer subsidiárias independentes em diferentes países, limitando o risco a entidades específicas.
Colocar ativos centrais em uma empresa controladora específica ou estrutura de confiança, protegendo-os de riscos operacionais.
Através de contratos, esclarecer os direitos e obrigações entre as entidades, garantindo que os riscos sejam efetivamente isolados a nível legal.
Principais destinos para empresas chinesas no exterior
Hong Kong
Como centro financeiro internacional, Hong Kong possui uma infraestrutura financeira madura e um sistema legal sólido, proporcionando um ambiente operacional estável para empresas de Web3. Nos últimos anos, o governo de Hong Kong tem promovido ativamente o desenvolvimento da tecnologia blockchain, criando boas condições para as empresas de Web3.
Singapura
Cingapura é um dos principais centros de tecnologia financeira da Ásia, com o governo a ter uma atitude aberta em relação à tecnologia blockchain e Web3, além de ter criado políticas regulatórias claras. O seu sistema tributário é relativamente favorável, reduzindo os custos operacionais das empresas Web3.
BVI (Ilhas Virgens Britânicas)
As Ilhas Virgens Britânicas são conhecidas pelo seu processo de registro de empresas rápido e simples, bem como pelos baixos custos de registro, sendo adequadas para startups de Web3 estabelecerem-se rapidamente. A sua rigorosa política de proteção de privacidade e o sistema jurídico flexível fazem delas uma escolha ideal para registro offshore.
Estrutura da Arquitetura de Saída ao Mar
O núcleo da estrutura de conformidade global é estabelecer diferentes entidades, criando uma estrutura de conformidade regional que aproveite plenamente as vantagens únicas de cada região. As empresas podem, de acordo com as necessidades da fase de desenvolvimento, construir flexivelmente uma única entidade, múltiplas entidades ou uma estrutura paralela.
Análise da adequação da arquitetura
Estrutura de Entidade Única
Adequado para startups que validam rapidamente modelos de negócios e se concentram em um único mercado. Estrutura simples, baixo custo de gestão, mas difícil de lidar com requisitos regulatórios complexos e transnacionais.
Arquitetura de múltiplas entidades
Adequado para empresas com linhas de negócios longas e setores complexos. Através do estabelecimento de subsidiárias em diferentes jurisdições, é possível alcançar isolamento de riscos e otimização fiscal. Ideal para empresas que estão em fase de expansão e precisam lidar com ambientes regulatórios em vários países.
Arquitetura Paralela
Adequado para empresas que precisam operar vários segmentos de negócios de forma independente. Ao estabelecer várias entidades independentes, garante-se que os diferentes segmentos de negócios não interfiram legal ou financeiramente, mantendo ao mesmo tempo uma estreita ligação e sinergia.
Análise das Vantagens da Arquitetura
Estrutura de Entidade Única
Aproveitar ao máximo as políticas e vantagens regulatórias da jurisdição escolhida para alcançar conformidade e operação rápidas. Por exemplo, escolher Cingapura pode proporcionar facilidade de financiamento e apoio tecnológico, enquanto escolher as BVI pode oferecer benefícios fiscais e proteção da privacidade.
Arquitetura de múltiplas entidades
Combinar organicamente as vantagens regulatórias de diferentes regiões para otimizar a conformidade e a operação. Por exemplo, através de uma empresa controladora nas Ilhas Virgens Britânicas controlando uma empresa financeira em Hong Kong, e então a empresa de Hong Kong controlando uma empresa de operações no continente, pode-se otimizar a estrutura de controle global e proteger os ativos principais.
Estrutura Paralela
Oferece alta flexibilidade e capacidade de isolamento de riscos, adequado para empresas com estrutura de grupo e diversificação de negócios. Permite a operação independente do desenvolvimento tecnológico e promoção de negócios em diferentes regiões, atendendo às exigências de conformidade locais e otimizando a alocação de recursos globais.
Vantagens Fiscais da Estrutura
Ao escolher a localização para o registro da entidade de arquitetura, deve-se considerar as políticas regulatórias de cada região, as necessidades técnicas e os benefícios fiscais.
Estrutura de Entidade Única
Hong Kong
Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (imposto sobre os lucros) 8,25%-16,5%
Sem imposto sobre ganhos de capital, imposto sobre valor acrescentado
Assinou acordos fiscais com mais de 50 países
Livre conversão de moeda estrangeira, facilidade de financiamento cotado
Singapura
Imposto sobre o rendimento das empresas 17%, isenção de impostos nos primeiros três anos
Estabelecer acordos bilaterais de tributação com mais de 100 países
BVI
0 imposto sobre o rendimento das empresas, 0 imposto sobre o valor acrescentado, 0 imposto sobre ganhos de capital
O processo de registo da empresa é extremamente simplificado, com forte confidencialidade das informações dos acionistas.
arquitetura de múltiplas entidades
Estabelecer uma empresa holding intermédia em países ou regiões com baixos impostos pode reduzir efetivamente a carga tributária global, proteger as informações da empresa e diversificar riscos.
Topo (Ilhas Cayman, BVI, etc.)
Alta confidencialidade
Baixa tributação
Livre circulação de capitais
Camada de operações (Hong Kong/Singapura, Irlanda/Países Baixos, Dubai)
Conectar investidores de alto nível com entidades operacionais de base
Aumentar o retorno sobre o investimento
Reserva de Lucros
Empresa de operação real (mercado alvo local)
Implementação de negócios
Participação direta/indireta
Análise de Caso
Estrutura de comércio eletrônico transfronteiriço
Camada de controle: Empresa BVI + Empresa de Hong Kong
Camada operacional: empresa de Hong Kong + empresa de Dubai
Camada física: fábricas na China continental + subsidiária no Brasil
Estrutura do Grupo Xiaomi
Camada de Controlo: Xiaomi Group (Caimão)
Camada de operação: Xiaomi Hong Kong
Camada de entidade: Xiaomi Communications, Xiaomi Technology e suas subsidiárias
Conclusão
O lançamento de projetos Web3 no exterior tornou-se uma estratégia chave para as empresas chinesas superarem as limitações internas e expandirem seus mercados internacionais. Com um design de arquitetura adequado, as empresas podem evitar eficazmente os riscos de conformidade, aproveitar as oportunidades do mercado internacional e alcançar a diversificação de riscos. No futuro, à medida que os projetos Web3 se desenvolvem globalmente, as empresas passarão de uma arquitetura única para uma arquitetura híbrida, a fim de alcançar múltiplos objetivos, como isolamento de riscos, fluxo de capital, coordenação estratégica e planejamento tributário.
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MemeEchoer
· 7h atrás
Ainda temos que ver Singapura!
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BlockchainTherapist
· 22h atrás
Sem palavras, a conformidade realmente dá muito trabalho.
Web3 empresas Conformidade no exterior Estratégias de otimização de estrutura e isolamento de riscos
Análise do Quadro de Conformidade para a Expansão de Empresas Web3 no Exterior
Na onda da globalização, os projetos Web3 estão a acelerar a sua entrada no palco internacional, com as empresas chinesas a desempenharem um papel importante. No entanto, a incerteza das políticas internas e a ambiguidade da regulamentação legal fazem com que muitas empresas Web3 tenham de procurar oportunidades de desenvolvimento no exterior. Através de um estudo aprofundado das políticas de diferentes países e da combinação de medidas favoráveis, o setor Web3 ainda tem esperança de encontrar um modelo de desenvolvimento adequado.
Principais Motivos para as Empresas Expandirem para o Exterior
Abrir mercado
O mercado global oferece uma base de usuários mais ampla e potencial de crescimento para projetos Web3. Especialmente em regiões como a Ásia e a Europa, onde a aceitação de tecnologias de blockchain e criptomoedas é maior, os projetos podem obter mais oportunidades de negócios.
Otimizar o ambiente de conformidade
As políticas de regulamentação de blockchain e criptomoedas variam significativamente entre os diferentes países. Países e regiões como Singapura e Hong Kong têm um ambiente regulatório relativamente flexível e amigável, proporcionando maior flexibilidade e segurança para a operação de projetos Web3.
Obter talentos
Web3 é um campo intensivo em tecnologia, onde atrair os melhores desenvolvedores e especialistas é crucial para o sucesso do projeto. A expansão internacional permite que os projetos recrute talentos de excelência em todo o mundo, acelerando a inovação em tecnologia e produtos.
Expandir canais de financiamento
Levar projetos Web3 para o exterior permite que tenham acesso a mais investidores potenciais e fontes de financiamento, especialmente em regiões onde o capital de risco e o investimento em criptomoedas são ativos, como os Estados Unidos ou o Sudeste Asiático.
Utilizando cluster industrial
Diferentes países e regiões formaram clusters industriais distintos devido a vantagens tecnológicas e políticas, proporcionando suporte único às empresas de Web3 locais.
Diversificação de risco
Fazer negócios em vários países pode diversificar riscos, evitando que as mudanças em um único mercado tenham um impacto significativo no projeto e aumentando a capacidade de resistir a riscos.
Conformidade e Estratégia de Isolamento de Risco
Política de conformidade do principal destino
Hong Kong
Hong Kong implementou, a partir de 2023, um sistema de licenciamento para prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP), exigindo que todas as plataformas de negociação de ativos virtuais obtenham autorização da Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong (SFC). Até janeiro de 2025, 7 plataformas já obtiveram licença de operação. Os requisitos de licença incluem processos rigorosos de KYC, proteção de ativos e medidas de segurança cibernética.
Singapura
A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) permite que as empresas de tecnologia financeira testem produtos inovadores em um ambiente controlado através de um sandbox regulatório. A estrutura de conformidade da Coinbase em Singapura demonstra a atratividade do país para empresas Web3, tendo obtido uma licença completa (Licença de Instituição de Pagamento Principal) em 2023.
Outras regiões
O Regulamento dos Mercados de Criptoativos (MiCA) da União Europeia entrará em vigor no final de 2024, unificando os padrões de regulamentação de criptoativos. O Japão exige que os prestadores de serviços de ativos virtuais obtenham licença da Autoridade de Serviços Financeiros (FSA), enquanto a Austrália deve se registrar como prestador de serviços de troca de moeda digital. A SEC dos EUA tem uma regulamentação relativamente rigorosa sobre criptoativos, mas as empresas continuam a buscar um quadro regulatório claro.
Mecanismo de isolamento de risco
A separação de riscos é a chave para a construção de um quadro de conformidade na operação transfronteiriça de projetos Web3. As principais estratégias incluem:
Principais destinos para empresas chinesas no exterior
Hong Kong
Como centro financeiro internacional, Hong Kong possui uma infraestrutura financeira madura e um sistema legal sólido, proporcionando um ambiente operacional estável para empresas de Web3. Nos últimos anos, o governo de Hong Kong tem promovido ativamente o desenvolvimento da tecnologia blockchain, criando boas condições para as empresas de Web3.
Singapura
Cingapura é um dos principais centros de tecnologia financeira da Ásia, com o governo a ter uma atitude aberta em relação à tecnologia blockchain e Web3, além de ter criado políticas regulatórias claras. O seu sistema tributário é relativamente favorável, reduzindo os custos operacionais das empresas Web3.
BVI (Ilhas Virgens Britânicas)
As Ilhas Virgens Britânicas são conhecidas pelo seu processo de registro de empresas rápido e simples, bem como pelos baixos custos de registro, sendo adequadas para startups de Web3 estabelecerem-se rapidamente. A sua rigorosa política de proteção de privacidade e o sistema jurídico flexível fazem delas uma escolha ideal para registro offshore.
Estrutura da Arquitetura de Saída ao Mar
O núcleo da estrutura de conformidade global é estabelecer diferentes entidades, criando uma estrutura de conformidade regional que aproveite plenamente as vantagens únicas de cada região. As empresas podem, de acordo com as necessidades da fase de desenvolvimento, construir flexivelmente uma única entidade, múltiplas entidades ou uma estrutura paralela.
Análise da adequação da arquitetura
Estrutura de Entidade Única
Adequado para startups que validam rapidamente modelos de negócios e se concentram em um único mercado. Estrutura simples, baixo custo de gestão, mas difícil de lidar com requisitos regulatórios complexos e transnacionais.
Arquitetura de múltiplas entidades
Adequado para empresas com linhas de negócios longas e setores complexos. Através do estabelecimento de subsidiárias em diferentes jurisdições, é possível alcançar isolamento de riscos e otimização fiscal. Ideal para empresas que estão em fase de expansão e precisam lidar com ambientes regulatórios em vários países.
Arquitetura Paralela
Adequado para empresas que precisam operar vários segmentos de negócios de forma independente. Ao estabelecer várias entidades independentes, garante-se que os diferentes segmentos de negócios não interfiram legal ou financeiramente, mantendo ao mesmo tempo uma estreita ligação e sinergia.
Análise das Vantagens da Arquitetura
Estrutura de Entidade Única
Aproveitar ao máximo as políticas e vantagens regulatórias da jurisdição escolhida para alcançar conformidade e operação rápidas. Por exemplo, escolher Cingapura pode proporcionar facilidade de financiamento e apoio tecnológico, enquanto escolher as BVI pode oferecer benefícios fiscais e proteção da privacidade.
Arquitetura de múltiplas entidades
Combinar organicamente as vantagens regulatórias de diferentes regiões para otimizar a conformidade e a operação. Por exemplo, através de uma empresa controladora nas Ilhas Virgens Britânicas controlando uma empresa financeira em Hong Kong, e então a empresa de Hong Kong controlando uma empresa de operações no continente, pode-se otimizar a estrutura de controle global e proteger os ativos principais.
Estrutura Paralela
Oferece alta flexibilidade e capacidade de isolamento de riscos, adequado para empresas com estrutura de grupo e diversificação de negócios. Permite a operação independente do desenvolvimento tecnológico e promoção de negócios em diferentes regiões, atendendo às exigências de conformidade locais e otimizando a alocação de recursos globais.
Vantagens Fiscais da Estrutura
Ao escolher a localização para o registro da entidade de arquitetura, deve-se considerar as políticas regulatórias de cada região, as necessidades técnicas e os benefícios fiscais.
Estrutura de Entidade Única
Hong Kong
Singapura
BVI
arquitetura de múltiplas entidades
Estabelecer uma empresa holding intermédia em países ou regiões com baixos impostos pode reduzir efetivamente a carga tributária global, proteger as informações da empresa e diversificar riscos.
Topo (Ilhas Cayman, BVI, etc.)
Camada de operações (Hong Kong/Singapura, Irlanda/Países Baixos, Dubai)
Empresa de operação real (mercado alvo local)
Análise de Caso
Estrutura de comércio eletrônico transfronteiriço
Estrutura do Grupo Xiaomi
Conclusão
O lançamento de projetos Web3 no exterior tornou-se uma estratégia chave para as empresas chinesas superarem as limitações internas e expandirem seus mercados internacionais. Com um design de arquitetura adequado, as empresas podem evitar eficazmente os riscos de conformidade, aproveitar as oportunidades do mercado internacional e alcançar a diversificação de riscos. No futuro, à medida que os projetos Web3 se desenvolvem globalmente, as empresas passarão de uma arquitetura única para uma arquitetura híbrida, a fim de alcançar múltiplos objetivos, como isolamento de riscos, fluxo de capital, coordenação estratégica e planejamento tributário.