Ativos de criptografia e crime no dark web: análise das novas tendências de 2020
Ativos de criptografia, devido à sua alta privacidade e características transfronteiriças, têm sido associadas ao público com o dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos. Na verdade, o dark web é de fato um dos maiores cenários de aplicação para ativos de criptografia.
Em 2013, a "dark web" Silk Road foi fechada pelas autoridades, mas isso não eliminou completamente a dark web. Pelo contrário, novos substitutos continuam a surgir, e o tamanho e o número dos mercados da dark web estão a crescer em vez de diminuir. Segundo estatísticas, as atividades no mercado da dark web em 2020 dobraram em relação a 2019.
Em abril de 2020, 530.000 senhas de contas Zoom foram vendidas no dark web, com cada conta a ser vendida por apenas 0,002 dólares. Essas contas continham informações de usuários de várias instituições conhecidas. Análises sugerem que a Zoom pode ter sido alvo de um ataque de撞库, onde hackers utilizaram informações de contas previamente vazadas para filtragem e correspondência automáticas. Este incidente expôs vulnerabilidades da Zoom na proteção de dados dos usuários.
Ativos de criptografia desempenham um papel indispensável nas transações no dark web. No último ano, apenas o Bitcoin estabeleceu um recorde de transações superiores a 1 bilhão de dólares no mercado do dark web. Além do Bitcoin, moedas como Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum também têm aparecido cada vez mais nas transações ilegais.
Em março de 2020, dados de 538 milhões de usuários de uma grande plataforma de redes sociais nacional foram vazados e vendidos no dark web. No mesmo mês, o fundo de investimento em criptografia Tridentt foi atacado por hackers, resultando no vazamento de dados de 266 mil usuários. Em fevereiro de 2019, havia vendedores no mercado dark web Dream Market oferecendo informações de 620 milhões de usuários, com transações realizadas através de bitcoin. Em agosto de 2018, 500 milhões de registros de usuários de uma rede hoteleira foram vendidos no dark web.
Ativos de criptografia são tão populares no dark web principalmente porque não precisam passar por instituições financeiras de terceiros, as transações são convenientes e têm alta anonimidade. Diferentes ativos de criptografia têm características distintas, como o Litecoin que é barato e rápido, o Monero que tem uma privacidade mais forte, e o Dash que utiliza tecnologia de mistura para aumentar a anonimidade.
Uma das técnicas comuns de lavagem de dinheiro por hackers é utilizar serviços de troca de ativos de criptografia, convertendo criptomoedas em moeda intermediária (, como moeda de jogo ), e depois convertendo para moeda fiduciária. Eles também usam técnicas como desvio e integração para evitar a regulação.
Espera-se que 2020 seja um ano de atividade criminosa descentralizada. As atividades criminosas podem mudar-se para novas plataformas como Telegram, Signal e WhatsApp. Algumas organizações criminosas até introduzem especialistas em encriptação para fornecer suporte técnico a atividades ilegais. Isso traz novos desafios para as autoridades de aplicação da lei e para a estabilidade financeira.
Para enfrentar os desafios trazidos pelos Ativos de criptografia, é necessário estabelecer um sistema de regulamentação correspondente:
Utilize a funcionalidade KYT( Know Your Transaction) para identificar atividades de transação suspeitas.
Reforçar o compartilhamento de informações e a colaboração entre empresas, autoridades reguladoras, órgãos de aplicação da lei e bolsas de valores.
Promover a cooperação internacional, estabelecer mecanismos de supervisão transfronteiriços.
Desempenhar o papel de intermediário da empresa de segurança, promovendo o compartilhamento de informações entre as partes.
Uma empresa de segurança tem monitorizado continuamente através do seu sistema de conformidade e investigação contra lavagem de dinheiro, ajudando a investigar casos de crime relacionados com Ativos de criptografia, fornecendo uma cadeia de evidências eficaz às autoridades policiais.
Para crimes na dark web, existem duas opiniões: os pessimistas acreditam que a tecnologia é mal utilizada, enquanto os otimistas acreditam que se pode extrair experiências e explorar aplicações positivas da tecnologia. Não devemos ignorar os crimes relacionados a Ativos de criptografia, mas sim reconhecer os seus potenciais riscos, ao mesmo tempo que focamos nas suas perspectivas de aplicação.
No futuro, a cooperação internacional estreita e a utilização eficaz da tecnologia serão a chave para a regulamentação saudável dos Ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, evitando que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.
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NFTRegretful
· 18h atrás
Conformidade também não adianta, a supervisão mais cedo ou mais tarde perderá o controle.
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StakeWhisperer
· 07-20 10:59
Qual é a utilidade da regulamentação? Se deve ser usada, que se use.
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Frontrunner
· 07-20 10:55
Em outras palavras, é passar a responsabilidade para o mundo crypto.
2020 dark web crime new trends: Ativos de criptografia transaction volume exceeds 1 bilhão de dólares
Ativos de criptografia e crime no dark web: análise das novas tendências de 2020
Ativos de criptografia, devido à sua alta privacidade e características transfronteiriças, têm sido associadas ao público com o dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos. Na verdade, o dark web é de fato um dos maiores cenários de aplicação para ativos de criptografia.
Em 2013, a "dark web" Silk Road foi fechada pelas autoridades, mas isso não eliminou completamente a dark web. Pelo contrário, novos substitutos continuam a surgir, e o tamanho e o número dos mercados da dark web estão a crescer em vez de diminuir. Segundo estatísticas, as atividades no mercado da dark web em 2020 dobraram em relação a 2019.
Em abril de 2020, 530.000 senhas de contas Zoom foram vendidas no dark web, com cada conta a ser vendida por apenas 0,002 dólares. Essas contas continham informações de usuários de várias instituições conhecidas. Análises sugerem que a Zoom pode ter sido alvo de um ataque de撞库, onde hackers utilizaram informações de contas previamente vazadas para filtragem e correspondência automáticas. Este incidente expôs vulnerabilidades da Zoom na proteção de dados dos usuários.
Ativos de criptografia desempenham um papel indispensável nas transações no dark web. No último ano, apenas o Bitcoin estabeleceu um recorde de transações superiores a 1 bilhão de dólares no mercado do dark web. Além do Bitcoin, moedas como Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum também têm aparecido cada vez mais nas transações ilegais.
Em março de 2020, dados de 538 milhões de usuários de uma grande plataforma de redes sociais nacional foram vazados e vendidos no dark web. No mesmo mês, o fundo de investimento em criptografia Tridentt foi atacado por hackers, resultando no vazamento de dados de 266 mil usuários. Em fevereiro de 2019, havia vendedores no mercado dark web Dream Market oferecendo informações de 620 milhões de usuários, com transações realizadas através de bitcoin. Em agosto de 2018, 500 milhões de registros de usuários de uma rede hoteleira foram vendidos no dark web.
Ativos de criptografia são tão populares no dark web principalmente porque não precisam passar por instituições financeiras de terceiros, as transações são convenientes e têm alta anonimidade. Diferentes ativos de criptografia têm características distintas, como o Litecoin que é barato e rápido, o Monero que tem uma privacidade mais forte, e o Dash que utiliza tecnologia de mistura para aumentar a anonimidade.
Uma das técnicas comuns de lavagem de dinheiro por hackers é utilizar serviços de troca de ativos de criptografia, convertendo criptomoedas em moeda intermediária (, como moeda de jogo ), e depois convertendo para moeda fiduciária. Eles também usam técnicas como desvio e integração para evitar a regulação.
Espera-se que 2020 seja um ano de atividade criminosa descentralizada. As atividades criminosas podem mudar-se para novas plataformas como Telegram, Signal e WhatsApp. Algumas organizações criminosas até introduzem especialistas em encriptação para fornecer suporte técnico a atividades ilegais. Isso traz novos desafios para as autoridades de aplicação da lei e para a estabilidade financeira.
Para enfrentar os desafios trazidos pelos Ativos de criptografia, é necessário estabelecer um sistema de regulamentação correspondente:
Utilize a funcionalidade KYT( Know Your Transaction) para identificar atividades de transação suspeitas.
Reforçar o compartilhamento de informações e a colaboração entre empresas, autoridades reguladoras, órgãos de aplicação da lei e bolsas de valores.
Promover a cooperação internacional, estabelecer mecanismos de supervisão transfronteiriços.
Desempenhar o papel de intermediário da empresa de segurança, promovendo o compartilhamento de informações entre as partes.
Uma empresa de segurança tem monitorizado continuamente através do seu sistema de conformidade e investigação contra lavagem de dinheiro, ajudando a investigar casos de crime relacionados com Ativos de criptografia, fornecendo uma cadeia de evidências eficaz às autoridades policiais.
Para crimes na dark web, existem duas opiniões: os pessimistas acreditam que a tecnologia é mal utilizada, enquanto os otimistas acreditam que se pode extrair experiências e explorar aplicações positivas da tecnologia. Não devemos ignorar os crimes relacionados a Ativos de criptografia, mas sim reconhecer os seus potenciais riscos, ao mesmo tempo que focamos nas suas perspectivas de aplicação.
No futuro, a cooperação internacional estreita e a utilização eficaz da tecnologia serão a chave para a regulamentação saudável dos Ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, evitando que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.