Manual de Antifraude Web3: Proteja a segurança do seu ativo digital
Na era da economia digital em rápida expansão, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão desempenhando um papel cada vez mais importante no sistema financeiro global. No entanto, este campo cheio de inovações e oportunidades também vem acompanhado de várias fraudes e ameaças à segurança. Para ajudar os usuários a identificar e evitar melhor esses riscos potenciais, este manual analisa em profundidade os métodos de fraude que os usuários de criptomoedas podem encontrar em diferentes estágios, e combina casos reais para uma análise detalhada, com o objetivo de fornecer aos investidores habilidades práticas de combate à fraude.
Este manual é baseado na análise de numerosos incidentes de segurança do ativo e em comunicações aprofundadas com as vítimas, acumulando experiências valiosas de primeira linha e proporcionando uma compreensão mais profunda da psicologia das vítimas, dos métodos habituais dos criminosos e dos tipos comuns de golpes no campo das criptomoedas.
O manual irá discutir seis grandes temas de forma progressiva: desde a identificação das fontes de informação até os equívocos na gestão de ativos, passando pelas armadilhas de gestão financeira durante o processo de negociação, o phishing, e finalmente, os fraudes de Crypto Drainer no final da cadeia de fraudes e as fraudes de negociação fora do mercado que podem ser encontradas ao retirar fundos, iremos revelar tudo.
Fonte de informação ruim: você pode ter sido enganado desde o início
Muitos investidores entram em contato pela primeira vez com conceitos relacionados a Crypto em redes sociais, plataformas de mídia social e comunidades online, onde frequentemente há uma mistura de informações boas e ruins. Mesmo investidores experientes precisam procurar informações realmente eficazes em meio a muito ruído e rumores, e investidores com pouca experiência têm dificuldade em não serem afetados por informações fraudulentas. Por isso, muitos criminosos aproveitam a barreira informativa que existe, fraudando usuários externos que carecem de conhecimento relevante, usando métodos que incluem distorcer ou inventar fatos, roubar chaves de conta, enganar para obter permissões de conta, entre outros.
Vídeos curtos, códigos QR, redes sociais e fraudes emocionais que parecem inofensivos, mas escondem perigos. Esses métodos de fraude muitas vezes aproveitam a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas, levando os investidores a cair em armadilhas. Este manual ensinará você a reconhecer essas fraudes e a evitar ser enganado desde o início.
Métodos de gestão de ativos errados: a grande armadilha no início da jornada cripto
Diferente do sistema de login e verificação centralizado das plataformas tradicionais Web2, as carteiras de criptomoedas e outras infraestruturas Web3 não retêm as informações de identidade do usuário nem as permissões da conta, e não existem definições comuns em plataformas de software da internet tradicional, como o fechamento de conta, troca de vínculo ou recuperação de informações de identidade. Isso significa que os usuários do Web3 precisam guardar suas chaves de endereço por conta própria; uma vez perdidas, isso resultará na perda permanente do controle sobre a identidade na cadeia, ou, se vazadas, poderá levar ao roubo dos ativos na cadeia.
Alguns ladrões de criptomoedas aproveitam a falta de conhecimento de alguns investidores sobre carteiras de blockchain para enganar e roubar frases de recuperação, chaves privadas ou permissões de operação da carteira, e assim roubar ativos. Este manual irá expor fraudes comuns, como aplicativos de carteiras falsas que roubam criptomoedas, pagamentos de casos de múltiplas assinaturas, fraudes de autorização, fraudes em plataformas sociais falsas e fraudes em manuais de carteiras de hardware.
Quando você começa a negociar Crypto
Você acredita que existem projetos de investimento no mercado de criptomoedas que oferecem um retorno anual sustentável superior a 50%? Acredita que colocar stablecoins ociosas em um "pool de mineração" para "staking" pode garantir lucros estáveis? Acredita que comprar um token para participar em atividades de staking "oficiais da exchange" pode resultar em ganhos fáceis? Se a sua resposta for "sim" para todas essas perguntas, então você pode estar em perigo.
Este manual irá explicar-lhe os esquemas de investimento de exchanges com retornos extremamente altos, fraudes com a moeda Pixiu, esquemas de mineração falsos, fraudes de recebimento de tokens mantendo USDT em cadeias públicas falsas, esquemas de retirada de liquidez, entre outros casos específicos e a verdade por trás deles.
Pesca às redes louca: crescimento viral
A phishing é um tipo de ataque que visa enganar os usuários a revelarem informações sensíveis ou a realizarem operações maliciosas, através do envio de e-mails, mensagens de texto, telefonemas ou websites enganosos. Na era da internet tradicional, essas atividades de phishing eram geralmente destinadas a obter ativos em dinheiro ou ativos digitais das vítimas, mas nos últimos anos, com o desenvolvimento da economia criptográfica, cada vez mais golpistas começaram a focar no Crypto.
A injeção de endereço, os tokens publicitários e as mensagens de recuperação são três métodos comuns de fraude na rede que visam ativos digitais de destinatários não específicos. Este manual irá abordar esses tópicos.
O Fim da Divisão do Trabalho: Crypto Drainer
Drainer é um software malicioso, projetado especificamente para esvaziar ou "drenar" ilegalmente carteiras de criptomoedas; este software é alugado por seus desenvolvedores, o que significa que qualquer pessoa pode pagar para usar essa ferramenta maliciosa.
O Crypto Drainer realiza uma análise reversa de softwares de carteiras de criptomoedas populares e modifica códigos específicos para obter as palavras-chave do alvo. Para ajudar os agentes a gerenciar um grande número de palavras-chave, também será desenvolvido um painel de gerenciamento especializado, permitindo que os agentes transfiram os fundos das vítimas ou assinem endereços das vítimas com um clique. Métodos de phishing e fraudes, como envenenamento de endereços, falsificação de contas oficiais em redes sociais e esquemas de arbitragem, que visam enganar as vítimas e roubar os seus tokens, também são apoiados por profissionais do Crypto Drainer, que oferecem suporte técnico e até operacional.
Fraude em negociação de balcão: o elo mais fraco
Em alguns países ou regiões, a negociação de balcão (OTC) é o método mais comum utilizado pelos investidores em criptomoedas para converter moeda fiduciária em Crypto. Essas atividades OTC podem ocorrer em diversas situações, como plataformas centralizadas, grupos online e offline, entre outros. No entanto, independentemente do cenário, as atividades OTC apresentam riscos de fraude, incluindo, mas não se limitando a, perda de moeda fiduciária, perda de fundos em criptomoedas e até mesmo ameaças à segurança pessoal.
Este manual lista algumas fraudes comuns: fraude em exchanges, fraude em transações offline, fraude em múltiplas assinaturas offline.
Conclusão
Em comparação com outros setores, a indústria Web3 possui barreiras mais altas, que incluem tanto a compreensão dos princípios técnicos como o custo de utilização da infraestrutura, além das barreiras para obter informações precisas. Novatos que ignoram essas barreiras com uma confiança cega costumam cair em armadilhas. No final deste manual, listamos algumas recomendações de segurança e o que as vítimas devem fazer após serem enganadas.
Antes de você começar esta jornada de aprendizado, gostaríamos de enfatizar que a prevenção de fraudes é um processo contínuo. As táticas de fraude estão em constante evolução, portanto, manter-se alerta e continuar aprendendo é a chave para se proteger contra fraudes. Encorajamos você a usar este manual como um ponto de partida e a continuar explorando e atualizando seu banco de conhecimentos.
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DevChive
· 07-18 20:39
Este tipo de lavar os olhos já é comum, ainda há quem acredite?
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UncleWhale
· 07-17 17:56
subir姿势了吧小伙伴们
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faded_wojak.eth
· 07-17 10:39
Este mundo crypto tem muitas armadilhas. A carteira fria mantém a segurança.
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BakedCatFanboy
· 07-15 23:26
别说这些有的没的 先 entrar numa posição再说~
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OnchainHolmes
· 07-15 23:24
Mais um tutorial para novatos, algo que já foi mastigado repetidamente.
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Ser_Liquidated
· 07-15 23:21
Já foi idiota três vezes, não é?
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ForkTongue
· 07-15 23:19
Uau, é preciso adicionar conhecimentos de prevenção novamente.
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CryptoWageSlave
· 07-15 23:17
Esses golpistas armadilhas todas vão escorregar, escorregar.
Web3 Anti-fraude: Seis temas para proteger a segurança do seu ativo digital
Manual de Antifraude Web3: Proteja a segurança do seu ativo digital
Na era da economia digital em rápida expansão, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão desempenhando um papel cada vez mais importante no sistema financeiro global. No entanto, este campo cheio de inovações e oportunidades também vem acompanhado de várias fraudes e ameaças à segurança. Para ajudar os usuários a identificar e evitar melhor esses riscos potenciais, este manual analisa em profundidade os métodos de fraude que os usuários de criptomoedas podem encontrar em diferentes estágios, e combina casos reais para uma análise detalhada, com o objetivo de fornecer aos investidores habilidades práticas de combate à fraude.
Este manual é baseado na análise de numerosos incidentes de segurança do ativo e em comunicações aprofundadas com as vítimas, acumulando experiências valiosas de primeira linha e proporcionando uma compreensão mais profunda da psicologia das vítimas, dos métodos habituais dos criminosos e dos tipos comuns de golpes no campo das criptomoedas.
O manual irá discutir seis grandes temas de forma progressiva: desde a identificação das fontes de informação até os equívocos na gestão de ativos, passando pelas armadilhas de gestão financeira durante o processo de negociação, o phishing, e finalmente, os fraudes de Crypto Drainer no final da cadeia de fraudes e as fraudes de negociação fora do mercado que podem ser encontradas ao retirar fundos, iremos revelar tudo.
Fonte de informação ruim: você pode ter sido enganado desde o início
Muitos investidores entram em contato pela primeira vez com conceitos relacionados a Crypto em redes sociais, plataformas de mídia social e comunidades online, onde frequentemente há uma mistura de informações boas e ruins. Mesmo investidores experientes precisam procurar informações realmente eficazes em meio a muito ruído e rumores, e investidores com pouca experiência têm dificuldade em não serem afetados por informações fraudulentas. Por isso, muitos criminosos aproveitam a barreira informativa que existe, fraudando usuários externos que carecem de conhecimento relevante, usando métodos que incluem distorcer ou inventar fatos, roubar chaves de conta, enganar para obter permissões de conta, entre outros.
Vídeos curtos, códigos QR, redes sociais e fraudes emocionais que parecem inofensivos, mas escondem perigos. Esses métodos de fraude muitas vezes aproveitam a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas, levando os investidores a cair em armadilhas. Este manual ensinará você a reconhecer essas fraudes e a evitar ser enganado desde o início.
Métodos de gestão de ativos errados: a grande armadilha no início da jornada cripto
Diferente do sistema de login e verificação centralizado das plataformas tradicionais Web2, as carteiras de criptomoedas e outras infraestruturas Web3 não retêm as informações de identidade do usuário nem as permissões da conta, e não existem definições comuns em plataformas de software da internet tradicional, como o fechamento de conta, troca de vínculo ou recuperação de informações de identidade. Isso significa que os usuários do Web3 precisam guardar suas chaves de endereço por conta própria; uma vez perdidas, isso resultará na perda permanente do controle sobre a identidade na cadeia, ou, se vazadas, poderá levar ao roubo dos ativos na cadeia.
Alguns ladrões de criptomoedas aproveitam a falta de conhecimento de alguns investidores sobre carteiras de blockchain para enganar e roubar frases de recuperação, chaves privadas ou permissões de operação da carteira, e assim roubar ativos. Este manual irá expor fraudes comuns, como aplicativos de carteiras falsas que roubam criptomoedas, pagamentos de casos de múltiplas assinaturas, fraudes de autorização, fraudes em plataformas sociais falsas e fraudes em manuais de carteiras de hardware.
Quando você começa a negociar Crypto
Você acredita que existem projetos de investimento no mercado de criptomoedas que oferecem um retorno anual sustentável superior a 50%? Acredita que colocar stablecoins ociosas em um "pool de mineração" para "staking" pode garantir lucros estáveis? Acredita que comprar um token para participar em atividades de staking "oficiais da exchange" pode resultar em ganhos fáceis? Se a sua resposta for "sim" para todas essas perguntas, então você pode estar em perigo.
Este manual irá explicar-lhe os esquemas de investimento de exchanges com retornos extremamente altos, fraudes com a moeda Pixiu, esquemas de mineração falsos, fraudes de recebimento de tokens mantendo USDT em cadeias públicas falsas, esquemas de retirada de liquidez, entre outros casos específicos e a verdade por trás deles.
Pesca às redes louca: crescimento viral
A phishing é um tipo de ataque que visa enganar os usuários a revelarem informações sensíveis ou a realizarem operações maliciosas, através do envio de e-mails, mensagens de texto, telefonemas ou websites enganosos. Na era da internet tradicional, essas atividades de phishing eram geralmente destinadas a obter ativos em dinheiro ou ativos digitais das vítimas, mas nos últimos anos, com o desenvolvimento da economia criptográfica, cada vez mais golpistas começaram a focar no Crypto.
A injeção de endereço, os tokens publicitários e as mensagens de recuperação são três métodos comuns de fraude na rede que visam ativos digitais de destinatários não específicos. Este manual irá abordar esses tópicos.
O Fim da Divisão do Trabalho: Crypto Drainer
Drainer é um software malicioso, projetado especificamente para esvaziar ou "drenar" ilegalmente carteiras de criptomoedas; este software é alugado por seus desenvolvedores, o que significa que qualquer pessoa pode pagar para usar essa ferramenta maliciosa.
O Crypto Drainer realiza uma análise reversa de softwares de carteiras de criptomoedas populares e modifica códigos específicos para obter as palavras-chave do alvo. Para ajudar os agentes a gerenciar um grande número de palavras-chave, também será desenvolvido um painel de gerenciamento especializado, permitindo que os agentes transfiram os fundos das vítimas ou assinem endereços das vítimas com um clique. Métodos de phishing e fraudes, como envenenamento de endereços, falsificação de contas oficiais em redes sociais e esquemas de arbitragem, que visam enganar as vítimas e roubar os seus tokens, também são apoiados por profissionais do Crypto Drainer, que oferecem suporte técnico e até operacional.
Fraude em negociação de balcão: o elo mais fraco
Em alguns países ou regiões, a negociação de balcão (OTC) é o método mais comum utilizado pelos investidores em criptomoedas para converter moeda fiduciária em Crypto. Essas atividades OTC podem ocorrer em diversas situações, como plataformas centralizadas, grupos online e offline, entre outros. No entanto, independentemente do cenário, as atividades OTC apresentam riscos de fraude, incluindo, mas não se limitando a, perda de moeda fiduciária, perda de fundos em criptomoedas e até mesmo ameaças à segurança pessoal.
Este manual lista algumas fraudes comuns: fraude em exchanges, fraude em transações offline, fraude em múltiplas assinaturas offline.
Conclusão
Em comparação com outros setores, a indústria Web3 possui barreiras mais altas, que incluem tanto a compreensão dos princípios técnicos como o custo de utilização da infraestrutura, além das barreiras para obter informações precisas. Novatos que ignoram essas barreiras com uma confiança cega costumam cair em armadilhas. No final deste manual, listamos algumas recomendações de segurança e o que as vítimas devem fazer após serem enganadas.
Antes de você começar esta jornada de aprendizado, gostaríamos de enfatizar que a prevenção de fraudes é um processo contínuo. As táticas de fraude estão em constante evolução, portanto, manter-se alerta e continuar aprendendo é a chave para se proteger contra fraudes. Encorajamos você a usar este manual como um ponto de partida e a continuar explorando e atualizando seu banco de conhecimentos.