Affaire du système de Ponzi de chiffrement en Turquie : 127 suspects arrêtés, le montant en jeu pourrait dépasser 2 milliards de dollars
Récemment, le secteur des cryptomonnaies en Turquie a de nouveau suscité l'attention. Dans la quête de la liberté des cryptomonnaies, certaines questions ont progressivement émergé, notamment les comportements illégaux de certains projets de cryptomonnaies qui ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une opération majeure : les autorités ont mené une vaste opération à Ankara contre un projet de chiffrement suspecté d'être un Système de Ponzi, avec 127 suspects arrêtés, ainsi que la confiscation d'une grande quantité d'actifs et de plusieurs armes.
Ce projet controversé s'appelle Smart Trade Coin (STC). Depuis 2021, les investisseurs turcs expriment leur mécontentement et manifestent contre la manière dont ce projet fonctionne. Il est rapporté que ce projet pourrait être un plan de fraude soigneusement orchestré. Un avocat représentant les victimes a révélé que le nombre d'utilisateurs dupés pourrait atteindre 50 000, avec des pertes totales pouvant dépasser 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin : plateforme de trading "innovante" suspecte d'être un Système de Ponzi
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel révolutionnaire capable de connecter plusieurs échanges de chiffrement. Ce logiciel serait capable de permettre aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et propose les fonctionnalités suivantes :
Interface de trading multi-plateforme unifiée
Configuration du robot de trading automatique
Arbitrage en utilisant les différences de prix entre les échanges.
Cependant, de nombreuses preuves indiquent que le STC est très probablement un système de Ponzi soigneusement conçu :
Un analyste de renom avait déjà publié en 2023 des doutes sur la légitimité de ce projet.
Environ la moitié des commentaires des utilisateurs dans l'application de magasin indiquent que c'est eyecwash.
De nombreux utilisateurs ont signalé avoir perdu jusqu'à 95 % de leur investissement.
L'utilisateur ne peut pas vérifier si ses fonds ont été détournés par l'équipe STC.
Analyse des flux de fonds
Grâce aux outils d'analyse de blockchain, nous avons suivi des adresses suspectes et découvert certains modèles intéressants de flux de fonds :
Le contrat de jeton STC transfère une grande quantité de fonds vers une adresse centrale.
Cette adresse a effectué une vaste transaction de sortie unidirectionnelle d'ETH.
L'échelle des fonds sortants est proche du montant de la perte estimée publiée.
Les frais de transaction des adresses de sortie de fonds proviennent tous d'une même adresse source.
Ces flux de fonds présentent deux principaux modèles :
Une partie des fonds est directement dirigée vers les principales plateformes d'échange.
Une autre partie des fonds, après avoir été transférée, regroupée et dispersée à travers plusieurs niveaux, est finalement entrée dans l'échange.
Le dilemme des victimes
Le journal "Kocaeli" a rapporté des dizaines de poursuites pénales contre la plateforme STC. En 2021, 50 victimes avaient organisé une manifestation devant le tribunal d'Ankara.
L'avocat des victimes a déclaré que malgré les plaintes incessantes et une estimation des pertes atteignant 2 milliards de dollars, les autorités compétentes n'avaient pas pris de mesures substantielles auparavant. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que certains victimes affirment avoir été incitées à emprunter de l'argent ou même à vendre des biens immobiliers ou des véhicules pour investir dans ce projet promettant "un rendement de 36 % par mois".
De nombreux investisseurs n'ont non seulement pas obtenu les rendements élevés promis, mais ont également subi de lourdes pertes, voire des dettes écrasantes.
Nécessité de la régulation
Cet incident souligne le besoin urgent pour l'industrie des chiffrement en Turquie d'établir un cadre réglementaire solide. Seules la recherche d'un développement libre des chiffrement ne suffisent pas, il est impératif que l'industrie des chiffrement puisse réellement gagner la confiance du public et une large adoption dans un environnement conforme et transparent.
À l'avenir, le gouvernement turc et l'industrie du chiffrement doivent collaborer étroitement afin de trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est que sur la base d'un strict respect des principes de conformité que les cryptomonnaies pourront véritablement devenir des outils efficaces pour promouvoir la liberté économique et réaliser l'appréciation des actifs.
Ce cas prouve à nouveau que, dans le domaine du chiffrement, les investisseurs doivent rester très vigilants, vérifier attentivement le contexte des projets et éviter d'être trompés par des promesses de rendements irréalistes. En même temps, les autorités réglementaires doivent également accélérer l'élaboration de réglementations pertinentes pour créer un bon environnement pour le développement sain du chiffrement.
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LiquidityNinja
· Il y a 15h
Super, le tigre est sorti de sa cage ~
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blockBoy
· Il y a 15h
Les joueurs de shitcoin ont encore été gravement arnaqués.
Voir l'originalRépondre0
ser_we_are_early
· Il y a 15h
Encore un Rug Pull, je n'en peux plus.
Voir l'originalRépondre0
SighingCashier
· Il y a 15h
Vraiment triste, une autre vague de pigeons s'est effondrée.
La police turque a démantelé un eyewash de 2 milliards de dollars, 127 personnes ont été arrêtées.
Affaire du système de Ponzi de chiffrement en Turquie : 127 suspects arrêtés, le montant en jeu pourrait dépasser 2 milliards de dollars
Récemment, le secteur des cryptomonnaies en Turquie a de nouveau suscité l'attention. Dans la quête de la liberté des cryptomonnaies, certaines questions ont progressivement émergé, notamment les comportements illégaux de certains projets de cryptomonnaies qui ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une opération majeure : les autorités ont mené une vaste opération à Ankara contre un projet de chiffrement suspecté d'être un Système de Ponzi, avec 127 suspects arrêtés, ainsi que la confiscation d'une grande quantité d'actifs et de plusieurs armes.
Ce projet controversé s'appelle Smart Trade Coin (STC). Depuis 2021, les investisseurs turcs expriment leur mécontentement et manifestent contre la manière dont ce projet fonctionne. Il est rapporté que ce projet pourrait être un plan de fraude soigneusement orchestré. Un avocat représentant les victimes a révélé que le nombre d'utilisateurs dupés pourrait atteindre 50 000, avec des pertes totales pouvant dépasser 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin : plateforme de trading "innovante" suspecte d'être un Système de Ponzi
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel révolutionnaire capable de connecter plusieurs échanges de chiffrement. Ce logiciel serait capable de permettre aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et propose les fonctionnalités suivantes :
Cependant, de nombreuses preuves indiquent que le STC est très probablement un système de Ponzi soigneusement conçu :
Analyse des flux de fonds
Grâce aux outils d'analyse de blockchain, nous avons suivi des adresses suspectes et découvert certains modèles intéressants de flux de fonds :
Ces flux de fonds présentent deux principaux modèles :
Le dilemme des victimes
Le journal "Kocaeli" a rapporté des dizaines de poursuites pénales contre la plateforme STC. En 2021, 50 victimes avaient organisé une manifestation devant le tribunal d'Ankara.
L'avocat des victimes a déclaré que malgré les plaintes incessantes et une estimation des pertes atteignant 2 milliards de dollars, les autorités compétentes n'avaient pas pris de mesures substantielles auparavant. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que certains victimes affirment avoir été incitées à emprunter de l'argent ou même à vendre des biens immobiliers ou des véhicules pour investir dans ce projet promettant "un rendement de 36 % par mois".
De nombreux investisseurs n'ont non seulement pas obtenu les rendements élevés promis, mais ont également subi de lourdes pertes, voire des dettes écrasantes.
Nécessité de la régulation
Cet incident souligne le besoin urgent pour l'industrie des chiffrement en Turquie d'établir un cadre réglementaire solide. Seules la recherche d'un développement libre des chiffrement ne suffisent pas, il est impératif que l'industrie des chiffrement puisse réellement gagner la confiance du public et une large adoption dans un environnement conforme et transparent.
À l'avenir, le gouvernement turc et l'industrie du chiffrement doivent collaborer étroitement afin de trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est que sur la base d'un strict respect des principes de conformité que les cryptomonnaies pourront véritablement devenir des outils efficaces pour promouvoir la liberté économique et réaliser l'appréciation des actifs.
Ce cas prouve à nouveau que, dans le domaine du chiffrement, les investisseurs doivent rester très vigilants, vérifier attentivement le contexte des projets et éviter d'être trompés par des promesses de rendements irréalistes. En même temps, les autorités réglementaires doivent également accélérer l'élaboration de réglementations pertinentes pour créer un bon environnement pour le développement sain du chiffrement.