دليل مكافحة الاحتيال في Web3: حماية أمان الأصول الرقمية
في ظل التطور المزدهر للاقتصاد الرقمي اليوم، تلعب العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain دورًا متزايد الأهمية في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، فإن هذا المجال المليء بالابتكارات والفرص يأتي أيضًا مع مجموعة متنوعة من الاحتيالات والتهديدات الأمنية. لمساعدة المستخدمين على التعرف بشكل أفضل على هذه المخاطر المحتملة وتجنبها، يقوم هذا الدليل بتحليل عميق لأساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو التشفير في مراحل مختلفة، ويقدم تحليلات مفصلة مع أمثلة واقعية، بهدف تزويد المستثمرين بمهارات عملية لمكافحة الاحتيال.
هذا الدليل يعتمد على تحليل عدد كبير من أحداث أمان الأصول والتواصل العميق مع الضحايا، مما جمع خبرة قيمة من الخط الأول، وفهم أعمق نفسية الضحايا، وأساليب المجرمين المعتادة، وأنواع الاحتيالات الشائعة في مجال العملات المشفرة.
ستدور المناقشة في الكتيب حول ستة مواضيع تتناولها من السهل إلى الصعب: من تمييز مصادر المعلومات إلى المفاهيم الخاطئة في إدارة الأصول، ومن الفخاخ المالية أثناء عملية التداول إلى التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى نهاية سلسلة الاحتيال المتمثلة في Crypto Drainer والاحتيال في التداول الخارجي الذي قد يواجهه المستثمر عند سحب الأموال، سنكشف عن كل ذلك واحداً تلو الآخر.
مصدر المعلومات السيء: قد تكون قد تعرضت للخداع منذ البداية
يبدأ العديد من المستثمرين في التعرف على مفاهيم Crypto لأول مرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات الإعلام الذاتي، والمجتمعات على الإنترنت، وغالبًا ما تكون هذه المشاهد مختلطة. حتى المستثمرون المتمرسون يحتاجون إلى البحث عن معلومات فعالة حقيقية وسط الكثير من الضوضاء والشائعات، ويجد المستثمرون ذوو الخبرة المحدودة صعوبة في عدم التأثر بالمعلومات الاحتيالية. ولهذا السبب، يستغل العديد من المجرمين الحواجز المعلوماتية الموجودة موضوعيًا، للاحتيال على المستخدمين غير المطلعين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتتمثل أساليبهم في تشويه الحقائق أو اختلاقها، وسرقة مفاتيح الحساب، والاحتيال على صلاحيات الحساب.
تبدو مقاطع الفيديو القصيرة ورموز الاستجابة السريعة ووسائل التواصل الاجتماعي والاحتيالات العاطفية غير ضارة، لكن وراءها مخاطر خفية. تستخدم هذه الأساليب الاحتيالية عادة فضول الناس وثقتهم واحتياجاتهم العاطفية لإغراء المستثمرين لدخول الفخ. ستعلمك هذه الدليل كيفية التعرف على هذه الأفعال الاحتيالية وتجنب الوقوع في الفخ منذ البداية.
أساليب إدارة الأصول الخاطئة: الفخ الكبير في بداية رحلة التشفير
على عكس نظام تسجيل الدخول والتحقق المركزي للحسابات في منصات Web2 التقليدية، فإن البنية التحتية لـ Web3 مثل محافظ العملات المشفرة لا تحتفظ بمعلومات هوية المستخدم أو حقوق الحساب، ولا توجد إعدادات شائعة مثل إغلاق الحساب أو تغيير الربط أو استعادة معلومات الهوية التي توجد في منصات البرمجيات التقليدية على الإنترنت. وهذا يعني أن مستخدمي Web3 بحاجة إلى الحفاظ على مفاتيح العناوين بأنفسهم، وبمجرد فقدانها سيؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على الهوية على السلسلة بشكل دائم، أو قد تؤدي التسريبات إلى سرقة الأصول على السلسلة.
بعض اللصوص يستغلون عدم فهم بعض المستثمرين لمحافظ البلوك تشين، ويقومون بخداعهم بطرق متنوعة للحصول على كلمات المرور، المفاتيح الخاصة، أو صلاحيات تشغيل المحفظة، وبالتالي سرقة الأصول. ستقوم هذه الدليل بالكشف عن الاحتيالات الشائعة مثل تطبيقات المحافظ المزيفة، حالات الدفع المتعددة التوقيع، احتيال التفويض، احتيال منصات التواصل الاجتماعي المزيفة، والاحتيال في كتيبات محفظة الأجهزة.
عندما تبدأ في تداول Crypto
هل تعتقد أن هناك مشاريع استثمارية في سوق العملات المشفرة تحقق عائد سنوي مستدام يزيد عن 50٪؟ هل تعتقد أنه يمكنك كسب المال بشكل مستقر من خلال "الاستثمار" في "مجموعة تعدين" باستخدام العملات المستقرة المتاحة لديك؟ هل تعتقد أنه يمكنك كسب المال بسهولة من خلال شراء رمز معين والمشاركة في أنشطة "الاستثمار الرسمية" للبورصة؟ إذا كانت إجابتك هي "نعم" على جميع هذه الأسئلة، فقد تكون في خطر.
ستشرح هذه الدليل حالات محددة من الاحتيال في إدارة الأموال في البورصات ذات العائدات المرتفعة للغاية، واحتيال عملة بيكسيو، واحتيال برك التعدين المزيفة، واحتيال الحصول على الرموز من خلال الاحتفاظ بالـ USDT على سلاسل عامة مزيفة، واحتيال سحب السيولة، وغيرها، بالإضافة إلى الحقيقة وراءها.
جنون التصيد: نمو فيروسي
يعد التصيد الاحتيالي (Phishing) نوعًا من الهجمات التي تهدف إلى إغراء المستخدمين بالكشف عن معلومات حساسة أو القيام بعمليات ضارة من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو مكالمات هاتفية أو مواقع ويب مخادعة. في عصر الإنترنت التقليدي، كانت هذه الأنشطة الاحتيالية تهدف عادةً إلى تحقيق مكاسب مالية من الأصول النقدية أو الأصول الرقمية للضحايا، ولكن في السنوات الأخيرة ومع تطور الاقتصاد المشفر، بدأ عدد متزايد من المحتالين يستهدفون الأصول الرقمية.
تسمم العناوين، رموز الإعلان، ورسائل الاسترداد هي ثلاث طرق شائعة للاحتيال عبر الإنترنت تستهدف الأصول الرقمية غير المحددة، ستتناول هذه الدليل هذا الموضوع.
نهاية تقسيم العمل: Crypto Drainer
Drainer هو نوع من البرامج الضارة المصممة خصيصًا لتفريغ أو "تفريغ" محافظ العملات المشفرة بشكل غير قانوني، ويتم تأجير هذا البرنامج من قبل مطوريه، مما يعني أن أي شخص يمكنه دفع ثمن استخدام هذه الأداة الضارة.
تقوم Crypto Drainer بتحليل عكسي لبرامج محافظ العملات المشفرة الرائجة، وتعديل كود محدد من أجل الحصول على كلمات المرور المستهدفة. لمساعدة الوكلاء في إدارة مجموعة كبيرة من كلمات المرور، سيتم أيضًا تطوير نظام إدارة خاص، مما يسمح للوكلاء بتحويل أموال الضحايا بنقرة واحدة أو توقيع متعدد لعناوين الضحايا. وراء أساليب الاحتيال مثل تسميم العناوين، وانتحال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية، وعمليات الاحتيال في المراجحة، التي تهدف إلى خداع الضحايا للحصول على حقوق الرموز، يوجد أيضًا دعم تقني وحتى تشغيلي من قبل Crypto Drainer المحترف.
الاحتيال في التداول خارج البورصة: الحلقة الأضعف
في بعض الدول أو المناطق، يُعتبر التداول خارج البورصة (OTC) هو الطريقة الأكثر شيوعًا لمستثمري العملات المشفرة لتحويل العملات الورقية إلى Crypto، ويمكن أن تحدث هذه الأنشطة OTC في منصات مركزية، مجموعات على الإنترنت، أو في أماكن خارجية متعددة، ولكن بغض النظر عن السيناريو، توجد مخاطر التعرض للاحتيال في أنشطة OTC، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التعرض للاحتيال في العملات الورقية، التعرض للاحتيال في الأصول الرقمية، وحتى تهديد السلامة الشخصية.
تستعرض هذه الدليل بعض أساليب الاحتيال الشائعة: احتيال بورصات العملات، احتيال التداول غير المتصل، احتيال التوقيع المتعدد غير المتصل.
الخاتمة
بالمقارنة مع المجالات الأخرى، يتمتع قطاع Web3 بمتطلبات أعلى، تشمل هذه المتطلبات عتبات فهم المبادئ التقنية، بالإضافة إلى تكاليف الاستخدام للبنية التحتية، فضلاً عن العتبات المرتبطة بالحصول على معلومات دقيقة. وغالبًا ما يقع المبتدئون الذين يتسمون بالثقة العمياء ويتجاهلون هذه الحواجز في الفخاخ. في نهاية هذا الدليل، سنقوم بإدراج بعض النصائح الأمنية وكيفية التصرف بعد تعرض الضحايا للاحتيال.
قبل أن تبدأ هذه الرحلة التعليمية، نود أن نؤكد أن مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة. تتطور أساليب الاحتيال باستمرار، لذا فإن البقاء يقظًا والتعلم المستمر هما المفتاح لحماية نفسك من الاحتيال. نشجعك على اعتبار هذا الدليل كنقطة انطلاق واستمرار استكشاف وتحديث قاعدة معرفتك.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
8
مشاركة
تعليق
0/400
DevChive
· 07-18 20:39
هذا التضليل رأيناه كثيرًا، هل لا يزال هناك من يصدق؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
UncleWhale
· 07-17 17:56
ارتفع姿势了吧小伙伴们
شاهد النسخة الأصليةرد0
faded_wojak.eth
· 07-17 10:39
عالم العملات الرقمية فخ كثير المحفظة الباردة保平安
شاهد النسخة الأصليةرد0
BakedCatFanboy
· 07-15 23:26
别说这些有的没的 先 ادخل مركز 再说~
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainHolmes
· 07-15 23:24
مرة أخرى لدينا درس للمبتدئين، شيء تم مضغه مرارًا وتكرارًا.
Web3 مكافحة الاحتيال: ستة مواضيع لحماية أمان الأصول الرقمية الخاصة بك
دليل مكافحة الاحتيال في Web3: حماية أمان الأصول الرقمية
في ظل التطور المزدهر للاقتصاد الرقمي اليوم، تلعب العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain دورًا متزايد الأهمية في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، فإن هذا المجال المليء بالابتكارات والفرص يأتي أيضًا مع مجموعة متنوعة من الاحتيالات والتهديدات الأمنية. لمساعدة المستخدمين على التعرف بشكل أفضل على هذه المخاطر المحتملة وتجنبها، يقوم هذا الدليل بتحليل عميق لأساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو التشفير في مراحل مختلفة، ويقدم تحليلات مفصلة مع أمثلة واقعية، بهدف تزويد المستثمرين بمهارات عملية لمكافحة الاحتيال.
هذا الدليل يعتمد على تحليل عدد كبير من أحداث أمان الأصول والتواصل العميق مع الضحايا، مما جمع خبرة قيمة من الخط الأول، وفهم أعمق نفسية الضحايا، وأساليب المجرمين المعتادة، وأنواع الاحتيالات الشائعة في مجال العملات المشفرة.
ستدور المناقشة في الكتيب حول ستة مواضيع تتناولها من السهل إلى الصعب: من تمييز مصادر المعلومات إلى المفاهيم الخاطئة في إدارة الأصول، ومن الفخاخ المالية أثناء عملية التداول إلى التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى نهاية سلسلة الاحتيال المتمثلة في Crypto Drainer والاحتيال في التداول الخارجي الذي قد يواجهه المستثمر عند سحب الأموال، سنكشف عن كل ذلك واحداً تلو الآخر.
مصدر المعلومات السيء: قد تكون قد تعرضت للخداع منذ البداية
يبدأ العديد من المستثمرين في التعرف على مفاهيم Crypto لأول مرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات الإعلام الذاتي، والمجتمعات على الإنترنت، وغالبًا ما تكون هذه المشاهد مختلطة. حتى المستثمرون المتمرسون يحتاجون إلى البحث عن معلومات فعالة حقيقية وسط الكثير من الضوضاء والشائعات، ويجد المستثمرون ذوو الخبرة المحدودة صعوبة في عدم التأثر بالمعلومات الاحتيالية. ولهذا السبب، يستغل العديد من المجرمين الحواجز المعلوماتية الموجودة موضوعيًا، للاحتيال على المستخدمين غير المطلعين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتتمثل أساليبهم في تشويه الحقائق أو اختلاقها، وسرقة مفاتيح الحساب، والاحتيال على صلاحيات الحساب.
تبدو مقاطع الفيديو القصيرة ورموز الاستجابة السريعة ووسائل التواصل الاجتماعي والاحتيالات العاطفية غير ضارة، لكن وراءها مخاطر خفية. تستخدم هذه الأساليب الاحتيالية عادة فضول الناس وثقتهم واحتياجاتهم العاطفية لإغراء المستثمرين لدخول الفخ. ستعلمك هذه الدليل كيفية التعرف على هذه الأفعال الاحتيالية وتجنب الوقوع في الفخ منذ البداية.
أساليب إدارة الأصول الخاطئة: الفخ الكبير في بداية رحلة التشفير
على عكس نظام تسجيل الدخول والتحقق المركزي للحسابات في منصات Web2 التقليدية، فإن البنية التحتية لـ Web3 مثل محافظ العملات المشفرة لا تحتفظ بمعلومات هوية المستخدم أو حقوق الحساب، ولا توجد إعدادات شائعة مثل إغلاق الحساب أو تغيير الربط أو استعادة معلومات الهوية التي توجد في منصات البرمجيات التقليدية على الإنترنت. وهذا يعني أن مستخدمي Web3 بحاجة إلى الحفاظ على مفاتيح العناوين بأنفسهم، وبمجرد فقدانها سيؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على الهوية على السلسلة بشكل دائم، أو قد تؤدي التسريبات إلى سرقة الأصول على السلسلة.
بعض اللصوص يستغلون عدم فهم بعض المستثمرين لمحافظ البلوك تشين، ويقومون بخداعهم بطرق متنوعة للحصول على كلمات المرور، المفاتيح الخاصة، أو صلاحيات تشغيل المحفظة، وبالتالي سرقة الأصول. ستقوم هذه الدليل بالكشف عن الاحتيالات الشائعة مثل تطبيقات المحافظ المزيفة، حالات الدفع المتعددة التوقيع، احتيال التفويض، احتيال منصات التواصل الاجتماعي المزيفة، والاحتيال في كتيبات محفظة الأجهزة.
عندما تبدأ في تداول Crypto
هل تعتقد أن هناك مشاريع استثمارية في سوق العملات المشفرة تحقق عائد سنوي مستدام يزيد عن 50٪؟ هل تعتقد أنه يمكنك كسب المال بشكل مستقر من خلال "الاستثمار" في "مجموعة تعدين" باستخدام العملات المستقرة المتاحة لديك؟ هل تعتقد أنه يمكنك كسب المال بسهولة من خلال شراء رمز معين والمشاركة في أنشطة "الاستثمار الرسمية" للبورصة؟ إذا كانت إجابتك هي "نعم" على جميع هذه الأسئلة، فقد تكون في خطر.
ستشرح هذه الدليل حالات محددة من الاحتيال في إدارة الأموال في البورصات ذات العائدات المرتفعة للغاية، واحتيال عملة بيكسيو، واحتيال برك التعدين المزيفة، واحتيال الحصول على الرموز من خلال الاحتفاظ بالـ USDT على سلاسل عامة مزيفة، واحتيال سحب السيولة، وغيرها، بالإضافة إلى الحقيقة وراءها.
جنون التصيد: نمو فيروسي
يعد التصيد الاحتيالي (Phishing) نوعًا من الهجمات التي تهدف إلى إغراء المستخدمين بالكشف عن معلومات حساسة أو القيام بعمليات ضارة من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو مكالمات هاتفية أو مواقع ويب مخادعة. في عصر الإنترنت التقليدي، كانت هذه الأنشطة الاحتيالية تهدف عادةً إلى تحقيق مكاسب مالية من الأصول النقدية أو الأصول الرقمية للضحايا، ولكن في السنوات الأخيرة ومع تطور الاقتصاد المشفر، بدأ عدد متزايد من المحتالين يستهدفون الأصول الرقمية.
تسمم العناوين، رموز الإعلان، ورسائل الاسترداد هي ثلاث طرق شائعة للاحتيال عبر الإنترنت تستهدف الأصول الرقمية غير المحددة، ستتناول هذه الدليل هذا الموضوع.
نهاية تقسيم العمل: Crypto Drainer
Drainer هو نوع من البرامج الضارة المصممة خصيصًا لتفريغ أو "تفريغ" محافظ العملات المشفرة بشكل غير قانوني، ويتم تأجير هذا البرنامج من قبل مطوريه، مما يعني أن أي شخص يمكنه دفع ثمن استخدام هذه الأداة الضارة.
تقوم Crypto Drainer بتحليل عكسي لبرامج محافظ العملات المشفرة الرائجة، وتعديل كود محدد من أجل الحصول على كلمات المرور المستهدفة. لمساعدة الوكلاء في إدارة مجموعة كبيرة من كلمات المرور، سيتم أيضًا تطوير نظام إدارة خاص، مما يسمح للوكلاء بتحويل أموال الضحايا بنقرة واحدة أو توقيع متعدد لعناوين الضحايا. وراء أساليب الاحتيال مثل تسميم العناوين، وانتحال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية، وعمليات الاحتيال في المراجحة، التي تهدف إلى خداع الضحايا للحصول على حقوق الرموز، يوجد أيضًا دعم تقني وحتى تشغيلي من قبل Crypto Drainer المحترف.
الاحتيال في التداول خارج البورصة: الحلقة الأضعف
في بعض الدول أو المناطق، يُعتبر التداول خارج البورصة (OTC) هو الطريقة الأكثر شيوعًا لمستثمري العملات المشفرة لتحويل العملات الورقية إلى Crypto، ويمكن أن تحدث هذه الأنشطة OTC في منصات مركزية، مجموعات على الإنترنت، أو في أماكن خارجية متعددة، ولكن بغض النظر عن السيناريو، توجد مخاطر التعرض للاحتيال في أنشطة OTC، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التعرض للاحتيال في العملات الورقية، التعرض للاحتيال في الأصول الرقمية، وحتى تهديد السلامة الشخصية.
تستعرض هذه الدليل بعض أساليب الاحتيال الشائعة: احتيال بورصات العملات، احتيال التداول غير المتصل، احتيال التوقيع المتعدد غير المتصل.
الخاتمة
بالمقارنة مع المجالات الأخرى، يتمتع قطاع Web3 بمتطلبات أعلى، تشمل هذه المتطلبات عتبات فهم المبادئ التقنية، بالإضافة إلى تكاليف الاستخدام للبنية التحتية، فضلاً عن العتبات المرتبطة بالحصول على معلومات دقيقة. وغالبًا ما يقع المبتدئون الذين يتسمون بالثقة العمياء ويتجاهلون هذه الحواجز في الفخاخ. في نهاية هذا الدليل، سنقوم بإدراج بعض النصائح الأمنية وكيفية التصرف بعد تعرض الضحايا للاحتيال.
قبل أن تبدأ هذه الرحلة التعليمية، نود أن نؤكد أن مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة. تتطور أساليب الاحتيال باستمرار، لذا فإن البقاء يقظًا والتعلم المستمر هما المفتاح لحماية نفسك من الاحتيال. نشجعك على اعتبار هذا الدليل كنقطة انطلاق واستمرار استكشاف وتحديث قاعدة معرفتك.