VASP большая проверка｜токен-схема подозревается в мошенничестве, что вызывает бурю регулирования, Комиссия по финансовым услугам запускает крупнейшую в истории проверку виртуальных денег
Крупнейший в Тайване оператор физических сделок с виртуальными деньгами "Bitshine" поразил новостью о сотрудничестве с мошеннической группой для отмывания денег, сумма дела составляет миллиарды, что шокировало сообщество блокчейна и финансовый комитет законодательного юаня. Финансовый надзор быстро инициировал крупнейшую в истории проверку поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), планируя до конца этого года завершить проверки всех 12 еще не проверенных VASP операторов, полностью усилив меры по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством.
Токен想科技 подозревается в создании мошеннической схемы «канала отмывания денег», полиция контролирует потоки сотен миллионов средств.
Согласно предварительному расследованию правоохранительных органов, компания «Би Сянг» подозревается в сговоре с мошеннической группой, которая собирала наличные у жертв и затем конвертировала их в виртуальные деньги для отмывания. Как сообщается, мошенники требовали от жертв отправиться в магазины «Би Сянг» для покупки указанных токенов, подозревая, что они уже заранее сговорились. Предварительная оценка суммы составляет несколько сотен миллионов, дело привлекло большое внимание финансового комитета Законодательного юаня.
Началась самая масштабная проверка золота в истории, все 12 VASP будут проверены в этом году.
Заместитель директора Управления проверки финансовых институтов Гуо Вэньлун заявил, что в 2025 году будет проведена целевая проверка 12 VASP, которые еще не прошли финансовую проверку. Это будет крупнейшая в истории однолетняя проверка. Основные направления включают предотвращение отмывания денег, борьбу с финансированием терроризма, противодействие распространению оружия, защиту прав потребителей и предотвращение мошенничества, с целью усиления контроля и прозрачности всей индустрии виртуальных денег.
Обзор текущего состояния операторов VASP: всего 31 зарегистрирована, 10 прошли финансовый аудит.
На сегодняшний день 21 оператор VASP завершил соблюдение закона о противодействии отмыванию денег и официальную регистрацию в Комиссии по финансовому надзору, еще 10 новых операторов подали заявки, в общей сложности 31 оператор. Го Вэньлун отметил, что к концу 2024 года проверки завершены для 10 операторов VASP, из которых 2 не продлили регистрацию VASP, фактически остаются под проверкой 13 операторов. 28 апреля Комиссия по финансовому надзору начала проверку компании Cointhink, остальные 12 операторов планируется полностью проверить до конца года.
В последние годы произошло много нарушений проверки финансовых потоков, ACE, MaiCoin и Bito все были оштрафованы.
В 2023 году Комиссия по финансовым услугам провела финансовую проверку 4 крупнейших VASP, а в 2024 году проверила 6 компаний, в итоге было проверено 10 компаний, все они были выявлены с недостатками в области противодействия отмыванию денег. В 2024 году Комиссия по финансовым услугам и рынкам ценных бумаг еще более строго наказала:
ACE 王牌交易所 (позже переименованный в Рунтонг цифровые инновации) получил максимальный штраф в размере 1,52 миллиона.
MaiCoin (Современные финансовые технологии) и Bito (Бито) оштрафованы на 1,5 миллиона.
токен Рибит (Rybit) также был оштрафован на 102 миллиона юаней
Четыре компании в общей сложности получили штраф на сумму 5,54 миллиона новых тайваньских долларов.
(Комиссия по финансовым делам Тайваня вновь наносит удар! MaiCoin и токен имеют недостатки в предотвращении отмывания денег, каждый оштрафован на 1,5 миллиона новых тайваньских долларов)
Участники, связанные с мошенничеством, были исключены, и Руньтун и Токендум оба потеряли свои права.
Среди них, RunTong Digital Innovation (бывший ACE) не только был оштрафован за проблемы с AML, но и был вовлечен в мошенническое дело, в конечном итоге не завершив регистрацию VASP в срок и в настоящее время потерял законные права на ведение бизнеса. CoinX Technology стала второй VASP-компанией, вовлеченной в мошенничество и подвергшейся проверке AML, будет ли она также лишена лицензии, еще предстоит выяснить в ходе дальнейшего расследования и принятия решения Комиссией по финансовым услугам.
(Ведущий физический токен-магазин на Тайване "幣想" заявил о вовлеченности в отмывание денег. Уголовный департамент провел 33 обыска, 7 человек задержаны)
Пришло время обновления среди операторов виртуальных денег — проверка финансов становится ключевым элементом нормализации регулирования.
С учетом скандала с мошенничеством, связанным с токенами, и последующих регуляторных недостатков, Комиссия по финансовым услугам постепенно включает индустрию виртуальных денег в регулярную систему регулирования, требуя от операторов VASP укрепления внутреннего контроля и прозрачности через финансовые проверки, соблюдение законодательства и механизмы наказаний. Эта «кампания по регулированию виртуальных денег» станет ключевым моментом для того, сможет ли индустрия заслужить доверие и устойчивое развитие.
Эта статья VASP大清查｜токен想涉詐引爆監管風暴，金管會史上最大 Виртуальные деньги金檢啟動 最早出現於 Сообщество блокчейна ABMedia.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
VASP большая проверка｜токен-схема подозревается в мошенничестве, что вызывает бурю регулирования, Комиссия по финансовым услугам запускает крупнейшую в истории проверку виртуальных денег
Крупнейший в Тайване оператор физических сделок с виртуальными деньгами "Bitshine" поразил новостью о сотрудничестве с мошеннической группой для отмывания денег, сумма дела составляет миллиарды, что шокировало сообщество блокчейна и финансовый комитет законодательного юаня. Финансовый надзор быстро инициировал крупнейшую в истории проверку поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), планируя до конца этого года завершить проверки всех 12 еще не проверенных VASP операторов, полностью усилив меры по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством.
Токен想科技 подозревается в создании мошеннической схемы «канала отмывания денег», полиция контролирует потоки сотен миллионов средств.
Согласно предварительному расследованию правоохранительных органов, компания «Би Сянг» подозревается в сговоре с мошеннической группой, которая собирала наличные у жертв и затем конвертировала их в виртуальные деньги для отмывания. Как сообщается, мошенники требовали от жертв отправиться в магазины «Би Сянг» для покупки указанных токенов, подозревая, что они уже заранее сговорились. Предварительная оценка суммы составляет несколько сотен миллионов, дело привлекло большое внимание финансового комитета Законодательного юаня.
Началась самая масштабная проверка золота в истории, все 12 VASP будут проверены в этом году.
Заместитель директора Управления проверки финансовых институтов Гуо Вэньлун заявил, что в 2025 году будет проведена целевая проверка 12 VASP, которые еще не прошли финансовую проверку. Это будет крупнейшая в истории однолетняя проверка. Основные направления включают предотвращение отмывания денег, борьбу с финансированием терроризма, противодействие распространению оружия, защиту прав потребителей и предотвращение мошенничества, с целью усиления контроля и прозрачности всей индустрии виртуальных денег.
Обзор текущего состояния операторов VASP: всего 31 зарегистрирована, 10 прошли финансовый аудит.
На сегодняшний день 21 оператор VASP завершил соблюдение закона о противодействии отмыванию денег и официальную регистрацию в Комиссии по финансовому надзору, еще 10 новых операторов подали заявки, в общей сложности 31 оператор. Го Вэньлун отметил, что к концу 2024 года проверки завершены для 10 операторов VASP, из которых 2 не продлили регистрацию VASP, фактически остаются под проверкой 13 операторов. 28 апреля Комиссия по финансовому надзору начала проверку компании Cointhink, остальные 12 операторов планируется полностью проверить до конца года.
В последние годы произошло много нарушений проверки финансовых потоков, ACE, MaiCoin и Bito все были оштрафованы.
В 2023 году Комиссия по финансовым услугам провела финансовую проверку 4 крупнейших VASP, а в 2024 году проверила 6 компаний, в итоге было проверено 10 компаний, все они были выявлены с недостатками в области противодействия отмыванию денег. В 2024 году Комиссия по финансовым услугам и рынкам ценных бумаг еще более строго наказала:
ACE 王牌交易所 (позже переименованный в Рунтонг цифровые инновации) получил максимальный штраф в размере 1,52 миллиона.
MaiCoin (Современные финансовые технологии) и Bito (Бито) оштрафованы на 1,5 миллиона.
токен Рибит (Rybit) также был оштрафован на 102 миллиона юаней
Четыре компании в общей сложности получили штраф на сумму 5,54 миллиона новых тайваньских долларов.
(Комиссия по финансовым делам Тайваня вновь наносит удар! MaiCoin и токен имеют недостатки в предотвращении отмывания денег, каждый оштрафован на 1,5 миллиона новых тайваньских долларов)
Участники, связанные с мошенничеством, были исключены, и Руньтун и Токендум оба потеряли свои права.
Среди них, RunTong Digital Innovation (бывший ACE) не только был оштрафован за проблемы с AML, но и был вовлечен в мошенническое дело, в конечном итоге не завершив регистрацию VASP в срок и в настоящее время потерял законные права на ведение бизнеса. CoinX Technology стала второй VASP-компанией, вовлеченной в мошенничество и подвергшейся проверке AML, будет ли она также лишена лицензии, еще предстоит выяснить в ходе дальнейшего расследования и принятия решения Комиссией по финансовым услугам.
(Ведущий физический токен-магазин на Тайване "幣想" заявил о вовлеченности в отмывание денег. Уголовный департамент провел 33 обыска, 7 человек задержаны)
Пришло время обновления среди операторов виртуальных денег — проверка финансов становится ключевым элементом нормализации регулирования.
С учетом скандала с мошенничеством, связанным с токенами, и последующих регуляторных недостатков, Комиссия по финансовым услугам постепенно включает индустрию виртуальных денег в регулярную систему регулирования, требуя от операторов VASP укрепления внутреннего контроля и прозрачности через финансовые проверки, соблюдение законодательства и механизмы наказаний. Эта «кампания по регулированию виртуальных денег» станет ключевым моментом для того, сможет ли индустрия заслужить доверие и устойчивое развитие.
Эта статья VASP大清查｜токен想涉詐引爆監管風暴，金管會史上最大 Виртуальные деньги金檢啟動 最早出現於 Сообщество блокчейна ABMedia.