暗号資産とダークウェブ犯罪:2020年新トレンド分析

暗号資産はその高度な秘匿性と国境を越えた特性により、長い間一般の人々とダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪と結びつけられてきました。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の利用シーンの一つです。

2013年、「ダークウェブ」版の電子商取引「シルクロード」が法執行機関によって閉鎖されましたが、これがダークウェブを完全に消滅させることはありませんでした。逆に、新しい代替者が次々と現れ、ダークウェブ市場の規模と数量は逆に増加しました。統計によると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の倍増しました。

2020年4月、53万Zoomアカウントのパスワードがダークウェブで売られ、各アカウントはわずか0.002セントで販売されました。これらのアカウントには多数の有名機関のユーザー情報が含まれています。分析によると、Zoomはおそらくクレデンシャルスタッフィング攻撃を受けており、ハッカーは以前に漏洩したアカウント情報を利用して自動的にフィルタリングとマッチングを行ったと考えられています。この事件は、Zoomのユーザーデータ保護における脆弱性を暴露しました。

暗号資産はダークウェブ取引において不可欠な役割を果たしています。過去一年間、ビットコインだけでダークウェブ市場で10億ドル以上の取引記録を樹立しました。ビットコインの他に、モネロ、ライトコイン、ダークコイン、ダッシュ、イーサリアムなどの暗号資産もますます違法取引に登場しています。

!

2020年3月、国内のある大手ソーシャルプラットフォームで5.38億ユーザーデータが流出し、ダークウェブで売られた。同月、暗号投資ファンドTridenttがハッカーの攻撃を受け、26.6万ユーザーデータが流出した。2019年2月、ダークウェブ市場Dream Marketで売り手が6.2億ユーザー情報を販売し、取引はビットコインで行われた。2018年8月、あるホテルグループの5億件のユーザー宿泊データがダークウェブで売られた。

暗号資産がダークウェブで非常に人気があるのは、主に第三者の金融機関を介さずに取引でき、便利でありながら匿名性が高いからです。異なる暗号資産にはそれぞれ特徴があります。例えば、ライトコインは安価で迅速、モネロはプライバシー性が強く、ダッシュは混合技術を利用して匿名性を向上させています。

ハッカーのマネーロンダリングに一般的に使用される手法は、暗号資産交換サービスを利用して、暗号資産を中間通貨(、例えばゲーム通貨)に変換し、さらに法定通貨に変換することです。彼らはまた、分流や統合などの技術を使用して規制を回避します。

2020年は、分散型犯罪が活発になる年になると予想されます。犯罪活動は、Telegram、Signal、WhatsAppなどの新しいプラットフォームに移行する可能性があります。一部の犯罪組織は、違法活動に技術的支援を提供するために暗号資産の専門家を導入することさえあります。これは、法執行機関と金融の安定に新たな課題をもたらします。

暗号資産がもたらす課題に対応するためには、相応の規制体系を構築する必要がある。

1. KYT(の機能を使用して、疑わしい取引活動を識別します。

2. 企業、規制当局、法執行機関、取引所間の情報共有と協力を強化する。

3. 国際協力を推進し、越境規制メカニズムを構築する。

4. セキュリティ会社の仲介役を果たし、各方面の情報共有を促進する。

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2b392dbbe7687fcf9d66f596d1017573.webp(

あるセキュリティ会社は、そのマネーロンダリング対策コンプライアンスおよび調査証拠収集システムを通じて継続的な監視を行い、暗号資産に関わる犯罪事件の調査を支援し、法執行機関に有効な証拠の連鎖を提供しています。

ダークウェブ犯罪については、悲観的な見方と楽観的な見方の2つの意見があります。悲観者は技術が悪用されると考え、楽観者はそこから経験を得て技術の良い応用を探ることができると考えています。私たちは暗号資産犯罪を無視すべきではなく、その潜在的なリスクを理解しつつ、その応用の見通しにも注目するべきです。

未来、密接な国際協力と技術の効果的な利用が暗号資産の健全な規制を実現する鍵となるでしょう。私たちは、暗号資産の健康的な発展を促進する一方で、それが違法活動の温床や金融秩序の破壊者となることを防ぐ必要があります。

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1e3f1de7273fc5534174b4fc964c973c.webp(