Web3反詐欺マニュアル：あなたのデジタル資産の安全性を保護する

デジタル経済が盛んに発展している今日、暗号通貨とブロックチェーン技術は世界の金融システムにおいてますます重要な役割を果たしています。しかし、この革新と機会に満ちた分野は、さまざまな詐欺や安全の脅威も伴っています。ユーザーがこれらの潜在的なリスクをよりよく認識し、回避できるようにするために、本マニュアルは暗号ユーザーが異なる段階で遭遇する可能性のある詐欺手段を深く分析し、実際の事例と結びつけて詳細に解説し、投資家に実用的な反詐欺スキルを提供することを目的としています。

本マニュアルは、大量の資産の安全性に関する事件の分析と被害者との深いコミュニケーションに基づいて、貴重な第一線の経験を蓄積し、被害者の心理、犯罪者の常套手段、および暗号通貨分野で一般的な詐欺のタイプについて、より深い理解を得ています。

マニュアルは、情報源の識別から資産管理の誤解、取引プロセスにおける財務トラップからフィッシング、さらには詐欺の連鎖の末端であるCrypto Drainerと出金時に遭遇する可能性のある店頭取引詐欺に至るまで、6つのテーマを基に段階的に議論を展開します。

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悪い情報源：あなたは最初から騙されていたかもしれません

多くの投資家が初めてCrypto関連の概念に触れるのは、ソーシャルサイト、自媒体プラットフォーム、ネットワークコミュニティなどの場面であり、こうした場面は往々にして混乱しています。成熟した投資家でさえ、大量のノイズや噂の中から本当に有効な情報を探し出す必要がありますが、経験の少ない投資家は詐欺情報に惑わされやすいです。そのため、多くの悪党が客観的に存在する情報の壁を利用して、関連知識が不足している一般ユーザーを欺いており、手段には事実を歪めたり虚構したり、アカウントキーを盗んだり、アカウント権限を騙し取ったりすることが含まれます。

無害に見えるが、危険を秘めた短編動画のQRコード、ソーシャルメディア、そして感情的詐欺。これらの詐欺手段はしばしば人々の好奇心、信頼感、そして感情的なニーズを利用し、投資家を罠に引き込む。 本マニュアルでは、これらの詐欺行為を識別し、最初から騙されないようにする方法を教えます。

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誤った資産管理方法：暗号の旅の出発点にある大きな落とし穴

従来のWeb2プラットフォームの中央集権的なアカウントログインおよび認証システムとは異なり、暗号通貨ウォレットなどのWeb3インフラは、ユーザーの身元情報やアカウント権限を保持せず、また従来のインターネットソフトウェアプラットフォームで一般的なアカウントの解約、バインドの変更、身元情報の回復といった設定も存在しません。これは、Web3ユーザーがアドレスキーを自分で保管する必要があり、一度失われるとチェーン上の身元の制御を永久に失うことになるか、漏洩によってチェーン上の資産が盗まれる可能性があることを意味します。

一部の盗難者は、一部の投資家がブロックチェーンウォレットについて理解していないことを利用し、様々な手段でニーモニックフレーズ、プライベートキー、またはウォレットの操作権限を騙し取って資産を盗むことがあります。本マニュアルでは、偽ウォレットAPPによる盗難、多署名ケースの支払い、権限詐欺、偽ソーシャルプラットフォーム詐欺、ハードウェアウォレットの説明書詐欺などの一般的な詐欺について詳しく解説します。

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Crypto取引を始めるとき

暗号市場において、持続可能な年率50％を超える投資プロジェクトが存在すると考えていますか？手元の余剰のステーブルコインをある「マイニングプール」に「ステーキング」することで安定してお金を稼げると思いますか？特定のトークンを購入して「取引所公式」のステーキング活動に参加することで簡単にお金を稼げると考えていますか？もしあなたの答えがすべて「はい」なら、あなたは危険にさらされているかもしれません。

本マニュアルでは、超高収益の取引所の金融詐欺、貔貅コインの詐欺、偽マイニングプールの詐欺、偽公チェーンでUSDTを持ってトークンを受け取る詐欺、流動性の引き出し詐欺などの具体的なケースとその背後にある真実について説明します。

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狂ったフィッシング：ウイルスのような成長

フィッシング（Phishing）とは、ユーザーに機密情報を漏洩させたり、悪意のある操作を行わせたりすることを意図して、欺瞞的なメール、SMS、電話、またはウェブサイトを送信する攻撃手法です。従来のインターネット時代において、このようなフィッシング活動は通常、被害者の現金資産やデジタル資産を狙ったものでしたが、近年の暗号経済の発展に伴い、ますます多くの詐欺師がCryptoを標的にし始めています。

アドレスの毒付け、広告トークン、清退メッセージは、特定の対象を持たない暗号資産をターゲットとした一般的なネット詐欺手法の3つであり、本マニュアルではこれについて論じます。

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産業分業の終焉:Crypto Drainer

Drainerは、暗号通貨ウォレットを違法に空にするために特別に設計されたマルウェアです。このソフトウェアは、その開発者によって貸し出されており、つまり誰でもこの悪意のあるツールを使用するために料金を支払うことができます。

Crypto Drainerは主流の暗号通貨ウォレットソフトウェアを逆向きに分析し、特定のコードを変更してターゲットのリカバリーフレーズを取得します。代理店が膨大なリカバリーフレーズを管理するのを助けるために、専用の管理バックエンドを開発し、代理店が被害者の資金をワンクリックで移動させたり、被害者のアドレスをマルチシグで管理できるようにします。アドレスの毒付け、公式のソーシャルアカウントの偽造、アービトラージ詐欺など、被害者のトークン権限を騙し取るフィッシング詐欺手法の背後には、プロのCrypto Drainerが技術的および運営的なサポートを提供しています。

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OTC詐欺:最も弱いリンク

一部の国や地域では、店頭取引（OTC）は暗号通貨投資者グループが法定通貨とCryptoを交換するために最も一般的に使用する取引方法です。この種のOTC活動は、中央集権型プラットフォーム、ネットワークグループ、オフラインなど、さまざまなシーンで発生する可能性がありますが、どのようなシーンでも、OTC活動には詐欺のリスクが伴います。これには、法定通貨の詐欺、暗号資金の詐欺、さらには人身の安全が脅かされることが含まれますが、これに限りません。

このマニュアルでは、いくつかの一般的な詐欺手法を挙げています：取引所のコイン業者詐欺、オフライン取引詐欺、オフラインマルチシグ詐欺。

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まとめ

他の分野に比べて、Web3業界はより高いハードルを持っています。これらのハードルには、技術原理に関する理解のハードル、インフラの使用に関する習得コスト、および正確な情報を得るためのハードルが含まれます。これらの障壁を無視して盲目的に自信を持つ新人は、しばしば罠に陥ってしまいます。このマニュアルの最後では、安全に関するいくつかの提案と、被害者が詐欺に遭った後にどうすべきかを示します。

この学習の旅を始める前に、私たちは反詐欺が継続的なプロセスであることを強調したいと思います。詐欺の手法は常に進化しているため、警戒を怠らず、常に学び続けることが自分自身を詐欺から守るための鍵です。このマニュアルを出発点として、知識の更新と探求を続けることをお勧めします。