Aset Kripto dan Kejahatan Dark Web: Analisis Tren Baru 2020
Aset Kripto, karena sifatnya yang sangat rahasia dan karakter lintas batas, telah lama dihubungkan oleh publik dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Faktanya, dark web memang salah satu skenario aplikasi terbesar untuk Aset Kripto.
Pada tahun 2013, "e-commerce versi gelap" Silk Road ditutup oleh pihak berwenang, tetapi ini tidak sepenuhnya menghilangkan dark web. Sebaliknya, pengganti baru terus muncul, dan ukuran serta jumlah pasar dark web justru mengalami pertumbuhan yang berlawanan arah. Menurut statistik, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.
Pada bulan April 2020, 530.000 akun Zoom dijual di dark web, masing-masing hanya seharga 0,002 sen. Akun-akun ini mengandung informasi pengguna dari berbagai lembaga terkenal. Analisis mengindikasikan bahwa Zoom mungkin mengalami serangan brute force, di mana peretas menggunakan informasi akun yang bocor sebelumnya untuk melakukan penyaringan dan pencocokan otomatis. Kejadian ini mengungkapkan adanya celah dalam perlindungan data pengguna di Zoom.
Aset Kripto memainkan peran yang tak terpisahkan dalam perdagangan di dark web. Selama setahun terakhir, hanya Bitcoin yang mencatat lebih dari 1 miliar USD dalam transaksi di pasar dark web. Selain Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash, Ethereum, dan aset kripto lainnya juga semakin sering muncul dalam perdagangan ilegal.
Pada bulan Maret 2020, data 538 juta pengguna dari sebuah platform sosial besar di dalam negeri bocor dan dijual di dark web. Pada bulan yang sama, dana investasi enkripsi Tridentt diserang oleh hacker, data 266 ribu pengguna bocor. Pada bulan Februari 2019, terdapat penjual di pasar dark web Dream Market yang menjual informasi 620 juta pengguna, transaksi dilakukan melalui Bitcoin. Pada bulan Agustus 2018, 500 juta data pengguna dari sebuah kelompok hotel dijual di dark web.
Aset Kripto sangat populer di dark web karena tidak memerlukan lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah, dan tingkat anonimitas yang tinggi. Setiap koin enkripsi memiliki fitur tersendiri, seperti Litecoin yang murah dan cepat, Monero yang lebih kuat dalam privasi, dan Dash yang menggunakan teknologi pencampuran untuk meningkatkan anonimitas.
Metode umum yang digunakan oleh peretas untuk mencuci uang adalah dengan memanfaatkan layanan penukaran mata uang digital, mengubah Aset Kripto menjadi koin perantara ( seperti koin permainan ), kemudian mengkonversinya menjadi mata uang fiat. Mereka juga menggunakan teknik seperti pengalihan dan penggabungan untuk menghindari pengawasan.
Diperkirakan tahun 2020 akan menjadi tahun aktifnya kejahatan terdesentralisasi. Aktivitas kriminal mungkin akan beralih ke platform baru seperti Telegram, Signal, WhatsApp, dan lainnya. Beberapa organisasi kriminal bahkan memperkenalkan ahli enkripsi untuk memberikan dukungan teknis bagi kegiatan ilegal. Ini membawa tantangan baru bagi penegak hukum dan stabilitas keuangan.
Untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Aset Kripto, perlu dibangun sistem regulasi yang sesuai:
Gunakan KYT(Know Your Transaction) untuk mengidentifikasi aktivitas transaksi yang mencurigakan.
Memperkuat berbagi informasi dan kolaborasi antara perusahaan, lembaga pengatur, penegak hukum, dan bursa.
Mendorong kerjasama internasional, membangun mekanisme pengawasan lintas batas.
Memainkan peran sebagai perantara perusahaan keamanan, memfasilitasi berbagi informasi antara semua pihak.
Sebuah perusahaan keamanan telah melakukan pemantauan terus-menerus melalui sistem kepatuhan anti pencucian uang dan penyelidikan forensik, membantu penyelidikan kasus kejahatan yang melibatkan Aset Kripto, serta menyediakan rantai bukti yang efektif untuk lembaga penegak hukum.
Untuk kejahatan di dark web, terdapat dua pandangan: para pesimis percaya bahwa teknologi disalahgunakan, sementara para optimis berpendapat bahwa pengalaman dapat diambil dan aplikasi positif dari teknologi dapat dieksplorasi. Kita tidak boleh mengabaikan kejahatan Aset Kripto, melainkan harus memperhatikan potensi risikonya sambil juga memperhatikan prospek aplikasinya.
Di masa depan, kerjasama internasional yang erat dan pemanfaatan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai regulasi yang baik terhadap Aset Kripto. Kita perlu mempromosikan perkembangan sehat Aset Kripto sambil mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan perusak tatanan keuangan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
4
Bagikan
Komentar
0/400
NFTRegretful
· 17jam yang lalu
Kepatuhan juga tidak ada gunanya, regulasi akan kehilangan kendali pada akhirnya.
Lihat AsliBalas0
StakeWhisperer
· 07-20 10:59
Regulasi ada gunanya, jika diperlukan, tetap digunakan.
Lihat AsliBalas0
Frontrunner
· 07-20 10:55
Intinya, itu hanya melempar tanggung jawab ke dunia kripto.
2020 tren baru kejahatan dark web: Aset Kripto dengan nilai transaksi melewati 10 miliar dolar
Aset Kripto dan Kejahatan Dark Web: Analisis Tren Baru 2020
Aset Kripto, karena sifatnya yang sangat rahasia dan karakter lintas batas, telah lama dihubungkan oleh publik dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Faktanya, dark web memang salah satu skenario aplikasi terbesar untuk Aset Kripto.
Pada tahun 2013, "e-commerce versi gelap" Silk Road ditutup oleh pihak berwenang, tetapi ini tidak sepenuhnya menghilangkan dark web. Sebaliknya, pengganti baru terus muncul, dan ukuran serta jumlah pasar dark web justru mengalami pertumbuhan yang berlawanan arah. Menurut statistik, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.
Pada bulan April 2020, 530.000 akun Zoom dijual di dark web, masing-masing hanya seharga 0,002 sen. Akun-akun ini mengandung informasi pengguna dari berbagai lembaga terkenal. Analisis mengindikasikan bahwa Zoom mungkin mengalami serangan brute force, di mana peretas menggunakan informasi akun yang bocor sebelumnya untuk melakukan penyaringan dan pencocokan otomatis. Kejadian ini mengungkapkan adanya celah dalam perlindungan data pengguna di Zoom.
Aset Kripto memainkan peran yang tak terpisahkan dalam perdagangan di dark web. Selama setahun terakhir, hanya Bitcoin yang mencatat lebih dari 1 miliar USD dalam transaksi di pasar dark web. Selain Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash, Ethereum, dan aset kripto lainnya juga semakin sering muncul dalam perdagangan ilegal.
Pada bulan Maret 2020, data 538 juta pengguna dari sebuah platform sosial besar di dalam negeri bocor dan dijual di dark web. Pada bulan yang sama, dana investasi enkripsi Tridentt diserang oleh hacker, data 266 ribu pengguna bocor. Pada bulan Februari 2019, terdapat penjual di pasar dark web Dream Market yang menjual informasi 620 juta pengguna, transaksi dilakukan melalui Bitcoin. Pada bulan Agustus 2018, 500 juta data pengguna dari sebuah kelompok hotel dijual di dark web.
Aset Kripto sangat populer di dark web karena tidak memerlukan lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah, dan tingkat anonimitas yang tinggi. Setiap koin enkripsi memiliki fitur tersendiri, seperti Litecoin yang murah dan cepat, Monero yang lebih kuat dalam privasi, dan Dash yang menggunakan teknologi pencampuran untuk meningkatkan anonimitas.
Metode umum yang digunakan oleh peretas untuk mencuci uang adalah dengan memanfaatkan layanan penukaran mata uang digital, mengubah Aset Kripto menjadi koin perantara ( seperti koin permainan ), kemudian mengkonversinya menjadi mata uang fiat. Mereka juga menggunakan teknik seperti pengalihan dan penggabungan untuk menghindari pengawasan.
Diperkirakan tahun 2020 akan menjadi tahun aktifnya kejahatan terdesentralisasi. Aktivitas kriminal mungkin akan beralih ke platform baru seperti Telegram, Signal, WhatsApp, dan lainnya. Beberapa organisasi kriminal bahkan memperkenalkan ahli enkripsi untuk memberikan dukungan teknis bagi kegiatan ilegal. Ini membawa tantangan baru bagi penegak hukum dan stabilitas keuangan.
Untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Aset Kripto, perlu dibangun sistem regulasi yang sesuai:
Gunakan KYT(Know Your Transaction) untuk mengidentifikasi aktivitas transaksi yang mencurigakan.
Memperkuat berbagi informasi dan kolaborasi antara perusahaan, lembaga pengatur, penegak hukum, dan bursa.
Mendorong kerjasama internasional, membangun mekanisme pengawasan lintas batas.
Memainkan peran sebagai perantara perusahaan keamanan, memfasilitasi berbagi informasi antara semua pihak.
Sebuah perusahaan keamanan telah melakukan pemantauan terus-menerus melalui sistem kepatuhan anti pencucian uang dan penyelidikan forensik, membantu penyelidikan kasus kejahatan yang melibatkan Aset Kripto, serta menyediakan rantai bukti yang efektif untuk lembaga penegak hukum.
Untuk kejahatan di dark web, terdapat dua pandangan: para pesimis percaya bahwa teknologi disalahgunakan, sementara para optimis berpendapat bahwa pengalaman dapat diambil dan aplikasi positif dari teknologi dapat dieksplorasi. Kita tidak boleh mengabaikan kejahatan Aset Kripto, melainkan harus memperhatikan potensi risikonya sambil juga memperhatikan prospek aplikasinya.
Di masa depan, kerjasama internasional yang erat dan pemanfaatan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai regulasi yang baik terhadap Aset Kripto. Kita perlu mempromosikan perkembangan sehat Aset Kripto sambil mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan perusak tatanan keuangan.