Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé des accusations criminelles contre Roger Ver et l’a arrêté le 30 avril.
Les accusations du ministère de la Justice comprennent la fraude postale (impliquant l’envoi de formulaires à trois adresses de l’IRS), l’évasion fiscale et la production de fausses déclarations de revenus.
Le même jour, Ver a été arrêté par les forces de l’ordre locales en Espagne, alors que les États-Unis demandaient son extradition pour qu’il soit jugé.
Le DOJ a déclaré que Ver et ses sociétés détenaient 131 000 BTC d’une valeur de 871 USD chacune à la fin du mois de février 2014. Les sociétés – à savoir MemoryDealers et Agilestar – détiennent environ 73 000 BTC du total.
Fraude fiscale
Ver est accusé d’évasion fiscale depuis qu’il a renoncé à sa citoyenneté américaine en 2014, puis a engagé un cabinet d’avocats qui l’a support sur les impôts américains et un expert en évaluation pour évaluer les deux sociétés.
Selon le DOJ, Ver a fourni des informations fausses ou trompeuses sur les avoirs en Bitcoin parce que le cabinet d’avocats et les évaluateurs « ont considérablement bas prix » les sociétés et leurs 73 000 avoirs en BTC.
En outre, le cabinet d’avocats et l’évaluateur n’ont pas déclaré la détention personnelle de Bitcoin de Ver.
Le DOJ affirme que Ver possédait des bitcoins des deux sociétés en 2017 – s’élevant à 70 000 BTC à l’époque – et qu’il les a ensuite vendus sur des plateformes d’échange pour environ 240 millions de USD.
Il aurait dissimulé des ventes à son comptable et aurait omis de déclarer ses bénéfices ou de payer des impôts dans ses déclarations de revenus des particuliers cette année-là.
Bien qu’il ne soit pas citoyen américain au moment de la vente, Ver doit tout de même produire des déclarations fiscales et payer certains impôts, car ces sociétés sont toutes des sociétés basées aux États-Unis.
Au moment de la rédaction de cet article, le prix de Bitcoin Cash (BCH) – un fork Bitcoin soutenu avec enthousiasme par Ver – est chute plus de 8 % et se négocie à 423 USD.
La source : TradingView
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Roger Ver arrêté en Espagne après que le ministère de la Justice a déposé des accusations de fraude fiscale aux États-Unis – 8 % BCH chute
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé des accusations criminelles contre Roger Ver et l’a arrêté le 30 avril.
Les accusations du ministère de la Justice comprennent la fraude postale (impliquant l’envoi de formulaires à trois adresses de l’IRS), l’évasion fiscale et la production de fausses déclarations de revenus.
Le même jour, Ver a été arrêté par les forces de l’ordre locales en Espagne, alors que les États-Unis demandaient son extradition pour qu’il soit jugé.
Le DOJ a déclaré que Ver et ses sociétés détenaient 131 000 BTC d’une valeur de 871 USD chacune à la fin du mois de février 2014. Les sociétés – à savoir MemoryDealers et Agilestar – détiennent environ 73 000 BTC du total.
Fraude fiscale
Ver est accusé d’évasion fiscale depuis qu’il a renoncé à sa citoyenneté américaine en 2014, puis a engagé un cabinet d’avocats qui l’a support sur les impôts américains et un expert en évaluation pour évaluer les deux sociétés.
Selon le DOJ, Ver a fourni des informations fausses ou trompeuses sur les avoirs en Bitcoin parce que le cabinet d’avocats et les évaluateurs « ont considérablement bas prix » les sociétés et leurs 73 000 avoirs en BTC.
En outre, le cabinet d’avocats et l’évaluateur n’ont pas déclaré la détention personnelle de Bitcoin de Ver.
Le DOJ affirme que Ver possédait des bitcoins des deux sociétés en 2017 – s’élevant à 70 000 BTC à l’époque – et qu’il les a ensuite vendus sur des plateformes d’échange pour environ 240 millions de USD.
Il aurait dissimulé des ventes à son comptable et aurait omis de déclarer ses bénéfices ou de payer des impôts dans ses déclarations de revenus des particuliers cette année-là.
Bien qu’il ne soit pas citoyen américain au moment de la vente, Ver doit tout de même produire des déclarations fiscales et payer certains impôts, car ces sociétés sont toutes des sociétés basées aux États-Unis.
Au moment de la rédaction de cet article, le prix de Bitcoin Cash (BCH) – un fork Bitcoin soutenu avec enthousiasme par Ver – est chute plus de 8 % et se négocie à 423 USD.
La source : TradingView