Un homme de Pékin a été condamné à 3 ans et 6 mois de prison pour avoir utilisé des transactions de monnaie virtuelle pour dissimuler des gains criminels.
22 août 2025 10:12
Le 21 août, des nouvelles ont rapporté que la deuxième cour intermédiaire du peuple de Pékin a récemment jugé une affaire de dissimulation et de camouflage des profits criminels par le biais de transactions de monnaie virtuelle, suscitant une large attention. L'accusé Liu, en sachant que les fonds provenaient d'activités illégales, a néanmoins aidé à transférer les profits criminels, et a finalement été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans et 6 mois, ainsi qu'à une amende de 40 000 yuans. Les détails de l'affaire montrent qu'en août 2024, Liu, bien conscient que l'argent liquide détenu par He était issu d'un crime, a quand même vendu des USDT (appelés U-jetons) à ce dernier et a reçu 200 000 yuans en espèces. Actuellement, la destination des fonds impliqués dans l'affaire est introuvable, mais une enquête a confirmé que ces 200 000 yuans transférés par Liu étaient en réalité des fonds volés à d'autres personnes. Le tribunal a jugé, après examen, que les actions de Liu constituaient un délit de dissimulation et de dissimulation de produits criminels, et a rendu le jugement susmentionné, tout en récupérant les gains illégaux. Le juge a déclaré après la clôture de l'affaire que les défendeurs dans ce type d'affaires ont généralement une mentalité typique de recherche de profit et un état d'esprit de chance, rendant difficile la résistance à la tentation de gains élevés à court terme, ce qui les pousse à prendre des risques et à commettre des crimes. Bien que la sensibilisation juridique concernant les crimes de fraude par télécommunications se soit continuellement renforcée, la plupart des défendeurs ont pris conscience que les biens en jeu pourraient provenir de gains frauduleux, il y a encore des personnes qui espèrent que leurs comportements de dissimulation ou de camouflage ne seront pas découverts, ou que même s'ils sont découverts, ils ne subiront pas de sanctions sévères, se mettant ainsi en danger. Le juge rappelle particulièrement au public de rester vigilant face à toute demande de "transactions exceptionnelles" sous le prétexte de monnaie virtuelle. Ne cédez pas à la tentation de gains minimes tels que des "frais" ou des "écarts de prix", ni ne faites confiance aux promesses des autres pour participer à l'achat, à la vente ou au transfert de monnaies virtuelles ou de fonds d'origine douteuse. Si vous aidez à convertir, transférer ou encaisser des gains provenant d'activités criminelles en connaissance de cause, vous risquez fortement de violer le code pénal, ce qui pourrait constituer un délit de dissimulation ou de recel de produits criminels, entraînant des sanctions pénales sévères. (Workers Daily)
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Un homme de Pékin a été condamné à 3 ans et 6 mois de prison pour avoir utilisé des transactions de monnaie virtuelle pour dissimuler des gains criminels.
22 août 2025 10:12
Le 21 août, des nouvelles ont rapporté que la deuxième cour intermédiaire du peuple de Pékin a récemment jugé une affaire de dissimulation et de camouflage des profits criminels par le biais de transactions de monnaie virtuelle, suscitant une large attention. L'accusé Liu, en sachant que les fonds provenaient d'activités illégales, a néanmoins aidé à transférer les profits criminels, et a finalement été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans et 6 mois, ainsi qu'à une amende de 40 000 yuans.
Les détails de l'affaire montrent qu'en août 2024, Liu, bien conscient que l'argent liquide détenu par He était issu d'un crime, a quand même vendu des USDT (appelés U-jetons) à ce dernier et a reçu 200 000 yuans en espèces. Actuellement, la destination des fonds impliqués dans l'affaire est introuvable, mais une enquête a confirmé que ces 200 000 yuans transférés par Liu étaient en réalité des fonds volés à d'autres personnes. Le tribunal a jugé, après examen, que les actions de Liu constituaient un délit de dissimulation et de dissimulation de produits criminels, et a rendu le jugement susmentionné, tout en récupérant les gains illégaux.
Le juge a déclaré après la clôture de l'affaire que les défendeurs dans ce type d'affaires ont généralement une mentalité typique de recherche de profit et un état d'esprit de chance, rendant difficile la résistance à la tentation de gains élevés à court terme, ce qui les pousse à prendre des risques et à commettre des crimes. Bien que la sensibilisation juridique concernant les crimes de fraude par télécommunications se soit continuellement renforcée, la plupart des défendeurs ont pris conscience que les biens en jeu pourraient provenir de gains frauduleux, il y a encore des personnes qui espèrent que leurs comportements de dissimulation ou de camouflage ne seront pas découverts, ou que même s'ils sont découverts, ils ne subiront pas de sanctions sévères, se mettant ainsi en danger.
Le juge rappelle particulièrement au public de rester vigilant face à toute demande de "transactions exceptionnelles" sous le prétexte de monnaie virtuelle. Ne cédez pas à la tentation de gains minimes tels que des "frais" ou des "écarts de prix", ni ne faites confiance aux promesses des autres pour participer à l'achat, à la vente ou au transfert de monnaies virtuelles ou de fonds d'origine douteuse. Si vous aidez à convertir, transférer ou encaisser des gains provenant d'activités criminelles en connaissance de cause, vous risquez fortement de violer le code pénal, ce qui pourrait constituer un délit de dissimulation ou de recel de produits criminels, entraînant des sanctions pénales sévères. (Workers Daily)