Le cas de blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques au Royaume-Uni suscite des suivis, l'incroyable histoire d'une milliardaire escroc et d'un livreur ordinaire.

Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant des milliards de bitcoins a suscité un large intérêt dans le monde des cryptomonnaies. Le protagoniste de cette affaire est une femme d'origine chinoise, nommée Jianwen, qui travaille comme livreuse au Royaume-Uni. Elle a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour son implication présumée dans le blanchiment de capitaux. Cette affaire est non seulement remarquable en raison de son montant impliqué colossal et de son intrigue complexe, mais elle surprend également par le contraste frappant de l'identité de la suspecte. Avec la publication progressive des documents judiciaires et des actes légaux par les tribunaux britanniques, la source des fonds impliqués devient de plus en plus claire : ils proviennent en fait d'une affaire d'absorption illégale de dépôts publics impliquant Tianjin Lantian Ge Rui, Ren, Wu et d'autres.

Selon les informations divulguées par les autorités judiciaires britanniques, le principal suspect dans l'affaire Blue Sky, Qian Moumou, a fui au Royaume-Uni après avoir échangé tous les fonds impliqués dans l'affaire contre des bitcoins, et a utilisé Jin Wen pour aider à blanchir ces fonds. Actuellement, en raison de l'apparition de l'affaire de blanchiment de capitaux, les autorités judiciaires britanniques ont réussi à saisir et à geler environ 30 milliards de 61 000 bitcoins.

Ensuite, nous allons analyser en détail les méthodes spécifiques de récupération des actifs cryptographiques transfrontaliers en nous basant sur l'expérience réelle, en espérant fournir quelques idées pour récupérer des pertes aux nombreuses victimes de l'affaire Blue Sky Group.

L'incroyable vérité sur le blanchiment de capitaux et le financement illégal avec le Bitcoin

Je suis sûr que beaucoup de gens ne sont pas étrangers au "crime d'absorption illégale des dépôts publics", comme l'affaire e租宝, l'affaire 泛亚金属 et une série de grandes affaires qui continuent de susciter des craintes. Ces affaires ont généralement un point commun : elles ont commencé à absorber des fonds vers 2014-2015, et ont connu une crise vers 2017-2018. L'affaire 蓝天格瑞 n'est pas une exception.

Selon les documents judiciaires publics et les rapports des médias, les faits de l'affaire Blue Sky Greys sont les suivants :

Le 31 mars 2014, Qian Moumou (surnommé "Huahua" "Jie Hua" etc.) et Ren Moumou (représentant légal) ont fondé la société Tianjin Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin. Bien que cette entreprise ne détienne aucune licence bancaire, elle a promu et vendu au public (principalement aux personnes âgées) ce qu'elle appelait des produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à haut rendement". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, avec un taux de rendement annuel promis d'au moins 100 %, atteignant jusqu'à 300 %. Dans un environnement de réglementation financière relativement faible à l'époque, en quelques années, Blue Sky Ge Rui a ouvert des dizaines de succursales dans tout le pays grâce à un modèle de diffusion de type pyramidal, avec plus de 100 000 victimes. C'est par ce biais de collecte de fonds illégale ciblant les personnes âgées que Qian Moumou a réussi à obtenir des fonds colossaux de plusieurs centaines de milliards en peu de temps.

Il convient de mentionner que Qian Moumou n'est pas seulement douée pour la manipulation, mais est également une "vétéran" du secteur des cryptomonnaies. Bien avant d'utiliser Blue Sky Grei pour des collectes de fonds illégales, elle avait déjà découvert l'énorme opportunité du minage de Bitcoin. En 2013, Qian Moumou a profité de la première grande popularité du Bitcoin pour ouvrir un "mine" de taille conséquente et a largement fait la publicité de son "mine" capable de fournir des services d'hébergement de machines de minage, promettant un taux de rendement annuel de 300%. Grâce au minage de Bitcoin, Qian Moumou a progressivement pris conscience des "avantages" uniques du Bitcoin en matière de transfert de fonds, de blanchiment de capitaux, etc., par rapport à d'autres actifs.

C'est précisément sur la base de cette compréhension que M. Qian a profité de la "période de vide" où la réglementation sur les actifs chiffrés n'était pas encore en place et où le système mondial de lutte contre le blanchiment de capitaux liés aux actifs chiffrés n'était pas encore établi, pour demander à Ren Jiangtao de convertir une grande quantité de fonds absorbés par Tianjin Grey via une plateforme de trading en bitcoins. Cette stratégie est en réalité assez astucieuse, permettant à la fois d'attaquer et de se défendre.

Pour des actifs non standard spéciaux comme le Bitcoin, qui peuvent voir leur valeur doubler du jour au lendemain, si un investisseur a de la chance et des compétences d'investissement élevées, un rendement de 300 % n'est pas impossible, et peut même sembler légèrement conservateur. Par conséquent, si le Bitcoin acheté par Qian Moumou augmente suffisamment, un rendement de 300 % est tout à fait faisable. Cependant, les anciens joueurs du monde de la cryptomonnaie savent que pendant la période de l'effondrement de Bitfinex entre 2014 et 2017, le prix du Bitcoin fluctuait entre 200 et 800 dollars, ce qui ne pouvait pas soutenir le rendement annualisé de 300 % promis par Qian Moumou, ce qui a directement conduit à l'effondrement de Bitfinex.

Une fois que la chute se produit, l'intelligence de l'échange des fonds de financement illégal de Qian Mou Mou en Bitcoin devient immédiatement évidente : en 2017, Qian Mou Mou a d'abord utilisé le nom "NAN YIN" pour obtenir un passeport birman, puis, en usurpant l'identité d'autrui, a obtenu un passeport de la célèbre juridiction offshore de Saint-Kitts-et-Nevis. Avec uniquement un ordinateur portable contenant des Bitcoins, il a réussi à transférer des milliards de fonds volés à Londres et est toujours en fuite.

Après que Qian a fui au Royaume-Uni avec des fonds, il ne peut pas facilement se montrer en raison de son inscription sur la liste noire de la Chine. De plus, la réglementation sur les actifs chiffrés et les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux deviennent de plus en plus strictes. Pour maintenir un niveau de vie décent, Qian a désespérément besoin de trouver un "homme de paille" pour l'aider à convertir l'argent volé en liquidités. À ce moment-là, Jian Wen, une livreuse de repas divorcée vivant seule au Royaume-Uni, a fait la connaissance de Qian grâce à une petite annonce publiée par ce dernier. Au cours des années suivantes, elle a aidé Qian à blanchir de l'argent, à dépenser des fonds et a agi en tant que substitut pour traiter diverses affaires, blanchissant en tout plusieurs millions de livres sterling pour Qian.

Cependant, bien que M. Qian soit un escroc intelligent qui a su saisir l'opportunité de son époque, il lui manque l'esprit avisé nécessaire pour le blanchiment de capitaux à grande échelle. Les comportements anormaux d'un livreur de nourriture ordinaire, comme fréquenter le grand magasin Harrods à Londres et acheter des villas ultra-luxueuses, ont rapidement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Finalement, la police britannique a réussi à arrêter Jianwen grâce à une longue enquête et a saisi presque tous les 61 000 bitcoins de M. Qian. Bien que M. Qian ait réussi à échapper sous le nez de la police britannique, cela ne peut plus changer la situation.

Les voies possibles de récupération transfrontalière pour les victimes de Blue Sky Greyscale

Actuellement, concernant ces 61 000 bitcoins issus de la criminalité, le Bureau du Procureur Royal britannique a déjà engagé une procédure de récupération via la Haute Cour, conformément à la loi de 2002 sur le Recouvrement des Produits de la Criminalité et à la loi sur la Lutte Contre la Criminalité Grave. Selon la loi britannique sur le Recouvrement des Produits de la Criminalité, une fois qu'un suspect est reconnu coupable par le tribunal de police et transféré au tribunal pénal, ou a déjà été condamné par le tribunal pénal, celui-ci peut initier une procédure de confiscation pénale à la demande du procureur ou de l'Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni. Cette procédure est similaire à notre procédure de jugement, où le procureur ou l'agence de lutte contre la criminalité doit prouver si le suspect a bénéficié de la criminalité ou d'actes connexes, ainsi que le montant exact des bénéfices, et le tribunal décidera ensuite s'il convient de délivrer un ordre de confiscation après examen. Actuellement, l'affaire n'a pas encore progressé ; le tribunal britannique doit également passer par une procédure judiciaire pour déterminer s'il existe d'autres titulaires de droits légaux sur ces fonds illégaux avant de délivrer l'ordre de confiscation.

Alors, les victimes de l'affaire Blue Sky Grey de notre pays peuvent-elles revendiquer des droits sur ces bitcoins ? Par quel moyen devraient-elles revendiquer ?

1. Soumettre une demande de récupération transfrontalière aux autorités judiciaires de notre pays.

La cinquième article de notre loi sur l'assistance judiciaire pénale internationale stipule : "La République populaire de Chine et les pays étrangers mènent une assistance judiciaire pénale par le biais d'organismes de contact externes. Le ministère de la Justice de la République populaire de Chine et d'autres organismes de contact externes sont responsables de la soumission, de la réception et du transfert des demandes d'assistance judiciaire pénale, ainsi que de la gestion d'autres affaires liées à l'assistance judiciaire pénale internationale. En l'absence d'un traité d'assistance judiciaire pénale entre la République populaire de Chine et les pays étrangers, les contacts se font par voie diplomatique."

Il convient de noter que notre pays a signé des traités d'entraide judiciaire pénale avec le Royaume-Uni. Le 2 décembre 2013, les deux pays ont signé le « Traité entre la République populaire de Chine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur l'entraide judiciaire en matière pénale », fournissant une base légale pour la récupération des fonds illicitement acquis dans les affaires pénales entre la Chine et le Royaume-Uni. Selon les dispositions de la « Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale » susmentionnée, le ministère de la Justice de notre pays doit être l'institution principale responsable de l'initiation de contacts avec les autorités judiciaires britanniques et de la soumission des demandes de récupération des fonds.

Par conséquent, il est conseillé aux victimes de l'affaire Blue Sky Grei de soumettre d'abord une demande par des voies légales aux organismes compétents tels que le ministère de la Justice de notre pays, accompagnée de documents prouvant qu'elles sont des victimes de cette affaire, afin de faire état de la situation et de formuler des demandes légales de récupération de fonds et de réparation des dommages, afin de protéger leurs droits.

En se référant aux précédents judiciaires britanniques, il n'est pas rare que des victimes étrangères présentent des cas de récupération de fonds mal acquis devant les autorités judiciaires du Royaume-Uni. Par exemple, dans l'affaire Alamieyeseigha, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds mal acquis transférés au Royaume-Uni en condamnant le suspect criminel dans son pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni. Le Nigeria a même demandé la divulgation des preuves pertinentes dans l'affaire Alamieyeseigha auprès des tribunaux et de la police britanniques au nom de l'intérêt public, réussissant ainsi à identifier clairement les actifs transférés par le suspect criminel, établissant ainsi une base solide pour la récupération réussie des fonds.

Notre pays a également accumulé une certaine expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue, qui sont toutes deux des exemples de réussite de notre pays.

2. Récupérer les pertes par voie de recours civil

Comme mentionné précédemment, dans des pays comme Hong Kong et le Royaume-Uni, les victimes d'infractions pénales qui subissent des pertes en raison des actions des suspects peuvent tenter de récupérer leurs pertes en intentant une action civile contre le suspect. Cependant, dans cette affaire, il n'est pas recommandé d'opter pour l'action civile comme première solution.

C'est principalement parce que, dans cette affaire, les fonds en question ont été convertis de la monnaie légale (équivalent général) en actifs cryptographiques (actifs spéciaux). Si la victime introduit directement une action civile auprès des autorités judiciaires britanniques, elle devra d'abord faire face à l'énorme défi de prouver qu'elle est le titulaire des droits de propriété concernés. Même en soumettant le contrat d'investissement dans Blue Sky Gray et les relevés bancaires, il ne sera pas possible de prouver directement qu'il existe un "lien" reconnu par la loi britannique entre les bitcoins concernés et les biens de la victime.

De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de procès est extrêmement coûteux et comporte une grande incertitude, il est donc nécessaire de faire un choix prudent.

Conclusion

La récupération et la compensation des actifs chiffrés ne sont pas une tâche facile, même dans notre pays, sans parler de la nécessité de le faire dans d'autres pays ou juridictions. Par conséquent, nous conseillons aux victimes de cette affaire de faire preuve de la patience nécessaire envers nos autorités judiciaires. Nous resterons en étroite surveillance sur le développement ultérieur de cette affaire et fournirons aux victimes des conseils et des services juridiques professionnels en temps utile.