Des dirigeants de Dragonfly Capital pourraient être poursuivis - En ce qui concerne l'investissement dans Tornado Cash | CoinDesk JAPAN (CoinDesk Japon)
Les autorités américaines envisagent des poursuites pénales contre des employés de Dragonfly Capital, y compris Tom Schmidt, en raison d'investissements dans Tornado Cash.
Le développeur de Tornado Cash, Roman Storm, est accusé de complot en vue de blanchiment d'argent et pourrait faire face à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 45 ans.
Haseeb Qureshi de Dragonfly Capital a défendu la légitimité des investissements réalisés par sa société. À cette occasion, il a souligné les droits à la vie privée des citoyens américains et a nié que sa société avait un contrôle sur les opérations de Tornado Cash.
Le 25 juillet, heure des États-Unis, il a été mentionné devant un juge fédéral par le parquet que certains employés, y compris Tom Schmitt, associé général de Dragonfly Capital, une société de capital-risque liée aux actifs cryptographiques, envisagent de porter des accusations criminelles en raison d'un investissement effectué en 2020 dans l'outil de confidentialité "Tornado Cash".
L'échange entre le procureur Nathan Rehn et la juge de la cour de district du sud de New York, Katherine Polk Failla, a eu lieu pendant une pause dans le procès concernant le développeur de Tornado Cash, Roman Storm. M. Storm est accusé de conspiration pour blanchiment d'argent, conspiration pour exploitation d'un service de transfert de fonds sans autorisation, et conspiration pour violation de sanctions internationales concernant le développement d'outils de confidentialité. S'il est reconnu coupable, il risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 45 ans.
Au cours de l'audience, le ministère public a présenté de nombreux messages échangés entre M. Storm et deux partenaires de Dragonfly Capital, M. Schmidt et le partenaire directeur M. Hashib Kreshi. D'après la situation de la plainte gouvernementale, ces messages semblent avoir eu plusieurs objectifs. Il s'agit notamment d'établir que l'État de New York est approprié pour le procès (M. Schmidt étant basé à Manhattan), de montrer que M. Storm et les autres tiraient profit de Tornado Cash, et de démontrer qu'ils apportaient fréquemment des modifications à l'interface utilisateur de leurs produits.
Cependant, lorsque l'équipe de défense de M. Storm a soulevé la possibilité de demander un témoignage à M. Schmidt (probablement pour expliquer le contexte des messages entre M. Schmidt et M. Storm et justifier les raisons pour lesquelles la société a investi dans Tornado Cash), le parquet n'a pas reconnu l'immunité contre l'utilisation défavorable du témoignage de M. Schmidt (et d'un des témoins potentiels de la défense) dans de futures poursuites. Par conséquent, M. Schmidt a invoqué le cinquième amendement contre l'autoincrimination et a refusé de témoigner en faveur de M. Storm.
« Y a-t-il une possibilité de poursuivre tous les membres de Dragonfly ? » a demandé le juge Failer à M. Lane le même jour.
Selon Inner City Press, la réponse de M. Lane était "pas tout le monde, mais M. Schmidt et une autre personne."
Par la suite, une demande a été faite pour changer la publication de la partie pertinente du procès-verbal de la discussion en audience publique en une audience privée, et le juge a consenti à cela.
Le côté Dragonfly revendique sa légitimité
M. Kureshi a défendu l'investissement de sa société dans Tornado Cash sur X le même jour, en déclarant ce qui suit.
«Nous croyons fermement aux droits à la vie privée des citoyens américains, et le manque de vie privée reste l'un des plus grands problèmes non résolus dans l'industrie des actifs numériques. Sur cette base, nous affirmons la légitimité de nos investissements. Nous ne gérons ni ne contrôlons Tornado Cash, et nous n'avons eu aucun contact avec des utilisateurs malveillants. Nous avons toujours encouragé les entreprises de notre portefeuille à se conformer aux lois, et nous pensons que Tornado Cash lui-même a le droit d'exister légalement», a déclaré M. Kresh.
"Poursuivre un capital-risque pour des allégations de malversations par des entreprises dans le portefeuille est sans précédent, surtout dans une telle situation."
M. Kureshi a également déclaré que Dragonfly "coopérait pleinement" avec l'enquête des autorités concernant Tornado Cash, et que l'enquête avait été lancée en 2023.
« Il est inacceptable, après tout ce temps, d'inculper Dragonfly ; cela va à l'encontre des faits et aura pour effet de dissuader tout investissement dans les technologies de protection des actifs cryptographiques et de la vie privée aux États-Unis », a déclaré M. Kresh.
« Je ne pense pas que le ministère de la Justice prenne réellement une telle mesure absurde et sans fondement. Cependant, si cela devait arriver, nous avons l'intention de nous défendre de manière exhaustive. »
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Des dirigeants de Dragonfly Capital pourraient être poursuivis - En ce qui concerne l'investissement dans Tornado Cash | CoinDesk JAPAN (CoinDesk Japon)
Le 25 juillet, heure des États-Unis, il a été mentionné devant un juge fédéral par le parquet que certains employés, y compris Tom Schmitt, associé général de Dragonfly Capital, une société de capital-risque liée aux actifs cryptographiques, envisagent de porter des accusations criminelles en raison d'un investissement effectué en 2020 dans l'outil de confidentialité "Tornado Cash".
L'échange entre le procureur Nathan Rehn et la juge de la cour de district du sud de New York, Katherine Polk Failla, a eu lieu pendant une pause dans le procès concernant le développeur de Tornado Cash, Roman Storm. M. Storm est accusé de conspiration pour blanchiment d'argent, conspiration pour exploitation d'un service de transfert de fonds sans autorisation, et conspiration pour violation de sanctions internationales concernant le développement d'outils de confidentialité. S'il est reconnu coupable, il risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 45 ans.
Au cours de l'audience, le ministère public a présenté de nombreux messages échangés entre M. Storm et deux partenaires de Dragonfly Capital, M. Schmidt et le partenaire directeur M. Hashib Kreshi. D'après la situation de la plainte gouvernementale, ces messages semblent avoir eu plusieurs objectifs. Il s'agit notamment d'établir que l'État de New York est approprié pour le procès (M. Schmidt étant basé à Manhattan), de montrer que M. Storm et les autres tiraient profit de Tornado Cash, et de démontrer qu'ils apportaient fréquemment des modifications à l'interface utilisateur de leurs produits.
Cependant, lorsque l'équipe de défense de M. Storm a soulevé la possibilité de demander un témoignage à M. Schmidt (probablement pour expliquer le contexte des messages entre M. Schmidt et M. Storm et justifier les raisons pour lesquelles la société a investi dans Tornado Cash), le parquet n'a pas reconnu l'immunité contre l'utilisation défavorable du témoignage de M. Schmidt (et d'un des témoins potentiels de la défense) dans de futures poursuites. Par conséquent, M. Schmidt a invoqué le cinquième amendement contre l'autoincrimination et a refusé de témoigner en faveur de M. Storm.
« Y a-t-il une possibilité de poursuivre tous les membres de Dragonfly ? » a demandé le juge Failer à M. Lane le même jour.
Selon Inner City Press, la réponse de M. Lane était "pas tout le monde, mais M. Schmidt et une autre personne."
Par la suite, une demande a été faite pour changer la publication de la partie pertinente du procès-verbal de la discussion en audience publique en une audience privée, et le juge a consenti à cela.
Le côté Dragonfly revendique sa légitimité
M. Kureshi a défendu l'investissement de sa société dans Tornado Cash sur X le même jour, en déclarant ce qui suit.
«Nous croyons fermement aux droits à la vie privée des citoyens américains, et le manque de vie privée reste l'un des plus grands problèmes non résolus dans l'industrie des actifs numériques. Sur cette base, nous affirmons la légitimité de nos investissements. Nous ne gérons ni ne contrôlons Tornado Cash, et nous n'avons eu aucun contact avec des utilisateurs malveillants. Nous avons toujours encouragé les entreprises de notre portefeuille à se conformer aux lois, et nous pensons que Tornado Cash lui-même a le droit d'exister légalement», a déclaré M. Kresh.
"Poursuivre un capital-risque pour des allégations de malversations par des entreprises dans le portefeuille est sans précédent, surtout dans une telle situation."
M. Kureshi a également déclaré que Dragonfly "coopérait pleinement" avec l'enquête des autorités concernant Tornado Cash, et que l'enquête avait été lancée en 2023.
« Il est inacceptable, après tout ce temps, d'inculper Dragonfly ; cela va à l'encontre des faits et aura pour effet de dissuader tout investissement dans les technologies de protection des actifs cryptographiques et de la vie privée aux États-Unis », a déclaré M. Kresh.
« Je ne pense pas que le ministère de la Justice prenne réellement une telle mesure absurde et sans fondement. Cependant, si cela devait arriver, nous avons l'intention de nous défendre de manière exhaustive. »