Époque à haut risque des actifs chiffrés : la menace des attaques off-chain se fait de plus en plus pressante
Dans le monde de la blockchain, nous nous concentrons souvent sur les menaces telles que les attaques on-chain, les vulnérabilités des contrats intelligents et les intrusions de hackers. Cependant, une série d'événements récents nous rappelle que les risques se sont étendus au domaine off-chain.
Un célèbre entrepreneur en chiffrement a été victime d'une tentative d'enlèvement palpitante l'année dernière. Les criminels ont suivi ses mouvements grâce à un suivi GPS, des faux documents et l'utilisation de téléphones jetables. Alors que l'entrepreneur s'apprêtait à monter les escaliers, les agresseurs ont attaqué par derrière, essayant de couvrir sa tête avec un sac et de le contrôler. Heureusement, cet entrepreneur s'est défendu avec force et a réussi à mordre le doigt de l'attaquant pour s'échapper.
Avec la hausse continue de la valeur des actifs chiffrés, les attaques physiques ciblant les utilisateurs de cryptomonnaies deviennent de plus en plus courantes. Cet article analysera en profondeur les méthodes de ces attaques, passera en revue des cas typiques, explorera les réseaux criminels sous-jacents et proposera des conseils pratiques de prévention.
Attaque par clé à molette : une menace à faible coût et haute efficacité
Le concept de "attaque par clé à molette" provient d'une bande dessinée en ligne, décrivant un scénario où l'attaquant ne recourt pas à des moyens techniques complexes, mais contraint directement la victime à remettre son mot de passe ou ses actifs par des menaces ou la violence. Cette méthode d'attaque est simple et brutale, mais souvent très efficace.
Revue des cas troublants
Depuis le début de l'année, les cas d'enlèvement ciblant les utilisateurs de chiffrement sont en hausse, les victimes comprenant des membres clés de projets, des leaders d'opinion de l'industrie et des utilisateurs ordinaires.
La police française a récemment réussi à sauver le père d'un riche homme d'affaires en cryptomonnaie. Les ravisseurs ont exigé une énorme rançon et ont cruellement coupé les doigts de l'otage pour faire pression sur la famille.
Au début de l'année, le cofondateur d'une célèbre entreprise de portefeuille matériel et sa femme ont été victimes d'une attaque armée chez eux. Les ravisseurs ont également utilisé des méthodes cruelles telles que la coupure de doigts et l'enregistrement de vidéos pour demander une rançon de 100 bitcoins.
Début juin, une femme soupçonnée d'avoir orchestré plusieurs enlèvements d'entrepreneurs en chiffrement français a été arrêtée au Maroc. Cette suspecte était recherchée par Interpol pour des crimes tels que "enlèvement, détention illégale d'otages".
À New York, un investisseur en cryptographie d'origine italienne a vécu une expérience encore plus terrible. Il a été piégé dans une villa, puis détenu et torturé pendant trois semaines. Le gang criminel a utilisé des tronçonneuses, des dispositifs de choc électrique et d'autres outils pour menacer, et même l'a suspendu au sommet d'un immeuble, le forçant à révéler la clé privée de son portefeuille. Ce qui est troublant, c'est que les agresseurs semblent avoir une certaine connaissance de la technologie blockchain, ils ont ciblé leur victime avec précision grâce à des analyses on-chain et au suivi des réseaux sociaux.
Mi-mai, la fille d'un des cofondateurs d'une plateforme de trading de chiffrement et son jeune petit-fils ont failli être traînés de force dans une camionnette blanche dans les rues de Paris. Heureusement, grâce à la résistance féroce de la victime et à l'aide opportune des passants, les ravisseurs ont finalement pris la fuite.
Ces cas montrent qu'en comparaison avec les attaques sur la chaîne, les menaces de violence hors chaîne sont souvent plus directes, efficaces et ont un seuil d'entrée plus bas. Il est à noter que l'âge des suspects dans plusieurs affaires se concentre entre 16 et 23 ans, et ils possèdent généralement des connaissances de base en chiffrement.
En plus de ces affaires publiées, certaines équipes de sécurité ont également découvert, en collectant les retours des utilisateurs, que certains utilisateurs ont été soumis à un contrôle ou à une coercition lors de transactions hors ligne, entraînant des pertes d'actifs.
De plus, il existe des cas de "coercition non violente" qui n'ont pas évolué vers la violence physique. Par exemple, des attaquants menacent les victimes en utilisant des informations privées ou des informations sur leurs déplacements pour les contraindre à effectuer un virement. Bien que ces situations n'aient pas causé de dommages corporels directs, elles ont déjà franchi la limite de la sécurité personnelle.
Il convient de souligner que les cas divulgués ne représentent peut-être qu'une petite partie du problème. De nombreuses victimes choisissent de garder le silence pour diverses raisons, ce qui rend difficile l'évaluation précise de l'ampleur réelle des attaques off-chain.
Analyse de la chaîne criminelle
En 2024, une équipe de recherche de l'Université de Cambridge a publié un article qui analyse systématiquement les cas d'utilisateurs de cryptographie dans le monde confrontés à des menaces de violence, révélant en profondeur les modèles d'attaque et les difficultés de défense.
En examinant plusieurs affaires typiques, nous pouvons conclure que la chaîne criminelle des attaques par clé à molette comprend généralement les étapes clés suivantes :
Verrouillage de l'information
Les attaquants commencent souvent par des informations on-chain, combinant des comportements de transaction, des données d'étiquetage, et des informations sur la détention de NFT, afin d'évaluer de manière préliminaire l'échelle des actifs ciblés. Dans le même temps, les déclarations sur les réseaux sociaux, les interviews publiques, et même certaines données divulguées deviennent également des sources d'informations auxiliaires importantes.
Positionnement et contact réel
Une fois l'identité cible déterminée, l'attaquant s'efforcera d'obtenir des informations sur sa vie réelle, y compris son lieu de résidence, ses lieux habituels et sa structure familiale. Les méthodes courantes comprennent :
Inciter les cibles à divulguer des informations sur les plateformes sociales
Utiliser les informations d'enregistrement publiques (comme les informations d'enregistrement de domaine) pour effectuer une recherche inverse
Utiliser les données divulguées pour effectuer une recherche inversée
En introduisant la cible dans un environnement contrôlé par le biais de suivi ou d'invitations trompeuses
Menaces violentes et extorsion
Une fois la cible contrôlée, les attaquants ont souvent recours à des moyens de violence pour forcer la victime à remettre sa clé privée de portefeuille, sa phrase de récupération et ses droits de vérification à deux facteurs. Les méthodes courantes incluent :
Dommages corporels
Contraindre la victime à effectuer un transfert
Menacer des proches et demander aux membres de la famille de procéder au transfert.
Blanchiment d'argent et transfert de fonds
Une fois que les attaquants ont obtenu la clé privée ou la phrase de récupération, ils transfèrent généralement rapidement les actifs, par des moyens tels que :
Utiliser le service de mélange de fonds pour dissimuler la source des fonds
Transférer vers une adresse contrôlée ou un compte de plateforme de交易不合规.
Liquidation d'actifs par le biais de canaux OTC ou du marché noir
Certains attaquants ont un bagage en technologie blockchain, connaissent les mécanismes de traçage on-chain, et vont délibérément créer des chemins multi-sauts ou de la confusion cross-chain pour échapper au traçage.
Mesures de réponse
Dans des scénarios extrêmes de menaces à la personne, l'utilisation de portefeuilles multi-signatures ou de techniques telles que les mnémoniques décentralisés n'est souvent pas pratique et peut même aggraver les comportements violents. Face à une attaque par clé anglaise, la stratégie la plus sûre devrait être "avoir quelque chose à donner et des pertes contrôlables" :
Configurer un portefeuille d'incitation : préparez un compte qui ressemble à un portefeuille principal, mais qui ne conserve en réalité qu'une faible quantité d'actifs, afin de l'utiliser en cas de danger pour un "stop-loss feeding".
Gestion de la sécurité familiale : Les membres de la famille doivent connaître l'emplacement des actifs et les stratégies de réponse ; définir un mot de sécurité pour transmettre un signal d'alerte en cas de situation anormale ; renforcer les paramètres de sécurité des appareils domestiques et la protection physique du domicile.
Éviter l'exposition de l'identité : ne pas se vanter de sa richesse ou partager ses enregistrements de transactions sur les plateformes sociales ; être prudent dans la divulgation d'informations sur la possession d'actifs chiffrés dans la vie réelle ; bien gérer les informations dans son cercle d'amis pour empêcher les fuites par des connaissances. La protection la plus efficace est, en tout temps, de faire en sorte que les gens "ne sachent pas que vous êtes une cible à surveiller".
Conclusion
Avec le développement rapide de l'industrie du chiffrement, comprendre votre client ( KYC ) et le système de lutte contre le blanchiment d'argent ( AML ) joue un rôle clé dans l'amélioration de la transparence financière et la prévention des flux de fonds illégaux. Cependant, dans le processus d'exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité des données et la vie privée des utilisateurs, de nombreux défis persistent. Par exemple, les nombreuses informations sensibles (telles que l'identité, les données biométriques, etc.) collectées par la plateforme pour répondre aux exigences réglementaires, si elles ne sont pas correctement protégées, peuvent devenir une porte d'entrée pour les attaques.
Par conséquent, nous recommandons d'introduire un système dynamique d'identification des risques basé sur le processus KYC traditionnel, afin de réduire la collecte d'informations inutiles et de diminuer le risque de fuite de données. En même temps, la plateforme peut se connecter à des plateformes professionnelles de lutte contre le blanchiment d'argent et de traçage, afin d'aider à identifier les transactions potentiellement suspectes et d'améliorer la capacité de gestion des risques dès le départ. D'autre part, la construction des capacités de sécurité des données est également indispensable, un service professionnel de tests de l'équipe rouge peut fournir un soutien pour la simulation d'attaques dans un environnement réel, évaluant de manière exhaustive les chemins d'exposition et les points de risque des données sensibles.
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Chiffrement des actifs : montée des attaques off-chain : révéler les attaques par clé à molette et les stratégies de protection
Époque à haut risque des actifs chiffrés : la menace des attaques off-chain se fait de plus en plus pressante
Dans le monde de la blockchain, nous nous concentrons souvent sur les menaces telles que les attaques on-chain, les vulnérabilités des contrats intelligents et les intrusions de hackers. Cependant, une série d'événements récents nous rappelle que les risques se sont étendus au domaine off-chain.
Un célèbre entrepreneur en chiffrement a été victime d'une tentative d'enlèvement palpitante l'année dernière. Les criminels ont suivi ses mouvements grâce à un suivi GPS, des faux documents et l'utilisation de téléphones jetables. Alors que l'entrepreneur s'apprêtait à monter les escaliers, les agresseurs ont attaqué par derrière, essayant de couvrir sa tête avec un sac et de le contrôler. Heureusement, cet entrepreneur s'est défendu avec force et a réussi à mordre le doigt de l'attaquant pour s'échapper.
Avec la hausse continue de la valeur des actifs chiffrés, les attaques physiques ciblant les utilisateurs de cryptomonnaies deviennent de plus en plus courantes. Cet article analysera en profondeur les méthodes de ces attaques, passera en revue des cas typiques, explorera les réseaux criminels sous-jacents et proposera des conseils pratiques de prévention.
Attaque par clé à molette : une menace à faible coût et haute efficacité
Le concept de "attaque par clé à molette" provient d'une bande dessinée en ligne, décrivant un scénario où l'attaquant ne recourt pas à des moyens techniques complexes, mais contraint directement la victime à remettre son mot de passe ou ses actifs par des menaces ou la violence. Cette méthode d'attaque est simple et brutale, mais souvent très efficace.
Revue des cas troublants
Depuis le début de l'année, les cas d'enlèvement ciblant les utilisateurs de chiffrement sont en hausse, les victimes comprenant des membres clés de projets, des leaders d'opinion de l'industrie et des utilisateurs ordinaires.
La police française a récemment réussi à sauver le père d'un riche homme d'affaires en cryptomonnaie. Les ravisseurs ont exigé une énorme rançon et ont cruellement coupé les doigts de l'otage pour faire pression sur la famille.
Au début de l'année, le cofondateur d'une célèbre entreprise de portefeuille matériel et sa femme ont été victimes d'une attaque armée chez eux. Les ravisseurs ont également utilisé des méthodes cruelles telles que la coupure de doigts et l'enregistrement de vidéos pour demander une rançon de 100 bitcoins.
Début juin, une femme soupçonnée d'avoir orchestré plusieurs enlèvements d'entrepreneurs en chiffrement français a été arrêtée au Maroc. Cette suspecte était recherchée par Interpol pour des crimes tels que "enlèvement, détention illégale d'otages".
À New York, un investisseur en cryptographie d'origine italienne a vécu une expérience encore plus terrible. Il a été piégé dans une villa, puis détenu et torturé pendant trois semaines. Le gang criminel a utilisé des tronçonneuses, des dispositifs de choc électrique et d'autres outils pour menacer, et même l'a suspendu au sommet d'un immeuble, le forçant à révéler la clé privée de son portefeuille. Ce qui est troublant, c'est que les agresseurs semblent avoir une certaine connaissance de la technologie blockchain, ils ont ciblé leur victime avec précision grâce à des analyses on-chain et au suivi des réseaux sociaux.
Mi-mai, la fille d'un des cofondateurs d'une plateforme de trading de chiffrement et son jeune petit-fils ont failli être traînés de force dans une camionnette blanche dans les rues de Paris. Heureusement, grâce à la résistance féroce de la victime et à l'aide opportune des passants, les ravisseurs ont finalement pris la fuite.
Ces cas montrent qu'en comparaison avec les attaques sur la chaîne, les menaces de violence hors chaîne sont souvent plus directes, efficaces et ont un seuil d'entrée plus bas. Il est à noter que l'âge des suspects dans plusieurs affaires se concentre entre 16 et 23 ans, et ils possèdent généralement des connaissances de base en chiffrement.
En plus de ces affaires publiées, certaines équipes de sécurité ont également découvert, en collectant les retours des utilisateurs, que certains utilisateurs ont été soumis à un contrôle ou à une coercition lors de transactions hors ligne, entraînant des pertes d'actifs.
De plus, il existe des cas de "coercition non violente" qui n'ont pas évolué vers la violence physique. Par exemple, des attaquants menacent les victimes en utilisant des informations privées ou des informations sur leurs déplacements pour les contraindre à effectuer un virement. Bien que ces situations n'aient pas causé de dommages corporels directs, elles ont déjà franchi la limite de la sécurité personnelle.
Il convient de souligner que les cas divulgués ne représentent peut-être qu'une petite partie du problème. De nombreuses victimes choisissent de garder le silence pour diverses raisons, ce qui rend difficile l'évaluation précise de l'ampleur réelle des attaques off-chain.
Analyse de la chaîne criminelle
En 2024, une équipe de recherche de l'Université de Cambridge a publié un article qui analyse systématiquement les cas d'utilisateurs de cryptographie dans le monde confrontés à des menaces de violence, révélant en profondeur les modèles d'attaque et les difficultés de défense.
En examinant plusieurs affaires typiques, nous pouvons conclure que la chaîne criminelle des attaques par clé à molette comprend généralement les étapes clés suivantes :
Les attaquants commencent souvent par des informations on-chain, combinant des comportements de transaction, des données d'étiquetage, et des informations sur la détention de NFT, afin d'évaluer de manière préliminaire l'échelle des actifs ciblés. Dans le même temps, les déclarations sur les réseaux sociaux, les interviews publiques, et même certaines données divulguées deviennent également des sources d'informations auxiliaires importantes.
Une fois l'identité cible déterminée, l'attaquant s'efforcera d'obtenir des informations sur sa vie réelle, y compris son lieu de résidence, ses lieux habituels et sa structure familiale. Les méthodes courantes comprennent :
Une fois la cible contrôlée, les attaquants ont souvent recours à des moyens de violence pour forcer la victime à remettre sa clé privée de portefeuille, sa phrase de récupération et ses droits de vérification à deux facteurs. Les méthodes courantes incluent :
Une fois que les attaquants ont obtenu la clé privée ou la phrase de récupération, ils transfèrent généralement rapidement les actifs, par des moyens tels que :
Certains attaquants ont un bagage en technologie blockchain, connaissent les mécanismes de traçage on-chain, et vont délibérément créer des chemins multi-sauts ou de la confusion cross-chain pour échapper au traçage.
Mesures de réponse
Dans des scénarios extrêmes de menaces à la personne, l'utilisation de portefeuilles multi-signatures ou de techniques telles que les mnémoniques décentralisés n'est souvent pas pratique et peut même aggraver les comportements violents. Face à une attaque par clé anglaise, la stratégie la plus sûre devrait être "avoir quelque chose à donner et des pertes contrôlables" :
Conclusion
Avec le développement rapide de l'industrie du chiffrement, comprendre votre client ( KYC ) et le système de lutte contre le blanchiment d'argent ( AML ) joue un rôle clé dans l'amélioration de la transparence financière et la prévention des flux de fonds illégaux. Cependant, dans le processus d'exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité des données et la vie privée des utilisateurs, de nombreux défis persistent. Par exemple, les nombreuses informations sensibles (telles que l'identité, les données biométriques, etc.) collectées par la plateforme pour répondre aux exigences réglementaires, si elles ne sont pas correctement protégées, peuvent devenir une porte d'entrée pour les attaques.
Par conséquent, nous recommandons d'introduire un système dynamique d'identification des risques basé sur le processus KYC traditionnel, afin de réduire la collecte d'informations inutiles et de diminuer le risque de fuite de données. En même temps, la plateforme peut se connecter à des plateformes professionnelles de lutte contre le blanchiment d'argent et de traçage, afin d'aider à identifier les transactions potentiellement suspectes et d'améliorer la capacité de gestion des risques dès le départ. D'autre part, la construction des capacités de sécurité des données est également indispensable, un service professionnel de tests de l'équipe rouge peut fournir un soutien pour la simulation d'attaques dans un environnement réel, évaluant de manière exhaustive les chemins d'exposition et les points de risque des données sensibles.