Nouvelles tendances et perspectives de développement futur dans la gestion judiciaire des monnaies virtuelles impliquées
Récemment, de nouvelles tendances ont émergé dans le domaine de la gestion judiciaire des monnaies virtuelles impliquées. En particulier, après l'annonce par les autorités de police d'une certaine ville de l'adoption d'un nouveau modèle, cela a suscité un large intérêt dans l'industrie. De nombreux organismes judiciaires et sociétés de gestion ont consulté pour comprendre le fonctionnement concret de ce nouveau modèle, ainsi que si la gestion judiciaire nationale doit nécessairement passer par des organismes intermédiaires similaires. Parallèlement, certains souhaitent évaluer les tendances futures de la gestion judiciaire en Chine continentale.
I. Analyse du nouveau modèle
Ce nouveau modèle concerne une bourse de propriété, qui est une entreprise contrôlée par l'État. Selon les informations publiques, cette bourse est autorisée à agir en tant que plateforme d'enchères judiciaires en réseau pour les tribunaux de tous niveaux et plateforme de traitement des biens confisqués dans le cadre de procédures pénales. Cependant, sur son site officiel, les projets de disposition de biens traditionnels sont principalement publiés, et aucun projet de disposition de monnaie virtuelle n'a encore été vu.
Dans la pratique, après avoir signé un accord de traitement de mandat avec les autorités de la sécurité publique, l'échange confie ensuite l'affaire à une société de traitement tierce, qui effectue la liquidation et le règlement des fonds à l'étranger. Ce modèle reste essentiellement une méthode de "traitement conjoint intérieur + extérieur", sans innovation ou percée substantielle.
II. Discussion sur la nécessité des institutions intermédiaires
Compte tenu des réglementations actuelles de notre pays concernant les monnaies virtuelles, les sociétés de traitement tierces sur le territoire national existent déjà comme une "compromis temporaire" dans les activités judiciaires. L'introduction de structures d'intermédiation supplémentaires semble inutile.
En septembre 2021, une notification publiée conjointement par plusieurs ministères et commissions de pays a clairement stipulé que les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles relèvent d'activités financières illégales, interdisant strictement les opérations d'échange entre les monnaies légales et les monnaies virtuelles. Cette réglementation ne comporte aucune clause d'exception, ce qui signifie qu'en Chine continentale, aucun acteur (y compris les autorités judiciaires) ne peut effectuer d'opérations d'échange entre les monnaies virtuelles et les monnaies légales.
C'est dans ce contexte que la liquidation des monnaies virtuelles en question a évolué, passant d'une liquidation directe sur le territoire national à une liquidation confiée à des tiers à l'étranger. Le modèle actuel de "disposition conjointe nationale et étrangère" répond essentiellement aux exigences de réglementation sur le plan commercial.
Ainsi, dans le cas où le modèle actuel n'a pas été fondamentalement optimisé, il convient de simplifier autant que possible le processus de traitement et d'éviter d'introduire des intermédiaires non nécessaires. Cela correspond au principe du rasoir d'Occam : si ce n'est pas nécessaire, n'ajoutez pas d'entités.
Trois, prévisions des tendances de développement futures
Actuellement, les organes judiciaires à travers le pays présentent encore des différences dans les modes de traitement des monnaies virtuelles impliquées dans des affaires judiciaires. Certaines régions continuent d'utiliser le "modèle original" de manière précoce, c'est-à-dire que les organes judiciaires de l'intérieur du pays chargent directement des entités domestiques de réaliser la conversion sur le territoire national. Cette pratique viole non seulement les réglementations de supervision pertinentes, mais elle peut également engendrer des risques juridiques, politiques et d'opinion publique.
Bien qu'il existe un "modèle 3.0" relativement conforme, de nombreuses autorités judiciaires ou entreprises de traitement ne le comprennent pas ou ne parviennent pas à s'y conformer strictement en raison de divers facteurs dans la pratique. Cependant, une méthode de traitement non conforme n'est guère différente de la pose d'une bombe à retardement dans les activités judiciaires, qui finira par poser problème.
Au cours du premier semestre 2024, la Cour suprême a lancé plusieurs sujets de recherche, parmi lesquels "Le traitement judiciaire des monnaies virtuelles impliquées dans des affaires", ce qui indique que le système judiciaire a pris conscience de la complexité de ce domaine et cherche à établir des normes opérationnelles uniformes.
Pour l'orientation future, trois situations pourraient se présenter :
Dans le cadre de la réglementation actuelle, continuer à utiliser le mode de traitement actuel, en privilégiant le mode de "traitement 3.0" conforme, tout en laissant éventuellement apparaître des cas sporadiques de traitement non conforme.
Modifier les règlements de réglementation pertinents pour permettre aux autorités judiciaires de procéder directement à la liquidation à l'étranger.
Modifier les réglementations de surveillance pour établir une plateforme de traitement unifiée dans le pays (qui pourrait être au niveau central ou provincial), où des institutions telles que des banques, des plateformes de vente aux enchères judiciaires traditionnelles ou des bourses de propriété locales fournissent des services de traitement aux organes judiciaires.
Quelle que soit la direction prise à l'avenir, garantir la conformité et la transparence du processus de traitement sera essentiel. En même temps, il est également nécessaire d'équilibrer l'efficacité judiciaire et le contrôle des risques afin de s'adapter à un environnement de monnaie virtuelle en constante évolution.
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Nouvelles tendances dans le traitement judiciaire des monnaies virtuelles impliquées dans les affaires : trois grandes tendances à suivre.
Nouvelles tendances et perspectives de développement futur dans la gestion judiciaire des monnaies virtuelles impliquées
Récemment, de nouvelles tendances ont émergé dans le domaine de la gestion judiciaire des monnaies virtuelles impliquées. En particulier, après l'annonce par les autorités de police d'une certaine ville de l'adoption d'un nouveau modèle, cela a suscité un large intérêt dans l'industrie. De nombreux organismes judiciaires et sociétés de gestion ont consulté pour comprendre le fonctionnement concret de ce nouveau modèle, ainsi que si la gestion judiciaire nationale doit nécessairement passer par des organismes intermédiaires similaires. Parallèlement, certains souhaitent évaluer les tendances futures de la gestion judiciaire en Chine continentale.
I. Analyse du nouveau modèle
Ce nouveau modèle concerne une bourse de propriété, qui est une entreprise contrôlée par l'État. Selon les informations publiques, cette bourse est autorisée à agir en tant que plateforme d'enchères judiciaires en réseau pour les tribunaux de tous niveaux et plateforme de traitement des biens confisqués dans le cadre de procédures pénales. Cependant, sur son site officiel, les projets de disposition de biens traditionnels sont principalement publiés, et aucun projet de disposition de monnaie virtuelle n'a encore été vu.
Dans la pratique, après avoir signé un accord de traitement de mandat avec les autorités de la sécurité publique, l'échange confie ensuite l'affaire à une société de traitement tierce, qui effectue la liquidation et le règlement des fonds à l'étranger. Ce modèle reste essentiellement une méthode de "traitement conjoint intérieur + extérieur", sans innovation ou percée substantielle.
II. Discussion sur la nécessité des institutions intermédiaires
Compte tenu des réglementations actuelles de notre pays concernant les monnaies virtuelles, les sociétés de traitement tierces sur le territoire national existent déjà comme une "compromis temporaire" dans les activités judiciaires. L'introduction de structures d'intermédiation supplémentaires semble inutile.
En septembre 2021, une notification publiée conjointement par plusieurs ministères et commissions de pays a clairement stipulé que les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles relèvent d'activités financières illégales, interdisant strictement les opérations d'échange entre les monnaies légales et les monnaies virtuelles. Cette réglementation ne comporte aucune clause d'exception, ce qui signifie qu'en Chine continentale, aucun acteur (y compris les autorités judiciaires) ne peut effectuer d'opérations d'échange entre les monnaies virtuelles et les monnaies légales.
C'est dans ce contexte que la liquidation des monnaies virtuelles en question a évolué, passant d'une liquidation directe sur le territoire national à une liquidation confiée à des tiers à l'étranger. Le modèle actuel de "disposition conjointe nationale et étrangère" répond essentiellement aux exigences de réglementation sur le plan commercial.
Ainsi, dans le cas où le modèle actuel n'a pas été fondamentalement optimisé, il convient de simplifier autant que possible le processus de traitement et d'éviter d'introduire des intermédiaires non nécessaires. Cela correspond au principe du rasoir d'Occam : si ce n'est pas nécessaire, n'ajoutez pas d'entités.
Trois, prévisions des tendances de développement futures
Actuellement, les organes judiciaires à travers le pays présentent encore des différences dans les modes de traitement des monnaies virtuelles impliquées dans des affaires judiciaires. Certaines régions continuent d'utiliser le "modèle original" de manière précoce, c'est-à-dire que les organes judiciaires de l'intérieur du pays chargent directement des entités domestiques de réaliser la conversion sur le territoire national. Cette pratique viole non seulement les réglementations de supervision pertinentes, mais elle peut également engendrer des risques juridiques, politiques et d'opinion publique.
Bien qu'il existe un "modèle 3.0" relativement conforme, de nombreuses autorités judiciaires ou entreprises de traitement ne le comprennent pas ou ne parviennent pas à s'y conformer strictement en raison de divers facteurs dans la pratique. Cependant, une méthode de traitement non conforme n'est guère différente de la pose d'une bombe à retardement dans les activités judiciaires, qui finira par poser problème.
Au cours du premier semestre 2024, la Cour suprême a lancé plusieurs sujets de recherche, parmi lesquels "Le traitement judiciaire des monnaies virtuelles impliquées dans des affaires", ce qui indique que le système judiciaire a pris conscience de la complexité de ce domaine et cherche à établir des normes opérationnelles uniformes.
Pour l'orientation future, trois situations pourraient se présenter :
Dans le cadre de la réglementation actuelle, continuer à utiliser le mode de traitement actuel, en privilégiant le mode de "traitement 3.0" conforme, tout en laissant éventuellement apparaître des cas sporadiques de traitement non conforme.
Modifier les règlements de réglementation pertinents pour permettre aux autorités judiciaires de procéder directement à la liquidation à l'étranger.
Modifier les réglementations de surveillance pour établir une plateforme de traitement unifiée dans le pays (qui pourrait être au niveau central ou provincial), où des institutions telles que des banques, des plateformes de vente aux enchères judiciaires traditionnelles ou des bourses de propriété locales fournissent des services de traitement aux organes judiciaires.
Quelle que soit la direction prise à l'avenir, garantir la conformité et la transparence du processus de traitement sera essentiel. En même temps, il est également nécessaire d'équilibrer l'efficacité judiciaire et le contrôle des risques afin de s'adapter à un environnement de monnaie virtuelle en constante évolution.