Suivi des fonds détournés de l'affaire Tianjin BluSky Grei : Analyse des voies de récupération des actifs de chiffrement transfrontaliers
Récemment, une nouvelle concernant une femme chinoise britannique, Jian Wen, suspectée d'être impliquée dans une affaire de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de bitcoins, a suscité un large intérêt. Avec l'émergence de plus de détails, la source des fonds illicites devient progressivement claire : l'affaire de collecte illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.
Selon des informations publiques, le principal suspect de cette affaire, Qian, a fui au Royaume-Uni après avoir échangé les fonds impliqués contre des bitcoins et a utilisé Jianwen pour blanchir l'argent. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 61 000 bitcoins, d'une valeur de 30 milliards de yuans.
Cet article analysera en détail les chemins spécifiques de la récupération des actifs chiffrés transfrontaliers en s'appuyant sur des expériences pratiques, afin de fournir des idées pour compenser les pertes des victimes de l'affaire Blue Sky Grey.
1. Revue de l'affaire : de la collecte de fonds illégale au blanchiment d'argent transnational
En mars 2014, Monsieur Qian et Monsieur Ren ont enregistré la société Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, et ont proposé au public des produits financiers à court terme "à capital garanti et à haut rendement". Ces produits avaient une durée d'investissement de 6 à 30 mois, avec une promesse de rendement annuel de 100 % à 300 %. En quelques années, la société a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, touchant plus de 100 000 victimes.
Il convient de mentionner que M. Qian s'est engagé dans l'exploitation minière de bitcoins dès 2013 et a une connaissance approfondie des avantages des chiffrement pour les transferts de fonds et le blanchiment d'argent. Par conséquent, il a demandé à convertir les fonds illégalement collectés en bitcoins via une plateforme d'échange.
En 2017, Qian a obtenu un passeport de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis en falsifiant son identité et a réussi à s'enfuir à Londres avec un ordinateur portable contenant des bitcoins. Pour transformer l'argent volé en liquidités, Qian a fait la connaissance de Jian Wen, une femme d'origine chinoise vivant au Royaume-Uni, et a utilisé ses services comme "homme de paille" pour gérer diverses affaires, blanchissant plusieurs millions de livres sterling.
Cependant, les fréquentes allées et venues de Jianwen dans des centres commerciaux haut de gamme et l'achat de propriétés de luxe ont attiré l'attention des régulateurs britanniques. Finalement, la police britannique a arrêté Jianwen après une longue enquête et a saisi environ 61 000 pièces de chiffrement en tant que produit du crime.
2. Analyse des chemins de récupération transfrontaliers
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération des avoirs devant la Haute Cour conformément à la législation en vigueur. Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, il existe deux voies possibles de récupération.
2.1 Soumettre une demande de récupération de fonds transfrontalière aux autorités judiciaires de notre pays
Selon la loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale, la Chine et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide judiciaire pénale, fournissant une base légale pour la récupération des actifs à l'étranger. Il est conseillé aux victimes de soumettre des documents prouvant leur statut de victime aux organismes fonctionnels tels que le ministère de la Justice de notre pays, afin de demander la récupération des actifs et la réparation des pertes.
En se référant à la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères récupèrent avec succès des fonds volés au Royaume-Uni. Par exemple, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars dans l'affaire Alamieyeseigha. Notre pays a également des expériences réussies en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires de Yu Zhendong et de Li Huaxue.
2.2 Action civile intentée par soi-même
Bien que dans des endroits comme le Royaume-Uni, les victimes d'infractions pénales puissent récupérer des pertes par le biais d'une action civile, il n'est pas recommandé d'envisager cela comme la première option dans cette affaire.
La principale raison est que les montants en question ont été convertis de la monnaie légale en actifs de chiffrement, ce qui rend difficile pour la victime de prouver directement qu'elle est le titulaire des droits sur les biens en question. Même en fournissant un contrat d'investissement et des relevés bancaires, il est difficile de prouver qu'il existe un lien reconnu par la loi britannique entre le Bitcoin en question et les biens de la victime.
De plus, le coût de l'engagement d'un avocat pour intenter une action en justice au Royaume-Uni est élevé et présente une certaine incertitude, il convient donc de bien réfléchir.
3. Conclusion
La récupération des actifs de chiffrement n'est pas une tâche facile, même au niveau national, et elle devient encore plus difficile à l'échelle internationale. Il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires de notre pays, tout en suivant de près l'évolution de l'affaire et en recherchant des services juridiques professionnels en temps opportun, afin de protéger au mieux leurs droits.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
19 J'aime
Récompense
19
4
Partager
Commentaire
0/400
LiquidatedAgain
· 07-22 07:57
buy the dip demi-montagne chercheur à vie Si je ne peux pas gagner, je vais juste miner.
Voir l'originalRépondre0
BlockchainRetirementHome
· 07-22 07:40
C'est pourquoi on ne perd jamais, avec une Adresse off-chain, on ne peut pas s'enfuir.
Voir l'originalRépondre0
ChainSpy
· 07-22 07:37
Bien sûr, c'est sur la chaîne. La traçabilité est si facile.
Voir l'originalRépondre0
LiquiditySurfer
· 07-22 07:31
Encore un débutant qui a été blanchi pour ses comportements off-chain... le swing trading est vraiment difficile à faire.
Suivi des 61 000 jetons Bitcoin dans l'affaire Blue Sky : Détails sur le parcours de récupération des actifs chiffrés transfrontaliers.
Suivi des fonds détournés de l'affaire Tianjin BluSky Grei : Analyse des voies de récupération des actifs de chiffrement transfrontaliers
Récemment, une nouvelle concernant une femme chinoise britannique, Jian Wen, suspectée d'être impliquée dans une affaire de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de bitcoins, a suscité un large intérêt. Avec l'émergence de plus de détails, la source des fonds illicites devient progressivement claire : l'affaire de collecte illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.
Selon des informations publiques, le principal suspect de cette affaire, Qian, a fui au Royaume-Uni après avoir échangé les fonds impliqués contre des bitcoins et a utilisé Jianwen pour blanchir l'argent. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 61 000 bitcoins, d'une valeur de 30 milliards de yuans.
Cet article analysera en détail les chemins spécifiques de la récupération des actifs chiffrés transfrontaliers en s'appuyant sur des expériences pratiques, afin de fournir des idées pour compenser les pertes des victimes de l'affaire Blue Sky Grey.
1. Revue de l'affaire : de la collecte de fonds illégale au blanchiment d'argent transnational
En mars 2014, Monsieur Qian et Monsieur Ren ont enregistré la société Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, et ont proposé au public des produits financiers à court terme "à capital garanti et à haut rendement". Ces produits avaient une durée d'investissement de 6 à 30 mois, avec une promesse de rendement annuel de 100 % à 300 %. En quelques années, la société a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, touchant plus de 100 000 victimes.
Il convient de mentionner que M. Qian s'est engagé dans l'exploitation minière de bitcoins dès 2013 et a une connaissance approfondie des avantages des chiffrement pour les transferts de fonds et le blanchiment d'argent. Par conséquent, il a demandé à convertir les fonds illégalement collectés en bitcoins via une plateforme d'échange.
En 2017, Qian a obtenu un passeport de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis en falsifiant son identité et a réussi à s'enfuir à Londres avec un ordinateur portable contenant des bitcoins. Pour transformer l'argent volé en liquidités, Qian a fait la connaissance de Jian Wen, une femme d'origine chinoise vivant au Royaume-Uni, et a utilisé ses services comme "homme de paille" pour gérer diverses affaires, blanchissant plusieurs millions de livres sterling.
Cependant, les fréquentes allées et venues de Jianwen dans des centres commerciaux haut de gamme et l'achat de propriétés de luxe ont attiré l'attention des régulateurs britanniques. Finalement, la police britannique a arrêté Jianwen après une longue enquête et a saisi environ 61 000 pièces de chiffrement en tant que produit du crime.
2. Analyse des chemins de récupération transfrontaliers
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération des avoirs devant la Haute Cour conformément à la législation en vigueur. Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, il existe deux voies possibles de récupération.
2.1 Soumettre une demande de récupération de fonds transfrontalière aux autorités judiciaires de notre pays
Selon la loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale, la Chine et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide judiciaire pénale, fournissant une base légale pour la récupération des actifs à l'étranger. Il est conseillé aux victimes de soumettre des documents prouvant leur statut de victime aux organismes fonctionnels tels que le ministère de la Justice de notre pays, afin de demander la récupération des actifs et la réparation des pertes.
En se référant à la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères récupèrent avec succès des fonds volés au Royaume-Uni. Par exemple, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars dans l'affaire Alamieyeseigha. Notre pays a également des expériences réussies en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires de Yu Zhendong et de Li Huaxue.
2.2 Action civile intentée par soi-même
Bien que dans des endroits comme le Royaume-Uni, les victimes d'infractions pénales puissent récupérer des pertes par le biais d'une action civile, il n'est pas recommandé d'envisager cela comme la première option dans cette affaire.
La principale raison est que les montants en question ont été convertis de la monnaie légale en actifs de chiffrement, ce qui rend difficile pour la victime de prouver directement qu'elle est le titulaire des droits sur les biens en question. Même en fournissant un contrat d'investissement et des relevés bancaires, il est difficile de prouver qu'il existe un lien reconnu par la loi britannique entre le Bitcoin en question et les biens de la victime.
De plus, le coût de l'engagement d'un avocat pour intenter une action en justice au Royaume-Uni est élevé et présente une certaine incertitude, il convient donc de bien réfléchir.
3. Conclusion
La récupération des actifs de chiffrement n'est pas une tâche facile, même au niveau national, et elle devient encore plus difficile à l'échelle internationale. Il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires de notre pays, tout en suivant de près l'évolution de l'affaire et en recherchant des services juridiques professionnels en temps opportun, afin de protéger au mieux leurs droits.