Affaire de fraude aux cryptoactifs en Turquie : plus de 100 millions de dollars perdus, 127 personnes arrêtées
L'industrie des cryptoactifs en Turquie fait face à des défis de plus en plus sévères tout en poursuivant un développement libre. Récemment, une affaire majeure de fraude liée aux cryptoactifs a suscité une large attention, mettant en évidence les lacunes dans la réglementation des cryptoactifs dans le pays.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé que les autorités avaient lancé une opération à Ankara contre un vaste projet de fraude lié aux cryptoactifs. Au cours de cette opération, 127 suspects ont été arrêtés, et de nombreux actifs ainsi que plusieurs armes à feu ont été saisis.
Le projet en question s'appelle Smart Trade Coin (STC). Depuis 2021, les investisseurs turcs ont exprimé des doutes et des mécontentements quant au fonctionnement de ce projet. Selon l'avocat des victimes, le projet est accusé d'avoir escroqué environ 50 000 utilisateurs, entraînant des pertes de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de connecter plusieurs Cryptoactifs. Ce logiciel est censé aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et à configurer des robots de trading automatiques pour effectuer des transactions d'arbitrage afin de générer des bénéfices. Cependant, ces promesses se sont finalement révélées fausses.
De nombreuses preuves indiquent que le projet STC est probablement une arnaque soigneusement conçue. De nombreux utilisateurs ont signalé avoir perdu jusqu'à 95 % de leurs économies et ne peuvent pas prouver que ces fonds ont été détournés par l'équipe STC. Environ la moitié des avis sur le magasin d'applications soulignent également que cette application est un outil de fraude.
Grâce à l'analyse de la blockchain, nous avons découvert certaines adresses soupçonnées d'être utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC a distribué de grandes quantités de fonds à des adresses spécifiques, puis ces fonds ont été transférés massivement vers plusieurs échanges. L'ampleur de ces transactions est proche du montant des pertes signalées publiquement, ce qui renforce la possibilité d'une fraude.
Cette affaire a suscité de larges discussions au sein de la société turque, mettant en évidence l'urgence d'établir un cadre de réglementation pour le chiffrement. Il ne suffit pas de rechercher la liberté des cryptoactifs, il est essentiel de développer l'industrie dans un environnement conforme et transparent pour gagner la confiance et l'adoption du grand public.
À l'avenir, le gouvernement turc et le secteur des Cryptoactifs devront collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est qu'en maintenant une opération conforme que les Cryptoactifs pourront véritablement devenir un outil efficace pour stimuler la liberté économique et la préservation de la valeur.
Cette affaire a sans aucun doute sonné l'alarme pour la régulation des cryptoactifs en Turquie. Comment prévenir efficacement les risques tout en maintenant la vitalité de l'industrie sera un sujet important auquel la régulation des cryptoactifs en Turquie et dans le monde entier sera confrontée.
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BearMarketSage
· Il y a 13h
Les pigeons ont encore été pris pour des idiots.
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airdrop_huntress
· Il y a 13h
Se faire prendre pour des cons si violemment
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MEVHunterZhang
· Il y a 13h
Escroqueries de type "pig-butchering" piége toujours à la mode !
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fork_in_the_road
· Il y a 13h
pigeons trop nombreux, l'impôt sur le quotient intellectuel est inachevé.
Affaire de fraude majeure en cryptographie en Turquie : 127 personnes arrêtées, le projet STC est suspecté de fraude de 2 milliards de dollars.
Affaire de fraude aux cryptoactifs en Turquie : plus de 100 millions de dollars perdus, 127 personnes arrêtées
L'industrie des cryptoactifs en Turquie fait face à des défis de plus en plus sévères tout en poursuivant un développement libre. Récemment, une affaire majeure de fraude liée aux cryptoactifs a suscité une large attention, mettant en évidence les lacunes dans la réglementation des cryptoactifs dans le pays.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé que les autorités avaient lancé une opération à Ankara contre un vaste projet de fraude lié aux cryptoactifs. Au cours de cette opération, 127 suspects ont été arrêtés, et de nombreux actifs ainsi que plusieurs armes à feu ont été saisis.
Le projet en question s'appelle Smart Trade Coin (STC). Depuis 2021, les investisseurs turcs ont exprimé des doutes et des mécontentements quant au fonctionnement de ce projet. Selon l'avocat des victimes, le projet est accusé d'avoir escroqué environ 50 000 utilisateurs, entraînant des pertes de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de connecter plusieurs Cryptoactifs. Ce logiciel est censé aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et à configurer des robots de trading automatiques pour effectuer des transactions d'arbitrage afin de générer des bénéfices. Cependant, ces promesses se sont finalement révélées fausses.
De nombreuses preuves indiquent que le projet STC est probablement une arnaque soigneusement conçue. De nombreux utilisateurs ont signalé avoir perdu jusqu'à 95 % de leurs économies et ne peuvent pas prouver que ces fonds ont été détournés par l'équipe STC. Environ la moitié des avis sur le magasin d'applications soulignent également que cette application est un outil de fraude.
Grâce à l'analyse de la blockchain, nous avons découvert certaines adresses soupçonnées d'être utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC a distribué de grandes quantités de fonds à des adresses spécifiques, puis ces fonds ont été transférés massivement vers plusieurs échanges. L'ampleur de ces transactions est proche du montant des pertes signalées publiquement, ce qui renforce la possibilité d'une fraude.
Cette affaire a suscité de larges discussions au sein de la société turque, mettant en évidence l'urgence d'établir un cadre de réglementation pour le chiffrement. Il ne suffit pas de rechercher la liberté des cryptoactifs, il est essentiel de développer l'industrie dans un environnement conforme et transparent pour gagner la confiance et l'adoption du grand public.
À l'avenir, le gouvernement turc et le secteur des Cryptoactifs devront collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est qu'en maintenant une opération conforme que les Cryptoactifs pourront véritablement devenir un outil efficace pour stimuler la liberté économique et la préservation de la valeur.
Cette affaire a sans aucun doute sonné l'alarme pour la régulation des cryptoactifs en Turquie. Comment prévenir efficacement les risques tout en maintenant la vitalité de l'industrie sera un sujet important auquel la régulation des cryptoactifs en Turquie et dans le monde entier sera confrontée.