Guide anti-fraude Web3 : Protégez la sécurité de vos actifs numériques
Dans le sillage de l'ère numérique, les cryptomonnaies et la technologie blockchain deviennent progressivement une partie intégrante du système financier mondial. Cependant, ce domaine riche en innovations et opportunités s'accompagne également de diverses fraudes et menaces pour la sécurité. Afin d'aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces risques potentiels, nous avons soigneusement rédigé ce "Guide anti-fraude Web3", qui analyse en profondeur les méthodes de fraude auxquelles les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent être confrontés à différentes étapes, et décompose en détail des cas réels, dans le but de fournir aux investisseurs des compétences pratiques en matière de lutte contre la fraude.
En tant qu'entreprise professionnelle de technologie réglementaire, nous ne nous concentrons pas seulement sur la recherche théorique et la surveillance des données de risque, mais nous attachons également une grande importance aux événements de sécurité des actifs qui se produisent actuellement. Au cours de l'année écoulée, nous avons reçu près de mille cas de divers types et avons aidé les victimes à suivre et récupérer leurs fonds. Grâce à des échanges approfondis avec de nombreuses victimes, nous avons accumulé une précieuse expérience de première ligne, ce qui nous a permis de mieux comprendre la psychologie des victimes, les méthodes habituelles des criminels et les types d'escroqueries courants dans le domaine des crypto-monnaies. Ces expériences ont fourni une base pratique solide et un soutien en cas pour la rédaction du "Guide anti-fraude Web3".
Le "Guide anti-fraude Web3" abordera six grands thèmes de manière progressive : de l'identification des sources d'information aux pièges de la gestion des actifs, des pièges financiers lors du processus de transaction à la phishing, en passant par les Crypto Drainers à la fin de la chaîne de fraude et les arnaques de trading hors ligne possibles lors du retrait de fonds, nous allons tout révéler.
Mauvaises sources d'information : prévenir plutôt que guérir
De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois les concepts liés aux cryptomonnaies souvent par le biais de réseaux sociaux, de plateformes de médias sociaux ou de communautés en ligne. Ces canaux d'information sont de qualité variable, même les investisseurs expérimentés doivent filtrer les informations pertinentes parmi le bruit et les rumeurs, ce qui est d'autant plus un défi pour les investisseurs moins expérimentés. Les criminels exploitent précisément cette barrière informationnelle pour frauder les débutants manquant de connaissances pertinentes, en utilisant des méthodes telles que la distorsion ou l'invention de faits, le vol de clés de compte, l'obtention frauduleuse de droits d'accès, etc.
Les codes QR de courtes vidéos, les médias sociaux et les arnaques émotionnelles, apparemment inoffensifs, exploitent souvent la curiosité, la confiance et les besoins émotionnels des gens pour inciter les investisseurs à tomber dans le piège. Ce guide vous apprendra à identifier ces fraudes et à éviter de vous faire avoir dès le départ.
Méthodes de gestion d'actifs erronées : le premier obstacle du voyage Web3
Contrairement aux systèmes de connexion et de vérification centralisés des plateformes traditionnelles Web2, les infrastructures Web3 telles que les portefeuilles de cryptomonnaie ne conservent pas les informations d'identité et les permissions de compte des utilisateurs, et il n'existe pas non plus de fonctionnalités courantes sur les plateformes de logiciels Internet traditionnelles telles que la fermeture de compte, le changement de lien ou la récupération d'informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent garder leurs clés d'adresse eux-mêmes, et une fois perdues, cela entraînera une perte permanente du contrôle de l'identité sur la chaîne, ou un vol des actifs sur la chaîne en raison d'une fuite.
Certains voleurs de crypto-monnaies exploitent l'ignorance des investisseurs sur les portefeuilles blockchain pour obtenir par divers moyens des phrases de récupération, des clés privées ou des droits d'accès au portefeuille, et ainsi voler des actifs. Ce guide révélera les escroqueries courantes telles que les faux portefeuilles d'APP, les paiements de cas de multi-signatures, les arnaques d'autorisation, les escroqueries liées aux faux outils de chat et les fraudes dans les manuels de portefeuilles matériels.
Lorsque vous commencez à trader des cryptomonnaies
Pensez-vous qu'il existe des projets d'investissement sur le marché des cryptomonnaies avec un rendement annuel durable de plus de 50 % ? Pensez-vous que le fait de "staker" des stablecoins inutilisés dans un "pool de minage" peut garantir des gains stables ? Pensez-vous que l'achat d'un certain token pour participer à l'activité de staking "officielle de l'échange" peut vous rapporter facilement ? Si vos réponses sont toutes "oui", alors vous êtes peut-être en danger.
Nous vous expliquerons en détail les arnaques liées aux produits financiers des échanges à rendement ultra-élevé, la fraude liée aux pièces Pixiu, les arnaques aux faux pools miniers, les arnaques aux faux blockchains pour la détention de pièces, les arnaques au retrait de liquidités, ainsi que les cas spécifiques et la vérité qui se cache derrière.
Phishing : une menace en pleine croissance virale
La pêche à la ligne est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des courriels, des SMS, des appels téléphoniques ou des sites Web trompeurs dans le but d'inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. Avec le développement de l'économie cryptographique, de plus en plus de fraudeurs commencent à cibler les détenteurs de cryptomonnaies.
La manipulation d'adresse, les tokens publicitaires et les messages de remboursement sont trois méthodes courantes de fraude en ligne visant des actifs numériques à des destinataires non spécifiques. Ce guide en discutera en détail.
Crypto Drainer : l'arme ultime de la division du travail
Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider ou "dépouiller" illégalement les portefeuilles de crypto-monnaies. Ce logiciel est proposé à la location par ses développeurs, ce qui signifie que n'importe qui peut payer pour utiliser cet outil malveillant.
Crypto Drainer effectue une analyse inverse des logiciels de portefeuille de crypto-monnaie populaires et modifie un code spécifique pour obtenir des phrases mnémoniques cibles. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de phrases mnémoniques, un backend de gestion spécialisé sera également développé, permettant aux agents de transférer les fonds des victimes ou de multi-signature les adresses des victimes d'un simple clic. Les techniques de phishing pour escroquer les victimes de leurs droits sur des jetons, telles que l'empoisonnement d'adresse, la contrefaçon de comptes sociaux officiels et les arnaques d'arbitrage, bénéficient également du soutien technique et même opérationnel d'un Crypto Drainer professionnel.
Fraude sur le marché de gré à gré : le maillon le plus faible
Dans certains pays ou régions, le commerce de gré à gré (OTC) est la méthode la plus couramment utilisée par les investisseurs en cryptomonnaies pour convertir des devises fiat en cryptomonnaies. Ces activités OTC peuvent se dérouler sur des plateformes centralisées, dans des groupes en ligne ou hors ligne, mais quelles que soient les circonstances, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris, mais sans s'y limiter, à la perte de devises fiat, à la perte de fonds en cryptomonnaie, voire à des menaces pour la sécurité personnelle.
Ce guide énumère quelques méthodes de fraude courantes : fraude par les échanges de cryptomonnaies, fraude par transactions hors ligne, fraude par multi-signatures hors ligne.
Conclusion
Comparé à d'autres domaines, l'industrie Web3 présente des barrières plus élevées, qui incluent la compréhension des principes techniques, le coût d'apprentissage de l'utilisation des infrastructures, ainsi que la difficulté d'obtenir des informations précises. Les nouveaux venus qui sont aveuglément confiants et ignorent ces barrières se retrouvent souvent en difficulté. À la fin de ce guide, nous avons énuméré quelques conseils de sécurité, ainsi que les mesures à prendre par les victimes après avoir été escroquées.
La lutte contre la fraude est un processus continu. Les méthodes de fraude évoluent constamment, il est donc essentiel de rester vigilant et d'apprendre en permanence pour se protéger. Nous vous encourageons à considérer ce guide comme un point de départ pour explorer et mettre à jour continuellement votre base de connaissances. En même temps, nous continuerons à partager et à analyser les derniers événements de sécurité, en décryptant les méthodes de fraude qui y sont liées.
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ForkItAllDay
· Il y a 17h
Les poireaux prennent les gens pour des idiots pour gagner de l'argent. Souviens-toi que l'argent dépensé ne peut pas être récupéré entièrement.
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ArbitrageBot
· Il y a 19h
Encore en train de faire le professionnel, n'est-ce pas ?
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GasFeeCrier
· Il y a 19h
Oh putain, ça se voit que j'ai été piégé.
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GateUser-a606bf0c
· Il y a 19h
prendre les gens pour des idiots, qui s'en soucie encore ?
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PositionPhobia
· Il y a 19h
Haha, on dirait que je vais perdre de l'argent.
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ILCollector
· Il y a 19h
Y a-t-il vraiment des gens qui croient à la sécurité du web3 actuel ?
Web3 sécurité des actifs : six thèmes dévoilent les techniques de fraude par chiffrement
Guide anti-fraude Web3 : Protégez la sécurité de vos actifs numériques
Dans le sillage de l'ère numérique, les cryptomonnaies et la technologie blockchain deviennent progressivement une partie intégrante du système financier mondial. Cependant, ce domaine riche en innovations et opportunités s'accompagne également de diverses fraudes et menaces pour la sécurité. Afin d'aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces risques potentiels, nous avons soigneusement rédigé ce "Guide anti-fraude Web3", qui analyse en profondeur les méthodes de fraude auxquelles les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent être confrontés à différentes étapes, et décompose en détail des cas réels, dans le but de fournir aux investisseurs des compétences pratiques en matière de lutte contre la fraude.
En tant qu'entreprise professionnelle de technologie réglementaire, nous ne nous concentrons pas seulement sur la recherche théorique et la surveillance des données de risque, mais nous attachons également une grande importance aux événements de sécurité des actifs qui se produisent actuellement. Au cours de l'année écoulée, nous avons reçu près de mille cas de divers types et avons aidé les victimes à suivre et récupérer leurs fonds. Grâce à des échanges approfondis avec de nombreuses victimes, nous avons accumulé une précieuse expérience de première ligne, ce qui nous a permis de mieux comprendre la psychologie des victimes, les méthodes habituelles des criminels et les types d'escroqueries courants dans le domaine des crypto-monnaies. Ces expériences ont fourni une base pratique solide et un soutien en cas pour la rédaction du "Guide anti-fraude Web3".
Le "Guide anti-fraude Web3" abordera six grands thèmes de manière progressive : de l'identification des sources d'information aux pièges de la gestion des actifs, des pièges financiers lors du processus de transaction à la phishing, en passant par les Crypto Drainers à la fin de la chaîne de fraude et les arnaques de trading hors ligne possibles lors du retrait de fonds, nous allons tout révéler.
Mauvaises sources d'information : prévenir plutôt que guérir
De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois les concepts liés aux cryptomonnaies souvent par le biais de réseaux sociaux, de plateformes de médias sociaux ou de communautés en ligne. Ces canaux d'information sont de qualité variable, même les investisseurs expérimentés doivent filtrer les informations pertinentes parmi le bruit et les rumeurs, ce qui est d'autant plus un défi pour les investisseurs moins expérimentés. Les criminels exploitent précisément cette barrière informationnelle pour frauder les débutants manquant de connaissances pertinentes, en utilisant des méthodes telles que la distorsion ou l'invention de faits, le vol de clés de compte, l'obtention frauduleuse de droits d'accès, etc.
Les codes QR de courtes vidéos, les médias sociaux et les arnaques émotionnelles, apparemment inoffensifs, exploitent souvent la curiosité, la confiance et les besoins émotionnels des gens pour inciter les investisseurs à tomber dans le piège. Ce guide vous apprendra à identifier ces fraudes et à éviter de vous faire avoir dès le départ.
Méthodes de gestion d'actifs erronées : le premier obstacle du voyage Web3
Contrairement aux systèmes de connexion et de vérification centralisés des plateformes traditionnelles Web2, les infrastructures Web3 telles que les portefeuilles de cryptomonnaie ne conservent pas les informations d'identité et les permissions de compte des utilisateurs, et il n'existe pas non plus de fonctionnalités courantes sur les plateformes de logiciels Internet traditionnelles telles que la fermeture de compte, le changement de lien ou la récupération d'informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent garder leurs clés d'adresse eux-mêmes, et une fois perdues, cela entraînera une perte permanente du contrôle de l'identité sur la chaîne, ou un vol des actifs sur la chaîne en raison d'une fuite.
Certains voleurs de crypto-monnaies exploitent l'ignorance des investisseurs sur les portefeuilles blockchain pour obtenir par divers moyens des phrases de récupération, des clés privées ou des droits d'accès au portefeuille, et ainsi voler des actifs. Ce guide révélera les escroqueries courantes telles que les faux portefeuilles d'APP, les paiements de cas de multi-signatures, les arnaques d'autorisation, les escroqueries liées aux faux outils de chat et les fraudes dans les manuels de portefeuilles matériels.
Lorsque vous commencez à trader des cryptomonnaies
Pensez-vous qu'il existe des projets d'investissement sur le marché des cryptomonnaies avec un rendement annuel durable de plus de 50 % ? Pensez-vous que le fait de "staker" des stablecoins inutilisés dans un "pool de minage" peut garantir des gains stables ? Pensez-vous que l'achat d'un certain token pour participer à l'activité de staking "officielle de l'échange" peut vous rapporter facilement ? Si vos réponses sont toutes "oui", alors vous êtes peut-être en danger.
Nous vous expliquerons en détail les arnaques liées aux produits financiers des échanges à rendement ultra-élevé, la fraude liée aux pièces Pixiu, les arnaques aux faux pools miniers, les arnaques aux faux blockchains pour la détention de pièces, les arnaques au retrait de liquidités, ainsi que les cas spécifiques et la vérité qui se cache derrière.
Phishing : une menace en pleine croissance virale
La pêche à la ligne est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des courriels, des SMS, des appels téléphoniques ou des sites Web trompeurs dans le but d'inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. Avec le développement de l'économie cryptographique, de plus en plus de fraudeurs commencent à cibler les détenteurs de cryptomonnaies.
La manipulation d'adresse, les tokens publicitaires et les messages de remboursement sont trois méthodes courantes de fraude en ligne visant des actifs numériques à des destinataires non spécifiques. Ce guide en discutera en détail.
Crypto Drainer : l'arme ultime de la division du travail
Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider ou "dépouiller" illégalement les portefeuilles de crypto-monnaies. Ce logiciel est proposé à la location par ses développeurs, ce qui signifie que n'importe qui peut payer pour utiliser cet outil malveillant.
Crypto Drainer effectue une analyse inverse des logiciels de portefeuille de crypto-monnaie populaires et modifie un code spécifique pour obtenir des phrases mnémoniques cibles. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de phrases mnémoniques, un backend de gestion spécialisé sera également développé, permettant aux agents de transférer les fonds des victimes ou de multi-signature les adresses des victimes d'un simple clic. Les techniques de phishing pour escroquer les victimes de leurs droits sur des jetons, telles que l'empoisonnement d'adresse, la contrefaçon de comptes sociaux officiels et les arnaques d'arbitrage, bénéficient également du soutien technique et même opérationnel d'un Crypto Drainer professionnel.
Fraude sur le marché de gré à gré : le maillon le plus faible
Dans certains pays ou régions, le commerce de gré à gré (OTC) est la méthode la plus couramment utilisée par les investisseurs en cryptomonnaies pour convertir des devises fiat en cryptomonnaies. Ces activités OTC peuvent se dérouler sur des plateformes centralisées, dans des groupes en ligne ou hors ligne, mais quelles que soient les circonstances, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris, mais sans s'y limiter, à la perte de devises fiat, à la perte de fonds en cryptomonnaie, voire à des menaces pour la sécurité personnelle.
Ce guide énumère quelques méthodes de fraude courantes : fraude par les échanges de cryptomonnaies, fraude par transactions hors ligne, fraude par multi-signatures hors ligne.
Conclusion
Comparé à d'autres domaines, l'industrie Web3 présente des barrières plus élevées, qui incluent la compréhension des principes techniques, le coût d'apprentissage de l'utilisation des infrastructures, ainsi que la difficulté d'obtenir des informations précises. Les nouveaux venus qui sont aveuglément confiants et ignorent ces barrières se retrouvent souvent en difficulté. À la fin de ce guide, nous avons énuméré quelques conseils de sécurité, ainsi que les mesures à prendre par les victimes après avoir été escroquées.
La lutte contre la fraude est un processus continu. Les méthodes de fraude évoluent constamment, il est donc essentiel de rester vigilant et d'apprendre en permanence pour se protéger. Nous vous encourageons à considérer ce guide comme un point de départ pour explorer et mettre à jour continuellement votre base de connaissances. En même temps, nous continuerons à partager et à analyser les derniers événements de sécurité, en décryptant les méthodes de fraude qui y sont liées.