12 outils efficaces de traçage off-chain dans le domaine de la sécurité Blockchain

Dans le domaine de la sécurité Blockchain, des outils d'enquête off-chain précis et efficaces sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur les crimes financiers. Cet article sélectionne 12 outils d'analyse Blockchain couramment utilisés, couvrant des fonctions telles que la surveillance des données multi-chaînes, le pont inter-chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des gains et pertes fiscaux, fournissant un guide d'analyse de données off-chain de niveau professionnel pour les chercheurs en sécurité, les agences d'application de la loi, les équipes de conformité et les investisseurs, afin de faire face aux défis de sécurité Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo - Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge plusieurs plateformes Blockchain telles que les chaînes compatibles EVM, Bitcoin, Solana et Tron. Cet outil permet de surveiller en temps réel l'activité des portefeuilles et les flux de fonds, et propose également une liste recommandée de Smart Wallet, aidant les utilisateurs à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes des gros investisseurs
• Identifier les adresses suspectes, prévenir la fraude cryptographique

2. TRM Labs - Plateforme d'intelligence blockchain contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme de renseignement Blockchain de premier plan, qui aide les utilisateurs à suivre de manière exhaustive le flux de fonds en présentant les données d'adresse et de transaction de manière graphique. Sa couverture est vaste, prenant en charge plus de 70 millions d'actifs, couvrant 30 réseaux Blockchain, tout en fournissant un soutien aux données pour les protocoles NFT et DeFi, utilisée largement par des institutions financières, des entreprises de cryptomonnaie et des organismes gouvernementaux, en particulier dans la détection et l'enquête sur la criminalité financière liée à la cryptographie.

Cas d'utilisation :

• Aider les organismes d'application de la loi, les échanges, et les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
• Surveiller les transactions liées à l'OFAC (liste des sanctions du département du Trésor américain)

3. MetaSuites - Blockchain données améliorées navigateur

MetaSuites développé par BlockSec est un outil d'amélioration de navigateur Blockchain basé sur une extension Chrome. Cet outil fournit des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds et des étiquettes d'adresses, et intègre plus de 30 outils Web3 et AI, améliorant considérablement l'efficacité de l'analyse des données on-chain.

Cas d'application :

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités du navigateur Blockchain, faciliter la vérification des comportements d'adresse

4. MetaSleuth - Outil de traçage en Blockchain convivial pour les utilisateurs de détail

MetaSleuth en tant que plateforme de suivi off-chain destinée aux utilisateurs de détail a été optimisé spécifiquement pour l'expérience utilisateur et la facilité d'utilisation. Cet outil prend en charge l'analyse inter-bloc, permettant de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque. Actuellement, il couvre un total de 13 Blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum, Solana, et offre des analyses intelligentes et des fonctionnalités de partage collaboratif pour les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions.

Cas d'utilisation :

• Surveillance de la sécurité des portefeuilles pour les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions
• Analyser les chemins d'attaque des hackers, cibler les transactions anormales

5. Arkham Intelligence - Suivi des fonds sur l'ensemble de la Blockchain et visualisation des données

Arkham est une plateforme d'intelligence complète intégrant un navigateur multi-chaînes, des étiquettes d'entités, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Elle dispose d'une base de données puissante d'adresses et d'entités, prend en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation, permettant aux utilisateurs d'effectuer une analyse approfondie de plus de 50 données de Blockchain via une interface API. Les fonctionnalités complètes d'Arkham en font un outil d'enquête off-chain très apprécié dans l'industrie.

Cas d'application :

• Creuser en profondeur les chemins de flux de fonds, révélant des relations cachées
• Combiner l'IA pour identifier les adresses à risque potentiel

6. Etherscan / Solscan - Le plus puissant Blockchain explorer

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain compatibles avec EVM et dédiés à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations sur les adresses, le code des contrats intelligents et les vérifications de solde, soutenant respectivement la transparence de l'écosystème Ethereum et les besoins de requête de données du réseau Solana, ce qui en fait des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Cas d'utilisation :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser le comportement des transactions sur la Blockchain
• Suivre les chemins d'attaque des hackers, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair - Moteur de recherche de données Blockchain Bitcoin

Blockchair se concentre sur le navigateur de recherche de données en chaîne de Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des détails sur les blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend non seulement en charge Bitcoin, mais est également compatible avec d'autres recherches de données Blockchain et propose une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données sur les blocs.

Cas d'application :

• Étudier les flux de fonds sur la Blockchain Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC

8. Plage - Suivi des flux de fonds inter-chaînes USDC

Range propose une solution de surveillance dédiée pour les transactions de pontage CCTP (protocole de transfert inter-chaînes), principalement pour suivre la liquidité de l'USDC entre des écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et le retour de données transparent aident les utilisateurs à mieux comprendre la situation des transferts d'actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Cas d'utilisation :

• Identifier les chemins d'arbitrage de l'USDC sur plusieurs blockchains
• Analyser le comportement des transactions inter-chaînes, améliorer l'efficacité du capital

9. Pulsy - Agrégateur de suivi des actifs inter-chaînes

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le meilleur chemin de transfert en intégrant les données de transfert d'actifs inter-chaînes. Grâce à l'analyse des données en temps réel et historiques, cet outil offre une solution de surveillance plus efficace pour les transactions inter-chaînes, particulièrement adapté à la gestion d'actifs dans un environnement multi-chaînes.

Cas d'application :

• Étudier les opportunités d'arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

10. Socketscan - Surveillance des ponts sur les chaînes compatibles EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles EVM, offrant une plateforme unifiée permettant aux utilisateurs de consulter l'état détaillé des hachages de transaction ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes telles qu'Ethereum, Optimism, Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et une surveillance en temps réel pour le transfert d'actifs inter-chaînes.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes au sein de l'écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux

11. Dune - Plateforme d'analyse de données ouverte en Blockchain

Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes. Les utilisateurs peuvent interroger d'énormes données off-chain à l'aide de requêtes SQL, créer et partager divers tableaux de bord de données. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover constamment, ce qui en fait un choix idéal pour une exploration approfondie des données et une analyse des tendances off-chain.

Cas d'application :

• Surveiller les indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché NFT

12. CryptoTaxCalculator - Calcul des impôts sur les cryptomonnaies & Analyse des gains et pertes

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en crypto-monnaies, en aidant les utilisateurs à compléter leur déclaration fiscale et leur revue d'investissement grâce au calcul automatique des gains et pertes de transactions (PNL). La plateforme prend en charge la génération automatique de rapports fiscaux et fournit une analyse détaillée des gains et pertes, aidant les utilisateurs à réaliser la conformité fiscale et la gestion des actifs.

Cas d'utilisation :

• Génération automatique des déclarations fiscales, réduction du temps de calcul manuel
• Suivre les rendements des actifs, réaliser des investissements conformes

Résumé

Ces 12 outils couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi des portefeuilles, la surveillance des flux de fonds, le pont inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les derniers progrès dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse des renseignements en temps réel. Que ce soit pour les équipes de sécurité financière de niveau institutionnel ou pour les chercheurs axés sur la conformité Blockchain, ces outils peuvent fournir une analyse des données off-chain efficace et précise ainsi qu'un soutien à la gestion des risques. En tenant compte des scénarios d'affaires réels, choisir les outils appropriés améliorera considérablement les capacités de protection et le niveau d'analyse des données.