Les défis et opportunités des services de trading OTC des actifs virtuels à Hong Kong
Hong Kong, en tant que centre financier international et port franc, a déjà vu son écosystème économique en cryptomonnaie se développer de manière florissante. Les prestataires de services de négociation de gré à gré (VAOTC) mènent leurs activités sous forme de magasins physiques et de groupes en ligne, travaillant avec les prestataires de services de trading d'actifs virtuels (VATP) pour offrir aux investisseurs des services d'échange de tokens et de dépôts/retraits.
Cependant, l'anonymat et la nature transfrontalière des actifs virtuels présentent également des risques. Les cryptomonnaies associées à des activités criminelles, en particulier les stablecoins, peuvent entrer sans entrave à Hong Kong, ce qui entraîne une contamination des fonds pour les opérateurs et investisseurs locaux, et soulève des risques juridiques et de conformité.
Un récent incident de blanchiment d'argent impliquant des étudiants universitaires de la Chine continentale à Hong Kong a révélé la menace potentielle de l'industrie de la fraude en Asie du Sud-Est sur l'économie cryptographique de Hong Kong.
Analyse de cas
En mars 2025, un étudiant universitaire de la Chine continentale a accepté un emploi à temps partiel et s'est rendu à Hong Kong pour acheter des USDT et les transférer à une adresse spécifiée. Après avoir échangé des espèces en dollars de Hong Kong sur place, l'étudiant a acheté des USDT dans un bureau de change de cryptomonnaies et a effectué un transfert. Par la suite, la carte bancaire et le compte de paiement de l'étudiant ont été gelés, la raison étant que les fonds reçus provenaient de victimes de fraude.
Une enquête montre qu'il s'agit d'une méthode de blanchiment d'argent typique appelée "carte de retour U", liée à des réseaux criminels en Asie du Sud-Est. L'analyse des fonds a révélé que les 2396 USDT achetés ont été transférés vers des adresses associées à des plateformes de garantie en Asie du Sud-Est. Ces plateformes fournissent depuis longtemps des services pour des activités illégales telles que les paris en ligne, les activités de l'économie souterraine, le blanchiment d'argent et la fraude.
L'industrialisation des réseaux criminels
Une enquête plus approfondie a révélé que cet incident n'était pas un cas isolé, mais faisait partie d'un vaste réseau de blanchiment d'argent hautement industrialisé. En analysant les adresses de rétrocession, nous avons découvert qu'il y avait au moins 7 adresses de retour de niveau 1 similaires, qui recevaient toutes des USDT par le biais de bureaux de change à Hong Kong et répartissaient les fonds selon un ratio fixe.
Ce réseau de blanchiment d'argent est devenu actif en 2024, avec des sources de financement initiales liées à de nombreuses adresses à risque dans le secteur noir et gris d'Asie du Sud-Est. En moins de trois mois, un seul groupe de blanchiment a illégalement blanchi plus de 310 000 dollars à Hong Kong, et l'ampleur réelle pourrait être encore plus grande.
Tendances réglementaires
Le Bureau des services financiers et de la trésorerie de Hong Kong a publié en février 2024 un document de consultation législative sur les services de négociation de biens virtuels OTC, proposant d'introduire un système de licence pour les commerçants OTC par le biais de l'Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AMLO). Cela signifie que toutes les entreprises fournissant des services de négociation de biens virtuels OTC doivent demander une licence auprès des douanes de Hong Kong et se conformer aux réglementations pertinentes.
Stratégies de réponse de l'industrie
Face à la réglementation imminente, les opérateurs du secteur VAOTC doivent réagir proactivement :
Respect strictement le système de licence et améliorer le système de conformité interne.
Renforcer la communication avec les régulateurs et suivre les évolutions politiques en temps opportun.
Participer aux organisations d'autorégulation de l'industrie pour promouvoir le développement normatif de l'industrie.
Mettre en œuvre une enquête de diligence raisonnable stricte sur les clients et un suivi des transactions, et refuser les fonds impliqués dans des activités illégales.
Améliorer le niveau de conformité et renforcer la compétitivité.
L'introduction de la politique de conformité OTC à Hong Kong est une opportunité importante pour le développement de la normalisation de l'industrie. Les opérateurs doivent saisir cette occasion, s'adapter proactivement aux changements de l'environnement réglementaire et améliorer leur niveau de conformité afin de réaliser un développement stable et à long terme dans ce marché économique de la cryptographie prospère.
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BloodInStreets
· 07-19 06:35
Blanchiment de capitaux de théâtre en théâtre, pigeons au sang frais.
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ChainWanderingPoet
· 07-19 06:21
La conformité est une bonne chose, les enfants ne devraient pas s'aventurer dans les eaux troubles.
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HypotheticalLiquidator
· 07-19 06:09
Alerte de liquidation en chaîne Le seuil de gestion des risques a été dépassé
L'industrie VAOTC de Hong Kong est confrontée à une nouvelle réglementation, la conformité étant essentielle.
Les défis et opportunités des services de trading OTC des actifs virtuels à Hong Kong
Hong Kong, en tant que centre financier international et port franc, a déjà vu son écosystème économique en cryptomonnaie se développer de manière florissante. Les prestataires de services de négociation de gré à gré (VAOTC) mènent leurs activités sous forme de magasins physiques et de groupes en ligne, travaillant avec les prestataires de services de trading d'actifs virtuels (VATP) pour offrir aux investisseurs des services d'échange de tokens et de dépôts/retraits.
Cependant, l'anonymat et la nature transfrontalière des actifs virtuels présentent également des risques. Les cryptomonnaies associées à des activités criminelles, en particulier les stablecoins, peuvent entrer sans entrave à Hong Kong, ce qui entraîne une contamination des fonds pour les opérateurs et investisseurs locaux, et soulève des risques juridiques et de conformité.
Un récent incident de blanchiment d'argent impliquant des étudiants universitaires de la Chine continentale à Hong Kong a révélé la menace potentielle de l'industrie de la fraude en Asie du Sud-Est sur l'économie cryptographique de Hong Kong.
Analyse de cas
En mars 2025, un étudiant universitaire de la Chine continentale a accepté un emploi à temps partiel et s'est rendu à Hong Kong pour acheter des USDT et les transférer à une adresse spécifiée. Après avoir échangé des espèces en dollars de Hong Kong sur place, l'étudiant a acheté des USDT dans un bureau de change de cryptomonnaies et a effectué un transfert. Par la suite, la carte bancaire et le compte de paiement de l'étudiant ont été gelés, la raison étant que les fonds reçus provenaient de victimes de fraude.
Une enquête montre qu'il s'agit d'une méthode de blanchiment d'argent typique appelée "carte de retour U", liée à des réseaux criminels en Asie du Sud-Est. L'analyse des fonds a révélé que les 2396 USDT achetés ont été transférés vers des adresses associées à des plateformes de garantie en Asie du Sud-Est. Ces plateformes fournissent depuis longtemps des services pour des activités illégales telles que les paris en ligne, les activités de l'économie souterraine, le blanchiment d'argent et la fraude.
L'industrialisation des réseaux criminels
Une enquête plus approfondie a révélé que cet incident n'était pas un cas isolé, mais faisait partie d'un vaste réseau de blanchiment d'argent hautement industrialisé. En analysant les adresses de rétrocession, nous avons découvert qu'il y avait au moins 7 adresses de retour de niveau 1 similaires, qui recevaient toutes des USDT par le biais de bureaux de change à Hong Kong et répartissaient les fonds selon un ratio fixe.
Ce réseau de blanchiment d'argent est devenu actif en 2024, avec des sources de financement initiales liées à de nombreuses adresses à risque dans le secteur noir et gris d'Asie du Sud-Est. En moins de trois mois, un seul groupe de blanchiment a illégalement blanchi plus de 310 000 dollars à Hong Kong, et l'ampleur réelle pourrait être encore plus grande.
Tendances réglementaires
Le Bureau des services financiers et de la trésorerie de Hong Kong a publié en février 2024 un document de consultation législative sur les services de négociation de biens virtuels OTC, proposant d'introduire un système de licence pour les commerçants OTC par le biais de l'Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AMLO). Cela signifie que toutes les entreprises fournissant des services de négociation de biens virtuels OTC doivent demander une licence auprès des douanes de Hong Kong et se conformer aux réglementations pertinentes.
Stratégies de réponse de l'industrie
Face à la réglementation imminente, les opérateurs du secteur VAOTC doivent réagir proactivement :
L'introduction de la politique de conformité OTC à Hong Kong est une opportunité importante pour le développement de la normalisation de l'industrie. Les opérateurs doivent saisir cette occasion, s'adapter proactivement aux changements de l'environnement réglementaire et améliorer leur niveau de conformité afin de réaliser un développement stable et à long terme dans ce marché économique de la cryptographie prospère.