Tendances et analyse des risques de l'application des cryptoactifs dans le domaine de l'exploitation sexuelle des enfants

Récemment, une affaire impliquant des images pornographiques de mineurs a suscité une large attention de la société. Selon les rapports, un homme gère un forum qui vend de nombreuses vidéos de mineurs et permet aux membres de payer par des cryptoactifs. Le site compte plus de 5000 membres, y compris des professionnels de plusieurs secteurs.

Cet article analysera les flux de fonds cryptographiques derrière cet événement, révélant les risques en chaîne associés.

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Analyse des adresses des sites impliqués

Grâce aux informations publiques, nous avons identifié 4 adresses de cryptoactifs suspectées d'être utilisées pour des transactions illégales. Selon l'analyse des données, ces adresses ont enregistré un flux total de fonds de 3 582 000 USDT au cours des deux dernières années. L'une des adresses a reçu 341 transferts, tandis que les trois autres adresses ont respectivement reçu 1 439, 815 et 401 transferts.

L'analyse montre que les groupes criminels changent constamment d'adresse de paiement et créent de nouveaux posts pour éviter d'être traqués. Cependant, il y a toujours un flux anonyme continu et un grand nombre de transactions.

Des investigations supplémentaires ont révélé que cinq adresses ont reçu plus de 20 000 USDT du site concerné, avec un montant maximum atteignant 67 700 USDT. Il est très probable que ces adresses appartiennent à des bénéficiaires réels. Ces adresses sont associées à plusieurs échanges centralisés, ce qui indique que ces institutions pourraient avoir été exploitées par des individus malveillants.

Cryptoactifs dans les tendances d'application des matériaux d'exploitation sexuelle des enfants

Bien que de nombreux pays commencent à élaborer des réglementations pour limiter l'application des cryptoactifs dans des domaines illégaux, la réglementation associée reste moins mature que dans le domaine des paiements traditionnels. Les cryptoactifs offrent un certain degré d'anonymat pour ce type de transactions, rendant plus difficile le suivi des entités derrière les transactions.

Les cryptoactifs non seulement réduisent le risque pour les acheteurs, mais facilitent également le blanchiment d'argent pour les fournisseurs. Selon les données de l'IWF britannique, le nombre de sites web de pornographie infantile acceptant des paiements en cryptoactifs a presque doublé chaque année. En 2021, parmi les 250 000 sites concernés, 1014 soutenaient les transactions en monnaie virtuelle.

Le rapport de FinCEN des États-Unis montre également qu'entre 2020 et 2021, les institutions financières ont soumis des milliers de rapports d'activités suspectes liés au bitcoin, dont 95 % étaient liés à des matériels d'exploitation sexuelle d'enfants, impliquant plus de 1800 adresses uniques de portefeuilles bitcoin.

Ces données reflètent le degré de popularité des Cryptoactifs dans les crimes connexes, tout en mettant en évidence les défis auxquels les régulateurs sont confrontés.

Conseils de prévention des risques

Pour faire face à ce risque, les membres de l'industrie doivent activement utiliser leurs connaissances professionnelles et des outils techniques pour identifier les activités à risque connexes :

1. Renforcer la conscience de la gestion des risques financiers et remplir les responsabilités de surveillance des transactions anormales des clients.
2. Signaler rapidement les transactions irrégulières et les situations à risque.
3. Établir une coopération avec les autorités judiciaires et intégrer des services de renseignement sur les menaces.
4. Les individus doivent signaler activement les activités suspectes.

Les Cryptoactifs, en tant qu'innovation dans la fintech, apportent des commodités tout en créant des opportunités pour des activités illégales. Les secteurs et les individus doivent rester vigilants et travailler ensemble pour maintenir un écosystème de chiffrement sain.