Activos Cripto y crimen en la dark web: Análisis de nuevas tendencias de 2020
Los Activos Cripto, debido a su alta secretividad y características transfronterizas, han sido durante mucho tiempo asociados por el público con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
En 2013, el "comercio electrónico oscuro" Silk Road fue cerrado por las autoridades, pero esto no eliminó por completo el dark web. Por el contrario, nuevos sustitutos continúan surgiendo, y el tamaño y número del mercado del dark web han crecido de manera contraria a la tendencia. Según estadísticas, la actividad del mercado del dark web se duplicó en 2020 en comparación con 2019.
En abril de 2020, 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom fueron vendidas en el dark web, cada cuenta a solo 0.002 centavos. Estas cuentas contenían información de usuarios de varias instituciones reconocidas. Se analiza que Zoom pudo haber sufrido un ataque de "credential stuffing", donde los hackers utilizaron información de cuentas filtradas anteriormente para hacer un filtrado y coincidencia automática. Este incidente expuso las vulnerabilidades de Zoom en la protección de datos de los usuarios.
Activos Cripto juegan un papel indispensable en el comercio del dark web. En el último año, solo el Bitcoin ha establecido un récord de más de mil millones de dólares en el mercado del dark web. Además del Bitcoin, monedas como Monero, Litecoin, Dash, Ethereum y otros Activos Cripto también están apareciendo cada vez más en transacciones ilegales.
En marzo de 2020, se filtraron los datos de 538 millones de usuarios de una gran plataforma de redes sociales nacional y se vendieron en el dark web. En el mismo mes, el fondo de inversión en criptomonedas Tridentt fue atacado por hackers, lo que resultó en la filtración de datos de 266,000 usuarios. En febrero de 2019, en el mercado dark web Dream Market, había vendedores que ofrecían información de 620 millones de usuarios, con transacciones realizadas a través de bitcoin. En agosto de 2018, se vendieron en el dark web 500 millones de datos de registro de usuarios de un grupo hotelero.
Los Activos Cripto son tan populares en la dark web principalmente porque no requieren intermediarios financieros, lo que hace que las transacciones sean convenientes y con un alto grado de anonimato. Diferentes Activos Cripto tienen características propias, como Litecoin que es barato y rápido, Monero que ofrece mayor privacidad, y Dash que utiliza tecnología de mezcla para mejorar el anonimato.
Los métodos comunes de lavado de dinero por parte de los hackers son utilizar servicios de intercambio de moneda digital, convirtiendo Activos Cripto en moneda intermedia ( como moneda de juego ), y luego convirtiéndola en moneda fiduciaria. También utilizan técnicas como el desvío y la integración para eludir la regulación.
Se espera que 2020 sea un año activo para el crimen descentralizado. Las actividades delictivas pueden trasladarse a nuevas plataformas como Telegram, Signal y WhatsApp. Algunas organizaciones criminales incluso han introducido expertos en encriptación para proporcionar apoyo técnico a actividades ilegales. Esto presenta nuevos desafíos para las agencias de aplicación de la ley y la estabilidad financiera.
Para hacer frente a los desafíos que trae la encriptación, se necesita establecer un sistema de regulación correspondiente:
Utilizar la función KYT(Know Your Transaction) para identificar actividades de transacción sospechosas.
Fortalecer el intercambio de información y la colaboración entre empresas, organismos reguladores, departamentos de aplicación de la ley y bolsas.
Promover la cooperación internacional y establecer un mecanismo de regulación transfronteriza.
Desempeñar el papel de intermediario de la empresa de seguridad, promoviendo el intercambio de información entre las partes.
Una empresa de seguridad ha estado monitoreando de manera continua a través de su sistema de cumplimiento y de investigación forense contra el lavado de dinero, ayudando a investigar casos criminales relacionados con Activos Cripto y proporcionando una cadena de evidencia efectiva a las autoridades.
Para los delitos en el dark web, existen dos puntos de vista: los pesimistas creen que la tecnología se utiliza de manera abusiva, mientras que los optimistas creen que se puede aprender de ello y explorar aplicaciones positivas de la tecnología. No debemos ignorar los delitos relacionados con Activos Cripto, sino que debemos prestar atención a su potencial riesgo, al mismo tiempo que consideramos sus perspectivas de aplicación.
En el futuro, la cooperación internacional estrecha y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación saludable de los Activos Cripto. Necesitamos promover el desarrollo saludable de los Activos Cripto mientras evitamos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en desestabilizadores del orden financiero.
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NFTRegretful
· hace17h
Cumplimiento también es inútil, la regulación eventualmente perderá el control.
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StakeWhisperer
· 07-20 10:59
¿De qué sirve la regulación? Si se necesita, se usará.
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Frontrunner
· 07-20 10:55
En pocas palabras, es echar la culpa al mundo Cripto.
2020 nuevas tendencias del crimen en el dark web: el volumen de transacciones de Activos Cripto supera los 1000 millones de dólares
Activos Cripto y crimen en la dark web: Análisis de nuevas tendencias de 2020
Los Activos Cripto, debido a su alta secretividad y características transfronterizas, han sido durante mucho tiempo asociados por el público con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
En 2013, el "comercio electrónico oscuro" Silk Road fue cerrado por las autoridades, pero esto no eliminó por completo el dark web. Por el contrario, nuevos sustitutos continúan surgiendo, y el tamaño y número del mercado del dark web han crecido de manera contraria a la tendencia. Según estadísticas, la actividad del mercado del dark web se duplicó en 2020 en comparación con 2019.
En abril de 2020, 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom fueron vendidas en el dark web, cada cuenta a solo 0.002 centavos. Estas cuentas contenían información de usuarios de varias instituciones reconocidas. Se analiza que Zoom pudo haber sufrido un ataque de "credential stuffing", donde los hackers utilizaron información de cuentas filtradas anteriormente para hacer un filtrado y coincidencia automática. Este incidente expuso las vulnerabilidades de Zoom en la protección de datos de los usuarios.
Activos Cripto juegan un papel indispensable en el comercio del dark web. En el último año, solo el Bitcoin ha establecido un récord de más de mil millones de dólares en el mercado del dark web. Además del Bitcoin, monedas como Monero, Litecoin, Dash, Ethereum y otros Activos Cripto también están apareciendo cada vez más en transacciones ilegales.
En marzo de 2020, se filtraron los datos de 538 millones de usuarios de una gran plataforma de redes sociales nacional y se vendieron en el dark web. En el mismo mes, el fondo de inversión en criptomonedas Tridentt fue atacado por hackers, lo que resultó en la filtración de datos de 266,000 usuarios. En febrero de 2019, en el mercado dark web Dream Market, había vendedores que ofrecían información de 620 millones de usuarios, con transacciones realizadas a través de bitcoin. En agosto de 2018, se vendieron en el dark web 500 millones de datos de registro de usuarios de un grupo hotelero.
Los Activos Cripto son tan populares en la dark web principalmente porque no requieren intermediarios financieros, lo que hace que las transacciones sean convenientes y con un alto grado de anonimato. Diferentes Activos Cripto tienen características propias, como Litecoin que es barato y rápido, Monero que ofrece mayor privacidad, y Dash que utiliza tecnología de mezcla para mejorar el anonimato.
Los métodos comunes de lavado de dinero por parte de los hackers son utilizar servicios de intercambio de moneda digital, convirtiendo Activos Cripto en moneda intermedia ( como moneda de juego ), y luego convirtiéndola en moneda fiduciaria. También utilizan técnicas como el desvío y la integración para eludir la regulación.
Se espera que 2020 sea un año activo para el crimen descentralizado. Las actividades delictivas pueden trasladarse a nuevas plataformas como Telegram, Signal y WhatsApp. Algunas organizaciones criminales incluso han introducido expertos en encriptación para proporcionar apoyo técnico a actividades ilegales. Esto presenta nuevos desafíos para las agencias de aplicación de la ley y la estabilidad financiera.
Para hacer frente a los desafíos que trae la encriptación, se necesita establecer un sistema de regulación correspondiente:
Utilizar la función KYT(Know Your Transaction) para identificar actividades de transacción sospechosas.
Fortalecer el intercambio de información y la colaboración entre empresas, organismos reguladores, departamentos de aplicación de la ley y bolsas.
Promover la cooperación internacional y establecer un mecanismo de regulación transfronteriza.
Desempeñar el papel de intermediario de la empresa de seguridad, promoviendo el intercambio de información entre las partes.
Una empresa de seguridad ha estado monitoreando de manera continua a través de su sistema de cumplimiento y de investigación forense contra el lavado de dinero, ayudando a investigar casos criminales relacionados con Activos Cripto y proporcionando una cadena de evidencia efectiva a las autoridades.
Para los delitos en el dark web, existen dos puntos de vista: los pesimistas creen que la tecnología se utiliza de manera abusiva, mientras que los optimistas creen que se puede aprender de ello y explorar aplicaciones positivas de la tecnología. No debemos ignorar los delitos relacionados con Activos Cripto, sino que debemos prestar atención a su potencial riesgo, al mismo tiempo que consideramos sus perspectivas de aplicación.
En el futuro, la cooperación internacional estrecha y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación saludable de los Activos Cripto. Necesitamos promover el desarrollo saludable de los Activos Cripto mientras evitamos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en desestabilizadores del orden financiero.