الأصول الرقمية والشبكة المظلمة الجريمة: تحليل الاتجاهات الجديدة لعام 2020
الأصول الرقمية بسبب سريتها العالية وخصائصها العابرة للحدود، كانت مرتبطة لفترة طويلة من قبل الجمهور بالشبكة المظلمة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية. في الحقيقة، الشبكة المظلمة هي بالفعل واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق "النسخة المظلمة من التجارة الإلكترونية" طريق الحرير من قبل الجهات القانونية، لكن ذلك لم يقضِ تمامًا على الشبكة المظلمة. على العكس من ذلك، تستمر البدائل الجديدة في الظهور، مما أدى إلى زيادة غير متوقعة في حجم عدد أسواق الشبكة المظلمة. ووفقًا للإحصاءات، تضاعفت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
في أبريل 2020، تم بيع 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom على الشبكة المظلمة، بسعر 0.002 سنت لكل حساب. تحتوي هذه الحسابات على معلومات مستخدمين من عدة مؤسسات معروفة. يُعتقد أن Zoom قد تعرضت لهجوم تصادم قواعد البيانات، حيث استخدم القراصنة معلومات الحسابات المسربة سابقًا لإجراء تصفية ومطابقة تلقائية. تكشف هذه الحادثة عن وجود ثغرات في حماية بيانات مستخدمي Zoom.
تلعب الأصول الرقمية دورًا لا غنى عنه في التداول على الشبكة المظلمة. في العام الماضي، سجلت بيتكوين وحدها أكثر من مليار دولار من معاملات السوق المظلمة. بالإضافة إلى بيتكوين، أصبحت عملات مثل مونيرو ولايتكوين وزيرو كوين وداش وإيثيريوم تظهر بشكل متزايد في المعاملات غير القانونية.
!
في مارس 2020، تم تسريب بيانات 538 مليون مستخدم من منصة اجتماعية كبيرة في البلاد وبيعت في الشبكة المظلمة. في نفس الشهر، تعرض صندوق الاستثمار في الأصول الرقمية Tridentt لهجوم من قراصنة، مما أدى إلى تسريب بيانات 266 ألف مستخدم. في فبراير 2019، كان هناك بائعون في سوق الشبكة المظلمة Dream Market يبيعون معلومات 620 مليون مستخدم، وتمت المعاملات باستخدام عملة البيتكوين. في أغسطس 2018، تم بيع 500 مليون سجل لبيانات حجز المستخدمين من مجموعة فنادق في الشبكة المظلمة.
الأصول الرقمية هي السبب في شعبيتها الكبيرة في الشبكة المظلمة، حيث أنها لا تحتاج إلى المرور عبر مؤسسات مالية ثالثة، مما يجعل المعاملات سهلة وسريعة وذات طابع سري. تمتلك الأصول الرقمية المختلفة خصائص مميزة، مثل أن عملة لايتكوين رخيصة وسريعة، وعملة مونيرو تتمتع بخصوصية أعلى، بينما تستخدم عملة داش تقنية خلط العملات لزيادة مستوى السريّة.
الطريقة الشائعة التي يستخدمها القراصنة في غسيل الأموال هي استخدام خدمات تبادل الأصول الرقمية، لتحويل العملات المشفرة إلى عملة وسيطة ( مثل عملة الألعاب )، ثم تحويلها إلى العملة القانونية. كما يستخدمون تقنيات مثل التوزيع والتكامل لتجنب الرقابة.
من المتوقع أن يكون عام 2020 عامًا نشطًا للجريمة اللامركزية. قد تتحول الأنشطة الإجرامية إلى منصات جديدة مثل Telegram و Signal و WhatsApp. بعض المنظمات الإجرامية حتى أنها جلبت خبراء في التشفير لتوفير الدعم الفني للأنشطة غير القانونية. وهذا يمثل تحديات جديدة للجهات القانونية وللاستقرار المالي.
لمواجهة التحديات التي تفرضها العملات الرقمية ، يحتاج الأمر إلى إنشاء نظام رقابي مناسب:
استخدم KYT( تعرف على معاملتك ) لتحديد الأنشطة التجارية المشبوهة.
تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون والبورصات.
تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء آلية للرقابة عبر الحدود.
4.发挥 دور الوسيط لشركات الأمن، وتعزيز تبادل المعلومات بين جميع الأطراف.
!
قامت إحدى الشركات الأمنية بمراقبة مستمرة من خلال نظامها للامتثال لمكافحة غسيل الأموال والتحقيقات الجنائية، مما ساعد في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية، وقدمت سلسلة من الأدلة الفعالة للجهات التنفيذية.
بالنسبة لجرائم الشبكة المظلمة، هناك رأيين: المتشائمون يرون أن التكنولوجيا تُستخدم بشكل سيء، بينما المتفائلون يعتقدون أنه يمكن الاستفادة من التجارب واستكشاف التطبيقات الإيجابية للتكنولوجيا. يجب ألا نتجاهل جرائم الأصول الرقمية، بل يجب أن نكون واعين للمخاطر المحتملة وفي نفس الوقت نركز على آفاق تطبيقاتها.
في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق تنظيم إيجابي للأصول الرقمية. نحتاج إلى تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية، مع منعها من أن تصبح ملاذًا للأنشطة غير القانونية ومخربًا للترتيب المالي.
!
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
4
مشاركة
تعليق
0/400
NFTRegretful
· منذ 17 س
الامتثال أيضًا ليس مفيدًا، فالتنظيم سيفقد السيطرة في النهاية.
2020 اتجاهات جديدة في جرائم الشبكة المظلمة: تجاوز حجم معاملات الأصول الرقمية 1 مليار دولار
الأصول الرقمية والشبكة المظلمة الجريمة: تحليل الاتجاهات الجديدة لعام 2020
الأصول الرقمية بسبب سريتها العالية وخصائصها العابرة للحدود، كانت مرتبطة لفترة طويلة من قبل الجمهور بالشبكة المظلمة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية. في الحقيقة، الشبكة المظلمة هي بالفعل واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق "النسخة المظلمة من التجارة الإلكترونية" طريق الحرير من قبل الجهات القانونية، لكن ذلك لم يقضِ تمامًا على الشبكة المظلمة. على العكس من ذلك، تستمر البدائل الجديدة في الظهور، مما أدى إلى زيادة غير متوقعة في حجم عدد أسواق الشبكة المظلمة. ووفقًا للإحصاءات، تضاعفت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
في أبريل 2020، تم بيع 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom على الشبكة المظلمة، بسعر 0.002 سنت لكل حساب. تحتوي هذه الحسابات على معلومات مستخدمين من عدة مؤسسات معروفة. يُعتقد أن Zoom قد تعرضت لهجوم تصادم قواعد البيانات، حيث استخدم القراصنة معلومات الحسابات المسربة سابقًا لإجراء تصفية ومطابقة تلقائية. تكشف هذه الحادثة عن وجود ثغرات في حماية بيانات مستخدمي Zoom.
تلعب الأصول الرقمية دورًا لا غنى عنه في التداول على الشبكة المظلمة. في العام الماضي، سجلت بيتكوين وحدها أكثر من مليار دولار من معاملات السوق المظلمة. بالإضافة إلى بيتكوين، أصبحت عملات مثل مونيرو ولايتكوين وزيرو كوين وداش وإيثيريوم تظهر بشكل متزايد في المعاملات غير القانونية.
!
في مارس 2020، تم تسريب بيانات 538 مليون مستخدم من منصة اجتماعية كبيرة في البلاد وبيعت في الشبكة المظلمة. في نفس الشهر، تعرض صندوق الاستثمار في الأصول الرقمية Tridentt لهجوم من قراصنة، مما أدى إلى تسريب بيانات 266 ألف مستخدم. في فبراير 2019، كان هناك بائعون في سوق الشبكة المظلمة Dream Market يبيعون معلومات 620 مليون مستخدم، وتمت المعاملات باستخدام عملة البيتكوين. في أغسطس 2018، تم بيع 500 مليون سجل لبيانات حجز المستخدمين من مجموعة فنادق في الشبكة المظلمة.
الأصول الرقمية هي السبب في شعبيتها الكبيرة في الشبكة المظلمة، حيث أنها لا تحتاج إلى المرور عبر مؤسسات مالية ثالثة، مما يجعل المعاملات سهلة وسريعة وذات طابع سري. تمتلك الأصول الرقمية المختلفة خصائص مميزة، مثل أن عملة لايتكوين رخيصة وسريعة، وعملة مونيرو تتمتع بخصوصية أعلى، بينما تستخدم عملة داش تقنية خلط العملات لزيادة مستوى السريّة.
الطريقة الشائعة التي يستخدمها القراصنة في غسيل الأموال هي استخدام خدمات تبادل الأصول الرقمية، لتحويل العملات المشفرة إلى عملة وسيطة ( مثل عملة الألعاب )، ثم تحويلها إلى العملة القانونية. كما يستخدمون تقنيات مثل التوزيع والتكامل لتجنب الرقابة.
من المتوقع أن يكون عام 2020 عامًا نشطًا للجريمة اللامركزية. قد تتحول الأنشطة الإجرامية إلى منصات جديدة مثل Telegram و Signal و WhatsApp. بعض المنظمات الإجرامية حتى أنها جلبت خبراء في التشفير لتوفير الدعم الفني للأنشطة غير القانونية. وهذا يمثل تحديات جديدة للجهات القانونية وللاستقرار المالي.
لمواجهة التحديات التي تفرضها العملات الرقمية ، يحتاج الأمر إلى إنشاء نظام رقابي مناسب:
استخدم KYT( تعرف على معاملتك ) لتحديد الأنشطة التجارية المشبوهة.
تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون والبورصات.
تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء آلية للرقابة عبر الحدود.
4.发挥 دور الوسيط لشركات الأمن، وتعزيز تبادل المعلومات بين جميع الأطراف.
!
قامت إحدى الشركات الأمنية بمراقبة مستمرة من خلال نظامها للامتثال لمكافحة غسيل الأموال والتحقيقات الجنائية، مما ساعد في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية، وقدمت سلسلة من الأدلة الفعالة للجهات التنفيذية.
بالنسبة لجرائم الشبكة المظلمة، هناك رأيين: المتشائمون يرون أن التكنولوجيا تُستخدم بشكل سيء، بينما المتفائلون يعتقدون أنه يمكن الاستفادة من التجارب واستكشاف التطبيقات الإيجابية للتكنولوجيا. يجب ألا نتجاهل جرائم الأصول الرقمية، بل يجب أن نكون واعين للمخاطر المحتملة وفي نفس الوقت نركز على آفاق تطبيقاتها.
في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق تنظيم إيجابي للأصول الرقمية. نحتاج إلى تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية، مع منعها من أن تصبح ملاذًا للأنشطة غير القانونية ومخربًا للترتيب المالي.
!