قضية غسيل الأموال في 88 نادي: حكم على قوه تشيه مين بالسجن 11 عاماً و8 أشهر! يعتمد على التحويلات عبر الحدود وغسيل الأموال باستخدام USDT بأكثر من 20 مليار
تم الإعلان عن قضية غسيل الأموال "88 Guild Hall" ، واستخدم العقل المدبر Guo Zhemin نقاط اللعبة بالإضافة إلى العملة المشفرة لغسل الأموال ، وحكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما و 8 أشهر ، مع ما مجموعه أكثر من 4.5 مليار دولار تايواني تايواني من الدخل غير القانوني المصادرة. القضية قابلة للاستئناف أيضا. (ملخص: تايبيه الجديدة ثلاثة شرطة متورطة في قضية غسيل الأموال في قاعة النقابة 88" اندلعت أكثر من 10 طلاب شرطة متورطين في مراجحة نقل الطوب ، ولم يستبعد المدعي العام الموجة الثانية من مقابلات البحث) (ملحق الخلفية: 88 قضية قاعة النقابة" 3 شرطة متورطة في المساعدة في غسيل الأموال 100 مليار! أظهرت محفظة التشفير كمية هائلة من الذهب ، وأدلى Bitgin Zhang بشهادته في المحكمة) قضية غسيل الأموال البارزة في تايوان "88 Guild Hall" ، أصدرت محكمة مقاطعة تايبيه الجديدة حكما في الدرجة الأولى بعد ظهر يوم (29) ، وحكم على قطب الألعاب Guo Zhemin بالسجن لمدة 11 عاما وأغسطس بتهمة قيادة المقامرة عبر الإنترنت والصرف السري وغسيل الأموال بالعملات الافتراضية. كما تمت مصادرة أكثر من 3.5 مليار دولار تايواني من الأصول وأكثر من 6.41 مليون دولار أمريكي (USDT). الحكم على Guo Zhemin بالسجن 11 عاما ووجدت المحكمة أن Guo Zhemin قد انتهك قانون البنوك وتعامل بشكل غير قانوني مع أعمال الصرف الأجنبي المحلية ، بالإضافة إلى السجن المحدد المدة ، صادرت 6،412،959 Tether و 3،513،705،017 دولارا تايواني تايواني كما حكم على المتواطئين الأساسيين تشانغ أوشنغ ودو أوهاو بالسجن لمدة 9 سنوات و 8 أشهر بسبب قانون البنوك وقانون منع غسل الأموال ، واستعادوا مكاسب غير قانونية. من بين 15 شخصا مذنبا في القضية ، كان 2 غير مذنبين ، وحكم على تشانغ أوشوان بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ بسبب عوامل مثل الجرائم لأول مرة. تبادل الألعاب جنبا إلى جنب مع غسيل الأموال للعملات المشفرة وفقا للحكم ، حققت مجموعة AE التابعة ل Guo أكثر من 119 مليون دولار ( حوالي 3.58 مليار دولار تايواني ) من خلال المقامرة عبر الإنترنت عبر الحدود. في وقت لاحق ، منذ العام 107 لجمهورية الصين ، تم استخدام "نادي 69" كقاعدة لتشغيل النقد الأجنبي السري ، والتعامل مع أكثر من 21.8 مليار دولار تايواني وتحقيق أرباح غير قانونية تزيد عن 126 مليون دولار تايواني تايواني. تشمل طرق غسيل الأموال التحويلات التقليدية واستخدام (USDT) Tether لإخفاء الأموال ، وحتى تحويل نقاط PG. تستخدم العائدات غير القانونية لشراء السلع الفاخرة مثل السيارات الخارقة والعقارات والفن. لم تتسبب قضية "88 Guild Hall" في معاقبة الموظفين القضائيين بسبب الانضباط الذي ينطوي عليه الادعاء والشرطة ، مما أضر بشدة بالمصداقية العامة ، ولكنه كشف أيضا بشكل صريح عن أساليب غسيل الأموال للتبادل السري والمقامرة عبر الإنترنت جنبا إلى جنب مع العملات المشفرة. تسلط القضية الضوء على جهود تايوان لمنع العملات المشفرة ، وخاصة Tether (USDT) ، التي أصبحت أداة رئيسية جديدة لغسيل الأموال للمجموعات عديمة الضمير بسبب عدم الكشف عن هويتها وسهولة نقلها عبر الحدود ، مما يشكل تحديا تنظيميا تعمل المؤسسات الدولية مثل FinCEN بجد للتعامل معه. تقارير ذات صلة الأخ الأكبر لتايوان لين تشيتشين "ولد تايواني ، مات كشبح تايواني" صدم خريجي NTU: الشباب يبحثون عن مصير الجنة اندلع ليو جينغونغ أنه مدين لتايوان بديون قديمة! بمجرد فرك "Phanta Bear NFT" لجاي تشو لكسب 300 مليون دولار تايواني تايواني 〈88 قضية غسيل الأموال في الجمعية: حكم على Guo Zhemin بالسجن لمدة 11 عاما وأغسطس في المحاكمة الأولى! الاعتماد على التبادل عبر الحدود و USDT لغسل أكثر من 20 مليار" تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
قضية غسيل الأموال في 88 نادي: حكم على قوه تشيه مين بالسجن 11 عاماً و8 أشهر! يعتمد على التحويلات عبر الحدود وغسيل الأموال باستخدام USDT بأكثر من 20 مليار
تم الإعلان عن قضية غسيل الأموال "88 Guild Hall" ، واستخدم العقل المدبر Guo Zhemin نقاط اللعبة بالإضافة إلى العملة المشفرة لغسل الأموال ، وحكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما و 8 أشهر ، مع ما مجموعه أكثر من 4.5 مليار دولار تايواني تايواني من الدخل غير القانوني المصادرة. القضية قابلة للاستئناف أيضا. (ملخص: تايبيه الجديدة ثلاثة شرطة متورطة في قضية غسيل الأموال في قاعة النقابة 88" اندلعت أكثر من 10 طلاب شرطة متورطين في مراجحة نقل الطوب ، ولم يستبعد المدعي العام الموجة الثانية من مقابلات البحث) (ملحق الخلفية: 88 قضية قاعة النقابة" 3 شرطة متورطة في المساعدة في غسيل الأموال 100 مليار! أظهرت محفظة التشفير كمية هائلة من الذهب ، وأدلى Bitgin Zhang بشهادته في المحكمة) قضية غسيل الأموال البارزة في تايوان "88 Guild Hall" ، أصدرت محكمة مقاطعة تايبيه الجديدة حكما في الدرجة الأولى بعد ظهر يوم (29) ، وحكم على قطب الألعاب Guo Zhemin بالسجن لمدة 11 عاما وأغسطس بتهمة قيادة المقامرة عبر الإنترنت والصرف السري وغسيل الأموال بالعملات الافتراضية. كما تمت مصادرة أكثر من 3.5 مليار دولار تايواني من الأصول وأكثر من 6.41 مليون دولار أمريكي (USDT). الحكم على Guo Zhemin بالسجن 11 عاما ووجدت المحكمة أن Guo Zhemin قد انتهك قانون البنوك وتعامل بشكل غير قانوني مع أعمال الصرف الأجنبي المحلية ، بالإضافة إلى السجن المحدد المدة ، صادرت 6،412،959 Tether و 3،513،705،017 دولارا تايواني تايواني كما حكم على المتواطئين الأساسيين تشانغ أوشنغ ودو أوهاو بالسجن لمدة 9 سنوات و 8 أشهر بسبب قانون البنوك وقانون منع غسل الأموال ، واستعادوا مكاسب غير قانونية. من بين 15 شخصا مذنبا في القضية ، كان 2 غير مذنبين ، وحكم على تشانغ أوشوان بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ بسبب عوامل مثل الجرائم لأول مرة. تبادل الألعاب جنبا إلى جنب مع غسيل الأموال للعملات المشفرة وفقا للحكم ، حققت مجموعة AE التابعة ل Guo أكثر من 119 مليون دولار ( حوالي 3.58 مليار دولار تايواني ) من خلال المقامرة عبر الإنترنت عبر الحدود. في وقت لاحق ، منذ العام 107 لجمهورية الصين ، تم استخدام "نادي 69" كقاعدة لتشغيل النقد الأجنبي السري ، والتعامل مع أكثر من 21.8 مليار دولار تايواني وتحقيق أرباح غير قانونية تزيد عن 126 مليون دولار تايواني تايواني. تشمل طرق غسيل الأموال التحويلات التقليدية واستخدام (USDT) Tether لإخفاء الأموال ، وحتى تحويل نقاط PG. تستخدم العائدات غير القانونية لشراء السلع الفاخرة مثل السيارات الخارقة والعقارات والفن. لم تتسبب قضية "88 Guild Hall" في معاقبة الموظفين القضائيين بسبب الانضباط الذي ينطوي عليه الادعاء والشرطة ، مما أضر بشدة بالمصداقية العامة ، ولكنه كشف أيضا بشكل صريح عن أساليب غسيل الأموال للتبادل السري والمقامرة عبر الإنترنت جنبا إلى جنب مع العملات المشفرة. تسلط القضية الضوء على جهود تايوان لمنع العملات المشفرة ، وخاصة Tether (USDT) ، التي أصبحت أداة رئيسية جديدة لغسيل الأموال للمجموعات عديمة الضمير بسبب عدم الكشف عن هويتها وسهولة نقلها عبر الحدود ، مما يشكل تحديا تنظيميا تعمل المؤسسات الدولية مثل FinCEN بجد للتعامل معه. تقارير ذات صلة الأخ الأكبر لتايوان لين تشيتشين "ولد تايواني ، مات كشبح تايواني" صدم خريجي NTU: الشباب يبحثون عن مصير الجنة اندلع ليو جينغونغ أنه مدين لتايوان بديون قديمة! بمجرد فرك "Phanta Bear NFT" لجاي تشو لكسب 300 مليون دولار تايواني تايواني 〈88 قضية غسيل الأموال في الجمعية: حكم على Guo Zhemin بالسجن لمدة 11 عاما وأغسطس في المحاكمة الأولى! الاعتماد على التبادل عبر الحدود و USDT لغسل أكثر من 20 مليار" تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".