利用虚拟货币交易掩饰犯罪所得，北京一男子获刑3年6个月

2025年08月22日 10:12

8月21日消息，北京市第二中级人民法院近期审结了一起利用虚拟货币交易掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件，引发广泛关注。被告人刘某在明知资金来源非法的情况下，仍协助转移犯罪所得，最终被判处有期徒刑3年6个月，并处罚金4万元。
案件详情显示，2024年8月，刘某在清楚知晓何某持有的现金系犯罪所得后，仍向其贩卖USDT（俗称U币），并收取现金20万元。目前，涉案钱款去向已无法查明，但经调查证实，刘某转移的这20万元正是他人被诈骗的款项。法院经审理认为，刘某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法作出上述判决，同时追缴其违法所得。
法官在案件审结后表示，此类案件的被告人通常具有典型的逐利性和侥幸心理，难以抵御短期高额收益的诱惑，从而铤而走险实施犯罪。尽管针对电信网络诈骗犯罪的普法宣传持续加强，多数被告人已意识到涉案财物可能来自诈骗所得，但仍有人幻想其掩饰、隐瞒行为不会被发现，或者即便被发现也不会受到严重处罚，最终以身试法。
法官特别提醒，公众务必警惕任何打着虚拟货币旗号提出的“异常交易”请求，切勿因贪图“手续费”“差价”等小利，或轻信他人承诺，参与买卖、转移来源不明的虚拟货币或资金。一旦明知是他人犯罪所得，还协助进行转换、转移、套现等行为，极有可能触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，面临严厉的刑事处罚。 （工人日报）