揭秘某加密货币平台及其神秘创始人的早期经历

某全球最大的模因币创建平台允许任何人轻松发行自己的加密货币。然而,该平台的一位联合创始人似乎早在多年前就通过发行并抛售自创代币获利。

据调查,一个同名人士在2017年发行了八种代币。其中两枚代币在加密论坛上引发关注后价格暴跌,投资者指控开发者进行了一场跑路行为。

区块链安全公司分析称,这位开发者仅靠其中两枚代币的销售,在2017年就赚取了约7.5万美元的加密货币——按今日币价估算,该部分资产价值可能达40万美元。

"他们等待市占率与价格上涨后迅速套现离场。"该安全公司的首席安全官表示,"我们强烈怀疑,其中一枚代币就是为了跑路而设计的工具。"

这个平台的存在意义,据其联合创始人所言,正是通过标准化代币发行来保护投资者免受不道德行为的侵害。但证据显示,该联合创始人早期可能正是平台试图防范的那类开发者。

截至发稿,该平台及这位联合创始人均未回应多次置评请求。

平台的崛起与神秘创始人

该平台由三位二十出头的创业者于2024年1月创立,迅速成为模因币的首选孵化与交易场所。

这类加密货币波动剧烈,主要为投机而生。据统计,短短15个月内,该平台通过1%的交易佣金已创收超6亿美元。

三位联合创始人极少公开自己的身份、所在地或公司结构。其中一位去年接受采访时称,这种匿名是出于"人身安全"考量,以防平台管理的巨大加密资产引发勒索或攻击。

在三人中,关于这位联合创始人的公开信息最为稀少。英国公司注册处的文件列他为董事外,他几乎没有任何与该平台的公开关联。另一位联合创始人曾表示,他负责带领开发团队编写平台代码与功能迭代。除了一个社交媒体账号外,他在网络上的足迹近乎为零。

然而,在多个网络平台上留下的一系列"数字线索",仍将这个名字与早期两枚代币的疑似跑路操作联系了起来。

数字足迹:追溯早期代币推广

2017年,那两枚代币最初由加密论坛上的两个账号推广,均属于同一名用户。根据一则论坛消息,在其中一个账号"疑似被黑"后,该用户开始转用另一个身份与投资者沟通。

在一则推广帖中,用户提供了一个包含该联合创始人名字的电子邮箱地址,并称其为"个人邮箱";而在另一条主题帖中,多位论坛用户则直接称他为该项目的开发者。

同时,有多项线索显示,该联合创始人与这两枚代币的开发者曾身处同一地区——后者曾在一个旧聊天群组中表示,自己位于英国布莱顿。

选民登记记录显示,这位联合创始人至少在2024年时仍登记在英国布莱顿-霍夫地区的一处地址。当记者前往该地址探访时,一名通过对讲机回应的住户拒绝透露身份,但表示他"已不住在这里",从侧面印证了选民登记的准确性。

公司注册文件显示,该平台旗下的一家实体公司曾登记在位于布莱顿与霍夫的同一处物业。该地址还被另外两家公司共用,而这两家公司都将一位62岁的人士列为董事。此外,这位人士也以该地址登记为选民。

别名与关联:更多身份线索

这位联合创始人似乎曾使用另一个姓氏作为别名,该姓氏与前述62岁人士相同,暗示两人可能存在亲属关系。

直到最近,一个GitHub账号仍保留着一个旧代码库,其中包含一封以该别名命名的Gmail邮箱;该邮箱所用头像,也同时出现在其他社交平台的账号中。

其中一个YouTube账号上传过一段关于某加密货币的视频。尽管该项目由他人创建,但其项目标志也曾出现在前述论坛账户中,这可视作两者出自同一人的间接线索。

另一个YouTube账号曾发布关于"Equis"项目的视频,该项目宣传语是"彻底变革博彩业"。Equis同样由前述论坛账号推广,其代码与那两枚早期代币完全一致。(该项目在论坛上并未引发投资者兴趣)

综上,这位联合创始人使用过的两个名字都可被追溯至曾在论坛上推广那两枚早期代币的相关账户。

ICO泡沫与早期跑路模式

那两枚代币均是在ICO热潮高峰期间推出。在那段时间,数百个代币项目通过ICO模式从投资者手中募集了数十亿美元资金。ICO因无需稀释股权而在加密初创公司中广受欢迎。

进行ICO通常涉及三步流程:在以太坊网络上部署合约铸造代币、在官网上阐述项目愿景、并对外募集投资。有分析称:"很多项目不过是一份白皮书加一个带倒计时器的官网——门槛极低。"

分析师指出,虽然部分通过ICO筹资的项目(如以太坊)仍在运营,但大多数ICO被操控、夸大、甚至彻底欺诈,最终引发监管收紧。许多开发者夸大项目用途、操控价格制造热度,甚至虚构回报率。

"开发者极力推销高额回报的幻想,"某区块链分析公司的研究分析师表示,"这正是FOMO心理产生的源头。"

ICO热潮的喧嚣让大量轻信的投资者在追逐利润的过程中几乎未做尽职调查,这一现象与今日投资可疑迷因币的行为如出一辙。"迷因热潮与ICO有很多相似之处,"该分析师指出,"把一个故事卖给大众非常容易,然后再迅速收割。"

某早期代币的热潮与崩溃

2017年10月初,这位开发者开始推广其最受欢迎的代币。

他延续了此前的标准剧本:在以太坊上铸造代币、搭建网站,并在论坛、社交媒体上展开宣传。为了制造热度,他们通过所谓"空投"免费发放代币,并承诺将发布白皮书。在当时,白皮书被视为正当性的象征,可能会推动价格上涨。

分析师指出:"白皮书的发布能极大提升吸引力。甚至只是承诺要发布,便足够激起市场情绪。"

社交媒体上流传的该项目已删除网站截图揭示了其如何向潜在投资者进行宣传。页面宣称:"我们致力于让法币向加密货币的过渡尽可能顺畅,同时仍保持正直与高端的氛围。"页面下方还展示了一张声称可用于实体消费的该代币银行卡图像。

仅在数天内,已有数百人注册参与该代币的空投。与此同时,论坛上讨论热烈。一位用户写道:"让我们传播消息,让更多人注意到这个出色的代币。"截至10月19日,该代币的市值已上涨至约130万美元。

但就在早期投资者满怀期待之际,开发者开始暗中出货。

区块链安全公司分析显示,开发者在代币创建后数日,将数百万代币分发至其控制下的钱包。其中一个钱包随后被用于向市场大量出售代币。

在10月19日至21日期间,该钱包在点对点交易平台上出售了数百批代币。这些销售恰逢该资产价格的灾难性暴跌,跌幅达87.9%。

在社交媒体上,恐慌开始蔓延。一位用户,大概是想从中找到一些乐趣,开始将该代币戏称为"ECRASH"。其他人则指控开发者应负全责。另一位参与了空投的用户表示:"大家都很愤怒。我认为这是我第一次经历跑路。"

备受瞩目的白皮书也从未出现,最终,开发者从论坛帖子和社交群组中消失了。在几天前,他还曾写道:"我可以向大家保证,项目正在取得长足进展。"

在10月20日和21日的三笔交易中,该开发者的钱包从交易平台提取了总计240枚以太坊收益——当时约合75,000美元。每次提现后,这些以太坊都会被立即转入另一个钱包地址,随后又被分散转入三个钱包。最终,这些以太坊被转入多个中心化交易平台账户——这些平台通常被用于将加密货币兑换为法币。

调查总共识别出至少20个由该开发者使用的钱包,这些钱包被用于发行、空投或出售代币,或是将相关收入转移至中心化交易平台。

"这种分层处理的效果就是掩盖资金流动轨迹,"分析师说道,"如果你没有什么可隐瞒的,其实没有太大必要这么做。这本身就很可疑。"

尽管部分投资者仍对其回归抱有幻想——10月24日,还有人开玩笑称"我闻到了白皮书的味道"——但所有迹象早已昭示最终结局。

在10月初的论坛帖子中,开发者写道:"这会像一次拉高出货,早期投资者能拿回成本。很抱歉说得这么直接,但事实就是如此。"

比造富更快的,是遗忘

时至今日,该平台的狂飙仍未停歇。据统计,其每日营收高达100万美元。创始人们的财富水涨船高,早已甩开当年的早期项目数条街。而在这个"造富机器"持续运转的同时,违背初衷的跑路行为也仍在持续上演,几乎无人问津。

去年11月,一名少年在该平台上开启直播,仅用几分钟就创建并抛售了一个代币,净赚3万美元。他边喊着"Holy fuck! Holy fuck!"边朝镜头竖起双手中指——这一刻,也许才是真正属于这个时代的注脚。