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英国严打非法加密货币ATM!查封设备逮捕人员,加密资产合规操作成焦点
英国金融行为监管局(FCA)联合警方在伦敦突袭搜查,查封7台非法运营的加密货币ATM并逮捕2人。FCA重申在英国运营加密交易所或ATM必须注册合规,目前全英无合法加密ATM。此举凸显全球对加密ATM监管趋严,投资者需警惕未注册设备风险。
英国加密ATM突袭行动细节 英国金融行为监管局(FCA)发布声明,联合伦敦警察厅开展行动,打击涉嫌非法运营的加密货币交易所及金融犯罪。执法人员突击搜查了伦敦西南部的四处场所,成功查封7台加密货币ATM设备。两名涉案嫌疑人被拘留问询后已获释,调查仍在进行中,尚未提出正式指控。
英国加密资产运营的合规要求 FCA明确指出,在英国,未经注册运营加密资产交易所或提供加密货币ATM服务均属非法。所有相关公司必须严格遵守反洗钱法规(AML),包括执行客户尽职调查(KYC)和资金来源核查。FCA执行董事Therese Chambers强调,当前英国境内没有合法运营的加密货币ATM,使用未注册设备“只会助长犯罪”,并警告非法运营商将面临严重后果。
FCA对非法加密ATM的持续打击 自2021年1月起,任何在英国运营的加密业务都必须在FCA完成注册。FCA作为加密服务提供商的反洗钱监管机构,持续警告公众使用不受监管加密设备的风险。此次行动是继今年初英国首例涉及非法加密ATM的刑事判决后的又一举措。当时,Olumide Osunkoya因其公司GidiPlus运营价值250万英镑的非法加密ATM网络,被判处4年监禁。Osunkoya在FCA拒绝其注册申请后仍继续运营,并被判犯有使用虚假身份文件、伪造和持有犯罪财产等罪行。调查还发现其设备规避基本金融安全保障,并收取高达60%的加价费用。
全球加密货币ATM监管趋势对比 尽管加密货币ATM在英国仍被禁止,但其他国家采取了不同的监管路径:
结语: 英国FCA此次行动再次敲响警钟,凸显全球监管机构对加密货币ATM非法运营及伴随的洗钱风险保持高压态势。对于加密货币用户而言,选择合规注册的交易平台至关重要,远离未注册的加密ATM是规避风险、保护自身资产安全的关键一步。加密资产领域的合规化运营已成不可逆转的趋势。