За допомогою функції нескінченна кількість масштабних обмінів біткоїнів та володіння хакерськими атакамиякі сталися за останні 15 років, підприємства, які прагнуть уникнути пасток централізованих кастодіанів біткоїна, об'єдналися навколо нової форми кастодіанів біткоїна: багатоінституційні.

Мульти-інституційне утримання біткойнів - це мережаключові агенти біткоїнакожен забезпечує меншість ключів від імені клієнта, і кворум цих ключових агентів повинен співпрацювати один з одним, щоб перемістити біткойн.

Ця модель має значні переваги перед одними зберігачами біткойнів, де невдача в зберігачі або порушення облікового запису клієнта може спричинити втрату коштів. У багатоінституційному зберіганні декілька компаній мусить бути порушено і обмануті, щоб вони використовували свій ключ для переміщення біткойнів. Це не просто складніше для нападника виконати - це в кілька разів складніше. Крім того, проблема в будь-якому окремому ключовому агенті, така як втрата їх ключа або банкрутство компанії, не заважає переміщенню біткойнів і їх безпроблемному відновленню іншими ключовими агентами.

Ця стаття висвітлить деякі переваги багатоінституційного зберігання, основи вибору правильних ключових агентів та деякі різновиди багатоінституційного зберігання, які наразі доступні.

Переваги багатоінституційного зберігання

Як індивід, контроль над приватними ключами до вашого біткоїну - це єдиний спосіб забезпечити відсутність контрагентського ризику. Але для компаній та клієнтів приватного майна контроль над усіма приватними ключами іноді не є можливим через юридичні або регуляторні обмеження.

Історично єдиним варіантом зберігання біткоїнів на корпоративному рівні було відмовлення від повного контролю над ключами до біткоїнів, але з появою мульти-інституційного спільного зберігання, формою зберігання біткоїнівпредставлений компанією Unchained у 2018 році, тепер компанії та фізичні особи можуть обирати кількох інституційних ключових агентів для захисту ключів від їх імені.

Поширення багатоінституційного утримання означає, що тепер існує ціла мережа інституційних ключів, до яких компанії та фізичні особи можуть отримати доступ для створення безпечних сховищ біткоїну.

Основна перевага цієї моделі полягає в тому, що немає способу, за допомогою якого один ключовий агент може переміщати або втрачати біткоїни. Це критична різниця між роботою з кастодіаном або використанням кастодії мульти-інституційного утримання.

Крім того, можливо мати біткоїнові сховища в багатоінститутському управлінні досягнути статусу кваліфікованого управління, що є важливим юридичним розрізненням для певних компаній. компанії все ще можуть брати участь у безпеці своїх біткоїнів, контролюючи меншість ключів і маючи свої біткоїни захищені кваліфікованим управителем.

Смаки багаторівневого утримання від інституцій

Зберігання біткойнів у різних установах буває різних видів, щоб задовольнити точні потреби клієнтів. Більшість платформ дозволяють лише один із цих варіантів, але деякі, наприклад Мережа зберігання корпоративних коштів без ланцюга, дозволяє одночасно використовувати всі три цієї моделі.

Від делегування контролю над ключами окремим компаніям до участі в забезпеченні безпеки одного або кількох ключів, існує повна гнучкість у способах захисту біткойна в багатоінституційному угоді.

Делегувати контроль за ключем декільком агентам з ключами

У цій статті використовується 2-of-3 мультисіг, як приклад, але багатоінституційна опіка біткоїну може працювати з різними кворумами.

У цій моделі багатоінституційного утримання клієнт може найняти кількох ключових агентів з мережі, щоб захистити ключі від їх імені. Клієнтові потрібно найбільше довіряти агентам з ключами третіх сторін у цій моделі, оскільки вони не контролюють достатньо ключів для переміщення свого біткоїна. Ви, як клієнт цієї моделі, повинні довіряти, що:

1. Ваші ключові агенти захищають свої ключі відповідно до ваших стандартів: Чи є ключ у холодному сховищі чи доступний через API? Чи мала будь-яка інша компанія можливість бачити приватний ключ? Як працює підписання та операції?
2. Багатоінституційний гаманець належить вам: ви можете отримати доступ до файл з кількома підписамиперевірити ваші біткоїнові баланси на вашому повному вузлі? Чи можете ви відновити свої біткоїни за допомогою не-пропрієтарних інструментів у випадку, якщо ключовий агент зіткнеться з проблемою?
3. Ключовий агент буде підписувати транзакції лише за вас: Як кожен ключовий агент перевіряє, що це ви, коли ви просите їх підписати транзакцію? Чи ключ використовується автоматично для підписання транзакцій, чи є додаткові контролі?

Ця модель ідеально підходить для підприємств та фізичних осіб, які не можуть контролювати свої біткойн-ключі, оскільки все ще немає можливості втратити біткойни через одного ключового агента або контрагента, але все ще є багато питань, які потенційний клієнт повинен задати перед тим, як довірити, що ця модель підходить саме для них.

Партнер, забезпечуючи один ключ

Коли ви партнерите зі своїми ключовими агентами для забезпечення одного ключа в багатоінституційній опіційній угоді, ви значно підвищуєте можливості верифікації та аудиту, на які ви можете розраховувати. Основна перевага забезпечення одного ключа в багатоінституційній угоді, навіть якщо вона є меншістю, полягає в криптографічних гарантіях, які трохи більше спрощують довіру.

З цією моделлю ви можете:

1. Підтвердьте, що ваша адреса належить вам: якщо ви маєте один ключ, ви маєте можливість криптографічно підтвердити, що біткоїни йдуть на ваш гаманець. У інших моделях вам потрібно довіряти, що гаманець, наданий вам, належить вам. За допомогою кращих багатоінституційних платформ клієнти можуть підтвердити, що вони володіють сховищами та адресами біткоїнів за допомогою непропрієтарних відкритих інструментів та перевірити, що адреси, відображені на екрані, контролюються цим ключем. Це можливо завдяки вбудованій сумісності гаманців, яка постачається відповідно до стандартів впровадження біткоїну.
2. Позбавте себе перешкод юрисдикційного регулювання: Забезпечивши навіть меншість ключів, ви можете вибрати юрисдикцію регулювання, в якій зберегти ключ. Це захищає вас від урядових або злочинних загроз, якщо вас турбує доступність юрисдикцій, де проживають ваші ключові агенти.
3. Отримайте переваги різних фінансових продуктів та послуг: ви можете мати кваліфіковане утримання та все ще забезпечити ключ, використовувати біткоїн у розміщенні умовних коштів та використовувати цю багатоінститутну модель для кредитів, підтриманих біткоїном, оскільки у вас немає повного контролю ключа над біткоїном.

Утримання одного ключа в багатоінститутському сховищі не є трюком. Це надає категорично кращу безпеку, дозволяючи клієнтам криптографічно підтверджувати свої утримання.

Керуйте, контролюючи більшість ключів

Можливо забезпечити біткоїн у багатоінституційному утриманні та контролювати більшість ключів для біткоїну. Навіть утримуючи більшість ключів, ви можете вибрати інституційного ключового агента(ів), щоб контролювати меншість ключів. Це дозволяє вам скористатися перевагами самостійного утримання разом з перевагами одного або кількох технічних партнерів по ключах. Найкращі ключові агенти допоможуть вам або вашій компанії генерувати та захищати приватні ключі таким чином, що усуває можливість того, що ключовий агент коли-небудь побачить ваш ключ.

Основні переваги контролю над більшістю ключів:

1. Повний контроль: Ніколи не втрачайте доступ до своїх біткойнів незалежно від того, що станеться з ключовим агентом. Це можливо лише у випадку, якщо у вас є доступ до вашого файл з багаторівневим підписомі знають, як користуватися непропрієтарними інструментами для відновлення без ключового агента, але ці робочі процеси прості з деякою короткою підготовкою.
2. 24/7 доступ: Головні агенти зазвичай мають процес підписання, який може зайняти дні (на замовлення). Але іноді вам потрібно перемістити біткоїни поза робочий час. Якщо ви контролюєте більшість ключів, ваші біткоїни можуть бути розраховані у вашому пункті прибуття приблизно за 10 хвилин.
3. Мінімізований контрагентний ризик: згадка вашого ключового агента не призводить до втрати будь-якого біткоіна або навіть до порушення операцій. Коли ви контролюєте ключі, ви можете переміщувати біткоїни в будь-який час.

Багатоінституційні партнери зберігання біткойнів зазвичай пропонують лише один із цих варіантів для клієнтів, але Unchained пропонує всі три варіанти з декількома агентами ключів підприємств та з тієї ж платформи. Ця гнучкість дозволяє клієнтам знайти ідеальне рішення щодо зберігання для їхніх зростаючих потреб.

Питання, які слід задати потенційному ключовому агентові багаторівневого установи

При дослідженні мультиінституційного управління біткоіном найбільшим ризиком для захищеного біткоіном є те, як окремі ключові агенти генерують та управляють своїм приватним ключем. Хоча не існує ідеального рішення ключового агента, оскільки різні ключові агенти оптимізуються для різних використань біткоїна, є кілька найкращих практик, які всі ключові агенти повинні дотримуватися.

Ви не повинні мати можливість отримати всю інформацію про їхні політики та процедури з приватним ключем через проблеми з безпекою, але ви повинні отримати відчуття, наскільки високоякісний є ключовий агент, задавши наступні питання:

Безпека

1. Як був згенерований ваш ключ?
2. Чи ваша компанія була єдиною компанією, яка брала участь у генерації ключа?
3. Чи ваша компанія контролює та підтримує відведене обладнання, де був згенерований ваш ключ і підписані транзакції?
4. Як ви забезпечуєте, що ключ залишається безпечним, якщо співробітник покидає компанію?

Операції

1. Як ваш ключ операціоналізується?
2. Чи ваша платформа архітектура специфічна для біткойна чи загальна для широкої підтримки криптовалют?
3. Хто може отримати доступ до ключа, і як вони його використовують для підпису транзакцій?
4. Як довго займає підписання транзакцій?
5. Як ви перевіряєте, що саме я просив підпис?

Відповіді на ці питання допоможуть вам зрозуміти технічну та оперативну експертизу ключового агента, наприклад, чи вони в кінці дня взагалі захищають свій власний ключ. Вони можуть просто бути посередником і укладати угоду з іншою компанією для забезпечення безпеки ключа. Це може вас влаштовувати як клієнта, але важливо розуміти компроміси та переконатися, що ви оцінюєте команду, яка буде захищати приватний ключ, а отже ваше багатство, на відміну від ще однієї третьої сторони в угоді про зберігання.

Багатоінституційне зберігання з Unchained

Unchained працювала як ключовий агент у багатоінституційних угодах зберігання з 2018 року. За цей час ми допомогли забезпечити та обробити мільярди доларів вартості біткоїну, не порушуючи наших ключових операцій або безпеки. Нашою метою є допомогти власникам біткоїну розвиватися в їхніх біткоїнових подорожах, тому ми пропонуємо всі три варіанти багатоінституційного зберігання нашим клієнтам зі зниженими комісіями для клієнтів, які приймають на себе додатковий ризик управління одним або кількома з їх ключів.

Що відрізняє Unchained як багатоінституційного ключового агента? Наша платформа, безпека ключа та операції були побудовані у нас вдома, і багато з нихвідкритий для всіх для перегляду та використання. Ця етика визначає, як ми будуємо все. Від наших сховищ, де клієнти можуть взяти файли з багато підписамита перевіряти баланси біткоїнів та криптографічну відокремленість гаманців за допомогою відкритих інструментів у мінімізованому довірі, щоб забезпечити клієнтів найкращою технічною підтримкою та підтримкою апаратного гаманця, що гарантує, що їх ключі та їх біткоїни не були компрометовані.

З новим випуском мережа корпоративного зберігання, Клієнти Unchained, з одного облікового запису, можуть створювати сховища:

1. Де ключові агенти розподілені по всьому світу
2. Де всі ключові агенти знаходяться в США
3. Де клієнти контролюють більшість своїх ключів

У домовленостях, де клієнт має меншість ключів, вони мають можливість включити кваліфіковану систему управління. Великі установи та власники біткоїнів можуть отримати регуляторний захист кваліфікованої системи управління без ризиків кастодіантів, таких як Prime Trust або Fortress Trust, які обидва зазнали масштабних втрат біткоїнів.

Ця гнучкість поєднана з індивідуальним обслуговуванням від кожного вибраного ключового агента, обраного для забезпечення безпеки біткоїна. Кожного разу, коли клієнт створює новий сховище, він укладає контрактну угоду з обраними ключовими агентами, які зобов'язані тільки перед клієнтом і не несуть відповідальності безпосередньо перед Unchained, яка виступає провайдером платформи та ключовим агентом. Роль Unchained полягає в тому, щоб забезпечити клієнтів перевіреними ключовими агентами та використовувати інструменти, які ми побудували та вдосконалили з моменту запуску спільної опіки у 2018 році, для координації створення гаманців multsig, комунікації між сторонами та проведення, підпису та трансляції транзакцій з урахуванням кращих практик.

Кожен ключовий агент підприємства дотримується набору ключових стандартів безпеки та оперативності, які ми перевіряємо. Найважливіше для клієнта, кожен ключовий агент не підписується за напрямком Unchained, але виконує незалежну перевірку запиту на підпис перед завершенням підпису. Ключовим агентам програмно заборонено створювати або транслювати транзакції на платформі Unchained. Обидві ці функції повністю належать клієнту.

Гнучкість та технічна перевага продукту роблять мережу управління Unchained підприємства стандартом зберігання біткоїнів. Спробуйте сьогодніпланування часу з нами.

Disclaimer：

1. Ця стаття була перепечатана з [ unchained]. Усі авторські права належать оригінальному автору [Phil Geiger]. Якщо є заперечення щодо цього перепублікування, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманда, і вони вирішать це негайно.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Переклади статей на інші мови виконуються командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, поширення або плагіат статей, перекладених на інші мови, заборонені.