龍蝦資本高管，面臨起訴的可能性——關於對龍卷風現金的投資 | CoinDesk JAPAN（幣桌日本）

• 美國當局正在考慮對包括湯姆·施密特（Tom Schmidt）在內的龍蠅資本（Dragonfly Capital）員工因投資於龍卷風現金（Tornado Cash）而進行刑事指控。
• Tornado Cash的開發者羅曼·斯托姆（Roman Storm）因涉嫌洗錢共謀等罪名，可能面臨最長45年的監禁。
• 龍蜻蜓資本的哈希布·庫雷希（Haseeb Qureshi）主張其投資的正當性。在此過程中，他強調了美國公民的隱私權，並否認了其公司對旋風現金的業務有過控制。

美國時間7月25日，暗號資產（虛擬貨幣）相關的風險投資公司Dragonfly Capital的合夥人Tom Schmidt等部分員工，因2020年對隱私工具“Tornado Cash”的投資而考慮進行刑事控告，這一情況在法庭上由檢方向聯邦法官陳述。

負責檢察官內森·瑞恩（Nathan Rehn）與紐約南部地區（SDNY）的凱瑟琳·波爾克·法伊拉（Katherine Polk Failla）地方法官之間的交流是在關於龍卷風現金開發者羅曼·斯托姆（Roman Storm）的審理期間的休庭中進行的。斯托姆因被控共謀洗錢、共謀經營無許可證的匯款業務以及共謀違反關於隱私工具開發的國際制裁而被起訴，如果被判有罪，可能面臨最長45年的監禁。

在庭審中，檢方展示了與斯托姆氏、施密特氏以及管理合夥人哈希布·克雷希氏這兩位在龍蠅資本的合夥人之間交換的多條信息。根據政府的訴訟狀況，這些信息被認爲有幾個目的。首先是確定紐約州對審判的適當性（施密特氏的總部位於曼哈頓）；其次是表明斯托姆氏等人從龍卷風現金中獲利的情況；最後是顯示他們對產品前端，即用戶界面進行了頻繁的更改。

然而，當斯托姆的辯護團隊提出要求施密特作證的可能性時（可能是爲了闡明施密特與斯托姆之間消息的背景，並解釋公司投資於颶風現金的依據），檢方並沒有承認施密特（以及辯方的證人候選人之一）的證詞在未來的起訴中可能被不利利用的豁免。因此，施密特主張第五修正案，拒絕爲斯托姆作證。

“是否有可能起訴所有的蜻蜓公司成員？”法官費拉在同一天向雷恩先生詢問。

根據內城新聞（Inner City Press）的報道，萊恩的回答是“不是所有人，而是施密特和另一個人。”

隨後，提出了將公開法庭上討論記錄的相關部分從公開改爲非公開的請求，法官對此表示同意。

蜻蜓方主張正當性

克雷希在同一天於X上爲公司對旋風現金的投資進行辯護，並寫道：

“我們堅信美國公民的隱私權，隱私缺失仍然是加密資產行業最大的未解決問題之一。基於此，我們主張我們投資的合法性。我們既不運營也不控制 Tornado Cash，且與惡意用戶沒有任何接觸。我們始終敦促我們投資組合中的公司遵守法律法規，並認爲 Tornado Cash 本身擁有合法存在的權利，”克雷希先生表示。

"在這種情況下，對投資組合內的企業因涉嫌不當行爲而起訴風險投資公司是前所未有的。"

克雷希還表示，龍飛在對龍卷風現金的調查中 "全面合作 "，調查於2023年開始。

"在這個時候，也就是說，在經過相當長一段時間之後，對龍蜻蜓提起訴訟是不可理喻的，違背事實，並將對美國的加密資產和隱私保護技術的所有投資產生萎縮的效果，"克雷希先生表示。

“我不認爲司法部真的會採取這樣不合理且沒有根據的措施。但是，如果真是這樣，我們將會進行徹底的抗辯。”