美FBI調查紐約男子涉170萬美元詐騙案並轉換比特幣

Gate News bot消息，據Decrypt報道，美國聯邦調查局（FBI）對紐約州男子Tushal Rathod提出指控。FBI調查發現，從2021年11月至2024年6月期間，Rathod通過僞造支票和商業電子郵件泄露手段進行詐騙，獲取非法所得170萬美元。

FBI特工Samuel Morgan披露，Rathod利用六家金融機構的七個帳戶接收資金，並向外部地址轉移了價值120萬美元的比特幣。盡管三家銀行提出資金來源非法的警告，Rathod仍通過僞造發票繼續其違法行爲。在警方介入調查時，他採取不配合態度。

法庭文件記錄顯示，Rathod讓女友和家人參與詐騙活動，其女友及家人帳戶共收到超過100萬美元的欺詐資金，其中花旗銀行已追回80萬美元。2023年2月，他購買了價值90萬美元的比特幣並完成轉移。一旦罪名成立，Rathod需面臨20年監禁。