Sử dụng tiền ảo để che giấu tài sản bất hợp pháp, một người đàn ông ở Bắc Kinh bị kết án 3 năm 6 tháng
Tháng Tám 22, 2025 10: 12
Tin tức ngày 21 tháng 8, Tòa án nhân dân trung cấp thứ hai Bắc Kinh gần đây đã xử lý một vụ án liên quan đến việc sử dụng tiền ảo để che giấu và ẩn giấu tội phạm, gây ra sự chú ý rộng rãi. Bị cáo Liu biết rõ nguồn tiền là bất hợp pháp nhưng vẫn hỗ trợ chuyển giao tài sản phạm tội, cuối cùng bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 40.000 nhân dân tệ. Chi tiết vụ án cho thấy, vào tháng 8 năm 2024, Liu rõ ràng biết rằng tiền mặt mà He đang nắm giữ là tài sản phạm tội, nhưng vẫn bán USDT (thường được gọi là U coin) cho anh ta và thu tiền mặt 200.000 nhân dân tệ. Hiện tại, hướng đi của số tiền liên quan đến vụ án đã không thể truy tìm, nhưng qua điều tra xác nhận, 200.000 nhân dân tệ mà Liu đã chuyển đi chính là số tiền bị người khác lừa đảo. Tòa án sau khi xem xét cho rằng hành vi của Liu đã cấu thành tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, và đã đưa ra phán quyết nêu trên, đồng thời thu hồi tài sản phạm pháp của anh ta. Thẩm phán cho biết sau khi xét xử vụ án, bị cáo trong các vụ án như vậy thường có tính chất tìm kiếm lợi nhuận điển hình và tâm lý may rủi, khó có thể chống lại sức hấp dẫn của lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, từ đó liều lĩnh thực hiện tội phạm. Mặc dù việc tuyên truyền pháp luật về tội phạm lừa đảo mạng viễn thông đang được tăng cường, phần lớn bị cáo đã nhận thức được rằng tài sản liên quan đến vụ án có thể đến từ tài sản lừa đảo, nhưng vẫn có người mơ mộng rằng hành vi che giấu, ẩn giấu của họ sẽ không bị phát hiện, hoặc ngay cả khi bị phát hiện cũng sẽ không bị xử phạt nghiêm trọng, cuối cùng tự mình thử thách pháp luật. Thẩm phán đặc biệt nhắc nhở, công chúng cần phải cảnh giác với bất kỳ yêu cầu "giao dịch bất thường" nào mang danh nghĩa tiền ảo, tuyệt đối không vì tham lợi "phí giao dịch" "chênh lệch" nhỏ, hoặc tin tưởng vào lời hứa của người khác, tham gia mua bán, chuyển nhượng tiền ảo hoặc tài sản có nguồn gốc không rõ ràng. Một khi đã biết rõ đó là tài sản do người khác phạm tội mà vẫn hỗ trợ trong việc chuyển đổi, chuyển nhượng, rút tiền, rất có thể sẽ vi phạm pháp luật hình sự, cấu thành tội che giấu, giấu giếm tài sản phạm tội, đối mặt với hình phạt hình sự nghiêm khắc. (Báo Công nhân)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sử dụng tiền ảo để che giấu tài sản bất hợp pháp, một người đàn ông ở Bắc Kinh bị kết án 3 năm 6 tháng
Tháng Tám 22, 2025 10: 12
Tin tức ngày 21 tháng 8, Tòa án nhân dân trung cấp thứ hai Bắc Kinh gần đây đã xử lý một vụ án liên quan đến việc sử dụng tiền ảo để che giấu và ẩn giấu tội phạm, gây ra sự chú ý rộng rãi. Bị cáo Liu biết rõ nguồn tiền là bất hợp pháp nhưng vẫn hỗ trợ chuyển giao tài sản phạm tội, cuối cùng bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 40.000 nhân dân tệ.
Chi tiết vụ án cho thấy, vào tháng 8 năm 2024, Liu rõ ràng biết rằng tiền mặt mà He đang nắm giữ là tài sản phạm tội, nhưng vẫn bán USDT (thường được gọi là U coin) cho anh ta và thu tiền mặt 200.000 nhân dân tệ. Hiện tại, hướng đi của số tiền liên quan đến vụ án đã không thể truy tìm, nhưng qua điều tra xác nhận, 200.000 nhân dân tệ mà Liu đã chuyển đi chính là số tiền bị người khác lừa đảo. Tòa án sau khi xem xét cho rằng hành vi của Liu đã cấu thành tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, và đã đưa ra phán quyết nêu trên, đồng thời thu hồi tài sản phạm pháp của anh ta.
Thẩm phán cho biết sau khi xét xử vụ án, bị cáo trong các vụ án như vậy thường có tính chất tìm kiếm lợi nhuận điển hình và tâm lý may rủi, khó có thể chống lại sức hấp dẫn của lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, từ đó liều lĩnh thực hiện tội phạm. Mặc dù việc tuyên truyền pháp luật về tội phạm lừa đảo mạng viễn thông đang được tăng cường, phần lớn bị cáo đã nhận thức được rằng tài sản liên quan đến vụ án có thể đến từ tài sản lừa đảo, nhưng vẫn có người mơ mộng rằng hành vi che giấu, ẩn giấu của họ sẽ không bị phát hiện, hoặc ngay cả khi bị phát hiện cũng sẽ không bị xử phạt nghiêm trọng, cuối cùng tự mình thử thách pháp luật.
Thẩm phán đặc biệt nhắc nhở, công chúng cần phải cảnh giác với bất kỳ yêu cầu "giao dịch bất thường" nào mang danh nghĩa tiền ảo, tuyệt đối không vì tham lợi "phí giao dịch" "chênh lệch" nhỏ, hoặc tin tưởng vào lời hứa của người khác, tham gia mua bán, chuyển nhượng tiền ảo hoặc tài sản có nguồn gốc không rõ ràng. Một khi đã biết rõ đó là tài sản do người khác phạm tội mà vẫn hỗ trợ trong việc chuyển đổi, chuyển nhượng, rút tiền, rất có thể sẽ vi phạm pháp luật hình sự, cấu thành tội che giấu, giấu giếm tài sản phạm tội, đối mặt với hình phạt hình sự nghiêm khắc. (Báo Công nhân)