Tình trạng tội phạm chức vụ trong ngành Web3 gia tăng, phân tích những khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi và rào cản trong việc truy cứu trách nhiệm
Gần đây, hai vụ án tội phạm chức vụ trên internet đã gây chú ý. Một vụ liên quan đến một cựu giám đốc điều hành của một nền tảng giao hàng nhận hối lộ số tiền lớn, vụ còn lại là một giám đốc điều hành của một nền tảng video ngắn lợi dụng chức vụ để rút tiền của công ty. Cả hai vụ án này đều phơi bày các đặc điểm của tội phạm chức vụ mới như lạm dụng quyền lực, cấu kết lợi ích và chuyển nhượng tài sản.
So với các công ty internet truyền thống, các dự án Web3 do tính chất đặc biệt của chúng có thể dễ dàng nảy sinh các vấn đề tương tự và khó bị phát hiện và truy cứu trách nhiệm hơn. Trong các vụ án hình sự của ngành Web3, tình huống "nhân viên nội bộ dự án chiếm đoạt tài sản công ty" không phải là hiếm.
Dưới đây là hai trường hợp điển hình:
Một đối tác dự án tự ý sử dụng tài sản của công ty để giao dịch tiền điện tử, cuối cùng gây ra thiệt hại lớn.
Một nhà phát triển cốt lõi của hệ thống giao dịch định lượng đã sao chép mã nguồn của công ty trước khi rời đi, nhằm mục đích khởi nghiệp cá nhân và kiếm lợi.
Các trường hợp này phản ánh những vấn đề phổ biến của các dự án Web3: ranh giới đội nhóm không rõ ràng, quyền kiểm soát công nghệ tập trung cao, thiếu cơ chế tuân thủ, dẫn đến tài sản của dự án dễ bị xâm phạm bởi nhân viên nội bộ, trong khi việc xác định trách nhiệm hình sự lại gặp nhiều khó khăn.
Mặc dù số lượng tội phạm chức vụ trong ngành Web3 không ít và số tiền liên quan thường khá cao, nhưng các vụ việc như vậy rất ít khi được cơ quan chức năng điều tra và báo cáo. Nguyên nhân chính là do những lý do sau:
Định hướng chính sách trong nước: Ngành Web3 lâu nay vẫn hoạt động dưới áp lực chính sách, các trường hợp liên quan không nhất quán với định hướng chính sách chủ đạo.
Nhận thức của nhân viên tư pháp chưa đầy đủ: Nhân viên điều tra tại cơ sở có hiểu biết hạn chế về mô hình kinh doanh và thuật ngữ của các dự án Web3.
Các bên dự án có xu hướng tự lực cứu trợ: lo ngại về vấn đề tuân thủ của chính mình, họ thích giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng riêng.
Rào cản quyền lợi do sự tuân thủ và kiểm soát rủi ro sớm: Sự mơ hồ trong cấu trúc dự án và quản lý tài chính dẫn đến khó khăn trong việc xác định chủ thể phạm tội và thẩm quyền.
Sự nhận thức về công việc của người làm nghề không đủ: Nhiều người coi Web3 là cơ hội để kiếm tiền nhanh chóng, chứ không phải là công việc chính thức, dẫn đến ý thức về ranh giới quyền và nghĩa vụ trở nên mờ nhạt.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thực tiễn tư pháp cũng đang không ngừng tiến bộ. Ngày càng nhiều đơn vị xử lý vụ án bắt đầu học hỏi và ứng dụng công nghệ blockchain để điều tra các vụ án. Ví dụ, thông qua phân tích blockchain để theo dõi dòng tiền xuyên biên giới, đã thành công phá án liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản lớn bằng tiền ảo. Ngoài ra, một số nền tảng giao dịch tiền ảo cũng đang tăng cường phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước để hỗ trợ điều tra các vụ án.
Mặc dù tội phạm chức vụ trong lĩnh vực Web3 vẫn gặp nhiều rào cản trong việc bảo vệ quyền lợi, nhưng ngành đang dần hướng tới sự công khai và minh bạch. Trong tương lai, việc quy định ranh giới hành vi và nâng cao năng lực quản trị sẽ trở thành những vấn đề quan trọng mà những người làm trong lĩnh vực Web3 phải đối mặt.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearMarketSage
· 08-13 17:19
Có tiền thật tốt Vị thế bị khóa rồi đều Rug Pull
Xem bản gốcTrả lời0
IronHeadMiner
· 08-13 17:19
Quỹ lại bắt đầu Rug Pull rồi sao?
Xem bản gốcTrả lời0
SatoshiHeir
· 08-13 17:05
Rõ ràng, những cái gọi là 'tội phạm đổi mới' này chỉ là sự tái diễn của tư duy tập trung trong lĩnh vực Web3, tôi khuyên các bạn nên đọc lại chương bốn của White Paper của Satoshi Nakamoto về luận điểm tối thiểu hóa niềm tin.
Tội phạm chức vụ trong Web3 gia tăng: Phân tích khó khăn trong bảo vệ quyền lợi và rào cản trách nhiệm
Tình trạng tội phạm chức vụ trong ngành Web3 gia tăng, phân tích những khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi và rào cản trong việc truy cứu trách nhiệm
Gần đây, hai vụ án tội phạm chức vụ trên internet đã gây chú ý. Một vụ liên quan đến một cựu giám đốc điều hành của một nền tảng giao hàng nhận hối lộ số tiền lớn, vụ còn lại là một giám đốc điều hành của một nền tảng video ngắn lợi dụng chức vụ để rút tiền của công ty. Cả hai vụ án này đều phơi bày các đặc điểm của tội phạm chức vụ mới như lạm dụng quyền lực, cấu kết lợi ích và chuyển nhượng tài sản.
So với các công ty internet truyền thống, các dự án Web3 do tính chất đặc biệt của chúng có thể dễ dàng nảy sinh các vấn đề tương tự và khó bị phát hiện và truy cứu trách nhiệm hơn. Trong các vụ án hình sự của ngành Web3, tình huống "nhân viên nội bộ dự án chiếm đoạt tài sản công ty" không phải là hiếm.
Dưới đây là hai trường hợp điển hình:
Một đối tác dự án tự ý sử dụng tài sản của công ty để giao dịch tiền điện tử, cuối cùng gây ra thiệt hại lớn.
Một nhà phát triển cốt lõi của hệ thống giao dịch định lượng đã sao chép mã nguồn của công ty trước khi rời đi, nhằm mục đích khởi nghiệp cá nhân và kiếm lợi.
Các trường hợp này phản ánh những vấn đề phổ biến của các dự án Web3: ranh giới đội nhóm không rõ ràng, quyền kiểm soát công nghệ tập trung cao, thiếu cơ chế tuân thủ, dẫn đến tài sản của dự án dễ bị xâm phạm bởi nhân viên nội bộ, trong khi việc xác định trách nhiệm hình sự lại gặp nhiều khó khăn.
Mặc dù số lượng tội phạm chức vụ trong ngành Web3 không ít và số tiền liên quan thường khá cao, nhưng các vụ việc như vậy rất ít khi được cơ quan chức năng điều tra và báo cáo. Nguyên nhân chính là do những lý do sau:
Định hướng chính sách trong nước: Ngành Web3 lâu nay vẫn hoạt động dưới áp lực chính sách, các trường hợp liên quan không nhất quán với định hướng chính sách chủ đạo.
Nhận thức của nhân viên tư pháp chưa đầy đủ: Nhân viên điều tra tại cơ sở có hiểu biết hạn chế về mô hình kinh doanh và thuật ngữ của các dự án Web3.
Các bên dự án có xu hướng tự lực cứu trợ: lo ngại về vấn đề tuân thủ của chính mình, họ thích giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng riêng.
Rào cản quyền lợi do sự tuân thủ và kiểm soát rủi ro sớm: Sự mơ hồ trong cấu trúc dự án và quản lý tài chính dẫn đến khó khăn trong việc xác định chủ thể phạm tội và thẩm quyền.
Sự nhận thức về công việc của người làm nghề không đủ: Nhiều người coi Web3 là cơ hội để kiếm tiền nhanh chóng, chứ không phải là công việc chính thức, dẫn đến ý thức về ranh giới quyền và nghĩa vụ trở nên mờ nhạt.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thực tiễn tư pháp cũng đang không ngừng tiến bộ. Ngày càng nhiều đơn vị xử lý vụ án bắt đầu học hỏi và ứng dụng công nghệ blockchain để điều tra các vụ án. Ví dụ, thông qua phân tích blockchain để theo dõi dòng tiền xuyên biên giới, đã thành công phá án liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản lớn bằng tiền ảo. Ngoài ra, một số nền tảng giao dịch tiền ảo cũng đang tăng cường phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước để hỗ trợ điều tra các vụ án.
Mặc dù tội phạm chức vụ trong lĩnh vực Web3 vẫn gặp nhiều rào cản trong việc bảo vệ quyền lợi, nhưng ngành đang dần hướng tới sự công khai và minh bạch. Trong tương lai, việc quy định ranh giới hành vi và nâng cao năng lực quản trị sẽ trở thành những vấn đề quan trọng mà những người làm trong lĩnh vực Web3 phải đối mặt.