Lãnh đạo Dragonfly Capital có khả năng bị truy tố - Liên quan đến khoản đầu tư vào Tornado Cash | CoinDesk JAPAN (CoinDesk Nhật Bản)

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Lãnh đạo Dragonfly Capital, khả năng bị truy tố──Liên quan đến việc đầu tư vào Tornado Cash

  • Các cơ quan chức năng của Mỹ đang xem xét việc truy tố hình sự đối với nhân viên của Dragonfly Capital, bao gồm cả ông Tom Schmidt, liên quan đến việc đầu tư vào Tornado Cash.
  • Nhà phát triển Tornado Cash, ông Roman Storm, đang bị truy tố về tội đồng phạm rửa tiền và có thể bị kết án tới 45 năm tù.
  • Ông Haseeb Qureshi của Dragonfly Capital đã khẳng định tính chính đáng của các khoản đầu tư mà công ty đã thực hiện. Trong quá trình đó, ông nhấn mạnh quyền riêng tư của công dân Mỹ và phủ nhận rằng công ty có quyền kiểm soát đối với hoạt động của Tornado Cash.

Vào ngày 25 tháng 7 theo giờ Mỹ, một số nhân viên, bao gồm đối tác chính Tom Schmidt của Dragonfly Capital, một quỹ đầu tư mạo hiểm liên quan đến tài sản kỹ thuật số (tiền điện tử), đang xem xét việc truy tố hình sự liên quan đến khoản đầu tư vào công cụ bảo mật "Tornado Cash" vào năm 2020, theo thông tin được nêu bởi công tố viên trước thẩm phán liên bang tại tòa án.

Cuộc trao đổi giữa công tố viên Nathan Rehn và thẩm phán Katherine Polk Failla của Tòa án quận phía Nam New York (SDNY) diễn ra trong thời gian nghỉ giữa phiên tòa xét xử nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm. Ông Storm bị buộc tội âm mưu rửa tiền, âm mưu điều hành dịch vụ chuyển tiền không được cấp phép, và âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến phát triển công cụ bảo mật, và nếu bị kết án có thể bị phạt tù lên tới 45 năm.

Trong phiên tòa, phía công tố đã trình bày nhiều tin nhắn được trao đổi giữa ông Storm, ông Schmidt và ông Hashib Kresh, một trong những đối tác quản lý của Dragonfly Capital. Dựa trên tình hình vụ kiện của chính phủ, có thể thấy rằng những tin nhắn này có một số mục đích. Đầu tiên là để chứng minh rằng New York là nơi thích hợp cho phiên xét xử (ông Schmidt có trụ sở tại Manhattan), thứ hai là để chỉ ra rằng ông Storm và những người khác đã thu lợi từ Tornado Cash, và thứ ba là để chứng minh rằng họ đã thường xuyên thực hiện các thay đổi đối với phần giao diện người dùng của sản phẩm.

Tuy nhiên, khi đội ngũ luật sư của ông Storm đề xuất khả năng yêu cầu ông Schmidt làm chứng (có lẽ để giải thích bối cảnh tin nhắn giữa ông Schmidt và ông Storm, và để giải thích cơ sở cho việc công ty đầu tư vào Tornado Cash), công tố viên đã không công nhận việc miễn trừ khỏi việc lời chứng của ông Schmidt (cũng như một trong những nhân chứng tiềm năng của bên bào chữa) có thể bị sử dụng bất lợi trong các truy tố trong tương lai. Do đó, ông Schmidt đã viện dẫn Tu chính án thứ 5 để từ chối làm chứng cho sự bào chữa của ông Storm.

"Có khả năng kiện tất cả mọi người của Dragonfly hay không?" thẩm phán Feira đã hỏi ông Lane vào cùng ngày.

Theo Inner City Press, câu trả lời của ông Lane là "không phải tất cả, mà chỉ có ông Schmidt và một người khác."

Sau đó, đã có yêu cầu thay đổi phần công khai của biên bản thảo luận tại phiên tòa công khai thành không công khai, và thẩm phán đã đồng ý với điều này.

Bên Dragonfly khẳng định tính hợp pháp

Ông Kureshi vào ngày hôm đó đã bảo vệ việc đầu tư của công ty mình vào Tornado Cash trên X và ghi chú như sau.

"Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào quyền riêng tư của công dân Hoa Kỳ, và sự thiếu hụt về quyền riêng tư vẫn là một trong những vấn đề chưa được giải quyết lớn nhất trong ngành công nghiệp tài sản mã hóa. Dựa trên điều này, chúng tôi khẳng định tính chính đáng của khoản đầu tư của mình. Chúng tôi không điều hành hay kiểm soát Tornado Cash, và không có bất kỳ liên hệ nào với người dùng có ác ý. Chúng tôi luôn khuyến khích các công ty trong danh mục đầu tư của mình tuân thủ pháp luật, và chúng tôi tin rằng Tornado Cash có quyền tồn tại hợp pháp." ông Kresh nói.

"Việc truy tố quỹ đầu tư mạo hiểm do nghi ngờ hành vi gian lận của các công ty trong danh mục đầu tư là điều chưa từng có, đặc biệt là trong tình huống như thế này."

Ông Kureshi cho biết thêm rằng Dragonfly "hoàn toàn hợp tác" với cuộc điều tra của cơ quan chức năng về Tornado Cash và cuộc điều tra đã bắt đầu vào năm 2023.

"Trong thời điểm này, tức là sau một khoảng thời gian khá dài, việc truy tố Dragonfly là điều không thể chấp nhận, đi ngược lại với sự thật và sẽ làm suy giảm mọi khoản đầu tư vào công nghệ tài sản tiền điện tử và bảo vệ quyền riêng tư ở Hoa Kỳ," ông Kresh đã phát biểu.

"Tôi không nghĩ rằng Bộ Tư pháp thực sự sẽ có những hành động phi lý và không có căn cứ như vậy. Tuy nhiên, trong trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ quyết tâm phản kháng một cách triệt để."

STORM0.85%
POLK2.32%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)