Xu hướng mới trong xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan và xu hướng phát triển trong tương lai
Gần đây, lĩnh vực xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đã xuất hiện một số xu hướng mới. Đặc biệt, sau khi cơ quan công an của một thành phố thông báo áp dụng mô hình mới, đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Nhiều cơ quan tư pháp và công ty xử lý đã liên tục tham khảo, hy vọng hiểu rõ cách thức hoạt động cụ thể của mô hình mới này, cũng như liệu việc xử lý tư pháp trong nước có cần phải thông qua các cơ quan trung gian tương tự hay không. Đồng thời, cũng có người mong muốn đánh giá xu hướng xử lý tư pháp trong tương lai ở Trung Quốc đại lục.
Một, Phân tích mô hình mới
Mô hình mới này liên quan đến một sàn giao dịch quyền sở hữu, cơ quan này là một doanh nghiệp nhà nước. Theo thông tin công khai, sàn giao dịch này được cấp phép hoạt động như là nền tảng đấu giá tư pháp mạng của các cấp tòa án và nền tảng xử lý tài sản liên quan đến vụ án hình sự nộp vào kho bạc quốc gia. Tuy nhiên, trên trang web chính thức của nó, chủ yếu công bố các dự án xử lý tài sản liên quan truyền thống, chưa thấy dự án xử lý tiền ảo.
Trong thực tế, sau khi sàn giao dịch ký kết thỏa thuận ủy thác xử lý với cơ quan công an, họ sẽ ủy thác công việc cho công ty xử lý bên thứ ba, công ty này sẽ thực hiện việc xử lý, chuyển đổi thành tiền và quy đổi tài chính ở nước ngoài. Mô hình này về bản chất vẫn là cách "xử lý liên hợp trong nước + nước ngoài", không có sự đổi mới hay đột phá thực sự.
Hai, thảo luận về sự cần thiết của các tổ chức trung gian
Xét đến quy định quản lý tiền ảo hiện tại của đất nước chúng ta, các công ty xử lý bên thứ ba trong nước đã tồn tại như một "thỏa hiệp tạm thời" trong hoạt động tư pháp. Việc đưa vào các cấu trúc trung gian bổ sung dường như là không cần thiết.
Tháng 9 năm 2021, thông báo được phát hành chung bởi nhiều bộ ngành của các quốc gia đã quy định rõ ràng rằng, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, nghiêm cấm thực hiện các giao dịch đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo. Quy định này không có bất kỳ điều khoản ngoại lệ nào, có nghĩa là tại Trung Quốc đại lục, bất kỳ chủ thể nào (bao gồm cả cơ quan tư pháp) đều không được phép thực hiện các giao dịch đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định.
Chính vì bối cảnh này, việc xử lý và chuyển đổi tiền ảo liên quan đã trải qua quá trình biến đổi từ việc chuyển đổi trực tiếp trong nước ở giai đoạn đầu, đến nay là ủy thác cho bên thứ ba chuyển đổi ở nước ngoài. Mô hình "xử lý kết hợp trong nước + nước ngoài" hiện tại về cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý ở cấp độ kinh doanh.
Do đó, trong bối cảnh hiện tại mà mô hình chưa được tối ưu hóa về bản chất, nên đơn giản hóa quy trình xử lý càng nhiều càng tốt, tránh việc đưa vào các tổ chức trung gian không cần thiết. Điều này phù hợp với nguyên tắc của dao cạo Occam: nếu không cần thiết, đừng thêm thực thể.
Ba, Dự đoán xu hướng phát triển trong tương lai
Hiện tại, các cơ quan tư pháp trên toàn quốc vẫn có sự khác biệt trong mô hình xử lý tiền ảo liên quan đến các vụ án. Một số khu vực vẫn đang sử dụng "mô hình nguyên thủy" từ sớm, tức là các cơ quan tư pháp trong nước trực tiếp ủy thác cho các chủ thể trong nước thực hiện việc chuyển đổi thành tiền trong nước. Cách làm này không chỉ vi phạm các quy định quản lý liên quan mà còn có thể mang lại nhiều rủi ro về pháp lý, chính trị và dư luận.
Mặc dù đã có "mô hình 3.0" tương đối tuân thủ, nhưng nhiều cơ quan tư pháp hoặc công ty xử lý vẫn không hiểu rõ về điều này, hoặc trong quá trình thực hiện bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố mà không thể tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cách xử lý không tuân thủ giống như chôn một quả bom hẹn giờ trong hoạt động tư pháp, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra vấn đề.
Vào nửa đầu năm 2024, Tòa án Nhân dân Tối cao đã khởi động nhiều đề tài nghiên cứu, trong đó có "Xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo", cho thấy hệ thống tư pháp đã nhận ra sự phức tạp trong lĩnh vực này và đang tìm kiếm tiêu chuẩn thống nhất cho hoạt động thực tiễn.
Đối với hướng phát triển trong tương lai, có thể xuất hiện ba tình huống sau:
Dưới khung quy định hiện có, tiếp tục áp dụng mô hình xử lý hiện tại, chủ yếu theo mô hình "xử lý 3.0" tuân thủ, trong khi có thể sẽ xuất hiện rải rác một số trường hợp xử lý không tuân thủ.
Sửa đổi các quy định quản lý liên quan, cho phép cơ quan tư pháp trực tiếp xử lý và chuyển đổi thành tiền tại nước ngoài.
Sửa đổi quy định quản lý, thiết lập nền tảng xử lý thống nhất trong nước (có thể ở cấp trung ương hoặc cấp tỉnh), do các ngân hàng, nền tảng đấu giá tư pháp truyền thống hoặc các sàn giao dịch quyền sở hữu địa phương cung cấp dịch vụ xử lý cho cơ quan tư pháp.
Dù chọn hướng nào trong tương lai, việc đảm bảo tính tuân thủ và minh bạch trong quá trình xử lý sẽ là điều quan trọng. Đồng thời, cũng cần phải cân bằng mối quan hệ giữa hiệu quả tư pháp và kiểm soát rủi ro để thích ứng với môi trường tiền ảo đang thay đổi liên tục.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sự phát triển mới trong việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo có liên quan, ba xu hướng thu hút theo dõi
Xu hướng mới trong xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan và xu hướng phát triển trong tương lai
Gần đây, lĩnh vực xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đã xuất hiện một số xu hướng mới. Đặc biệt, sau khi cơ quan công an của một thành phố thông báo áp dụng mô hình mới, đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Nhiều cơ quan tư pháp và công ty xử lý đã liên tục tham khảo, hy vọng hiểu rõ cách thức hoạt động cụ thể của mô hình mới này, cũng như liệu việc xử lý tư pháp trong nước có cần phải thông qua các cơ quan trung gian tương tự hay không. Đồng thời, cũng có người mong muốn đánh giá xu hướng xử lý tư pháp trong tương lai ở Trung Quốc đại lục.
Một, Phân tích mô hình mới
Mô hình mới này liên quan đến một sàn giao dịch quyền sở hữu, cơ quan này là một doanh nghiệp nhà nước. Theo thông tin công khai, sàn giao dịch này được cấp phép hoạt động như là nền tảng đấu giá tư pháp mạng của các cấp tòa án và nền tảng xử lý tài sản liên quan đến vụ án hình sự nộp vào kho bạc quốc gia. Tuy nhiên, trên trang web chính thức của nó, chủ yếu công bố các dự án xử lý tài sản liên quan truyền thống, chưa thấy dự án xử lý tiền ảo.
Trong thực tế, sau khi sàn giao dịch ký kết thỏa thuận ủy thác xử lý với cơ quan công an, họ sẽ ủy thác công việc cho công ty xử lý bên thứ ba, công ty này sẽ thực hiện việc xử lý, chuyển đổi thành tiền và quy đổi tài chính ở nước ngoài. Mô hình này về bản chất vẫn là cách "xử lý liên hợp trong nước + nước ngoài", không có sự đổi mới hay đột phá thực sự.
Hai, thảo luận về sự cần thiết của các tổ chức trung gian
Xét đến quy định quản lý tiền ảo hiện tại của đất nước chúng ta, các công ty xử lý bên thứ ba trong nước đã tồn tại như một "thỏa hiệp tạm thời" trong hoạt động tư pháp. Việc đưa vào các cấu trúc trung gian bổ sung dường như là không cần thiết.
Tháng 9 năm 2021, thông báo được phát hành chung bởi nhiều bộ ngành của các quốc gia đã quy định rõ ràng rằng, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, nghiêm cấm thực hiện các giao dịch đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo. Quy định này không có bất kỳ điều khoản ngoại lệ nào, có nghĩa là tại Trung Quốc đại lục, bất kỳ chủ thể nào (bao gồm cả cơ quan tư pháp) đều không được phép thực hiện các giao dịch đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định.
Chính vì bối cảnh này, việc xử lý và chuyển đổi tiền ảo liên quan đã trải qua quá trình biến đổi từ việc chuyển đổi trực tiếp trong nước ở giai đoạn đầu, đến nay là ủy thác cho bên thứ ba chuyển đổi ở nước ngoài. Mô hình "xử lý kết hợp trong nước + nước ngoài" hiện tại về cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý ở cấp độ kinh doanh.
Do đó, trong bối cảnh hiện tại mà mô hình chưa được tối ưu hóa về bản chất, nên đơn giản hóa quy trình xử lý càng nhiều càng tốt, tránh việc đưa vào các tổ chức trung gian không cần thiết. Điều này phù hợp với nguyên tắc của dao cạo Occam: nếu không cần thiết, đừng thêm thực thể.
Ba, Dự đoán xu hướng phát triển trong tương lai
Hiện tại, các cơ quan tư pháp trên toàn quốc vẫn có sự khác biệt trong mô hình xử lý tiền ảo liên quan đến các vụ án. Một số khu vực vẫn đang sử dụng "mô hình nguyên thủy" từ sớm, tức là các cơ quan tư pháp trong nước trực tiếp ủy thác cho các chủ thể trong nước thực hiện việc chuyển đổi thành tiền trong nước. Cách làm này không chỉ vi phạm các quy định quản lý liên quan mà còn có thể mang lại nhiều rủi ro về pháp lý, chính trị và dư luận.
Mặc dù đã có "mô hình 3.0" tương đối tuân thủ, nhưng nhiều cơ quan tư pháp hoặc công ty xử lý vẫn không hiểu rõ về điều này, hoặc trong quá trình thực hiện bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố mà không thể tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cách xử lý không tuân thủ giống như chôn một quả bom hẹn giờ trong hoạt động tư pháp, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra vấn đề.
Vào nửa đầu năm 2024, Tòa án Nhân dân Tối cao đã khởi động nhiều đề tài nghiên cứu, trong đó có "Xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo", cho thấy hệ thống tư pháp đã nhận ra sự phức tạp trong lĩnh vực này và đang tìm kiếm tiêu chuẩn thống nhất cho hoạt động thực tiễn.
Đối với hướng phát triển trong tương lai, có thể xuất hiện ba tình huống sau:
Dưới khung quy định hiện có, tiếp tục áp dụng mô hình xử lý hiện tại, chủ yếu theo mô hình "xử lý 3.0" tuân thủ, trong khi có thể sẽ xuất hiện rải rác một số trường hợp xử lý không tuân thủ.
Sửa đổi các quy định quản lý liên quan, cho phép cơ quan tư pháp trực tiếp xử lý và chuyển đổi thành tiền tại nước ngoài.
Sửa đổi quy định quản lý, thiết lập nền tảng xử lý thống nhất trong nước (có thể ở cấp trung ương hoặc cấp tỉnh), do các ngân hàng, nền tảng đấu giá tư pháp truyền thống hoặc các sàn giao dịch quyền sở hữu địa phương cung cấp dịch vụ xử lý cho cơ quan tư pháp.
Dù chọn hướng nào trong tương lai, việc đảm bảo tính tuân thủ và minh bạch trong quá trình xử lý sẽ là điều quan trọng. Đồng thời, cũng cần phải cân bằng mối quan hệ giữa hiệu quả tư pháp và kiểm soát rủi ro để thích ứng với môi trường tiền ảo đang thay đổi liên tục.