Cơ quan Hải quan Hồng Kông đã triệt phá một vụ án rửa tiền trị giá 11.5 tỷ HKD, liên quan đến giao dịch tài sản ảo và buôn lậu tiền mặt.

Vào ngày 22 tháng 7, theo báo "Sing Tao Daily", hải quan Hồng Kông hôm nay đã phá vỡ một vụ án nghi ngờ rửa tiền thông qua việc buôn lậu tiền mặt và tài sản ảo, với số tiền liên quan khoảng 1,15 tỷ HKD, bắt giữ một nam giới địa phương và một nam giới không phải địa phương. Hải quan trước đó đã xác định một nam giới địa phương 37 tuổi và một nam giới không phải địa phương 50 tuổi dựa trên thông tin tình báo và tiến hành điều tra tài chính, phát hiện hai người này nghi ngờ đã buôn lậu tiền mặt ra khỏi đất nước và thường xuyên thực hiện giao dịch lớn bằng stablecoin và tiền pháp định với tần suất nhanh chóng, nguồn gốc tài chính không rõ ràng, không phù hợp với bối cảnh của họ, nghi ngờ rửa tiền. Qua điều tra sâu, hải quan đã tiến hành khám xét bất ngờ 4 căn hộ và 2 công ty vào sáng nay, và bắt giữ hai người theo "Quy định về tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng", bị cáo buộc "xử lý tài sản được biết đến hoặc tin rằng là lợi ích từ tội phạm" (tức là rửa tiền). Trong quá trình hành động, hải quan đã thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính bảng và thẻ ngân hàng có liên quan đến vụ án. Vụ án vẫn đang được điều tra, hai người đàn ông hiện đang được bảo lãnh chờ điều tra, không loại trừ khả năng có thêm nhiều người bị bắt.