Theo dõi vụ án tài sản bất chính của Tianjin Lantian Ge Rui: Phân tích lộ trình thu hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới
Gần đây, một tin tức về việc người phụ nữ gốc Hoa tại Anh, Jian Wen, bị tình nghi liên quan đến vụ rửa tiền hàng tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Khi nhiều chi tiết được làm sáng tỏ, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp dần trở nên rõ ràng - vụ án huy động vốn trái phép của Tianjin Lantian Grey.
Theo thông tin công khai, thủ phạm chính của vụ án, Qian nào đó, đã trốn sang Anh sau khi chuyển đổi tiền liên quan đến vụ án thành Bitcoin và sử dụng Jianwen để rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 61.000 Bitcoin, trị giá 30 tỷ nhân dân tệ.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các con đường cụ thể để truy đòi tài sản mã hóa xuyên biên giới, cung cấp ý tưởng giúp các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Greed khôi phục thiệt hại.
1. Nhắc lại vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, tiền nào đó và những người khác đã đăng ký thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu trời Xanh tại Thiên Tân, quảng bá các sản phẩm tài chính ngắn hạn "bảo đảm vốn và lợi nhuận cao" tới công chúng. Các sản phẩm này có thời gian đầu tư từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm từ 100%-300%. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công ty đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân lên đến hơn 100.000 người.
Đáng chú ý là, ông Tiền đã tham gia vào hoạt động khai thác bitcoin từ năm 2013, có hiểu biết sâu sắc về những lợi thế của mã hóa trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, ông yêu cầu chuyển đổi số tiền thu hút trái phép thành bitcoin thông qua nền tảng giao dịch.
Năm 2017, tiền nào đó đã sử dụng danh tính giả để có được hộ chiếu của Liên bang Saint Kitts và Nevis, mang theo một chiếc laptop chứa Bitcoin và thành công trốn sang London. Để biến số tiền bất hợp pháp thành tiền mặt, tiền nào đó đã làm quen với một phụ nữ gốc Hoa tên là Jian Wen đang sống tại Anh, lợi dụng cô ấy như một "găng tay trắng" để xử lý các công việc khác nhau, rửa hàng triệu bảng tiền bất hợp pháp.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường như việc Giản Văn thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại cao cấp, mua nhà sang trọng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh đã bắt giữ Giản Văn và tịch thu khoảng 61.000 đồng tiền mã hóa Bitcoin.
2. Phân tích lộ trình thu hồi tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã khởi kiện theo quy định của pháp luật lên Tòa án cấp cao để thu hồi tài sản. Đối với các nạn nhân của vụ án Blue Sky Grey, có hai phương thức thu hồi tài sản có thể xảy ra:
2.1 Đưa ra yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp của nước tôi
Theo Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của nước ta, Trung Quốc và Vương quốc Anh đã ký kết Hiệp định Hỗ trợ Tư pháp Hình sự, tạo cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Đề nghị nạn nhân gửi tài liệu có thể chứng minh danh tính nạn nhân của mình đến các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp nước ta, để yêu cầu truy thu tài sản và khôi phục tổn thất.
Tham khảo thực tiễn tư pháp của Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công thu hồi tài sản bị đánh cắp tại Anh. Ví dụ, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu USD trong vụ Alamieyeseigha. Đất nước chúng ta cũng có những kinh nghiệm thành công trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới như vụ dư Chấn Đông, vụ Lý Hóa Học.
2.2 Tự mình khởi kiện dân sự
Mặc dù ở Anh và một số nơi khác, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể đòi lại tài sản thông qua kiện dân sự, nhưng trong trường hợp này không nên xem đây là phương án ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang mã hóa, nạn nhân khó có thể chứng minh trực tiếp rằng mình là chủ sở hữu tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, sao kê chuyển khoản ngân hàng, cũng khó có thể chứng minh sự liên quan được luật pháp Anh công nhận giữa bitcoin hiện tại và tài sản của nạn nhân.
Ngoài ra, việc thuê luật sư để khởi kiện ở Anh có chi phí cao và có sự không chắc chắn lớn, cần cân nhắc kỹ lưỡng.
3. Kết luận
Việc truy thu và khôi phục thiệt hại từ tài sản mã hóa ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, việc truy thu xuyên biên giới còn khó khăn hơn. Đề nghị các nạn nhân của vụ việc này giữ sự kiên nhẫn đối với cơ quan tư pháp của chúng ta, đồng thời theo dõi sát sao tiến triển của vụ án, và tìm kiếm dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp kịp thời để bảo vệ quyền lợi của mình ở mức tối đa.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidatedAgain
· 07-22 07:57
mua đáy半山腰的终身研究员 炒不赢就摆烂Khai thác了
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainRetirementHome
· 07-22 07:40
Không ngờ kiếm tiền dễ dàng như vậy, có địa chỉ trên chuỗi cũng không chạy đi đâu được.
Xem bản gốcTrả lời0
ChainSpy
· 07-22 07:37
Chắc chắn đã lên chuỗi rồi, truy xuất nguồn gốc thật dễ dàng.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquiditySurfer
· 07-22 07:31
Một người mới chơi hành vi trên chuỗi lại bị rửa trắng... giao dịch lướt sóng thật sự khó khăn để làm.
Theo dõi 61.000 đồng Bitcoin từ vụ án Blue Sky Green: Chi tiết về lộ trình truy tìm tài sản mã hóa xuyên biên giới.
Theo dõi vụ án tài sản bất chính của Tianjin Lantian Ge Rui: Phân tích lộ trình thu hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới
Gần đây, một tin tức về việc người phụ nữ gốc Hoa tại Anh, Jian Wen, bị tình nghi liên quan đến vụ rửa tiền hàng tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Khi nhiều chi tiết được làm sáng tỏ, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp dần trở nên rõ ràng - vụ án huy động vốn trái phép của Tianjin Lantian Grey.
Theo thông tin công khai, thủ phạm chính của vụ án, Qian nào đó, đã trốn sang Anh sau khi chuyển đổi tiền liên quan đến vụ án thành Bitcoin và sử dụng Jianwen để rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 61.000 Bitcoin, trị giá 30 tỷ nhân dân tệ.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các con đường cụ thể để truy đòi tài sản mã hóa xuyên biên giới, cung cấp ý tưởng giúp các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Greed khôi phục thiệt hại.
1. Nhắc lại vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, tiền nào đó và những người khác đã đăng ký thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu trời Xanh tại Thiên Tân, quảng bá các sản phẩm tài chính ngắn hạn "bảo đảm vốn và lợi nhuận cao" tới công chúng. Các sản phẩm này có thời gian đầu tư từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm từ 100%-300%. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công ty đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân lên đến hơn 100.000 người.
Đáng chú ý là, ông Tiền đã tham gia vào hoạt động khai thác bitcoin từ năm 2013, có hiểu biết sâu sắc về những lợi thế của mã hóa trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, ông yêu cầu chuyển đổi số tiền thu hút trái phép thành bitcoin thông qua nền tảng giao dịch.
Năm 2017, tiền nào đó đã sử dụng danh tính giả để có được hộ chiếu của Liên bang Saint Kitts và Nevis, mang theo một chiếc laptop chứa Bitcoin và thành công trốn sang London. Để biến số tiền bất hợp pháp thành tiền mặt, tiền nào đó đã làm quen với một phụ nữ gốc Hoa tên là Jian Wen đang sống tại Anh, lợi dụng cô ấy như một "găng tay trắng" để xử lý các công việc khác nhau, rửa hàng triệu bảng tiền bất hợp pháp.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường như việc Giản Văn thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại cao cấp, mua nhà sang trọng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh đã bắt giữ Giản Văn và tịch thu khoảng 61.000 đồng tiền mã hóa Bitcoin.
2. Phân tích lộ trình thu hồi tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã khởi kiện theo quy định của pháp luật lên Tòa án cấp cao để thu hồi tài sản. Đối với các nạn nhân của vụ án Blue Sky Grey, có hai phương thức thu hồi tài sản có thể xảy ra:
2.1 Đưa ra yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp của nước tôi
Theo Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của nước ta, Trung Quốc và Vương quốc Anh đã ký kết Hiệp định Hỗ trợ Tư pháp Hình sự, tạo cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Đề nghị nạn nhân gửi tài liệu có thể chứng minh danh tính nạn nhân của mình đến các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp nước ta, để yêu cầu truy thu tài sản và khôi phục tổn thất.
Tham khảo thực tiễn tư pháp của Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công thu hồi tài sản bị đánh cắp tại Anh. Ví dụ, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu USD trong vụ Alamieyeseigha. Đất nước chúng ta cũng có những kinh nghiệm thành công trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới như vụ dư Chấn Đông, vụ Lý Hóa Học.
2.2 Tự mình khởi kiện dân sự
Mặc dù ở Anh và một số nơi khác, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể đòi lại tài sản thông qua kiện dân sự, nhưng trong trường hợp này không nên xem đây là phương án ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang mã hóa, nạn nhân khó có thể chứng minh trực tiếp rằng mình là chủ sở hữu tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, sao kê chuyển khoản ngân hàng, cũng khó có thể chứng minh sự liên quan được luật pháp Anh công nhận giữa bitcoin hiện tại và tài sản của nạn nhân.
Ngoài ra, việc thuê luật sư để khởi kiện ở Anh có chi phí cao và có sự không chắc chắn lớn, cần cân nhắc kỹ lưỡng.
3. Kết luận
Việc truy thu và khôi phục thiệt hại từ tài sản mã hóa ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, việc truy thu xuyên biên giới còn khó khăn hơn. Đề nghị các nạn nhân của vụ việc này giữ sự kiên nhẫn đối với cơ quan tư pháp của chúng ta, đồng thời theo dõi sát sao tiến triển của vụ án, và tìm kiếm dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp kịp thời để bảo vệ quyền lợi của mình ở mức tối đa.