Tài sản tiền điện tử giao dịch rủi ro nhắc nhở: Chiến lược đối phó với việc thẻ ngân hàng bị đóng băng và hỗ trợ điều tra
Gần đây, một số người nắm giữ tài sản tiền điện tử đã gặp phải tình trạng thẻ ngân hàng bị khóa sau khi bán các tài sản kỹ thuật số (, đặc biệt là USDT ), thậm chí nhận được thông báo hỗ trợ điều tra từ cảnh sát. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết nguyên nhân của hiện tượng này, những rủi ro tiềm ẩn và các biện pháp ứng phó.
Tài sản tiền điện tử giữ vị trí pháp lý
Đầu tiên, chúng ta cần làm rõ một điểm: tại nước ta, việc chỉ đơn thuần nắm giữ Tài sản tiền điện tử không vi phạm pháp luật. Hiện tại, nước ta vẫn chưa ban hành bất kỳ luật hoặc quy định hành chính nào quy định trực tiếp về Tài sản tiền điện tử. Mặc dù có một số tài liệu quy định của các cơ quan như "Thông báo 9.4", "Thông báo 9.24" (, nhưng những tài liệu này không cấu thành "luật trước" theo nghĩa hình sự, cũng không rõ ràng cấm công dân nắm giữ Tài sản tiền điện tử. Do đó, chỉ việc nắm giữ Tài sản tiền điện tử không cấu thành hành vi vi phạm pháp luật hoặc tội phạm.
Nguyên nhân chính gây ra rủi ro khi bán Tài sản tiền điện tử
) 1. Kênh giao dịch không quy định, có thể liên quan đến tiền bất hợp pháp
Một số nền tảng giao dịch Tài sản tiền điện tử không chính thức có thể liên quan đến các hoạt động tội phạm ở thượng nguồn, người dùng có thể nhận được các khoản tiền bẩn liên quan đến lừa đảo viễn thông hoặc cờ bạc trực tuyến mà không hay biết. Khi ngân hàng phát hiện tài khoản có dòng tiền khả nghi, thường sẽ thực hiện các biện pháp đóng băng.
2. Chọn kênh chuyển đổi bất hợp pháp
Một số người dùng có thể chọn hợp tác với "tiệm đổi tiền chui" để có được tỷ giá tốt hơn. Những kênh bất hợp pháp này thường liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật khác, nguồn vốn của chúng khó đảm bảo tính hợp pháp, dễ gây ra rủi ro pháp lý.
3. Hành vi không đúng của người dùng
Ngoài việc giao dịch tài sản tiền điện tử, nếu người dùng tham gia vào các hành vi mờ ám khác hoặc có nguồn thu nhập khó giải thích, điều này cũng có thể gây ra nhiều vấn đề hơn trong quá trình điều tra.
Hỗ trợ điều tra xem có gây ra rủi ro hình sự không?
Trong trường hợp bình thường, nếu chỉ thực hiện giao dịch tài sản tiền điện tử thông thường, sẽ không phải đối mặt với rủi ro hình sự. Tuy nhiên, nếu người dùng có mối quan hệ đặc biệt với các kênh nguồn quỹ bất hợp pháp, hoặc biết rõ nguồn quỹ không hợp lệ nhưng vẫn tham gia giao dịch, có thể phải đối mặt với hai rủi ro hình sự chính:
Che giấu, ẩn nấp tội phạm thu được
Tội phạm mạng giúp đỡ thông tin
Hai tội danh này đều yêu cầu người thực hiện hành vi "biết rõ" liên quan đến tài sản phạm tội hoặc hoạt động phạm tội, cơ quan thi hành luật sẽ dựa vào hành vi khách quan để đưa ra đánh giá tổng hợp.
Chiến lược ứng phó khi gặp phải việc đóng băng thẻ ngân hàng và hỗ trợ điều tra
Tự đánh giá rủi ro: Xem xét kỹ lưỡng lịch sử giao dịch, xác nhận xem có hành vi vi phạm nào khác hay không.
Liên lạc với ngân hàng: Tìm hiểu nguyên nhân cụ thể của việc đóng băng tài khoản và thông tin liên lạc của các cơ quan tư pháp liên quan.
Liên hệ với nền tảng giao dịch: Nhận các bản ghi giao dịch chi tiết làm bằng chứng.
Chuẩn bị giải thích bằng văn bản: Chi tiết trình bày tình hình giao dịch Tài sản tiền điện tử và nguồn gốc tài chính.
Cẩn thận với yêu cầu điều tra: Nếu cần hợp tác điều tra, nên tham khảo ý kiến luật sư chuyên nghiệp trước. Đối với yêu cầu điều tra của cơ quan công an ở nơi khác, càng cần nâng cao cảnh giác.
Kết luận
Đối mặt với việc thẻ ngân hàng bị đóng băng, việc giữ bình tĩnh là rất quan trọng. Mặc dù việc bị đóng băng không nhất thiết có nghĩa là liên quan đến vụ án hình sự, nhưng nếu thực sự liên quan đến tiền bất hợp pháp, ngay cả khi là sở hữu thiện chí, cũng có thể phải đối mặt với rủi ro bị thu hồi tài sản. Hy vọng rằng những người nắm giữ tài sản tiền điện tử có thể nâng cao cảnh giác, thực hiện giao dịch hợp pháp và tuân thủ quy định, tránh những rủi ro pháp lý không cần thiết.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CoffeeNFTrader
· 13giờ trước
Quả nhiên, pháp luật là một khuôn khổ, rất linh hoạt.
Tài sản tiền điện tử giao dịch của rủi ro: Rủi ro đóng băng thẻ ngân hàng và chiến lược ứng phó
Tài sản tiền điện tử giao dịch rủi ro nhắc nhở: Chiến lược đối phó với việc thẻ ngân hàng bị đóng băng và hỗ trợ điều tra
Gần đây, một số người nắm giữ tài sản tiền điện tử đã gặp phải tình trạng thẻ ngân hàng bị khóa sau khi bán các tài sản kỹ thuật số (, đặc biệt là USDT ), thậm chí nhận được thông báo hỗ trợ điều tra từ cảnh sát. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết nguyên nhân của hiện tượng này, những rủi ro tiềm ẩn và các biện pháp ứng phó.
Tài sản tiền điện tử giữ vị trí pháp lý
Đầu tiên, chúng ta cần làm rõ một điểm: tại nước ta, việc chỉ đơn thuần nắm giữ Tài sản tiền điện tử không vi phạm pháp luật. Hiện tại, nước ta vẫn chưa ban hành bất kỳ luật hoặc quy định hành chính nào quy định trực tiếp về Tài sản tiền điện tử. Mặc dù có một số tài liệu quy định của các cơ quan như "Thông báo 9.4", "Thông báo 9.24" (, nhưng những tài liệu này không cấu thành "luật trước" theo nghĩa hình sự, cũng không rõ ràng cấm công dân nắm giữ Tài sản tiền điện tử. Do đó, chỉ việc nắm giữ Tài sản tiền điện tử không cấu thành hành vi vi phạm pháp luật hoặc tội phạm.
Nguyên nhân chính gây ra rủi ro khi bán Tài sản tiền điện tử
) 1. Kênh giao dịch không quy định, có thể liên quan đến tiền bất hợp pháp
Một số nền tảng giao dịch Tài sản tiền điện tử không chính thức có thể liên quan đến các hoạt động tội phạm ở thượng nguồn, người dùng có thể nhận được các khoản tiền bẩn liên quan đến lừa đảo viễn thông hoặc cờ bạc trực tuyến mà không hay biết. Khi ngân hàng phát hiện tài khoản có dòng tiền khả nghi, thường sẽ thực hiện các biện pháp đóng băng.
2. Chọn kênh chuyển đổi bất hợp pháp
Một số người dùng có thể chọn hợp tác với "tiệm đổi tiền chui" để có được tỷ giá tốt hơn. Những kênh bất hợp pháp này thường liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật khác, nguồn vốn của chúng khó đảm bảo tính hợp pháp, dễ gây ra rủi ro pháp lý.
3. Hành vi không đúng của người dùng
Ngoài việc giao dịch tài sản tiền điện tử, nếu người dùng tham gia vào các hành vi mờ ám khác hoặc có nguồn thu nhập khó giải thích, điều này cũng có thể gây ra nhiều vấn đề hơn trong quá trình điều tra.
Hỗ trợ điều tra xem có gây ra rủi ro hình sự không?
Trong trường hợp bình thường, nếu chỉ thực hiện giao dịch tài sản tiền điện tử thông thường, sẽ không phải đối mặt với rủi ro hình sự. Tuy nhiên, nếu người dùng có mối quan hệ đặc biệt với các kênh nguồn quỹ bất hợp pháp, hoặc biết rõ nguồn quỹ không hợp lệ nhưng vẫn tham gia giao dịch, có thể phải đối mặt với hai rủi ro hình sự chính:
Hai tội danh này đều yêu cầu người thực hiện hành vi "biết rõ" liên quan đến tài sản phạm tội hoặc hoạt động phạm tội, cơ quan thi hành luật sẽ dựa vào hành vi khách quan để đưa ra đánh giá tổng hợp.
Chiến lược ứng phó khi gặp phải việc đóng băng thẻ ngân hàng và hỗ trợ điều tra
Tự đánh giá rủi ro: Xem xét kỹ lưỡng lịch sử giao dịch, xác nhận xem có hành vi vi phạm nào khác hay không.
Liên lạc với ngân hàng: Tìm hiểu nguyên nhân cụ thể của việc đóng băng tài khoản và thông tin liên lạc của các cơ quan tư pháp liên quan.
Liên hệ với nền tảng giao dịch: Nhận các bản ghi giao dịch chi tiết làm bằng chứng.
Chuẩn bị giải thích bằng văn bản: Chi tiết trình bày tình hình giao dịch Tài sản tiền điện tử và nguồn gốc tài chính.
Cẩn thận với yêu cầu điều tra: Nếu cần hợp tác điều tra, nên tham khảo ý kiến luật sư chuyên nghiệp trước. Đối với yêu cầu điều tra của cơ quan công an ở nơi khác, càng cần nâng cao cảnh giác.
Kết luận
Đối mặt với việc thẻ ngân hàng bị đóng băng, việc giữ bình tĩnh là rất quan trọng. Mặc dù việc bị đóng băng không nhất thiết có nghĩa là liên quan đến vụ án hình sự, nhưng nếu thực sự liên quan đến tiền bất hợp pháp, ngay cả khi là sở hữu thiện chí, cũng có thể phải đối mặt với rủi ro bị thu hồi tài sản. Hy vọng rằng những người nắm giữ tài sản tiền điện tử có thể nâng cao cảnh giác, thực hiện giao dịch hợp pháp và tuân thủ quy định, tránh những rủi ro pháp lý không cần thiết.